Candidato a diputado Roman Vanchugov. Roman Vanchugov quiere dinero
Las víctimas temen venganza por parte del parlamentario y su esposa.
Anoche se produjo en el distrito Vasileostrovsky un ataque en el que participaron un arma de fuego y una mujer que se identificó como la esposa del diputado de la Duma estatal Roman Vanchugov.
“Nuestra familia son los depositantes perjudicados del banco Fininvest; el dinero invertido no nos fue devuelto después de la quiebra de la institución financiera. Conocemos al ex director del banco Eurosib, Anton Tsekhansky, desde hace muchos años; este banco también está asociado con la familia Vanchugov, aunque no lo reconocen oficialmente. Anton Tsekhansky afirmó que no se comunica con los Vanchugov, pero ayer alrededor de la medianoche vimos su automóvil junto al estacionamiento de los Vanchugov cerca de la casa donde vive el diputado con su familia. Nuestra familia vive en el edificio de al lado”, dijo Irina Tsapro a Karpovka.
Según la mujer, su marido le envió un SMS a Anton Tsekhansky invitándolo a visitarlo y recibió una respuesta: "Ya vamos, baja al primer piso para abrir las puertas de entrada".
“Abajo, el marido vio a Tsekhansky y su esposa, así como a una mujer que dijo ser la esposa del diputado de la Duma Estatal Roman Vanchugov. Esta última empezó a gritar que tenía todo bajo control, que era dueña de un complejo residencial de varias plantas y que todo estaba permitido. Los tres “invitados”, en nuestra opinión, estaban muy borrachos. Nuestro hijo de 17 años bajó al oír el ruido y él y su marido fueron insultados con lenguaje obsceno. Tsekhansky sacó una pistola y la apuntó al pecho de mi marido. El marido logró quitarle el arma y regresar al apartamento con su hijo. Aproximadamente a la una de la madrugada fuimos a la comisaría número 60 del distrito de Vasileostrovsky con una declaración sobre el ataque armado”, señaló Irina Tsapro.
Según ella, pronto Tsekhansky y la mujer escandalosa aparecieron en el mismo departamento.
“Esta señora volvió a declarar en voz alta que era la esposa de un agente y le quitaron todo; se escucharon gritos en todo el departamento de policía. Según entendimos, nuestros opositores se quejaron de que fue mi marido quien los atacó y les quitó las armas. La policía nos tomó notas explicativas, no sabemos si se aceptó la declaración sobre el ataque armado. La policía nos aconsejó que devolviéramos la pistola al dueño, pero teníamos miedo de que nos dispararan. Somos gente corriente, no tenemos conexiones en los círculos políticos. Ahora tememos que el ataque se vuelva contra nosotros”, dijo Irina Tsapro.
Según Irina Tsapro, en un futuro próximo serán confiscados los datos de las cámaras de vigilancia de la casa, donde se registró el conflicto y las personas involucradas en él. La familia tiene intención de adjuntar estos expedientes como prueba a la declaración ante la policía.
La familia Tsapro envió una fotografía de la pistola incautada; según datos preliminares, se trata de una pistola traumática Makarov (PM-T), una copia exacta de la pistola PM de 9 mm, que está en servicio en las fuerzas del orden rusas. Federación. El PM-T se fabrica reemplazando el cañón estriado de un arma militar por uno liso para eliminar la posibilidad de disparar balas reales. El PM-T se utiliza para disparar cartuchos de balas de goma de 9 × 18. Cada una de estas pistolas está registrada en la policía y se requiere una licencia para poseerla. Disparar un arma de este tipo a una persona a quemarropa puede causar lesiones graves o la muerte.
El diputado Roman Vanchugov, contactado por un corresponsal de Karpovka, se negó a comentar sobre la situación. "Karpovka" está dispuesta en cualquier momento a brindar a la otra parte del conflicto la oportunidad de presentar su versión de los hechos. Cabe destacar que hoy el parlamentario celebra su cumpleaños número 44.
Roman Vanchugov es diputado de la Duma estatal de la Asamblea Federal por la región de Leningrado y la República de Karelia en las listas del partido político “Rusia Justa”. La familia Vanchugov posee hoy el proyecto de construcción a largo plazo más escandaloso y de gran escala en San Petersburgo: tres complejos residenciales que se suponía que serían construidos por el grupo de empresas Gorod. Varios miles de personas figuran entre los accionistas defraudados de la empresa.
