Candidat au poste de député Roman Vanchugov. Roman Vanchugov veut de l'argent
Les victimes craignent une vengeance de la part du parlementaire et de son épouse.
Hier soir, dans le district de Vasileostrovsky, il y a eu une attaque impliquant une arme à feu et une femme qui s'est identifiée comme étant l'épouse du député de la Douma d'État Roman Vanchugov.
« Notre famille est constituée des déposants lésés de Fininvest Bank ; l'argent investi ne nous a pas été restitué après la faillite de l'institution financière. Nous connaissons depuis de nombreuses années l'ancien directeur de la banque Eurosib, Anton Tsekhansky - cette banque est également associée à la famille Vanchugov, bien qu'elle ne le reconnaisse pas officiellement. Anton Tsekhansky a affirmé qu'il ne communique pas avec les Vanchugov, mais hier, vers minuit, nous avons remarqué sa voiture à côté du parking des Vanchugov, près de la maison où le député vit avec sa famille. Notre famille vit dans le bâtiment voisin », a déclaré Irina Tsapro à Karpovka.
Selon la femme, son mari a envoyé un SMS à Anton Tsekhansky avec une invitation à venir lui rendre visite et a reçu une réponse - ils disent, nous arrivons, descendons au premier étage pour ouvrir les portes d'entrée.
« En bas, le mari a vu Tsekhansky et sa femme, ainsi qu'une femme qui a déclaré qu'elle était l'épouse du député de la Douma d'État Roman Vanchugov. Cette dernière a commencé à crier qu'elle avait tout sous contrôle, qu'elle possédait un complexe résidentiel à plusieurs étages et que tout lui était permis. À notre avis, les trois « invités » étaient très ivres. Notre fils de 17 ans est descendu pour entendre le bruit, et lui et son mari ont été insultés avec des propos obscènes. Tsekhansky a sorti un pistolet et l’a placé sur la poitrine de mon mari. Le mari a réussi à retirer l'arme et à rentrer à l'appartement avec son fils. Vers une heure du matin, nous nous sommes rendus au poste de police n°60 du district de Vasileostrovsky avec une déclaration concernant l'attaque armée », a noté Irina Tsapro.
Selon elle, bientôt Tsekhansky et la femme scandaleuse se sont présentés au même département.
«Cette dame a de nouveau déclaré haut et fort qu'elle était l'épouse d'un adjoint et tout lui a été saisi - des cris ont été entendus dans tout le département de police. Comme nous l'avons compris, nos opposants se sont plaints que c'était mon mari qui les avait attaqués et leur avait pris leurs armes. La police nous a pris des notes explicatives ; nous ne savons pas si la déclaration sur l’attaque armée a été acceptée. La police nous a conseillé de restituer le pistolet au propriétaire, mais nous avions peur qu'ils nous tirent dessus. Nous sommes des gens ordinaires, nous n’avons aucun lien avec les cercles politiques. Maintenant, nous avons peur que l’attaque contre nous se retourne contre nous », a déclaré Irina Tsapro.
Selon Irina Tsapro, les données des caméras de surveillance de la maison où le conflit et les personnes impliquées ont été enregistrées seront prochainement confisquées. La famille a l'intention de joindre ces dossiers comme preuve à la déclaration à la police.
La famille Tsapro a envoyé une photo du pistolet saisi - selon les données préliminaires, il s'agit d'un pistolet traumatique Makarov (PM-T) - une copie exacte du pistolet PM 9 mm, qui est en service auprès des forces de l'ordre russes. Fédération. Le PM-T est fabriqué en remplaçant le canon rayé d'une arme militaire par un canon lisse pour éliminer la possibilité de tirer à balles réelles. Le PM-T est utilisé pour tirer des cartouches à balles en caoutchouc 9×18. Chacun de ces pistolets est enregistré auprès de la police et un permis est requis pour le posséder. Tirer à bout portant avec une telle arme sur une personne peut provoquer des blessures graves, voire la mort.
Le député Roman Vanchugov, contacté par un correspondant de Karpovka, a refusé de commenter la situation. "Karpovka" est prêt à tout moment à offrir à l'autre partie au conflit la possibilité de présenter sa version des événements. Il est à noter qu'aujourd'hui le parlementaire fête son 44e anniversaire.
Roman Vanchugov est député à la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la région de Léningrad et de la République de Carélie sur les listes du parti politique « Russie juste ». La famille Vanchugov possède aujourd'hui le projet de construction à long terme le plus scandaleux et le plus ambitieux de Saint-Pétersbourg : trois complexes résidentiels censés être construits par le groupe d'entreprises Gorod. Plusieurs milliers de personnes sont répertoriées comme actionnaires frauduleux de la société.
La Banque centrale a révoqué l'agrément de Fininvest Bank le 7 juillet 2014 - l'administration provisoire a découvert le retrait d'actifs d'une valeur de 19,5 milliards de roubles. En août, la banque a été déclarée en faillite. Au 1er février 2015, le montant de la dette établi par l'Agence d'assurance des dépôts (DIA) s'élevait à 12,4 milliards de roubles. La DIA a tenté d'invalider la transaction d'émission de 63,3 millions de roubles par Fininvest Bank. en espèces de la caisse enregistreuse au propriétaire du groupe de sociétés Gorod, Ruslan Vanchugov.
