Candidato a vice Roman Vanchugov. Roman Vanchugov vuole soldi
Le vittime temono la vendetta del parlamentare e della moglie.
La scorsa notte nel quartiere Vasileostrovsky c'è stato un attacco che ha coinvolto un'arma da fuoco e una donna che si è identificata come la moglie del deputato della Duma di Stato Roman Vanchugov.
“La nostra famiglia è costituita dai depositanti danneggiati della Fininvest Bank, il denaro investito non ci è stato restituito dopo il fallimento dell’istituto finanziario. Conosciamo da molti anni l'ex capo della banca Eurosib Anton Tsekhansky: anche questa banca è associata alla famiglia Vanchugov, sebbene non lo riconoscano ufficialmente. Anton Tsekhansky ha affermato di non comunicare con i Vanchugov, ma ieri verso mezzanotte abbiamo notato la sua macchina accanto al parcheggio dei Vanchugov vicino alla casa dove il deputato vive con la sua famiglia. La nostra famiglia vive nell'edificio accanto", ha detto Irina Tsapro a Karpovka.
Secondo la donna, suo marito ha inviato ad Anton Tsekhansky un SMS con un invito a venire a trovarlo e ha ricevuto una risposta: dicono, stiamo arrivando, scendi al primo piano per aprire le porte d'ingresso.
“Al piano di sotto, il marito ha visto Tsekhansky e sua moglie, così come una donna che ha detto di essere la moglie del deputato della Duma di Stato Roman Vanchugov. Quest'ultima ha cominciato a gridare che aveva tutto sotto controllo, possedeva un complesso residenziale a più piani e tutto le era permesso. Tutti e tre gli “ospiti”, a nostro avviso, erano molto ubriachi. Nostro figlio diciassettenne è sceso per sentire il rumore e lui e suo marito sono stati insultati con un linguaggio osceno. Tsekhansky tirò fuori una pistola e la puntò al petto di mio marito. Il marito è riuscito a portare via l'arma e a ritornare nell'appartamento con il figlio. Verso l'una del mattino ci siamo recati alla stazione di polizia del distretto Vasileostrovsky n. 60 con una dichiarazione sull'attacco armato", ha osservato Irina Tsapro.
Secondo lei, presto nello stesso dipartimento apparvero anche Tsekhansky e la donna scandalosa.
“Questa signora ha nuovamente dichiarato ad alta voce di essere la moglie di un deputato e le è stato sequestrato tutto: si sono sentite urla in tutto il dipartimento di polizia. Come abbiamo capito, i nostri avversari si sono lamentati del fatto che è stato mio marito ad attaccarli e a portargli via le armi. La polizia ha preso da noi delle note esplicative; non sappiamo se la dichiarazione sull’attacco armato sia stata accettata. La polizia ci ha consigliato di restituire la pistola al proprietario, ma avevamo paura che ci avrebbero sparato. Siamo persone comuni, non abbiamo legami con gli ambienti politici. Ora abbiamo paura che l’attacco contro di noi si rivolga contro di noi”, ha detto Irina Tsapro.
Secondo Irina Tsapro, nel prossimo futuro verranno confiscati i dati delle telecamere di sorveglianza della casa dove sono stati registrati il conflitto e le persone coinvolte. La famiglia intende allegare questi file come prova alla dichiarazione alla polizia.
La famiglia Tsapro ha inviato una fotografia della pistola sequestrata - secondo i dati preliminari, si tratta di una pistola traumatica Makarov (PM-T) - una copia esatta della pistola PM da 9 mm, che è in servizio presso le forze dell'ordine russe Federazione. Il PM-T è prodotto sostituendo la canna rigata di un'arma militare con una liscia per eliminare la possibilità di sparare proiettili veri. Il PM-T viene utilizzato per sparare cartucce con proiettili di gomma 9 × 18. Ciascuna di queste pistole è registrata presso la polizia e per possederla è necessaria una licenza. Sparare con un'arma del genere a una persona a distanza ravvicinata può causare lesioni gravi o mortali.
Il deputato Roman Vanchugov, contattato dal corrispondente della Karpovka, si è rifiutato di commentare la situazione. “Karpovka” è pronta in ogni momento a dare all’altra parte del conflitto l’opportunità di presentare la sua versione dei fatti. È interessante notare che oggi il parlamentare festeggia il suo 44esimo compleanno.
Roman Vanchugov è un deputato della Duma di Stato dell'Assemblea federale della regione di Leningrado e della Repubblica di Carelia nelle liste del partito politico “Russia Giusta”. La famiglia Vanchugov oggi possiede il progetto di costruzione a lungo termine più scandaloso e su larga scala a San Pietroburgo: tre complessi residenziali che avrebbero dovuto essere costruiti dal gruppo di società Gorod. Diverse migliaia di persone risultano essere azionisti truffati della società.
La Banca Centrale ha revocato la licenza alla Banca Fininvest il 7 luglio 2014: l'amministrazione provvisoria ha scoperto il ritiro di attivi per un valore di 19,5 miliardi di rubli. Nel mese di agosto la banca è stata dichiarata fallita. Al 1° febbraio 2015, l'importo del debito stabilito dalla DIA era di 12,4 miliardi di rubli. La DIA ha tentato di invalidare l'operazione per l'emissione di 63,3 milioni di rubli da parte della Banca Fininvest. in contanti dal registratore di cassa al proprietario del gruppo di società Gorod, Ruslan Vanchugov.