El Banco Central revocó la licencia del Banco Fininvest el 7 de julio de 2014: la administración provisional descubrió la retirada de activos por valor de 19,5 mil millones de rublos. En agosto el banco fue declarado en quiebra. Al 1 de febrero de 2015, el importe de la deuda establecida por la Agencia de Garantía de Depósitos (DIA) ascendía a 12,4 mil millones de rublos. La DIA intentó invalidar la transacción de emisión de 63,3 millones de rublos por parte del Banco Fininvest. en efectivo de la caja registradora al propietario del grupo de empresas Gorod, Ruslan Vanchugov.
El antiguo propietario del famoso grupo de empresas Gorod, Maxim Vanchugov, se encuentra en un centro de prisión preventiva desde el otoño de 2015. A través de un abogado, respondió las preguntas de DP sobre los acontecimientos que se han desarrollado activamente en torno a la empresa y sus proyectos últimamente. Y contó su versión de lo sucedido con el negocio del grupo.
Maxim, usted fue arrestado en octubre de 2015 acusado de malversación de fondos de accionistas.
Mi arresto fue una decisión política. Sé que fue una sorpresa incluso para la investigación.
El período de arresto expira a principios de marzo. El hecho es que en noviembre de 2016 se emitió una sentencia de la Corte Suprema que prohíbe mantener a los empresarios en centros de prisión preventiva para evitar presiones sobre ellos para que se hagan cargo de sus negocios. Hay motivos para cambiar mi medida preventiva.
¿Te comunicas con tus hermanos? ¿Cuál es su destino?
Me estoy comunicando con mi familia y mi abogado. Debido a este escándalo, mi hermano Roman no pudo presentarse a las elecciones como miembro del partido "". Obviamente, uno de los objetivos de la historia sobre el grupo de empresas Gorod era asestarle un golpe como político prometedor. Y también por partido en vísperas de las elecciones. Debemos admitir que esto fue un éxito.
Los funcionarios afirmaron que usted retiró hasta 7 mil millones de rublos de los accionistas del grupo de empresas Gorod que cerró el negocio. Ahora la cantidad se ha reducido a 1,2 mil millones de rublos. ¿Cómo surgió la deuda? ¿Y cómo es, en tu opinión?
Lamentablemente, no existen sanciones para los funcionarios por lo que expresan públicamente. Y en nuestro caso, sus críticas negativas y poco fiables sobre la empresa provocaron la paralización de las ventas y dieron lugar a un proceso penal.
Ahora la investigación cree que la empresa no puede declarar 1,2 mil millones de rublos cuando los ingresos previstos del proyecto ascienden a 22 mil millones.
Al mismo tiempo, la base probatoria se basa en las leyes que calculan los volúmenes de construcción para julio de 2015. Fueron firmados entre la Empresa Unitaria Estatal "" (TSSS) y "Prommonolit" sin la participación del Grupo de Empresas de la Ciudad y, como se puede suponer, sin ningún diseño ni documentación ejecutiva.
¿Cómo es eso?
También tenía preguntas sobre las calificaciones de la investigación, ya que era la primera vez que se topaban con un caso así. Me parece que se han cometido muchos errores. Por alguna razón, se confiscaron apartamentos por valor de 2,3 mil millones de rublos. Y luego se incautó el registro de todos los apartamentos desocupados del proyecto. ¿Por qué fue necesario reconocer como víctimas a los accionistas de las empresas Planeta y Vysota, aunque tenían superávit de caja? ¡Pero son al menos 1000 personas! Creo que se les está engañando al reconocerlos como víctimas.
Mis abogados ya han escrito muchas denuncias a la fiscalía de la ciudad. Esperamos que su líder se encargue de investigar la situación. Después de todo, el problema no desaparecerá simplemente.
Recientemente se celebró una reunión sobre los problemas de los accionistas con el representante plenipotenciario del Presidente de la Federación de Rusia en el Distrito Federal Noroeste. ¿Sabes?
Sí. Me alegró el discurso del vicegobernador de San Petersburgo. Calculó los activos de la empresa en 16 mil millones de rublos. Y ciertamente es difícil sospechar que sea mi amigo.
Pedí a los abogados que recogieran todos los materiales sobre mi caso y los enviaran a la embajada. Después de todo, al final resultó que supuestamente robé el Puente del Palacio: hay testigos, víctimas, una evaluación de los daños. Pero nadie quiere admitir lo obvio: el puente está quieto.