L'ancien propriétaire du célèbre groupe d'entreprises Gorod, Maxim Vanchugov, est détenu dans un centre de détention provisoire depuis l'automne 2015. Par l'intermédiaire d'un avocat, il a répondu aux questions de DP sur les événements qui se sont développés activement autour de l'entreprise et de ses projets ces derniers temps. Et il a raconté sa version de ce qui est arrivé aux affaires du groupe.
Maxim, vous avez été arrêté en octobre 2015 pour détournement de fonds auprès d'actionnaires.
Mon arrestation était une décision politique. Je sais que cela a été une surprise même pour l'enquête.
La période d'arrestation expire début mars. Le fait est qu'en novembre 2016, une décision de la Cour suprême a été rendue : elle interdit le maintien des entrepreneurs dans des centres de détention provisoire afin d'éviter des pressions sur eux pour qu'ils reprennent leur entreprise. Il y a des raisons de modifier ma mesure préventive.
Communiquez-vous avec vos frères ? Quel est leur sort ?
Je communique avec ma famille et mon avocat. A cause de ce scandale, mon frère Roman n'a pas pu se présenter aux élections en tant que membre du parti "". De toute évidence, l’un des objectifs de l’histoire du groupe d’entreprises Gorod était de lui porter atteinte en tant que politicien prometteur. Et aussi par parti à la veille des élections. Il faut reconnaître que ce fut une réussite.
Les responsables ont déclaré que vous aviez retiré jusqu'à 7 milliards de roubles aux actionnaires du groupe de sociétés Gorod. Le montant a désormais été réduit à 1,2 milliard de roubles. Comment est née la dette ? Et comment ça se passe, selon vous ?
Malheureusement, aucune sanction n’est prévue pour les responsables pour ce qu’ils expriment publiquement. Et dans notre cas, leurs avis négatifs et peu fiables sur l’entreprise ont entraîné un arrêt des ventes et donné lieu à des poursuites pénales.
L'enquête estime désormais que l'entreprise ne peut pas déclarer 1,2 milliard de roubles, alors que les revenus prévus du projet s'élèvent à 22 milliards.
Dans le même temps, la base de preuves s'appuie sur les actes calculant les volumes de construction pour juillet 2015. Ils ont été signés entre l'Entreprise unitaire d'État "" (TsSS) et "Prommonolit" sans la participation du groupe d'entreprises City et, comme on peut le deviner, sans aucune documentation de conception et d'exécution.
Comment ça?
J'avais également des questions sur la qualification de l'enquête, puisque c'était la première fois qu'ils étaient confrontés à un tel cas. Il me semble que de nombreuses erreurs ont été commises. Pour une raison quelconque, des appartements d'une valeur de 2,3 milliards de roubles ont été saisis. Et puis une saisie a été effectuée sur l'enregistrement de tous les appartements vacants du projet. Pourquoi était-il nécessaire de reconnaître comme victimes les actionnaires des sociétés Planeta et Vysota, alors qu’ils disposaient d’un excédent de trésorerie ? Mais cela fait au moins 1000 personnes ! Je crois qu'ils se trompent en les reconnaissant comme des victimes.
Mes avocats ont déjà déposé de nombreuses plaintes auprès du parquet de la ville. Nous espérons que son chef prendra sur lui d'examiner la situation. Après tout, le problème ne va pas disparaître.
Récemment, une réunion a eu lieu sur les problèmes des actionnaires avec le représentant plénipotentiaire du Président de la Fédération de Russie dans le District fédéral du Nord-Ouest. Tu sais?
Oui. J'ai été satisfait du discours du vice-gouverneur de Saint-Pétersbourg. Il a estimé les actifs de l'entreprise à 16 milliards de roubles. Et il est certainement difficile de le soupçonner d’être ami avec moi.
J'ai demandé aux avocats de rassembler tous les documents relatifs à mon dossier et de les envoyer à l'ambassade. Après tout, il s'est finalement avéré que j'avais prétendument volé le Pont du Palais : il y a des témoins, des victimes, une évaluation des dégâts. Mais personne ne veut admettre une évidence : le pont reste immobile.
Dans une lettre adressée au gouverneur de Saint-Pétersbourg, vous avez récemment fait état des violations commises par les fonctionnaires dans l'affaire « Ville ». Y a-t-il eu des réactions négatives ?
Pas encore. Il est vrai que nombre de ceux qui ont signé les certificats d'inspection des travaux effectués dans trois complexes résidentiels de la ville ont déjà été licenciés de Smolny sans avoir étudié la documentation relative à l'exécution. Dans ces actes, les volumes auraient pu être sous-estimés d'au moins 700 millions de roubles.
Et environ 600 millions de roubles (coûts des travaux actuels de l'entreprise sur 5 ans), semble-t-il, n'ont pas été pris en compte par l'enquête.
Alors que se passe-t-il ?
Le prochain entrepreneur pourrait facilement faire passer pour le sien des travaux non spécifiés dans les documents. Et obtenez de l'argent pour eux.
