Volovnik Alexander Davidovich biografi familj. Företag registrerade i Saratov-regionen kunde ha deltagit i bedrägerier med lån från Fundservicebank.

Tverskoy-domstolen i Moskva beslutade att arrestera den tidigare ägaren och presidenten för Fondservisbank, Alexander Volovnik, och den första vicepresidenten för detta kreditinstitut, Pyotr Ladonshchikov. De anklagas för att ha stulit 1,38 miljarder rubel. från Roscosmos fonder placerade i Fondservisbank.

Denna högprofilerade utredning inleddes efter att ledningen för det statliga företaget talade till Rysslands president Vladimir Putin. Herr Volovnik erkänner inte skuld, och hans tidigare underordnade, tvärtom, samarbetar aktivt med utredningen.

Tver-domstolen i huvudstaden var den första som i går övervägde framställningen från utredningsavdelningen vid Ryska federationens inrikesministerium om att arrestera den tidigare ägaren av Fondservisbank, Alexander Volovnik, och mötet började nästan med en skandal. Som det visade sig kom bankirens advokat inte till domstolen, under tiden, bokstavligen på en och en halv timme, var den tilltalade tänkt att löpa ut den maximala frihetsberövandeperioden som anges i straffprocesslagen - två dagar. Ordföranden för Tverskoy-domstolen, Olga Solopova, som personligen övervägde framställningen, uppenbarligen antog att Volovniks försvarsadvokat specifikt kunde ta till en enkel taktisk anordning för att sedan kräva klientens frigivning, föreslog att representanten för utredningen "inte störa mötet” och förse den häktade med en förordnad advokat. Några minuter senare var problemet löst och när häktningstiden redan hade löpt ut kom även den advokat som samarbetade med bankmannen om en överenskommelse.

Som följer av det material som lästs upp i rätten inleddes ett brottmål angående stöld av Roscosmos-medel placerade i Fondservisbank i augusti 2015 av den 11:e avdelningen på huvudutredningsavdelningen vid huvuddirektoratet för inrikesministeriet i Moskva. Solopova läste för mötesdeltagarna ett brev om de identifierade stölderna, som generaldirektören för det statliga företaget Igor Komarov skickade till Rysslands president Vladimir Putin. "Brevet innehåller en resolution från presidenten riktad till generalåklagaren Yuri Chaika och FSB-chefen Bortnikov", sade domaren. Som följer av överklagandet ackumulerades 778 miljoner dollar och 18 miljoner euro av Roscosmos på Fondservisbanks konton, som företaget hade för avsikt att spendera "i framtiden på utvecklingen av rymdindustrin." Dessa medel försvann dock.

Polisens förundersökning, som inledningsvis genomfördes mot oidentifierade personer enligt del 4 i art. 159.1 i den ryska federationens strafflag (bedrägeri inom utlåningsområdet), gick långsamt framåt. Men i början av detta år, efter riksåklagarmyndighetens ingripande, tog utredningsavdelningen vid inrikesministeriet över ärendet och utredningen intensifierades kraftigt. Klassificeringen av brottet ändrades till del 4 i art. 160 i den ryska federationens strafflag (förskingring begången i särskilt stor skala, med officiell position), och den första personen som var inblandad i fallet dök upp - Alexander Volovnik. Han hölls fängslad under sökningar som utfördes som en del av fallet; som utredaren noterade i rätten beslagtog operatörer 800 000 dollar i bankfack hos Sovcombank, registrerat i bankirens dotters namn.

Som följer av brottmålet, med aktivt deltagande av herr Volovnik, stals minst 1,38 miljarder rubel från banken, som överfördes, inklusive utomlands, genom sex skalföretag. Utredningsmaterialet innehåller vittnesmål från cheferna för olika avdelningar inom Fondservisbank, som avslöjade för utredningen i detalj stöldplanen, framhöll utredaren när han talade i rätten. Företrädaren för undersökningen insisterade på att bankiren skulle gripas och noterade att, att döma av dagboksanteckningarna från de anklagade som beslagtogs under husrannsakan, samt vittnen från vittnen, försökte Fondservisbanks före detta ägare påverka loppet av utredning och påverka nyckelvittnen i målet. Det är märkligt att under frihetsberövandet av utredarens tal under husrannsakningarna, enligt utredaren, försökte bankiren av någon anledning ringa Rysslands överrabbin Berel Lazar och chefen för Federation of Jewish Communities Alexander Boroda på sin mobiltelefon. , men till ingen nytta.

En representant för riksåklagarens kansli stödde utredningens begäran och betonade att Roscosmos på grund av stöld "berövades möjligheten att hantera sina utländska valutaintäkter, som ackumulerades på denna banks konton." Enligt åklagaren täcker bankens tillgångar inte en tiondel eller ens en hundradel av det förlorade, och dess tidigare chefs agerande ledde till att Fondservicebank själv kollapsade.

För sin del insisterade Alexander Volovnik på sin fullständiga oskuld, och hans försvar föreslog att man skulle välja en förebyggande åtgärd för bankiren i form av husarrest. Advokaten Rustam Musaev betonade att finansmannen har en allvarligt sjuk far i sin vård, under hela utredningen lämnade Volovnik inte Moskva och gjorde inga försök att sätta press på sina tidigare underordnade, "som aktivt samarbetade med utredningen och avgav vittnesmål under förundersökningen.”