En una carta al gobernador de San Petersburgo, usted informó recientemente sobre las violaciones cometidas por funcionarios en el caso "Ciudad". ¿Hubo alguna reacción violenta?
Aún no. Es cierto que muchos de los que firmaron los certificados de inspección de los trabajos realizados en tres complejos residenciales de la ciudad ya fueron despedidos del Smolny sin haber estudiado la documentación conforme a la obra. En estos actos, los volúmenes podrían haberse subestimado en al menos 700 millones de rublos.
Y parece que la investigación no tuvo en cuenta unos 600 millones de rublos (costos del funcionamiento actual de la empresa durante 5 años).
¿Así que lo que ocurre?
El próximo contratista podría fácilmente hacer pasar como propio un trabajo no especificado en los documentos. Y conseguir dinero para ellos.
Pero no culparé a nadie de antemano. Espero que eventualmente averigüemos cómo y por qué surgieron tales actos en primer lugar.
¿Cree que el caso en su contra podría haber sido fabricado?
Ciertos funcionarios y políticos podrían haber hecho mucho para garantizar que la empresa estuviera en el estado en que se encuentra ahora. Luego todo se dividió en política y negocios. Comenzaron las protestas y las primeras menciones de la empresa en los medios aparecieron en octubre de 2013. Se referían a Peterhof, donde teníamos un proyecto.
En tales mítines hablaron los diputados y sus asistentes, por ejemplo Evgeny Baranovsky, entonces asistente de un diputado de la Duma estatal y ahora vicepresidente del comité de construcción. Más tarde, cuando la ola de accionistas insatisfechos comenzó a tambalearse (y, muy probablemente, no sin la ayuda de activistas como Alla Andreeva), los políticos comenzaron a hacer declaraciones en persona. La misma Oksana Dmitrieva llamó al grupo de empresas Gorod una estafa de construcción. Y la gente creyó porque algunos medios lo apoyaron.
Pero las relaciones públicas y las incursiones no son lo mismo...
Creo que el negocio era quitarnos nuestros activos en este contexto por parte de las partes interesadas. Si la empresa no hubiera contado con activos de terceros, las casas ya habrían estado terminadas hace mucho tiempo. Pero el caso penal en sí, aparentemente, surgió por instigación tanto de funcionarios como de políticos.
La recogida de firmas de los accionistas de la administración del Presidente de la Federación de Rusia, las manifestaciones, el trasfondo negativo en los medios de comunicación y luego el asesinato de Konstantin Andreev, la esposa de la activista Alla Andreeva, parecen haber hecho su trabajo. Después de esto, finalmente fue posible acabar con la empresa.
El asesinato que mencionaste aún no ha sido resuelto. ¿Tiene algo que decir a quienes intentan conectarlo con este crimen?
Se trata del atrevido asesinato de un hombre que nunca participó en acciones contra el grupo de empresas Gorod. Me enteré de su existencia por los medios de comunicación después de la tragedia. Pero para la empresa las consecuencias del asesinato fueron desastrosas. Después de 3 semanas fui arrestado. Los acuerdos de inversión para el desarrollo de 100 hectáreas en Kamenka y 50 hectáreas en Peterhof pertenecientes al grupo de empresas Gorod fueron impugnados por la administración ante los tribunales. ¡Sin mencionar los antecedentes informativos sobre la empresa y la incautación total de todos los activos!
Los acontecimientos de esa época sugieren que todo esto, incluida la tragedia, no fue accidental. Alguien tenía un plan claro y entendía cómo todo esto terminaría en un escándalo.
Pero lo más interesante es que pocos días después del asesinato, el grupo Gorod recibió una persistente oferta de una de las empresas constructoras para transferirle todos los activos de forma gratuita.
Sinceramente lo siento por aquellos que creen que, al seguir realizando manifestaciones y haciendo fuertes declaraciones en los medios de comunicación, pueden influir en el curso de la investigación de este crimen. Nadie escapará al castigo. Estoy seguro de esto. Pero no entiendo por qué no ha habido arrestos por este caso durante más de un año.
Cuéntanos sobre el trato con . ¿Cómo te fue y qué obtuviste al final?
Transfirí los activos del grupo de empresas Gorod a la dirección porque se necesitaba un socio que pudiera prestar a la empresa y reiniciar la construcción. Artem Manevich fue uno de los inversores. Transferí los activos de la empresa y no recibí ningún dinero.