Mais je ne blâme personne d’avance. J’espère que nous finirons par comprendre comment et pourquoi de tels actes ont été commis.
Pensez-vous que les accusations portées contre vous auraient pu être fabriquées de toutes pièces ?
Certains fonctionnaires et hommes politiques auraient pu faire beaucoup pour que l'entreprise soit dans l'état où elle se trouve aujourd'hui. Ensuite, tout a été divisé entre politique et affaires. Les protestations ont commencé et les premières mentions de l’entreprise dans les médias ont eu lieu en octobre 2013. Ils concernaient Peterhof, où nous avions un projet.
Lors de tels rassemblements, des députés et leurs assistants ont pris la parole, par exemple Evgeny Baranovsky, alors assistant d'un député à la Douma d'État et aujourd'hui vice-président du comité de construction. Plus tard, lorsque la vague d'actionnaires mécontents a déferlé (et probablement non sans l'aide d'activistes comme Alla Andreeva), les politiciens ont commencé à faire des déclarations en personne. La même Oksana Dmitrieva a qualifié le groupe d'entreprises Gorod d'arnaque à la construction. Et les gens y ont cru parce que certains médias l’ont soutenu.
Mais les relations publiques et les raids ne sont pas la même chose...
Je pense que l'objectif était de retirer nos actifs dans ce contexte par les parties intéressées. Si l'entreprise n'avait pas eu de biens de tiers, les maisons auraient été achevées depuis longtemps. Mais l'affaire pénale elle-même est apparemment apparue à l'instigation à la fois de fonctionnaires et de politiciens.
La collecte de signatures d'actionnaires pour l'administration du Président de la Fédération de Russie, les rassemblements, le contexte médiatique négatif, puis le meurtre de Konstantin Andreev, l'épouse de la militante Alla Andreeva, semblent avoir fait leur travail. Après cela, il a été possible de mettre fin à l'entreprise.
Le meurtre dont vous avez parlé n'a pas encore été résolu. Avez-vous quelque chose à dire à ceux qui tentent de vous associer à ce crime ?
Il s'agit d'un meurtre audacieux d'un homme qui n'a jamais pris part aux actions contre le groupe d'entreprises Gorod. J'ai appris son existence par les médias après la tragédie. Mais pour l’entreprise, les conséquences du meurtre furent désastreuses. Après 3 semaines, j'ai été arrêté. Les accords d'investissement pour le développement de 100 hectares à Kamenka et de 50 hectares à Peterhof appartenant au groupe d'entreprises Gorod ont été contestés par l'administration devant les tribunaux. Sans parler du fond d'information autour de l'entreprise et de la saisie complète de tous les actifs !
Les événements de cette époque suggèrent que tout cela, y compris la tragédie, n'était pas accidentel. Quelqu’un avait un plan clair et comprenait comment tout cela finirait par un scandale.
Mais le plus intéressant est que quelques jours seulement après le meurtre, le groupe Gorod a reçu une offre persistante de la part d'une des entreprises de construction de lui transférer gratuitement tous ses actifs.
Je suis sincèrement désolé pour ceux qui croient qu'en continuant à organiser des rassemblements et à faire des déclarations bruyantes dans les médias, ils peuvent influencer le cours de l'enquête sur ce crime. Personne n’échappera au châtiment. J'en suis sûr. Mais je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas eu d’arrestation dans cette affaire depuis plus d’un an.
Parlez-nous de l'accord avec . Comment ça s’est passé et qu’avez-vous obtenu au final ?
J'ai transféré les actifs du groupe d'entreprises Gorod à la direction, car il fallait un partenaire capable de prêter à l'entreprise et de relancer la construction. Artem Manevich était l'un des investisseurs. J'ai transféré les actifs de l'entreprise et je n'ai reçu aucun argent.
Après la transaction, il s'est avéré que M. Manevich avait d'importantes dettes. Le saviez-vous ?
Je pense que personne d’autre que lui n’était au courant de ces problèmes. Il a été invité au projet grâce à ses relations et à la possibilité de résoudre de nombreux problèmes administratifs au profit de l'entreprise, mais cela, à mon avis, ne s'est pas produit. Légalement, les dettes de l'un des actionnaires ne doivent pas interférer avec les activités du promoteur. Mais il existe également un ensemble d’informations dont dépendent les activités opérationnelles de l’entreprise, il existe des créances de créanciers et des saisies immobilières.
Si la situation est dans l'impasse, vous devrez probablement contacter la Banque de Saint-Pétersbourg afin qu'elle cherche un remplaçant. Ou résiliez l'accord et choisissez complètement un nouvel investisseur.
Suivez-vous le sort des projets de construction du City Group of Companies ?
Bien sûr, je regarde. Les actifs transférés à l'investisseur sont largement suffisants pour achever la construction. L’essentiel est de gérer ces actifs de manière optimale et rapide. Mais apparemment, la construction est actuellement en cours. Et il se peut qu’il y ait une certaine tendance à cela – dans la tentative de réglementation gouvernementale.
Lorsqu'une entreprise essaie d'être dirigée par un grand nombre de personnes ayant des visions et des objectifs différents et que toutes leurs décisions sont limitées aux fonctionnaires, rien de bon ne se produira.