Dessutom uppmärksammade Musaev domstolen på det faktum att materialet inte innehåller bevis för Volovniks avsikt att fly utomlands. Domare Solopova tittade igenom mappen framför henne och vände sig till utredaren för förtydligande, och påminde honom om de relevanta normerna i straffprocesslagen och besluten från plenum för Ryska federationens högsta domstol. "Detta är vad de operativa uppgifterna säger", sa en representant för utredningen. "Jag såg dem också", stödde åklagaren honom. Ordföranden var dock inte nöjd med dessa förklaringar. "Men jag såg det inte, och beslutet att arrestera mig är upp till mig. Därför ber jag er att tillhandahålla de relevanta dokumenten”, avslutade Solopova och tillkännagav ett uppehåll.

Under denna tid lämnades alla nödvändiga dokument till domstolen och domare Solopova beviljade slutligen framställningen och arresterade den tidigare ägaren av Fondservisbank i två månader. I går greps också den tidigare förste vicepresidenten för banken, Pyotr Ladonshchikov. Han, till skillnad från den tidigare chefen, erkände fullt ut sin skuld och samarbetar aktivt med utredningen.

Hittills finns det två åtalade i fallet, men enligt källor kan snart "två av de som för närvarande är vittnen ändra sin status till misstänkta." Med största sannolikhet kommer också mängden skada som orsakats i fallet att öka.

Musa Muradov, Vladislav Trifonov, Ruspres.

Anställda vid huvuddirektoratet för ekonomisk säkerhet och antikorruption (GUEBiPK) vid Ryska federationens inrikesministerium genomförde en sökning på Fondservisbank OJSC, såväl som ett antal förvaringsinstitut och kommersiella organisationer. Händelserna genomfördes som en del av fallet med illegal inlösen och överföring utomlands på över 100 miljarder rubel. Bedrägerierna utfördes under sken av transaktioner för köp och försäljning av aktier i ledande ryska företag.

GUEBiPK-operatörer kom på spåren av angriparna medan de utförde instruktionerna från Ryska federationens förste vice premiärminister Viktor Zubkov, som också är chef för den interdepartementala kommissionen för att identifiera olagliga banktransaktioner. "Beställningen talade också om behovet av att avkriminalisera finansmarknaden, för vilken vi i slutet av förra året genomförde en hel rad operativa utredningsåtgärder", säger Andrey Pilipchuk, chef för GUEBiPK presstjänst. "Som ett resultat, vi lyckades nå en grupp människor som är engagerade i illegal inlösen av pengar och deras uttag utomlands under sken av att utföra fiktiva transaktioner med aktier i ledande ryska företag." Herr Pilipchuk klargjorde att sökaktiviteterna utfördes i samarbete med "K"-avdelningen för den ekonomiska säkerhetstjänsten vid FSB i Ryska federationen, och den totala skadan från den kriminella gruppens aktiviteter uppgick till över 100 miljarder rubel.

För närvarande är anklagelsen enligt del 3 i artikel 174-1 i den ryska federationens strafflag ("Legalisering av medel av en grupp personer"), del 2 i art. 172 i den ryska federationens strafflag ("Olaglig bankverksamhet") väcktes mot en muskovit som tidigare dömts för förfalskning av värdepapper. Roman Nedyalkov, som för närvarande sitter i husarrest. Enligt utredarna var han arrangören av ett kriminellt system som gjorde att miljarder rubel kunde dras tillbaka från landet. Tillsammans med sina medbrottslingar registrerade han ett antal skalbolag, främst i offshore-zoner, för vilka konton öppnades i utländska banker. Sedan genomförde dessa företag fiktiva transaktioner sinsemellan för köp och försäljning av aktier i ledande ryska företag. De medel som påstås ha betalats ut i dessa transaktioner sattes in på företagens konton och utbetalades senare. Själva aktierna såldes sedan på börsen.

Utredarna tror att flera banker och depåer i Moskva var inblandade i alla dessa operationer.

I går, som en del av utredningen i detta fall, genomfördes en husrannsakan hos Fondservisbank OJSC, som enligt utredarna innehöll konton på skalbolag som var involverade i att ta ut pengar, samt att överföra dem till utlandet. Under sökningen kontrollerades också operativ information om missbruk av medel från statliga företag som samarbetade med Fondservicebank.

Under husrannsakan, som varade i cirka en och en halv timme, beslagtog utredarna en del av bankdokumentationen, som snart kommer att skickas för undersökning.

Brottsbekämpande myndigheter rapporterade att det inte finns några åtalade i fallet ännu, men utredarna kan komma att fatta ett lämpligt procedurbeslut under de kommande dagarna efter en detaljerad studie av de beslagtagna dokumenten.