Después del trato, resultó que el Sr. Manevich tenía grandes deudas. ¿Sabías sobre esto?
No creo que nadie excepto él mismo supiera acerca de estos problemas. Fue invitado al proyecto gracias a sus conexiones y la oportunidad de solucionar muchos problemas administrativos en beneficio de la empresa, pero esto, a mi modo de ver, no sucedió. Legalmente, las deudas de uno de los accionistas no deben interferir con las actividades del promotor. Pero también hay un trasfondo informativo del que dependen las actividades operativas de la empresa: reclamaciones de acreedores y embargos de bienes.
Si la situación está estancada, probablemente tendrá que ponerse en contacto con el Banco de San Petersburgo para que busquen un reemplazo. O rescindir el acuerdo y elegir un nuevo inversor por completo.
¿Está siguiendo el destino de los proyectos de construcción del City Group of Companies?
Por supuesto que estoy mirando. Los activos transferidos al inversor son más que suficientes para completar la construcción. Lo principal es gestionar estos activos de forma óptima y rápida. Pero, aparentemente, la construcción ya está en marcha. Y puede haber algún patrón en esto: en el intento de regulación gubernamental.
Cuando una empresa intenta ser dirigida por un gran número de personas con diferentes visiones y objetivos, y todas sus decisiones se limitan a los funcionarios, no sucederá nada bueno.
Sólo hay una salida: eliminar todos los "complementos" y dejar que el inversor entregue las casas con calma, como una empresa privada normal y corriente. Los accionistas no deberían sufrir los experimentos y las relaciones públicas de las autoridades.
Se dice que para completar la construcción de todas las casas del grupo de empresas Gorod se necesitan 7 mil millones de rublos. Se afirma que la principal fuente de financiación debería ser la venta de terrenos en Kamenka por 8 mil millones de rublos. Pero la subasta aún no se ha realizado. ¿Cuáles son las dificultades allí?
Los terrenos son líquidos. Pero la mayoría de ellos requieren documentos para cambiar la altura del edificio de 18 a 75 metros, como ahora se prescribe en las Normas de Uso y Desarrollo de la Tierra y en el Plan General de San Petersburgo. La rapidez con la que la empresa podrá recibir los fondos para la finalización depende de cómo la administración resuelva estos problemas con el Banco de San Petersburgo.
Además, insisto en que parte de los terrenos se entreguen a inversores para los trabajos de construcción e instalación. Y cambiar de contratista en uno o dos sitios. Esto activa la finalización.
La entrada de dinero para la construcción también podría garantizarse mediante la venta de apartamentos desocupados en edificios residenciales. Pero están prohibidos...
Sí, el dinero de la venta de los apartamentos sería suficiente para completar la construcción de todas las casas. Pero es necesario levantar el arresto de todos los acuerdos de participación accionaria que no se hayan registrado desde mayo de 2015. También es importante evitar que los promotores quiebren y firmar acuerdos de conciliación con la ciudad.
¿Puede darnos una valoración del modelo de construcción de viviendas del grupo empresarial Gorod inventado en Smolny?
Este modelo no lo inventó Smolny, sino yo a finales del verano de 2014. Nosotros mismos le pedimos a la ciudad que involucrara nuestro activo territorial de terceros porque entendíamos la responsabilidad que teníamos.
Pero, lamentablemente, no quisieron saber nada de la empresa durante mucho tiempo. Al parecer, los intereses de alguien iban en contra de nuestros planes.
Según el acuerdo, nosotros, como inversores del proyecto, presentamos una solicitud para comprar el terreno en agosto de 2014. Y la redención se produjo sólo 2 años después.
Durante este tiempo, en lugar de financiación, recibimos un cese total de las ventas, las manifestaciones, un caso penal, la incautación de activos y un asesinato de alto perfil.
Y al final volvimos al esquema que propusimos en 2014.
¿Qué puede decirles hoy a los accionistas del grupo de empresas Gorod?
Las manifestaciones no ayudarán. Todo lo contrario. Siempre habrá terceras fuerzas que se aprovecharán de la situación. Y esto es tiempo perdido.
Pero si peleas, lo principal es entender con quién. Y para ello necesitas escucharte solo a ti mismo.
Cuando se levante el arresto, ¿qué hará usted primero?
Pasaré más tiempo con mi familia y mis hijos.