Il n'y a qu'une seule issue : supprimer tous les « ajouts » et laisser l'investisseur sereinement, comme une entreprise privée ordinaire, remettre les maisons. Les actionnaires ne devraient pas souffrir des expériences et des relations publiques des autorités.
Pour achever la construction de toutes les maisons du groupe d'entreprises Gorod, il faudrait, dit-on, 7 milliards de roubles. Il est déclaré que la principale source de financement devrait être la vente de terrains à Kamenka pour 8 milliards de roubles. Mais la vente aux enchères n’a pas encore eu lieu. Quelles sont les difficultés là-bas ?
Les terrains sont liquides. Mais la plupart d'entre eux nécessitent des documents pour modifier la hauteur du bâtiment de 18 à 75 mètres, comme le prévoient désormais les règles d'aménagement et d'aménagement du territoire et le plan général de Saint-Pétersbourg. La rapidité avec laquelle l'entreprise sera en mesure de recevoir les fonds pour son achèvement dépend de la manière dont l'administration résoudra ces problèmes avec la Banque de Saint-Pétersbourg.
De plus, j'insiste pour qu'une partie des parcelles soit cédée à des investisseurs pour les travaux de construction et d'installation. Et changez d'entrepreneur sur un ou deux sites. Cela active l’achèvement.
L'afflux d'argent pour la construction pourrait également être assuré par la vente d'appartements vacants dans des immeubles résidentiels. Mais ils sont interdits...
Oui, l’argent de la vente des appartements suffirait à achever la construction de toutes les maisons. Mais il est nécessaire de lever l'arrestation de tous les accords de participation au capital qui n'ont pas été enregistrés depuis mai 2015. Il est également important d’éviter la faillite des promoteurs et de signer des accords de règlement avec la ville.
Pouvez-vous donner une évaluation du modèle inventé à Smolny pour l'achèvement des maisons du groupe d'entreprises Gorod ?
Ce modèle n'a pas été inventé par Smolny, mais par moi à la fin de l'été 2014. Nous avons nous-mêmes demandé à la ville d'impliquer notre patrimoine foncier de tiers car nous comprenions la responsabilité qui nous incombait.
Mais malheureusement, ils n’ont pas voulu entendre parler de l’entreprise pendant longtemps. Apparemment, les intérêts de quelqu'un allaient à l'encontre de nos plans.
Conformément à l'accord, nous, en tant qu'investisseurs dans le projet, avons soumis une demande d'achat du site en août 2014. Et le rachat n’a eu lieu que 2 ans plus tard.
Pendant ce temps, au lieu de financement, nous avons reçu un arrêt complet des ventes, des rassemblements, une affaire pénale, une saisie d'actifs et un meurtre très médiatisé.
Et finalement, nous sommes revenus au schéma que nous avions proposé en 2014.
Que pouvez-vous dire aujourd'hui aux actionnaires du groupe d'entreprises Gorod ?
Les rassemblements n’arrangeront pas les choses. Plutôt l'inverse. Il y aura toujours des forces tierces qui profiteront de la situation. Et c'est du temps perdu.
Mais si vous vous battez, l'essentiel est de comprendre avec qui. Et pour cela, vous n'avez besoin que de vous écouter.
Lorsque l’arrestation sera levée, que ferez-vous en premier ?
Je passerai plus de temps avec ma famille et mes enfants.
Après la publication d'un entretien avec Maxim Vanchugov, actionnaires du groupe d'entreprises Gorod a donné son évaluation de la situation des projets de construction à long terme de l’entreprise et de tout ce qui concerne ce que l'ancien propriétaire de « Gorod » a dit à « DP » depuis le centre de détention provisoire.
Biographie
Maxime" Vanchugov
> Né en octobre 1975 à Potsdam (RDA). En 1997, il est diplômé de l'Université d'État d'économie et de philosophie de Saint-Pétersbourg (Finek). Candidat en sciences économiques.
> En 2010, son frère Ruslan Vanchugov a créé le groupe d'entreprises Gorod, un important promoteur immobilier à Saint-Pétersbourg.
> En 2015, Maxim rachète l'entreprise à Ruslan. Et en octobre 2015, il a été arrêté pour détournement de fonds auprès des actionnaires de l’entreprise. Le montant des dégâts est actuellement estimé à 1,2 milliard de roubles. Marié, trois enfants.
Référence
GC "Ville"
> Créé en 2010. Elle a construit trois complexes résidentiels à Saint-Pétersbourg : « Leninsky Park » (avec 2,6 mille appartements), « Pribaltiysky » (plus de 1 mille appartements) et « Starfish » (plus de 1 mille appartements). Les projets ne sont pas terminés. Plus de 7 milliards de roubles seront nécessaires pour son achèvement.
> Depuis l'été 2016, la réalisation des installations du groupe d'entreprises City est contrôlée par la société Era Holding, dont 70 % appartiennent à l'homme d'affaires Artem Manevich.
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Le député à la Douma d'État Roman Vanchugov, considéré comme le « propriétaire secret » de la banque Fininvest et du groupe d'entreprises Gorod, a été « exposé » dans un scandale de meurtre ?