Alexey Sokovnin

Vad är Fondservisbank och vem är Alexander Volovnik

Ordförande för OJSC Fondservisbank är Mr. Volovnik A.D. (Volovnik Alexander Davidovich. (på bilden) jude. Född 1961 Infödd i Tbilisi. Pass 45 04 nr. 115782, utfärdat den 15 november 2002 av Fili-Davydkovo Department of Inrikes Affairs i Moskva. Registrerad: Moskva, st. Marshala Nedelina, 20, lägenhet. 23. Utexaminerad från Tbilisi State University och Moscow Institute of International Business vid All-Russian Academy of Foreign Trade. 1995 ledde han managementbolaget STK Soyuz. På samma gång kom överens med Kiselev- RSPP, Mikhail Topalov - styrelseledamot för Fondservicebank, Koptev - styrelseordförande för Fondservicebank, tidigare anställd i Roscosmos).

Volovnik upprätthöll nära relationer med den bortgångne Badri Patarkatsishvili. Det var Patarkatsishvili (på bilden) förde Volovnik i kontakt med Nevzlin, Gusinsky, Berezovsky, Irakli Okruashvili (tidigare chef för den georgiska försvarsavdelningen), Temur Yakobashvili (georgisk jude, Georgiens vice premiärminister), Kakha Bendukidze, Givi Targamadze (chef för parlamentets försvarsutskott och Georgiens säkerhet), Irakli Managadze (National Bank of Georgia). Ett intressant faktum är att Irakli Managadze är nära förknippad med EBRD:s president Jacques Lemierre.

Det är omöjligt att lista alla olagliga fall som gick igenom denna bank i en artikel. För många av dem. Vi kommer att fokusera på några få. Så att säga ett urval från pulp fiction.

Enligt webbplatsen fondservice.pcriot.com har ett hundratal skalbolag skapats på Fondservicebank för "olaglig förklädnad bankverksamhet" och "storskalig kriminell verksamhet" - en lista över dem finns till och med upplagd på webbplatsen. Vi vet inte om detta är sant, men det är svårt att föreställa sig en "uppfinnare" som skulle uppfinna hundra företag med alla detaljer...

För närvarande har något liknande ett centralt raider-system (CRS) skapats. Var är vår överste? - du frågar. Vi kommer att svara. Han är också upptagen. Och med pengar. Med sådan aktiv illegal verksamhet skulle banken oundvikligen få problem med brottsbekämpande myndigheter. Det hände inte direkt. Ändå är våra myndigheter inte lika aktiva som det kriminella samhället. Våren 2008, en utredare vid huvudutredningsavdelningen vid huvuddirektoratet för inrikes frågor i Moskvaregionen, som Novaya Gazeta skriver, ”som en del av ett brottmål genomfördes en husrannsakan på Fondservisbank och mycket allvarliga dokument beslagtogs. , inklusive från kassaskåpet hos [chefen för säkerhetstjänsten för FSB-banken] Menyailov . Och han är en paranoid rädd person och spelade därför in de flesta samtalen, inklusive Volovniks samtal. Situationen var ganska svår: bankens chefer gömde sig för Androsov. Och den enda vägen ut ur denna situation var en muta till en högt uppsatt polis.

Så vitt jag vet förde Volovnik med 250 tusen dollar vid den tiden till översten, som fungerade som biträdande chef för utredningskommittén vid inrikesministeriet, Yuri Alekseev. Jag såg med mina egna ögon i fallets material Alekseevs vädjandebrev till chefen för utredningsavdelningen vid Moskvaregionens centrala inrikesdirektorat. Ett brev av denna karaktär: "Kära Ivan Ivanovich, jag har fått många klagomål från Fondservisbank (vilken skräck skickade de till Alekseev?). Du har beslagtagit ett stort antal handlingar, de tillhör inte brottmålsmaterialet, så vänligen lämna tillbaka dem.” Det vill säga att det inte var en skriftlig instruktion i ett brottmål – ett rent pläderingsbrev. Av någon anledning uppfylldes Alekseevs begäran, och allt material returnerades."

Efter detta beordrades utredaren att stoppa utredningsåtgärder mot Fondservicebank OJSC.

Antingen en stor vänskap eller en korrupt koppling mellan Alekseev och Volovnik öppnade nya möjligheter och gränslösa horisonter för dem att göra vinst. Efter att ha känt ett sådant seriöst stöd från inrikesministeriet började bankens ledning arbetet med att integrera raidergrupper runt sig för att samla in information om oskyddade föremål för finansiell och ekonomisk aktivitet (kommersiella och budgetorganisationer) för att genomföra beslag. Alekseev, med kopplingar till inrikesministeriet, FSB, åklagarmyndigheten och domstolar, blev för Volovnik en garant för säkerhet och en framgångsrik tvivelaktig verksamhet.

Dessutom, som arbetar med enorma medel, placerar det centrala distributionscentret sina anställda i statliga positioner relaterade till fördelningen av budgetmedel (det finns dokument om den statliga budgetinstitutionen "Bostäder och kommunala tjänster" för det norra administrativa distriktet i Moskva, liksom som om rivningen av "Rechnik" i det slutna administrativa distriktet i Moskva). En erfaren bankchef och helt enkelt en smart person, A.D. Volovnik. Jag förstod mycket väl att utan en sådan stridsenhet som utredningskommittén, och faktiskt utan högt uppsatta tjänstemän från inrikesministeriet, skulle det vara svårt att arbeta inom raiderrörelsens område. Och han hade inte fel.