L'ex proprietario del famigerato gruppo di società Gorod, Maxim Vanchugov, si trova in un centro di custodia cautelare dall'autunno del 2015. Attraverso un avvocato, ha risposto alle domande di DP sugli eventi che si sono sviluppati attivamente negli ultimi tempi intorno all'azienda e ai suoi progetti. E ha raccontato la sua versione di quanto accaduto agli affari del gruppo.
Maxim, sei stato arrestato nell'ottobre 2015 con l'accusa di appropriazione indebita di fondi da parte degli azionisti.
Il mio arresto è stata una decisione politica. So che è stata una sorpresa anche per le indagini.
Il periodo di arresto scade all'inizio di marzo. Il fatto è che nel novembre 2016 è stata emessa una sentenza della Corte Suprema che vieta di trattenere gli imprenditori nei centri di custodia cautelare per evitare pressioni su di loro affinché subentrino nella loro attività. Ci sono motivi per modificare la mia misura preventiva.
Comunichi con i tuoi fratelli? Qual è il loro destino?
Sto comunicando con la mia famiglia e il mio avvocato. A causa di questo scandalo mio fratello Roman non ha potuto candidarsi alle elezioni come membro del partito "". Ovviamente, uno degli obiettivi della storia che circondava il gruppo di società Gorod era quello di colpirlo come politico promettente. E anche dal partito alla vigilia delle elezioni. Dobbiamo ammettere che è stato un successo.
I funzionari hanno dichiarato che avete ritirato fino a 7 miliardi di rubli dagli azionisti del gruppo di società Gorod per cessazione dell'attività. Ora l'importo è stato ridotto a 1,2 miliardi di rubli. Come è nato il debito? E com'è secondo te?
Sfortunatamente, non sono previste sanzioni per i funzionari per ciò che esprimono pubblicamente. E nel nostro caso, le loro recensioni negative e inaffidabili sull’azienda hanno portato all’interruzione delle vendite e hanno dato luogo ad un procedimento penale.
Ora l'indagine ritiene che la società non possa dichiarare 1,2 miliardi di rubli, mentre i ricavi previsti dal progetto ammontano a 22 miliardi.
Allo stesso tempo, la base di prove si basa sugli atti che calcolano i volumi di costruzione per luglio 2015. Sono stati firmati tra l'Impresa Unitaria Statale "" (TsSS) e "Prommonolit" senza la partecipazione del Gruppo di Società Cittadine e, come è facile intuire, senza alcuna documentazione progettuale ed esecutiva.
Come mai?
Avevo anche domande sulla qualificazione dell'indagine, poiché era la prima volta che si verificava un caso del genere. Mi sembra che siano stati commessi molti errori. Per qualche motivo sono stati sequestrati appartamenti per un valore di 2,3 miliardi di rubli. E poi è stato posto un sequestro sulla registrazione di tutti gli appartamenti liberi nel progetto. Perché è stato necessario riconoscere come vittime gli azionisti delle società Planeta e Vysota, nonostante disponessero di un surplus di liquidità? Ma si tratta di almeno 1000 persone! Credo che vengano ingannati riconoscendoli come vittime.
I miei avvocati hanno già scritto molte denunce alla procura della città. Ci auguriamo che il suo leader si incarichi di esaminare la situazione. Dopotutto, il problema non scomparirà.
Recentemente si è svolto un incontro sui problemi degli azionisti con il rappresentante plenipotenziario del Presidente della Federazione Russa nel Distretto Federale Nordoccidentale. Sai?
SÌ. Mi ha fatto piacere il discorso del vice governatore di San Pietroburgo. Ha stimato il patrimonio dell'azienda in 16 miliardi di rubli. Ed è certamente difficile sospettare che sia mio amico.
Ho chiesto agli avvocati di raccogliere tutto il materiale sul mio caso e di inviarlo all'ambasciata. Dopotutto, alla fine si è scoperto che avrei rubato il ponte del palazzo: ci sono testimoni, vittime, una valutazione del danno. Ma nessuno vuole ammettere l'ovvio: il ponte è fermo.
In una lettera al governatore di San Pietroburgo avete recentemente riferito delle violazioni dei funzionari commesse nel caso “City”. C'è stata qualche reazione negativa?
Non ancora. È vero, molti di coloro che hanno firmato i certificati di ispezione dei lavori eseguiti in tre complessi residenziali della città sono già stati licenziati dallo Smolny senza aver studiato la documentazione di costruzione. In questi atti i volumi avrebbero potuto essere sottostimati di almeno 700 milioni di rubli.
E circa 600 milioni di rubli (costi per l'attuale lavoro dell'azienda in 5 anni), a quanto pare, non sono stati presi in considerazione dall'indagine.
Quindi cosa succede?
Il prossimo appaltatore potrebbe facilmente spacciare per propri lavori non specificati nei documenti. E ottieni soldi per loro.