"Banquier" de la Douma d'Etat
Un scandale a éclaté dans le secteur de la construction, impliquant le député à la Douma de Russie juste, Roman Vanchugov, à qui les combattants anti-corruption attribuent le « contrôle secret » de la banque Fininvest (précédemment privée de sa licence).
En outre, selon les rumeurs, le même parlementaire contrôlerait la société holding de construction Gorod, dont le président du conseil d'administration est Maxim Vanchugov (le frère du député).
Le scandale dans lequel les frères Vanchugov ont été dénoncés est lié au meurtre de Konstantin Andreev (le mari d'Alla Andreeva, militante du groupe d'actionnaires escroqués du groupe d'entreprises Gorod).
Le département principal d'enquête de la commission d'enquête de Saint-Pétersbourg a déjà ouvert une procédure pénale en vertu de l'art. 105 du Code pénal de la Fédération de Russie (meurtre). L'une des versions du meurtre est liée aux activités d'Alla Andreeva dans la protection des droits des actionnaires.
Réaction du public
Ce crime s'est produit dans la soirée du 6 octobre, lorsque Konstantin Andreev rentrait chez lui dans la rue Tsvetochnaya (dans la banlieue de Lomonossov à Saint-Pétersbourg). Là, il a été attaqué par des inconnus.
La victime a été grièvement blessée à la tête et est décédée. Sur la voiture appartenant à la famille du militant, les malfaiteurs ont laissé l’inscription « You’re next ». Évidemment, ce message était adressé à Alla Andreeva.
Un message concernant ce crime a été publié sur la page officielle « Actionnaires du développeur du groupe d'entreprises City » du réseau social VKontakte.
Après que la Banque centrale a révoqué l’agrément de Fininvest, l’administration intérimaire a découvert le retrait d’actifs d’une valeur de 19,5 milliards de roubles. Bientôt, la banque fut déclarée en faillite et le montant de la dette établie par la DIA s'élevait à 12,4 milliards de roubles.
Banque "Fininvest"
Bien entendu, après la découverte d’un « trou » de près de 20 milliards de roubles dans le budget de Fininvest, les experts ont soupçonné les frères Vanchugov de retirer leurs actifs.
Auparavant, Roman Vanchugov n'avait pas pu être vérifié pour son implication dans le retrait d'actifs de Fininvest. Mais si son immunité est levée dans le cadre du meurtre d’Andreev, les enquêteurs pourront alors interroger ce parlementaire sur le retrait des actifs de Fininvest.
Le cas Eurosib
Il semble que dans le secteur bancaire, Fininvest n'était pas le seul à être contrôlé par les frères Vanchugov. Le fait est qu'une autre banque de Saint-Pétersbourg, Eurosib, est associée aux Vanchugov.
Par une étrange coïncidence, Eurosib Bank a perdu son agrément le 7 juillet 2014, c'est-à-dire le même jour que Fininvest.
Banque "Eurosib"
Eurosib Bank, comme Fininvest, a mené une politique de crédit à haut risque et n'a pas constitué de réserves adéquates pour les risques acceptés d'éventuelles pertes sur la dette des prêts. Dans le même temps, l'établissement de crédit n'a pas respecté les exigences de l'autorité de contrôle concernant le reflet fiable de sa situation financière dans la comptabilité et le reporting.
Il semble que les frères Vanchugov ne soient pas seulement impliqués dans le probable retrait de fonds de Fininvest. N'est-il donc pas temps pour les autorités chargées de l'enquête de vérifier leurs activités ?
Êtes-vous en contact avec la Banque Centrale ?
D'autres responsables importants pourraient également être impliqués dans le scandale impliquant l'ex-propriétaire de Fininvest et d'Eurosib.
Mercredi à Saint-Pétersbourg, des employés de la Direction générale régionale du ministère de l'Intérieur ont perquisitionné dans la salle de réception du député de la Douma d'Etat de Russie juste, Roman Vanchugov. Des actions d'enquête ont été menées dans le cadre d'une affaire pénale concernant le vol de fonds de plusieurs millions de dollars auprès d'actionnaires qui ont investi de l'argent dans la construction de plusieurs complexes résidentiels construits par le groupe d'entreprises Gorod. L’organisation commerciale appartient au frère du député Maxim. Après les perquisitions, la police a arrêté deux frères de Spravoross - Maxim et Ruslan Vanchugov.Une dizaine d'enquêteurs du Département principal des enquêtes du ministère de l'Intérieur de la Russie à Saint-Pétersbourg sont arrivés à la salle de réception de Roman Vanchugov, située dans la maison n° 5 sur la 18e ligne de l'île Vassilievski, le 28 octobre à midi. Les détectives étaient intéressés par des documents liés aux activités du groupe de sociétés Gorod, sous le contrôle de la famille Vanchugov. Comme Kommersant l'a appris au commissariat de police, "les policiers ont agi dans le cadre d'une enquête sur une affaire précédemment ouverte concernant le vol de fonds auprès des actionnaires du groupe d'entreprises Gorod". La visite à la réception du député a été précédée d'une perquisition dans l'appartement de son frère Maxim, qui est le chef du Code civil. Après des perquisitions, les forces de sécurité ont emmené Maxim Vanchugov et son autre frère Ruslan à la Direction principale du ministère de l'Intérieur de Saint-Pétersbourg et de la région de Léningrad, où ils ont été détenus pendant deux jours conformément à l'art. 91 Code de procédure pénale de la Fédération de Russie.