Något att tänka på. 1994, efter att ha hyrt ett halvkällarrum för att skapa en liten bank, bestämde sig den unge Volovnik för att börja erövra Moskva. Eftersom han inte hade yrkeskunskaper, men kunde snabbt navigera i situationen, insåg han att han inte kunde klara sig utan en stark beskyddare. Och 1996 lyckades han bryta igenom skaran av "petitioner" till den då berömda Badri Patarkatsishvili (de var förenade av ursprung - båda var judar och infödda i Georgien). Mötet ägde rum i Logovaz receptionshus på adressen: st. Novokuznetskaya, hus 40.

Mötet organiserades av Badris släkting, en viss Joseph Kay (på bilden), Amerikansk medborgare. Patarkatsishvili sa till Volovnik att han inte skulle ge pengar, utan skulle hjälpa till med kontakter. I det stora hela ägnade varken Berezovsky eller Patarkatsishvili mycket uppmärksamhet åt Volovnik, men han märktes av någon "Alexander Mikhailovich" (riktigt namn Alexander Shulman, en israel).

"Alexander Mikhailovich" (på bilden) stannade ständigt i Logovaz receptionshus och letade efter rätt personer bland högt uppsatta besökare. Det är möjligt att vänlig kontakt uppstod mellan "Alexander Mikhailovich" och Volovnik.

Det är också möjligt att "Alexander Mikhailovich" introducerade Volovnik i kretsen av rymden (inklusive militär-strategisk), flyg- och transportetablissemanget. Detta förklarar förmodligen Volovniks överdrivna intresse för dessa områden. Och här återvänder vi igen till ämnet CRS. Denna aspekt är värd att notera. Chefen för organisations- och inspektionsavdelningen vid Ryska federationens inrikesministerium, V.A. Volynsky, kan också ha kommit Alekseev-Volovnik-gruppen nära.

Förresten informerar vi läsaren på allvar om att Volynsky V.A. nominerad till den extraordinära graden av generallöjtnant i samband med 65-årsdagen av Sovjetunionens seger över Nazityskland. Representerad av sin beskyddare - biträdande minister för Ryska federationens inrikesministerium, general Smirny. Enligt vår mening är detta hädelse. Tyvärr, i vårt land är allt möjligt. Låt oss se vad presidenten bestämmer.

Vi hoppas innerligt att saker och ting i verkligheten inte är så pessimistiska som de visar. Vi hoppas och tror att ogynnsamma överenskommelser inte har trängt in på alla de platser som avbildas i dessa diagram. Trots allt dör hoppet, som man säger, sist.

Dmitry Vasilchuk

När det gäller Fondservisbanks ex-president finner experter paralleller med verkställande direktören för Roscosmos Evdokimov

Den nyligen arresterade april av Fondservisbanks ex-president, Alexander Volovnik, var relaterad till utredningen av fallet med storskalig stöld av Roscosmos-medel från konton i denna bank. Det är uppenbart att Volovnik, även om han kanske är en bedragare och äventyrare, inte är en dåre: bankiren skulle inte ha smutsat ner sig med rymddepartementets miljarder om han inte hade fått de lämpliga garantierna. Och eftersom det fanns sådana garantier betyder det att det fanns högt uppsatta personer som gav dem till Volovnik. Därför gick ordföranden för Fondservisbank till cellen som en bärare av kunskap om namnen på dessa personer och deras roll i det illegala förskingringen av Roscosmos-pengar. En sådan fånge med samma farliga kunskap har redan avtjänat sin tid. Vi talar om verkställande direktören för Roscosmos, Vladimir Evdokimov, som, som utredarna misstänker, kan ha blivit mördad i huvudstadens förundersökningsanstalt nr 5. Låt oss komma ihåg: den tidigare högsta chefen hittades med knivhugg i toaletten i sin cell. Enligt medierapporter inträffade Evdokimovs död vid en tidpunkt då han övervägde att börja samarbeta med utredningen. Konsekvensen av Evdokimovs överdrivna pratsamma och hans uppriktiga erkännanden kan bli brottmål mot ett antal viktiga personer, inklusive de från United Aircraft Corporation (UAC).

Evdokimovs kropp hittades på natten den 18 mars i toaletten i cell nr 600 med flera sticksår. Undersökningen visade att såret i bröstområdet på Evdokimov var mycket grunt (mindre än 2 cm). Det finns också flera repor på halsen bredvid huvudsåret på halspulsådern (som visade sig vara dödlig). Utredningen inledde ett ärende enligt artikel 105 i den ryska federationens strafflag (mord), men döljer inte det faktum att detta är en formalitet. När väsen avtar kan händelsen betraktas som ett självmord: Evdokimov ska ha tagit sitt eget liv. Men i vilken utsträckning kommer ett sådant beslut att överensstämma med sanningen? För att förstå situationen, låt oss prata om maktbalansen kring Evdokimov och vem som skulle ha svårt om han talade.