Ma non darò la colpa a nessuno in anticipo. Spero che prima o poi riusciremo a capire come e perché tali atti siano avvenuti.
Pensi che il caso contro di te possa essere stato inventato?
Alcuni funzionari e politici avrebbero potuto fare molto per garantire che l’azienda fosse nello stato in cui si trova ora. Poi tutto si è diviso in politica e affari. Sono iniziate le proteste e le prime menzioni dell'azienda nei media sono apparse nell'ottobre 2013. Riguardavano Peterhof, dove avevamo un progetto.
A tali manifestazioni hanno parlato i deputati e i loro assistenti, ad esempio Evgeny Baranovsky, allora assistente di un deputato della Duma di Stato e ora vicepresidente del comitato di costruzione. Più tardi, quando l'ondata di azionisti insoddisfatti si è diffusa (e, molto probabilmente, non senza l'aiuto di attivisti come Alla Andreeva), i politici hanno iniziato a rilasciare dichiarazioni di persona. La stessa Oksana Dmitrieva ha definito il gruppo di società Gorod una truffa edilizia. E la gente ci ha creduto perché alcuni media lo hanno sostenuto.
Ma PR e raid non sono la stessa cosa...
Penso che l'obiettivo fosse quello di sottrarre i nostri beni in questo contesto da parte delle parti interessate. Se l'azienda non avesse beni di terzi, le case sarebbero state completate già da tempo. Ma il procedimento penale stesso, a quanto pare, è nato su istigazione sia di funzionari che di politici.
La raccolta delle firme degli azionisti per l'amministrazione del Presidente della Federazione Russa, le manifestazioni, il retroscena negativo nei media e poi l'omicidio di Konstantin Andreev, moglie dell'attivista Alla Andreeva, sembrano aver fatto il loro lavoro. Successivamente è stato possibile concludere definitivamente l'azienda.
L'omicidio di cui hai parlato non è stato ancora risolto. Hai qualcosa da dire a coloro che stanno cercando di collegarti a questo crimine?
Si tratta dell'audace omicidio di un uomo che non ha mai preso parte ad azioni contro il gruppo di società Gorod. Ho saputo della sua esistenza dai media dopo la tragedia. Ma per l’azienda le conseguenze dell’omicidio furono disastrose. Dopo 3 settimane sono stato arrestato. Gli accordi di investimento per lo sviluppo di 100 ettari a Kamenka e 50 ettari a Peterhof appartenenti al gruppo di società Gorod sono stati contestati dall'amministrazione nei tribunali. Per non parlare del background informativo sull'azienda e del completo sequestro di tutti i beni!
Gli eventi di quel tempo suggeriscono che tutto ciò, compresa la tragedia, non fu casuale. Qualcuno aveva un piano chiaro e comprendeva come tutto ciò sarebbe finito in uno scandalo.
Ma la cosa più interessante è che pochi giorni dopo l'omicidio, il gruppo Gorod ha ricevuto un'offerta insistente da parte di una delle società di costruzione di trasferirgli gratuitamente tutti i beni.
Mi dispiace sinceramente per coloro che credono che, continuando a tenere manifestazioni e a fare dichiarazioni ad alta voce nei media, possano influenzare il corso delle indagini su questo crimine. Nessuno sfuggirà alla punizione. Ne sono sicuro. Ma non capisco perché in questo caso non ci siano stati arresti da più di un anno.
Raccontaci dell'accordo con . Come è andata e cosa hai ottenuto alla fine?
Ho trasferito il patrimonio delle società del gruppo Gorod alla direzione, perché era necessario un partner che potesse concedere prestiti alla società e riavviare la costruzione. Artem Manevich era uno degli investitori. Ho trasferito i beni della società e non ho ricevuto denaro.
Dopo l'accordo, si è scoperto che il signor Manevich aveva grandi debiti. Lo sapevi?
Non credo che nessuno tranne lui fosse a conoscenza di questi problemi. È stato invitato al progetto grazie ai suoi contatti e all'opportunità di risolvere molte questioni amministrative a beneficio dell'azienda, ma questo, a mio avviso, non è avvenuto. Legalmente, i debiti di uno degli azionisti non dovrebbero interferire con le attività dello sviluppatore. Ma c’è anche un background informativo da cui dipende l’attività operativa dell’azienda, ci sono pretese creditorie e pignoramenti immobiliari.
Se la situazione è in stallo, probabilmente dovrai contattare la Banca di San Pietroburgo affinché cerchino un sostituto. Oppure rescindi l'accordo e scegli del tutto un nuovo investitore.
Seguite il destino dei progetti di costruzione del gruppo di società City?
Ovviamente sto guardando. Il patrimonio trasferito all'investitore è più che sufficiente per completare la costruzione. L’importante è gestire queste risorse in modo ottimale e rapido. Ma a quanto pare la costruzione è attualmente in corso. E potrebbe esserci qualche schema in questo – nel tentativo di regolamentazione del governo.
Quando un’azienda cerca di essere gestita da un gran numero di persone con visioni e obiettivi diversi, e tutte le loro decisioni sono limitate ai funzionari, non accadrà nulla di buono.