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| Maxime Vanchugov
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["Kommersant - Saint-Pétersbourg", 30/06/2015, "Ils sont venus à Gorod avec une perquisition" : la police a perquisitionné le bureau du groupe d'entreprises Gorod, situé dans le bâtiment n° 15 sur le quai Morskaya, à dix heures 'horloge du matin. Presque au même moment, un deuxième groupe de policiers a visité la maison n°5 sur la 18e ligne de l'île Vassilievski, où se trouvait auparavant le bureau de la société de développement, et qui abrite désormais la réception publique du député à la Douma d'État de Russie juste. Roman Vanchugov (selon SPARK, un bénéficiaire de la Ville " est Ruslan Vanchugov, frère de Roman Vanchugov). Aucune arrestation n'a été effectuée. Les enquêteurs se sont intéressés à la documentation financière du groupe d'entreprises Gorod, liée à la construction de trois complexes résidentiels (Leninsky Park, Pribaltiysky et Sea Star).
Comme l'a expliqué le département régional du ministère de l'Intérieur à Kommersant, la police était particulièrement intéressée par les documents relatifs aux mouvements de fonds des actionnaires attirés par l'entreprise pour financer la construction. Des actions d'enquête ont été menées dans le cadre d'une enquête sur une affaire pénale ouverte par le Département principal des enquêtes de la Direction principale du ministère de l'Intérieur de Saint-Pétersbourg en mai de cette année sur la base d'un crime au titre de la partie 4 de l'art. . 159 du Code pénal (fraude commise en groupe organisé ou à une échelle particulièrement importante ou entraînant la privation du droit d'un citoyen au logement). Selon les enquêteurs, il s'agit du vol de fonds investis dans la construction d'appartements par près de 5 000 actionnaires. La raison de l'ouverture d'une procédure pénale était les déclarations des participants à la construction partagée, qui affirmaient que le groupe d'entreprises Gorod avait gelé la construction de maisons et manqué le délai de mise en service. - Insérer K.ru]
À propos, début octobre, le nom de la société Gorod est également apparu dans une affaire de meurtre. Le mari d'Alla Andreeva, la principale militante des actionnaires du groupe d'entreprises City, qui a lancé l'appel de ses compagnons de souffrance aux forces de l'ordre, a été brutalement assassiné. Le même jour, dans la voiture appartenant à la famille du militant, les malfaiteurs ont laissé l’inscription « You are next ». Le département principal d'enquête de la commission d'enquête de Saint-Pétersbourg a ouvert une affaire pénale en vertu de l'art. 105 du Code pénal de la Fédération de Russie (meurtre). L’enquête examine toutes les versions possibles du meurtre, depuis les versions nationales jusqu’à celles liées aux activités d’Alla Andreeva dans la protection des droits des actionnaires. Ensuite, le City Group a rapidement réagi à la situation. «Je pense qu'il s'agit d'une provocation dirigée contre moi personnellement et contre ma famille immédiate. Auparavant, nous étions accusés de vol, mais désormais notre nom est également associé au meurtre. Nous espérons que les forces de l'ordre seront en mesure de retrouver les tueurs et les clients le plus rapidement possible », a déclaré Maxim Vanchugov, président du conseil d'administration du groupe d'entreprises Gorod.
Roman Vanchugov a réagi de la même manière à la perquisition et à l'arrestation des frères chargés de l'application des lois, expliquant qu'il considérait la visite des forces de sécurité comme un moyen de pression politique sur lui en tant que représentant du peuple. "Les perquisitions et les détentions ne sont pas liées aux finances ou aux affaires du City Group", a déclaré le parlementaire. "C'est une politique à 100 pour cent, mais je ne voudrais pas parler d'objectifs maintenant."
La police a immédiatement réfuté cette affirmation, déclarant officiellement que « les actions d'enquête ne sont pas liées aux activités parlementaires de ce parlementaire ». Les victimes de l'affaire de fraude partagent le même avis. «Au début, des personnes non identifiées sont apparues dans l'affaire. Peut-être que maintenant l'enquête les a établis», a déclaré à Kommersant Alla Andreeva, militante des actionnaires du groupe d'entreprises Gorod.