Roscosmos verkställande direktör för kvalitetskontroll och tillförlitlighet, Vladimir Evdokimov, greps i december 2016. Han anklagas för att ha deltagit i bedrägeri med leverans av utrustning till Russian Aircraft Corporation (RSC) MiG OJSC när han var biträdande direktör för avdelningen för United Aircraft Corporation (UAC) OJSC 2007-2009. Som ett resultat av att ersätta dyra komponenter med billiga, stal de tilltalade i fallet, enligt utredningskommittén, minst 200 miljoner rubel.

Förutom Mr Evdokimov involverar fallet även den tidigare chefen för JSC Scientific and Technical Center Alexander Zolin, den tidigare generaldirektören för JSC MiG-Rost (ett dotterbolag till RSK MiG, likviderades 2012) Alexey Ozerov och ex-generalen direktör för JSC MiG-Rost, som flydde från utredningen. Helikopter Service Company" Akim Noskov och hans ställföreträdare Alexey Andreev. Herrarna Ozerov, Andreev och Mr. Noskovs bror, vice generaldirektör för PJSC Tupolev Egor Noskov, är inblandade i ett annat uppmärksammat fall - stölden i början av 2000-talet av fastigheter som vid den tiden tillhörde RSK MiG.

Alla dessa människor är nära förbundna med en person - den första vicepresidenten för UAC, Alexander Tulyakov. Och Evdokimov i allmänhet ansågs alltid vara Tulyakovs mest pålitliga person. Alla visste: oavsett vad Evdokimov gjorde, stod Tulyakov bakom det.

Tulyakov har i sin tur också en pålitlig baksida. Det här är hans nära vän och handledare - industri- och handelsminister Denis Manturov. Det är Manturov som Tulyakov är skyldig sina "hopp" uppför karriärstegen och en högt uppsatt position i UAC. En gång skämtade en av specialtjänsterna om att Tulyakov var Manturovs högra hand, och Evdokimov var "handsken" på denna hand, som räknar pengarna. Tja, det är inte svårt att gissa sig till rollen som bankiren Volovnik själv.

Och så hamnade "handsken" i ett häkte. Dessutom, redan i december, dolde inte operatörerna det faktum att Evdokimovs arrestering genomfördes "med ett öga" på Tulyakov, och kanske någon högre. Vem vet vart utredningens "vägar" leder. Efter hans arrestering förnekade Evdokimov skuld, vittnade inte mot någon och hoppades verkligen att hans beskyddare snart skulle få ut honom. Men i februari, efter att ha tillbringat tre månader i häktet, inträffade en "vändpunkt" i Evdokimovs beteende. Han insåg att ingen skulle få ut honom och vid ytterligare tystnad var det han som skulle bli erkänd som arrangören av en bluff för en gigantisk summa. Och följaktligen kommer han att få maxstraffet. Enligt källor började Evdokimov fundera på att börja samarbeta med utredningen och diskuterade denna möjlighet med agenter. Ett mycket specifikt hot hänger över Tulyakov och de som undersökningens "vägar" kan leda till.

Och sedan händer följande. Den högsta chefen för Roscosmos hölls i cell nr 500, designad för fyra personer. Detta är en slags VIP-kamera utrustad med ett videoövervakningssystem. Och samma VIPs som Evdokimov hölls där. Sedan förflyttas han oväntat till cell nr 600 för 12 personer, bland vilka finns inte bara personer som gripits för ekonomisk brottslighet, utan även till exempel en man gripen för narkotikasmuggling. Det finns inget videoövervakningssystem i cellen. Och bokstavligen en kort tid efter Evdokimovs "transplantation" hittas hans lik med sticksår. Ingen av cellkamraterna såg något. Evdokimov kommer aldrig att tala igen. Och nu har bankiren Volovnik, som är inblandad i samma Roscosmos-fall och även har liknande kunskap, satts i den lediga britsen i häktet.

Zakhar Durnov

— Rådgivare till VD för investeringar och innovationer på Fondservisbank

"Företag"

"Fondservisbank"

"Teman"

"Nyheter"

Roscosmos pengar försvann i det kriminella samhället

Som Kommersant fick veta, misstänkte inrikesministeriet tidigare ledare för Fondservisbank Alexander Volovnik och Pyotr Ladonshchikov för att ha organiserat en kriminell gemenskap med ett dussin personer som stal, tvättade eller betalade ut 6,5 miljarder rubel som tillhörde Roscosmos. Icke desto mindre, genom beslut av Moskvas stadsdomstol, överfördes ex-bankirerna, som avtjänade ett år i ett häkte för rättegång, till husarrest.

Enligt Kommersant misstänkte utredningsavdelningen vid inrikesministeriet den tidigare presidenten för Fondservisbank, Alexander Volovnik, och den tidigare ordföranden för den finansiella strukturen, Pyotr Ladonshchikov, för att organisera en kriminell gemenskap (del 1 av artikel 210 i brottsförordningen). Ryska federationens kod). Ytterligare elva personer som är involverade i utredningen av inrikesministeriet kan åtalas för deltagande i en organiserad kriminell grupp.

Domstolen fastställde gripandet av Alexander Volovnik, anklagad för förskingring av Roscosmos-medel, som laglig.