C'è solo una via d'uscita: rimuovere tutti i "componenti aggiuntivi" e lasciare che l'investitore con calma, come una normale società privata, consegni le case. Gli azionisti non dovrebbero subire gli esperimenti e le pubbliche relazioni delle autorità.
Per completare la costruzione di tutte le case del gruppo di società Gorod, sarebbero necessari 7 miliardi di rubli. Si dichiara che la principale fonte di finanziamento dovrebbe essere la vendita dei terreni a Kamenka per 8 miliardi di rubli. Ma l'asta non ha ancora avuto luogo. Quali sono le difficoltà lì?
I terreni sono liquidi. Ma la maggior parte di loro richiede documenti per modificare l'altezza dell'edificio da 18 a 75 metri, come ora prescritto nelle Norme sull'uso e lo sviluppo del territorio e nel Piano generale di San Pietroburgo. La rapidità con cui la società sarà in grado di ricevere i fondi per il completamento dipende da come l'amministrazione risolverà questi problemi con la Banca di San Pietroburgo.
Inoltre, insisto affinché una parte dei terreni venga data agli investitori per lavori di costruzione e installazione. E cambia l'appaltatore in uno o due siti. Questo attiva il completamento.
L'afflusso di denaro per la costruzione potrebbe essere assicurato anche dalla vendita degli appartamenti sfitti negli edifici residenziali. Ma sono vietati...
Sì, i soldi della vendita degli appartamenti basterebbero per completare la costruzione di tutte le case. Ma è necessario revocare l’arresto di tutti gli accordi di partecipazione azionaria che non sono stati registrati dal maggio 2015. È anche importante evitare che i costruttori falliscano e firmare accordi transattivi con la città.
Potete dare una valutazione del modello inventato a Smolny per completare le case del gruppo di società Gorod?
Questo modello non è stato inventato da Smolny, ma da me alla fine dell'estate del 2014. Noi stessi abbiamo chiesto al Comune di coinvolgere il nostro patrimonio fondiario di terzi perché comprendevamo la responsabilità che ricadeva su di noi.
Ma sfortunatamente non hanno voluto avere notizie dell'azienda per molto tempo. A quanto pare, gli interessi di qualcuno andavano contro i nostri piani.
Secondo l'accordo, noi, come investitori nel progetto, abbiamo presentato una domanda per l'acquisto del sito nell'agosto 2014. E il riscatto avvenne solo 2 anni dopo.
Durante questo periodo, invece dei finanziamenti, abbiamo ricevuto un blocco completo delle vendite, delle manifestazioni, un procedimento penale, il sequestro di beni e un omicidio di alto profilo.
E alla fine siamo tornati allo schema che avevamo proposto nel 2014.
Cosa puoi dire oggi agli azionisti del gruppo di società Gorod?
Le manifestazioni non aiuteranno le cose. Al contrario. Ci saranno sempre forze terze che trarranno vantaggio dalla situazione. E questo è tempo sprecato.
Ma se litighi, l’importante è capire con chi. E per questo devi ascoltare solo te stesso.
Quando l'arresto verrà revocato, cosa farai per prima cosa?
Trascorrerò più tempo con la mia famiglia e i miei figli.
Dopo la pubblicazione di un'intervista con Maxim Vanchugov, azionisti del gruppo di società Gorod hanno dato la loro valutazione della situazione con i progetti di costruzione a lungo termine dell’azienda e tutto il resto ciò che l'ex proprietario della “Gorod” ha detto a “DP” dal centro di custodia cautelare.
Biografia
Maxim" Vanchugov
> Nato nell'ottobre 1975 a Potsdam (RDT). Nel 1997 si è laureato presso l'Università statale di economia e filosofia di San Pietroburgo (Finek). Candidato di Scienze Economiche.
> Nel 2010, suo fratello Ruslan Vanchugov ha fondato il gruppo di società Gorod, un grande promotore immobiliare a San Pietroburgo.
> Nel 2015 Maxim ha acquistato l'azienda da Ruslan. E nell’ottobre 2015 è stato arrestato con l’accusa di appropriazione indebita di fondi da parte degli azionisti della società. L'ammontare dei danni è attualmente stimato a 1,2 miliardi di rubli. Sposato, tre figli.
Riferimento
GC "Città"
> Creato nel 2010. Ha costruito tre complessi residenziali a San Pietroburgo: “Leninsky Park” (con 2,6mila appartamenti), “Pribaltiysky” (più di 1mila appartamenti) e “Starfish” (più di 1mila appartamenti). I progetti non sono completati. Per il completamento sono necessari più di 7 miliardi di rubli.
> Dall'estate 2016 il completamento degli impianti del gruppo di società City è controllato dalla società Era Holding, di cui il 70% appartiene all'imprenditore Artem Manevich.
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Il deputato della Duma di Stato Roman Vanchugov, considerato il “proprietario segreto” della banca Fininvest e del gruppo di società Gorod, è stato “smascherato” in uno scandalo di omicidio?
"Banchiere" della Duma di Stato
Nel settore edile è scoppiato uno scandalo che ha coinvolto il deputato della Duma di Stato di Russia Giusta Roman Vanchugov, al quale i combattenti anti-corruzione hanno attribuito il "controllo segreto" sulla banca Fininvest (prima privata della licenza).
Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, lo stesso parlamentare controlla la holding edilizia Gorod, il cui presidente del consiglio di amministrazione è Maxim Vanchugov (fratello del deputato).
Lo scandalo in cui furono esposti i fratelli Vanchugov è collegato all'omicidio di Konstantin Andreev (il marito di Alla Andreeva, un attivista del gruppo di azionisti truffati del gruppo di società Gorod).
Il dipartimento investigativo principale del comitato investigativo di San Pietroburgo ha già aperto un procedimento penale ai sensi dell'art. 105 del codice penale della Federazione Russa (omicidio). Una delle versioni dell'omicidio è collegata alle attività di Alla Andreeva nella tutela dei diritti degli azionisti.
Reazione del pubblico
Questo crimine è avvenuto la sera del 6 ottobre, quando Konstantin Andreev è tornato a casa sua in via Tsvetochnaya (nel sobborgo di Lomonosov a San Pietroburgo). Lì è stato aggredito da sconosciuti.
La vittima ha riportato gravi ferite alla testa dalla quale è deceduta. Sull’auto della famiglia dell’attivista i criminali hanno lasciato la scritta “You’re next”. Ovviamente, questo messaggio era indirizzato ad Alla Andreeva.
Un messaggio su questo crimine è stato pubblicato sulla pagina ufficiale "Azionisti dello sviluppatore del gruppo di società della città" sul social network VKontakte.
Dopo che la Banca Centrale ha revocato la licenza a Fininvest, l’amministrazione provvisoria ha scoperto il ritiro di attivi per un valore di 19,5 miliardi di rubli. Ben presto la banca fu dichiarata fallita e l'importo del debito stabilito dalla DIA ammontava a 12,4 miliardi di rubli.
Banca "Fininvest"
Naturalmente, dopo che nel bilancio della Fininvest è stato scoperto un “buco” di quasi 20 miliardi di rubli, gli esperti sospettavano che i fratelli Vanchugov avessero ritirato i loro beni.
In precedenza non era stato possibile accertare il coinvolgimento di Roman Vanchugov nel ritiro dei beni dalla Fininvest. Ma se la sua immunità viene revocata in relazione all’omicidio di Andreev, gli investigatori potranno interrogare questo parlamentare sul ritiro dei beni dalla Fininvest.
Il caso Eurosib
Sembra che nel settore bancario non solo la Fininvest fosse controllata dai fratelli Vanchugov. Il fatto è che un'altra banca di San Pietroburgo, Eurosib, è associata ai Vanchugov.
Per una strana coincidenza, Eurosib Bank ha perso la licenza il 7 luglio 2014, cioè lo stesso giorno di Fininvest.
Banca "Eurosib"
Eurosib Bank, come Fininvest, ha perseguito una politica creditizia ad alto rischio e non ha creato riserve adeguate per i rischi accettati di possibili perdite sui debiti finanziari. Allo stesso tempo, l’istituto di credito non ha rispettato i requisiti dell’autorità di vigilanza in merito alla rappresentazione affidabile della sua posizione finanziaria nella contabilità e nella rendicontazione.
Sembra che i fratelli Vanchugov siano coinvolti nel probabile ritiro di fondi non solo dalla Fininvest. Non è forse giunto il momento che le autorità investigative controllino le loro attività?
Sei in contatto con la Banca Centrale?
Nello scandalo che ha coinvolto l'ex proprietario di Fininvest ed Eurosib potrebbero essere coinvolti anche altri importanti esponenti.
Mercoledì a San Pietroburgo, i dipendenti della direzione principale regionale del Ministero degli affari interni hanno effettuato perquisizioni nella sala di ricevimento del deputato della Duma di Stato di Russia Giusta Roman Vanchugov. Le azioni investigative sono state condotte nell'ambito di un procedimento penale sul furto di fondi multimilionari da parte di azionisti che hanno investito denaro nella costruzione di diversi complessi residenziali costruiti dal gruppo di società Gorod. L’organizzazione commerciale appartiene al fratello del deputato Maxim. Dopo le perquisizioni, la polizia ha arrestato due fratelli dello spravoross: Maxim e Ruslan Vanchugov.Una decina di investigatori del Dipartimento investigativo principale del Ministero degli affari interni russo a San Pietroburgo sono arrivati nella sala di ricevimento di Roman Vanchugov, situata nella casa n. 5 sulla 18a linea dell'isola Vasilyevskij, a mezzogiorno del 28 ottobre. Gli investigatori erano interessati ai documenti relativi alle attività del gruppo di società Gorod, che è sotto il controllo della famiglia Vanchugov. Come è stato riferito a Kommersant al quartier generale della polizia, "gli agenti hanno agito nell'ambito di un'indagine su un caso precedentemente avviato riguardante il furto di fondi agli azionisti del gruppo di società Gorod". La visita alla reception del deputato è stata preceduta da una perquisizione nell'appartamento di suo fratello Maxim, capo del codice civile. Dopo le perquisizioni, le forze di sicurezza hanno portato Maxim Vanchugov e l'altro fratello Ruslan alla direzione principale del Ministero degli affari interni di San Pietroburgo e della regione di Leningrado, dove sono stati detenuti per due giorni ai sensi dell'art. 91 Codice di procedura penale della Federazione Russa.