Notons qu'à l'heure actuelle, deux autres affaires pénales font l'objet d'une enquête policière qui pourraient être liées aux frères Vanchugov. En particulier, Cas de la banque Fininvest, dont les hauts dirigeants étaient soupçonnés de retrait d'actifs d'une institution financière pour un montant d'environ 1 milliard de roubles. La licence de Fininvest Bank a été révoquée par la Banque centrale en juin 2014 ; en août, par décision du tribunal d'arbitrage de Saint-Pétersbourg et de la région de Léningrad, l'organisme de crédit a été déclaré en faillite. Selon la DIA, environ 25 000 personnes ont obtenu le droit au remboursement de leurs dépôts pour un montant total de 10,7 milliards de roubles. Les acteurs du marché associent la banque au groupe de sociétés Gorod. Selon la base de données Kommersant Kartoteka, les propriétaires de Bank Fininvest LLC sont les sociétés Fininvest LLC et Capital LLC. Les propriétaires de Fininvest LLC sont Capital LLC et Fininvest Capital CJSC. Le directeur général et propriétaire de cette dernière CJSC est Maxim Vanchugov. À son tour, GC Gorod LLC appartient à Perspektiva CJSC et Ruslan Vanchugov. Il est également directeur général et propriétaire de Perspektiva CJSC.
En outre, selon des données officiellement non confirmées, environ 30 % des appartements des complexes résidentiels construits par le groupe Gorod auraient été transférés à des sociétés écrans, qui ont ensuite contracté des emprunts auprès de la banque Eurosib. Selon des informations non officielles, cette affaire pénale aurait été ouverte, entre autres, à la demande de l'administration provisoire de la banque Eurosib, déclarée en faillite par le tribunal d'arbitrage de Saint-Pétersbourg et de la région de Léningrad en septembre 2014.
[Fontanka.Ru, 28/10/2015, « La police s'est approchée des Vanchugov » : le député ne dit pas à quoi est liée la troisième affaire pénale contre les Vanchugov. Mais la lumière est faite sur le City Group. L'enquête a été lancée le 15 octobre contre un groupe de personnes non identifiées et est liée aux activités de la banque Eurosib, dont l'agrément a été révoqué par la Banque centrale en juillet, a expliqué un représentant de l'entreprise.
Officiellement, 97,71 actions de la banque appartenaient à l'époque à Anton Tsekhansky. Lui et Oksana Kovalenko ont été co-fondateurs d'Eurosib CJSC. À son tour, Oksana Kovalenko, selon SPARK, était en 2009 copropriétaire de Fininvest Bank. De plus, l'adresse d'Eurosib CJSC coïncidait avec l'adresse du bureau du City Group of Companies. Eurosib Bank était également liée à Maxim Vanchugov, que connaît Alla Andreeva, activiste des actionnaires du groupe d'entreprises City.
L'intensification des actions d'enquête, selon Fontanka, est liée à l'inspection de Moscou. Avant-hier, la commission du Département principal d'enquête du ministère de l'Intérieur a quitté Saint-Pétersbourg, qui a travaillé pendant environ une semaine au sein du Département principal d'enquête du ministère de l'Intérieur pour Saint-Pétersbourg et la région de Léningrad. Les commissaires aux comptes n'ont vérifié que l'évolution des dossiers impliquant des actionnaires fraudés, dont le nombre total de candidats s'élevait à plus de 4 000 personnes.
Suite à l’inspection, la commission a indiqué qu’elle n’avait constaté aucune intensification des travaux et a exigé d’être « offensive ». Beaucoup de travail a été fait dans ces affaires, mais des individus spécifiques n'ont pas été traduits en justice, a également décidé la commission. - Insérer K.ru]
Le propriétaire du groupe d'entreprises Gorod, Maxim Vanchugov, a été envoyé dans un centre de détention provisoire un jour après son arrestation. L'enquête était si pressée de l'isoler de la société qu'elle n'a pas eu le temps de porter plainte. Le tribunal est allé à la rencontre du jeune frère Ruslan à mi-chemin. Sa défense a eu le temps de rassembler les documents pour l'assignation à résidence.
Alexandre Koriakov/Kommersant
Maxim Vanchugov était attendu comme une star au tribunal du district de Vasileostrovsky. Tout d’abord, c’est long : au lieu de 17h00 annoncé, l’examen de la demande d’arrestation de l’enquête a commencé vers 19h00. Deuxièmement, avec des mesures de sécurité renforcées : la foule des journalistes a d'abord été poussée par des huissiers et des policiers appelés en renfort contre le mur opposé au hall n°3, puis complètement expulsée vers la loge du 2e étage.
Le juge Yuri Gershevsky, d'une voix élevée, a lu une pétition de la Direction principale du ministère de l'Intérieur de Saint-Pétersbourg et de la région, à laquelle non seulement des journalistes, mais aussi Maxim Vanchugov lui-même (il a même arrêté de bâiller) et son L'avocat a été surpris d'apprendre que du jour au lendemain, le montant des dommages qui lui étaient reprochés avait triplé. Selon les enquêteurs, le propriétaire du groupe d'entreprises Gorod, ainsi que des personnes non identifiées, par l'intermédiaire de sociétés écrans et de la banque Fininvest (à une époque Maxim Vanchugov possédait 33 % de la banque), ont encaissé 830 millions de roubles, que les actionnaires ont investis dans le construction de trois complexes résidentiels - "Starfish", "Leninsky Park" et "Pribaltiysky".
Nous tenons à rappeler que c'est ce montant qui figurait dans l'affaire pénale, que l'enquête a ouverte sur l'insistance des actionnaires en mai 2015. En outre, en octobre, il est devenu évident que Vanchugov avait transféré de manière injustifiée (selon la même enquête) les droits sur 980 appartements dans ces complexes résidentiels à lui-même et à des personnes sous son contrôle. Leur coût au Service national des statistiques a été estimé à 2 milliards 93 millions.