Tingsrätten i Moskva kallade gripandet av den tidigare chefen för Fondservisbank, Alexander Volovnik, anklagad för att ha förskingrat medel från staten Roscosmos, laglig. "Beslutet från Tverskoy Court av den 27 april lämnades oförändrat", citerar Interfax ett uttalande från domstolens presstjänst.

Herr Volovnik förnekar sin skuld och inblandning i brotten. I sin tur sa hans tidigare ställföreträdare Pyotr Ladonshchikov att han erkände sin skuld och var redo att samarbeta med utredningen.

De försökte tortera Alexander Volovnik

Polisen porträtterade gisslan för att förhindra mordet på Fondservisbanks president Alexander Volovnik. Den misstänkte, 30-årige Ilya Kalashnikov, ville kidnappa finansmannen, tortera honom till att ge honom cirka 800 miljoner rubel och sedan döda honom. Om han lyckades lovade han att göra artisterna rika.Som MK fick veta fick polisen i början av augusti information om att en viss Ilya Kalashnikov, engagerad i privat advokatverksamhet, letade efter personer som skulle kidnappa och mörda Fondservisbanks president Alexander Volovnik.
länk: http://www.compromat.ru/page_33693.htm

100 miljarder rubel. överförs till utlandet genom Fundservicebank

Inrikesministeriet stoppade verksamheten i en grupp som olagligt överförde mer än 100 miljarder rubel utomlands, sade Andrei Zdor, biträdande chef för avdelningens huvudavdelning för ekonomisk säkerhet och antikorruption, på torsdagen. Gruppen drog in pengar genom transaktioner med aktier i ledande ryska företag; säljarna och köparna var offshoreföretag och skalföretag som kontrollerades av arrangörerna. Enligt Zdor registrerades kontona för de organisationer som huvuddelen av medlen passerade hos Fondservicebank. Inrikesministeriets företrädare erinrade om att husrannsakningar gjordes i detta fall, bland annat hos Fondservisbank. Banken förklarade att den inte var inblandad i bedrägeriet.

Fondservisbank är känd för att man 2010 anställde Anna Chapman, som sommaren dömdes i USA för illegalt arbete för rysk underrättelsetjänst, som presidentrådgivare för investeringar och innovationer.

Alexander Volovnik förklarade i detalj Fondservisbanks roll i genomförandet av det bostadssociala programmet "Stimul"

Fondservisbank blev tillsammans med de största bankerna i Ryssland en deltagare i "Program of Investments in Projects for Construction of Affordable Housing and Mortgage 2010 - 2012." Dess arrangör är Myndigheten för bostadshypotek (AHML). Genomförandet av regeringsprojektet, kodnamnet "Stimulus", började den 1 juli 2010
länk: http://wobla.ru/news/1092219. aspx

President för Fondservisbank Alexander Volovnik skrev ett brev till Ryska federationens inrikesminister Rashid Nurgaliev och Ryska federationens riksåklagare Yuri Chaika

Jag är medveten om att de fakta som anges i detta öppna brev sannolikt inte kommer att vara en balsam för era själar. Men ändå! Jag är tvungen att kontakta dig direkt av händelserna kring Fondservisbank OJSC, som jag leder, som kanske riskerade att vara den första bland ryska kredit- och finansorganisationer att öppet motsätta sig den praxis med utpressning och mutor som fortfarande är utbredd i olika verksamheter. brottsbekämpande organ.
länk: http://www.finnews.ru/cur_an. php?idnws=12753

Historien om avloppet av ryska rymden

FSB-bankiren Alexander Volovik tjänade pengar på Phobos-Grunt-dockan och satte Anna Chapman under tjänstemän

Enligt Roscosmos ledning förklaras en rad imponerande misslyckanden i Ryssland i rymden av amerikanernas lömska intrig. En av de mindre patriotiska versionerna säger att landets rymdindustri har ruttnat på grund av den totala stölden av offentliga medel, som bland annat sker i Roscosmos fickbank - Fondservisbank (FSB)
länk: http://rospres.com/specserv/9602/

President för Fondservisbank Alexander Volovnik: "Vi har vår egen hemliga byrå och en FSB-licens"

Fondservicebank har funnits i mer än 15 år, men tills nyligen var den av lite intresse för allmänheten. Men för en månad sedan inträffade en händelse som gjorde denna medelstora bank känd nästan över hela världen: den berömda underrättelseofficeren Anna Chapman fick jobb där som rådgivare till presidenten. Dessutom är Fondservisbank faktiskt en industribank för den ryska försvarsindustrin. Fondservicebanks vd, Alexander Volovnik, talade i en intervju med Marker om hur Fondservicebank interagerar med Roscosmos och Rosoboronexport, varför banken behöver en FSB-licens och produktion av filmer.
länk: http://marker.ru/news/2435

Raider spår av partners Yuri Alekseev och Vladislav Volynsky

Något att tänka på. Ordförande för OJSC Fondservisbank är Mr. Volovnik A.D. (Volovnik Alexander Davidovich. Jude. Född 1961. Infödd i Tbilisi. Pass 45 04 nr. 115782, utfärdat den 15 november 2002 av Fili-Davydkovo Department of Internal Affairs i Moskva. Registrerad: Moscow, St., Marshala Nedelina kvartal 23. Utexaminerades från Tbilisi State University och Moscow Institute of International Business vid All-Russian Academy of Foreign Trade. 1995 ledde han förvaltningsbolaget STK Soyuz. Samtidigt blev han vän med Kiselev - RSPP, Mikhail Topalov - styrelseledamot för Fondservisbank, Koptev - Styrelseordförande för Fondservisbank, tidigare anställd i Roscosmos).