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| Maxim Vanchugov
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["Kommersant - San Pietroburgo", 30.06.2015, "Sono venuti a Gorod con una perquisizione": La polizia ha fatto irruzione alle dieci in punto nell'ufficio del gruppo di società Gorod, situato nell'edificio n. 15 sull'argine Morskaya l'orologio del mattino. Quasi contemporaneamente, un secondo gruppo di agenti di polizia ha visitato la casa n. 5 sulla 18a linea dell'isola Vasilyevskij, dove precedentemente si trovava l'ufficio della società di sviluppo, e ora ospita l'accoglienza pubblica del deputato della Duma di Stato di A Just Russia. Roman Vanchugov (secondo SPARK, un beneficiario della città" è Ruslan Vanchugov, fratello di Roman Vanchugov). Non sono stati effettuati arresti. Gli investigatori erano interessati alla documentazione finanziaria del gruppo di società Gorod, relativa alla costruzione di tre complessi residenziali (Leninsky Park, Pribaltiysky e Sea Star).
Come ha spiegato a Kommersant il dipartimento regionale del Ministero degli affari interni, la polizia era particolarmente interessata ai documenti relativi al movimento dei fondi degli azionisti attratti dalla società per finanziare la costruzione. Le azioni investigative sono state condotte nell'ambito delle indagini su un procedimento penale avviato dal dipartimento investigativo principale della direzione principale del Ministero degli affari interni di San Pietroburgo nel maggio di quest'anno sulla base di un reato ai sensi della parte 4 dell'art. . 159 c.p. (frode commessa da un gruppo organizzato o di entità particolarmente rilevante o tale da privare il cittadino del diritto all'abitazione). Secondo gli investigatori si tratta del furto dei fondi investiti nella costruzione di appartamenti da parte di quasi 5mila azionisti. Il motivo per l'avvio di un procedimento penale sono state le dichiarazioni dei partecipanti alla costruzione condivisa, i quali hanno affermato che il gruppo di società Gorod ha congelato la costruzione di case e non ha rispettato il termine per la loro messa in servizio. - Inserisci K.ru]
A proposito, all'inizio di ottobre il nome della società Gorod è apparso anche in un caso di omicidio. Il marito di Alla Andreeva, il principale attivista degli azionisti del City Group of Companies, che ha avviato l'appello dei suoi compagni di sventura alle forze dell'ordine, è stato brutalmente assassinato. Lo stesso giorno, nell’auto della famiglia dell’attivista, i criminali hanno lasciato la scritta “Tu sei il prossimo”. Il dipartimento investigativo principale del comitato investigativo di San Pietroburgo ha aperto un procedimento penale ai sensi dell'art. 105 del codice penale della Federazione Russa (omicidio). L'indagine sta considerando tutte le possibili versioni dell'omicidio, da quelle domestiche a quelle legate alle attività di Alla Andreeva nella tutela dei diritti degli azionisti. Quindi il Gruppo Comunale ha prontamente risposto alla situazione. “Credo che questa sia una provocazione rivolta contro di me personalmente e contro i miei parenti stretti. In precedenza eravamo accusati di furto, ma ora il nostro nome è associato anche all'omicidio. Ci auguriamo che le forze dell'ordine riescano a trovare gli assassini e i clienti il prima possibile", ha affermato Maxim Vanchugov, presidente del consiglio di amministrazione del gruppo di società Gorod.
Roman Vanchugov ha reagito in modo simile alla perquisizione e alla detenzione dei fratelli delle forze dell'ordine, spiegando che considerava la visita delle forze di sicurezza un modo di pressione politica su di lui come rappresentante del popolo. "Le perquisizioni e gli arresti non hanno nulla a che vedere con le finanze o gli affari del gruppo cittadino - ha spiegato il parlamentare - questa è politica al 100%, ma non vorrei parlare di obiettivi adesso".
La polizia ha immediatamente smentito questa affermazione, affermando ufficialmente che “le azioni investigative non sono legate alle attività parlamentari di questo parlamentare”. Le vittime del caso di frode condividono la stessa opinione. “All’inizio nel caso sono comparse persone non identificate. Forse ora le indagini li hanno accertati", ha detto a Kommersant Alla Andreeva, attivista degli azionisti del gruppo di società Gorod.
Notiamo che al momento ci sono altri due casi penali sotto indagine della polizia che potrebbero essere collegati ai fratelli Vanchugov. In particolare, Il caso della banca Fininvest, di cui erano sospettati i vertici ritiro dei beni da un istituto finanziario per un importo di circa 1 miliardo di rubli. La licenza della Banca Fininvest è stata revocata dalla Banca Centrale nel giugno 2014, in agosto, con decisione del Tribunale arbitrale di San Pietroburgo e della Regione di Leningrado, l'istituto di credito è stato dichiarato fallito. Secondo la DIA, circa 25mila persone hanno avuto diritto al rimborso dei propri depositi per un importo totale di 10,7 miliardi di rubli. Gli operatori di mercato associano la banca al gruppo di società Gorod. Secondo la banca dati Kommersant Kartoteka, i proprietari della Bank Fininvest LLC sono le società Fininvest LLC e Capital LLC. I proprietari di Fininvest LLC sono Capital LLC e Fininvest Capital CJSC. Il direttore generale e proprietario di quest'ultimo CJSC è Maxim Vanchugov. A sua volta, GC Gorod LLC è di proprietà di Perspektiva CJSC e Ruslan Vanchugov. È anche direttore generale e proprietario di Perspektiva CJSC.