Après que l’enquête ait soutenu sa requête, le juge a demandé : « Pourquoi pas une assignation à résidence ? Il s'est avéré, en plus des standards : il peut se cacher, puisqu'il a un passeport étranger (« J'en ai deux ! » a crié Vanchugov. « Je suis prêt à leur donner les deux ! ») et influencer les témoins , la police n'a pas pardonné au propriétaire de « Gorod » le fait que, ayant appris la visite prochaine des forces de l'ordre (comme il ressort du certificat-mémorandum joint à l'affaire), lui, avec son frère Ruslan, s'est enfermé dans la salle de réception publique de son troisième frère, Roman, député à la Douma d'État du parti Russie juste. Et il est resté là pendant environ 22 heures jusqu’à ce que l’enquête reçoive un ordre urgent du juge de visiter la cellule du député.
La défense de Maxim Anatolyevich a commencé sans succès. Pour une raison quelconque, l'avocat Krylov a demandé à lire le certificat ci-dessus, à partir duquel tous les auditeurs ont appris que Vanchugov était non seulement passé sous l'aile de son frère, mais avait également demandé à sa femme de détruire le contenu de son iPad et d'autres documents, et de ne pas laisser la police dans.
«Je veux appeler l'agent qui l'a compilé et sa femme. Elle est là", a déclaré l'avocat de la défense.
"Dans le hall?" – la juge a été surprise (selon les normes de conduite du procès, elle n'aurait pas dû être parmi les auditeurs).
"Oui", Krylov a agité la main vers les bancs, mais, réalisant l'erreur de procédure, il a commencé à marmonner quelque chose qu'il ne la voyait pas derrière le podium et ne contrôlait pas du tout le flux des auditeurs.
"Refusez", a résumé Gershevsky.
Le suspect lui-même n'a pas brillé. À deux reprises, il lui a été demandé - d'abord par le juge, puis par le procureur - d'expliquer comment la situation des actionnaires s'était améliorée entre mai (date d'ouverture du dossier) et septembre, c'est-à-dire s'il avait commencé à achever la construction de la propriété. . Mais Maxim Anatolyevich, comme d'habitude, a parlé des réunions à Smolny avec le vice-gouverneur Albin et du fait que tout l'argent des actionnaires était allé à la construction, ce qui a été confirmé par les actes de travaux acceptés. A la question : « Où sont les appartements ? – Vanchugov, ne réalisant apparemment pas encore son statut de non-leader, a agité les mains et a dit « écoutez-moi ! répéta en cercle ce qui avait déjà été dit.
Le juge, fatigué à 20 heures, propose de passer à la discussion sur la mesure préventive. Et puis j'ai été à nouveau surpris. Contre son arrestation dans le cadre de l'enquête, l'avocat de Vanchugov a proposé une libération sous caution - un appartement sur l'île Vassilievski, où vivent sa femme et ses trois jeunes enfants. L'enquêteur fut le premier à s'effondrer : « Et si Vanchugov s'échappait ? Et l’État exigera la caution ? Maxim Anatolyevich, votre femme et vos enfants resteront-ils à la rue ?
«Ils iront chez leur belle-mère», sourit le suspect.
« Pause – cinq minutes », a annoncé le juge, invitant l'avocat à discuter d'une autre caution avec le client.
Après un certain temps, Krylov a proposé 5 millions, qu'un ami aurait été prêt à prêter à son client.
Cependant, Gershevsky a placé le chef du groupe d'entreprises Gorod dans le centre de détention provisoire n°4 pendant deux mois, en tenant compte des arguments de l'enquête, mais en lui rappelant soigneusement que pour l'instant Vanchugov est un suspect. (selon la loi, après 10 jours sans présentation accusations, il devra être libéré. – Note auto ).
Malgré l'heure tardive, vers 21 heures, le juge a décidé d'examiner la demande d'arrestation du troisième frère de Vanchugov, Ruslan, qui était détenu avec Maxim dans la salle de réception de son frère Roman.
Le plus jeune, qui s'est comporté le plus calmement et correctement possible dans la cage de la salle, a eu plus de chance. Son avocat a demandé le principe d'une assignation à résidence et une prolongation de la durée de la détention en vertu de l'article 91 du code de procédure pénale à 72 heures pour rassembler tous les documents nécessaires à cet effet.
« Quand pouvez-vous récupérer les documents ? – a demandé Gerchevski.
«Demain à 15h-16h», répondit l'avocat.
"Deux minutes. Ne vous dispersez pas », et le juge entra dans la salle du délibéré, d’où il revint avec une bonne nouvelle pour l’avocat. L'examen de la mesure préventive concernant Ruslan Vanchugov a été reporté au 30 octobre à 15 heures.
Tatiana Vostroilova,
"Fontanka.ru"
P.S. Le troisième frère de Vanchugov, un député, a suivi le processus en compagnie d’un correspondant de Fontanka. Lisez bientôt son interview.