Volovnik upprätthöll nära relationer med den bortgångne Badri Patarkatsishvili. Det var Patarkatsishvili som förde Volovnik i kontakt med Nevzlin, Gusinsky, Berezovsky, Irakli Okruashvili (tidigare chef för den georgiska försvarsavdelningen), Temur Yakobashvili (georgisk jude, Georgiens vice premiärminister), Kakha Bendukidze, Givi Targamadze (chef för parlamentet utskottet för försvar och säkerhet i Georgien), Irakli Managadze (Georgiens nationalbank). Ett intressant faktum är att Irakli Managadze är nära förknippad med EBRD:s president Jacques Lemierre.
länk: http://www.compromat.ru/page_ 29161.htm

De största bankerna är borgenärer till sina ägares verksamhet
länk: http://www.compromat.ru/page_ 29922.htm

Den ryska kosmonautikens kris: amerikanerna har ingenting med den att göra. Du behöver stjäla mindre

Fondservisbank, eller som folk som förstår den kallar den, FSB, blev känd för allmänheten hösten 2010, när den olyckliga "spionen" och Elizabeth II:s ex-subjekt, Anna Chapman, blev rådgivare till dess president av Vladimir Putins order. Förresten, månadslönen för den begåvade Mrs Chapman på banken är från 10 tusen euro, utan att räkna bonusar och andra nöjen i livet.

Banken kan inte kallas stor, å andra sidan är den inte precis liten – den placerar sig på 75:e plats bland ryska finansinstitut när det gäller nettotillgångar. Men bland bankerna som innehar offentliga medel är FSB redan en av de fem bästa: när det gäller storleken på att inneha statliga pengar var Fondservisbank i slutet av 2010 näst efter sådana monster som Sberbank, Bank of Moscow, VTB, som hade vid den tiden 17,5 miljarder rubel i budgetmedel (före Rosselkhozbank eller Gazprombank
länk: http://cripo.com.ua/?sect_id= 4&aid=130157

Trumslagare för det kapitalistiska arbetet

Kommunikationen med bankerna gav inte de förväntade resultaten. Och då kände många av de listade deltagarna i processen ökad uppmärksamhet från oidentifierade personer. Vi har redan beskrivit händelserna med Kaplinsky ovan. Mer än en eller två gånger utsattes Gennady Anatolyevich Dmitriev för olika metoder för moraliskt inflytande. Den senare rapporterade fakta om hot till presidenten för Fondservisbank OJSC Alexander Davidovich Volovnik direkt till ledningen för Rysslands FSB, och en officiell utredning har redan inletts av detta klagomål.
länk: http://www.rg.ru/2009/12/08/delo.html

Ryska kryssningar av FSBank

Russian Cruises LLC kom under kontroll av Fondservisbank, som ägs av Alexander Volovnik. Han blev känd för att ha anställt den påstådda ex-spionen Anna Chapman

Fondservicebank, som specialiserat sig på att finansiera den ryska rymdindustrin och även är känd för att ha anställt spion Anna Chapman i oktober 2010 (hon tog positionen som rådgivare till bankens president för investeringar och innovationer), utökar sin verksamhet i St. Petersburg. Som Business Petersburg fick veta fick banken kontroll över St. Petersburg LLC Russian Cruises, som tidigare ägdes av Olga Kargina.
länk:

Som Kommersant fick veta har utredningsavdelningen vid inrikesministeriet slutfört en utredning om omständigheterna kring stölden av 7,5 miljarder rubel. i Fondservisbank (FSB), vars främsta kund under lång tid var Roscosmos. 12 åtalade, inklusive tidigare ägare och chef för banken Alexander Volovnik och förste vicepresident Pyotr Ladonshchikov, anklagas för att ha organiserat ett kriminellt samhälle och deltagit i det, samt för särskilt storskaligt bedrägeri. De anklagade själva förnekar inblandning i olagliga operationer och insisterar på att det inte fanns några kriminella planer för uttag av tillgångar på banken, och bankirernas handlingar, som utredningen anser vara brottsliga, motsvarade deras officiella uppgifter.

Efter avslutade utredningsåtgärder i Fondservisbankfallet uppgick utredningsmaterialet till cirka 200 volymer. De tilltalade i målet har åtalats enligt särskilt allvarlig art. 210 (organisation av en kriminell gemenskap och deltagande i den med hjälp av ens officiella position), samt enligt del 4 i art. 159 (bedrägeri i särskilt stor skala) i Ryska federationens strafflag. Det bör noteras att en av de tolv åtalade - tidigare generaldirektör för Capital Trust Company Soyuz och styrelseledamot för Fondservisbank Eduard Chesnov - är efterlyst och arresterad av domstolen i frånvaro. Enligt utredningsavdelningen vid inrikesministeriet, som genomförde utredningen, uppgick skadorna från den organiserade brottsgruppens aktiviteter till 7,5 miljarder rubel.