Inoltre, secondo dati ufficialmente non confermati, circa il 30% degli appartamenti dei complessi residenziali costruiti dal Gruppo Gorod sarebbero stati trasferiti a società di copertura, che successivamente avrebbero contratto prestiti dalla Banca Eurosib. Secondo informazioni non ufficiali, questo procedimento penale è stato avviato, tra l'altro, su richiesta dell'amministrazione temporanea della Banca Eurosib, che è stata dichiarata fallita dal Tribunale arbitrale di San Pietroburgo e della Regione di Leningrado nel settembre 2014.
[Fontanka.Ru, 28.10.2015, “La polizia si è avvicinata ai Vanchugov”: Il deputato non dice a cosa sia collegato il terzo procedimento penale contro i Vanchugov. Ma sul Gruppo Cittadino si sta facendo luce. L'azione è stata avviata il 15 ottobre contro un gruppo di persone non identificate e riguarda le attività della banca Eurosib, la cui licenza è stata revocata dalla Banca centrale nel mese di luglio, ha spiegato un rappresentante dell'azienda.
Ufficialmente, 97,71 azioni della banca a quel tempo appartenevano ad Anton Tsekhansky. Lui, insieme a Oksana Kovalenko, è stato cofondatore di Eurosib CJSC. A sua volta, Oksana Kovalenko, secondo SPARK, nel 2009 era comproprietaria della Fininvest Bank. Inoltre, l'indirizzo di Eurosib CJSC coincideva con l'indirizzo dell'ufficio del City Group of Companies. La Banca Eurosib era in contatto anche con Maxim Vanchugov, l'attivista degli azionisti del gruppo societario cittadino che Alla Andreeva conosce.
L'intensificazione delle azioni investigative, secondo Fontanka, è collegata all'ispezione di Mosca. L'altro ieri ha lasciato San Pietroburgo la commissione del dipartimento investigativo principale del Ministero degli affari interni, che ha lavorato per circa una settimana nel dipartimento investigativo principale del Ministero degli affari interni per San Pietroburgo e la regione di Leningrado. I revisori dei conti hanno controllato solo lo stato di avanzamento dei casi che coinvolgono azionisti truffati, per i quali il numero totale di richiedenti ammontava a oltre 4mila persone.
Dopo l’ispezione, la commissione ha dichiarato di non aver notato alcuna intensificazione del lavoro e ha chiesto di essere “offensiva”. È stato fatto molto lavoro sui casi, ma individui specifici non sono stati assicurati alla giustizia, ha deciso anche la commissione. - Inserisci K.ru]
Il proprietario del gruppo di società Gorod, Maxim Vanchugov, è stato mandato in un centro di custodia cautelare il giorno dopo il suo arresto. Le indagini avevano così tanta fretta di isolarlo dalla società che non hanno avuto il tempo di sporgere denuncia. La corte andò incontro al fratello minore Ruslan a metà strada. Alla sua difesa è stato concesso il tempo di raccogliere gli atti per gli arresti domiciliari.
Aleksandr Korjakov/Kommersant
Maxim Vanchugov era atteso come una star al tribunale distrettuale Vasileostrovsky. Innanzitutto è lungo: invece delle 17 annunciate, l’esame della richiesta di arresto delle indagini è iniziato più vicino alle 19. In secondo luogo, con maggiori misure di sicurezza: la folla di giornalisti è stata prima spinta dagli ufficiali giudiziari e dagli agenti di polizia chiamati rinforzi al muro di fronte alla sala n. 3, e poi completamente cacciata nello spogliatoio al 2 ° piano.
Il giudice Yuri Gershevskij, con voce alzata, ha letto una petizione della direzione principale del Ministero degli affari interni di San Pietroburgo e della regione, dalla quale non solo i giornalisti, ma anche lo stesso Maxim Vanchugov (ha persino smesso di sbadigliare) e i suoi L'avvocato è rimasto sorpreso nell'apprendere che da un giorno all'altro l'importo dei danni imputatigli era aumentato di tre volte. Secondo gli investigatori, il proprietario del gruppo di società Gorod, insieme a persone non identificate, attraverso società di comodo e la banca Fininvest (un tempo Maxim Vanchugov possedeva il 33% della banca) ha incassato 830 milioni di rubli, che gli azionisti hanno investito nella costruzione di tre complessi residenziali: "Starfish", "Leninsky Park" e "Pribaltiysky".
Ricordiamo che proprio questo importo è emerso nel procedimento penale, su cui l'indagine è stata aperta su insistenza degli azionisti nel maggio 2015. Inoltre, nel mese di ottobre è diventato chiaro che Vanchugov aveva ingiustificatamente (secondo la stessa indagine) trasferito a se stesso e alle persone sotto il suo controllo i diritti su 980 appartamenti in questi complessi residenziali. Il loro costo nel Servizio statistico statale è stato stimato in 2 miliardi e 93 milioni.