Som Kommersants källor noterar anger ärendet att i maj 2013 bildade bankens ägare och första president en kriminell grupp vars mål var "systematisk stöld av medel" från FSB. Förutom bankanställda använde skaparna av OPS, enligt utredarna, LLC Capital Trust Company Soyuz, LLC, Automation of Business Processes LLC, Management Company FINSO LLC, som kontrolleras av dem, såväl som skalföretag som ett "verktyg för att begå brott”. Samtidigt, säger fallet, var det kriminella samfundet uppdelat i flera "separata grupper" - enligt dess medlemmars specialisering. Således letade anställda vid "Automation of Business Processes", enligt utredningen, efter skalföretag, förberedde paket med dokument som var nödvändiga för att upprätta låneavtal för dem och kontrollerade sedan överföringen av bankmedel till dessa företags konton "under sken av att slutföra civila transaktioner.” . Därefter förstörde de dokumentation om borgenärernas verksamhet. Samtidigt var själva gruppen, som noterats i utredningsmaterialet, också indelad i divisioner - juridik, redovisning och supportavdelning.

Gruppen, som, enligt utredarna, leddes av generaldirektören för STC Soyuz, Eduard Chesnov, var engagerad i olika finansiella transaktioner med pengar som stulits från banken, förvaltning av egendom "förvärvad med kriminella medel" såväl som "redovisning och fördelning av kriminella inkomster” mellan deltagare i bedrägeriet.

Avdelningen, som enligt ärendematerialet kontrollerade förvaltningsbolaget FINSO, säkerställde inte bara upprättandet av dokument för stöld av bankmedel genom att ge uppenbart dåliga lån, utan använde också, enligt utredningen, dessa pengar för att delta i olika transaktioner på värdepappersmarknaden "för att dölja spår av brott."

Slutligen säkerställde säkerhetsgruppen, som enligt utredarna leddes av chefen för FSB:s resursskyddsavdelning, sekretess, upprättade inspektionsrapporter och andra dokument "innehållande falsk information" i relationer med skalföretag till vilka FSB-pengar överfördes . Och gruppen för bearbetning av lånedokument var engagerad, säger fallet, i att "dölja spåren av systematisk stöld", utfärdande av positiva åsikter, professionella bedömningar, etc., som var nödvändiga för att ge sken av laglighet i utfärdandet av nödlidande lån.

Som ett resultat, som följer av ärendematerialet, hittade medlemmar i gruppen, efter instruktioner från ägaren av Fondservisbank Alexander Volovnik och den förste vice ordföranden för banken Pyotr Ladonshchikov, 31 skalföretag att ta ut medel, med vilka från maj 1 2013 till 24 februari 2015 slöts FSB 216-låneavtalen. Enligt dem överförde banken 6,7 miljarder rubel, som sedan "inte returnerades till banken": de pengar som utfärdades, enligt utredningen, "användes av medlemmar av det kriminella samhället efter eget gottfinnande." Dessutom, i november 2014, i bankbyggnaden (Butyrsky Val, 18), enligt utredarna, upprättades ett system för att dra ut 800 miljoner rubel. "genom att underteckna ett fiktivt kontrakt" med förvaltningsbolaget FINSO, som också kidnappades. Således uppgick den totala skadan i fallet till 7,5 miljarder rubel.

Det är värt att notera att FSB under tio år var den stödjande banken för Roscosmos, som vid den tiden hade 800 miljoner dollar på sina konton. Banken betjänade nästan alla de största industriföretagen, löneprojekt och valutakonton i Roscosmos. FSB:s problem började efter att den nya ledningen för det statliga bolaget 2015 krävde återbetalning av medel som placerats på banken, men som svar fick de ett erbjudande om att vänta i tre år, eftersom pengarna investerades i olika projekt. Den dåvarande vice premiärministern Dmitry Rogozin (nu chef för Roscosmos) sa: "Det fanns smarta människor (jag kommer inte att kalla dem dårar) som skapade olika typer av system där pengarna som landet tjänade för rymduppskjutningar antingen hälldes ut. i fickan på dessa rymdbossar, eller i en burk som inte hade något med statlig kontroll att göra.” Och han tillade att "hundratals miljoner dollar tjänat av landet bosatte sig i denna finansiella struktur."

Ledningen för Roscosmos vände sig till centralbanken med en begäran om att få undersöka Fondservisbanks arbete. Efter en granskning, som, enligt den dåvarande vice ordföranden för centralbanken, Mikhail Sukhov, upptäckte "fakta om betydande övervärdering av tillgångar", föll FSB under det omorganisationsprogram som genomfördes av Novikombank. Roscosmos erbjöd honom själv som ett sanatorium och gick samtidigt med på att frysa en del av dess medel placerade i Fondservisbank.

De tilltalade i målet erkänner inte brott. De hävdar att alla finansiella transaktioner som utfördes av FSB var lagliga och utredningen anser att de handlingar som motsvarade den anklagades officiella plikter är brottsliga.

Vladislav Trifonov