Dopo che l’indagine ha sostenuto la sua mozione, il giudice ha chiesto: “Perché non gli arresti domiciliari?” Come si è scoperto, oltre a quelli standard: può nascondersi, poiché ha un passaporto straniero ("Ne ho due!" Ha gridato Vanchugov. "Sono pronto a darli entrambi!"), e influenzare i testimoni , la polizia non ha perdonato il proprietario di "Gorod" per il fatto che, avendo appreso dell'imminente visita delle forze dell'ordine (come risulta dal certificato-memorandum allegato al caso), lui, insieme a suo fratello Ruslan, si è chiuso nella sala dei ricevimenti pubblici del suo terzo fratello, Roman, che è un deputato della Duma di Stato del partito Russia Giusta. E rimase lì per circa 22 ore finché le indagini non ricevettero un ordine urgente da parte del giudice di visitare la cella del deputato.
La difesa di Maxim Anatolyevich è iniziata senza successo. Per qualche motivo, l'avvocato Krylov ha chiesto di leggere il certificato di cui sopra, dal quale tutti gli ascoltatori hanno appreso che Vanchugov non solo è andato sotto l'ala protettrice di suo fratello, ma ha anche chiesto a sua moglie di distruggere il contenuto del suo iPad e altri documenti e di non lasciare che la polizia In.
«Voglio chiamare l'agente che l'ha compilato e sua moglie. Lei è qui", ha detto l'avvocato difensore.
"Nella sala?" – il giudice è rimasto sorpreso (secondo le norme di svolgimento del processo, lei non avrebbe dovuto essere tra gli ascoltatori).
"Sì", Krylov agitò la mano verso le panchine, ma, rendendosi conto dell'errore procedurale, iniziò a borbottare qualcosa che non la vedeva da dietro il podio e non controllava affatto il flusso degli ascoltatori.
"Rifiuta", ha riassunto Gershevskij.
Il sospettato stesso non ha brillato. Per due volte gli è stato chiesto - prima dal giudice, poi dal pubblico ministero - di parlare di come sia migliorata la situazione dei soci da maggio (quando è stato aperto il caso) a settembre, cioè se abbia iniziato a completare la costruzione dell'immobile . Ma Maxim Anatolyevich, come al solito, ha parlato degli incontri a Smolny con il vice governatore Albin e che tutto il denaro degli azionisti è andato alla costruzione, cosa confermata dagli atti di lavoro accettati. Alla domanda: “Dove sono gli appartamenti?” – Vanchugov, apparentemente non ancora realizzando il suo status di non leader, agitò le mani e disse “ascoltami!” ripetevano in cerchio ciò che era già stato detto.
Il giudice, stanco alle 20, ha suggerito di passare alla discussione della misura preventiva. E poi sono rimasto di nuovo sorpreso. Contro l'arresto dalle indagini, l'avvocato di Vanchugov ha offerto una cauzione: un appartamento sull'isola Vasilievskij, dove vivono sua moglie e tre bambini piccoli. L'investigatore fu il primo a crollare: “E se Vanchugov scappasse? E lo Stato chiederà la cauzione? Maxim Anatolyevich, tua moglie e i tuoi figli rimarranno per strada?"
"Andranno dalla suocera", sorrise il sospettato.
"Pausa: cinque minuti", ha annunciato il giudice, invitando l'avvocato a discutere con il cliente un'altra cauzione.
Trascorso il tempo, Krylov ha offerto 5 milioni, che un amico sarebbe stato pronto a prestare al suo cliente.
Tuttavia, Gershevskij ha messo per due mesi il capo del gruppo di società Gorod nel centro di custodia cautelare n. 4, tenendo conto degli argomenti dell'indagine, ma ricordandogli attentamente che per ora Vanchugov è un sospettato (a norma di legge, dopo 10 giorni senza presentazione accuse, dovrà essere rilasciato. – Nota auto ).
Nonostante l’ora tarda, intorno alle 21, il giudice ha deciso di prendere in considerazione la richiesta di arresto del terzo fratello di Vanchugov, Ruslan, che era detenuto insieme a Maxim nella sala dei ricevimenti di suo fratello Roman.
Il più giovane, che si è comportato nel modo più silenzioso e corretto possibile nella gabbia della sala, è stato più fortunato. Il suo avvocato ha chiesto gli arresti domiciliari di principio e una proroga del periodo di detenzione ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale a 72 ore per raccogliere tutti i documenti necessari a tal fine.
"Quando potrai ritirare i documenti?" – chiese Gerscevskij.
"Domani alle 15-16", rispose l'avvocato.
"Due minuti. Non disperdetevi", e il giudice entrò nella sala delle deliberazioni, da dove ritornò con buone notizie per l'avvocato. L'esame della misura preventiva per Ruslan Vanchugov è stato rinviato alle 15:00 del 30 ottobre.
Tatiana Vostroilova,
"Fontanka.ru"
PS Il terzo fratello di Vanchugov, un deputato, seguì il processo in compagnia di un corrispondente della Fontanka. Leggete presto la sua intervista.