Tras la publicación de una entrevista con Maxim Vanchugov, accionistas del grupo de empresas Gorod dio su evaluación de la situación con los proyectos de construcción a largo plazo de la empresa y todo lo relacionado con lo que el ex propietario de "Gorod" le dijo a "DP" desde el centro de prisión preventiva.
Biografía
Máximo" Vanchugov
> Nacido en octubre de 1975 en Potsdam (RDA). En 1997 se graduó en la Universidad Estatal de Economía y Filosofía de San Petersburgo (Finek). Candidato de Ciencias Económicas.
> En 2010, su hermano Ruslan Vanchugov fundó el grupo de empresas Gorod, un gran promotor inmobiliario en San Petersburgo.
> En 2015, Maxim compró la empresa a Ruslan. Y en octubre de 2015 fue arrestado acusado de malversación de fondos de los accionistas de la empresa. El importe de los daños se estima actualmente en 1,2 mil millones de rublos. Casado, tres hijos.
Referencia
GC "Ciudad"
> Creado en 2010. Construyó tres complejos residenciales en San Petersburgo: "Leninsky Park" (con 2,6 mil apartamentos), "Pribaltiysky" (más de mil apartamentos) y "Starfish" (más de mil apartamentos). Los proyectos no están terminados. Para su finalización se necesitarán más de 7 mil millones de rublos.
> Desde el verano de 2016, la finalización de las instalaciones del grupo empresarial City está controlada por el holding Era, del cual el 70% pertenece al empresario Artem Manevich.
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¿El diputado de la Duma estatal Roman Vanchugov, considerado el “propietario secreto” del banco Fininvest y del grupo de empresas Gorod, quedó “expuesto” en un escándalo de asesinato?
"Banquero" de la Duma Estatal
En el sector de la construcción estalló un escándalo que involucró al diputado de la Duma Estatal de Rusia Justa, Roman Vanchugov, a quien los luchadores anticorrupción atribuyeron el “control secreto” sobre el banco Fininvest (antes privado de su licencia).
Además, según los rumores, el mismo parlamentario controla el holding de construcción Gorod, cuyo presidente de la junta directiva es Maxim Vanchugov (hermano del diputado).
El escándalo en el que quedaron expuestos los hermanos Vanchugov está relacionado con el asesinato de Konstantin Andreev (el marido de Alla Andreeva, una activista del grupo de accionistas defraudados del grupo de empresas Gorod).
El Departamento Principal de Investigación del Comité de Investigación de San Petersburgo ya ha abierto una causa penal en virtud del art. 105 del Código Penal de la Federación de Rusia (asesinato). Una de las versiones del asesinato está relacionada con las actividades de Alla Andreeva para proteger los derechos de los accionistas.
Reacción pública
Este crimen ocurrió la tarde del 6 de octubre, cuando Konstantin Andreev regresó a su casa en la calle Tsvetochnaya (en el suburbio de Lomonosov en San Petersburgo). Allí fue atacado por desconocidos.
La víctima sufrió graves heridas en la cabeza que le provocaron la muerte. En el coche de la familia del activista, los delincuentes dejaron la inscripción “Tú eres el próximo”. Evidentemente, este mensaje estaba dirigido a Alla Andreeva.
Un mensaje sobre este delito fue publicado en la página oficial “Accionistas del desarrollador del City Group of Companies” en la red social VKontakte.
Después de que el Banco Central revocara la licencia de Fininvest, la administración provisional descubrió la retirada de activos por valor de 19,5 mil millones de rublos. Pronto el banco fue declarado en quiebra y el monto de la deuda establecida por la DIA ascendió a 12,4 mil millones de rublos.
Banco "Fininvest"
Por supuesto, después de que se descubriera un “agujero” de casi 20 mil millones de rublos en el presupuesto de Fininvest, los expertos sospecharon que los hermanos Vanchugov estaban retirando activos.
Anteriormente no se pudo verificar la participación de Roman Vanchugov en la retirada de activos de Fininvest. Pero si se le retira la inmunidad en relación con el asesinato de Andreev, los investigadores podrán interrogar a este parlamentario sobre la retirada de activos de Fininvest.
El caso Eurosib
Parece que en el sector bancario no sólo Fininvest estaba controlado por los hermanos Vanchugov. El caso es que otro banco de San Petersburgo, Eurosib, está asociado con los Vanchugov.
Por una extraña coincidencia, Eurosib Bank perdió su licencia el 7 de julio de 2014, es decir, el mismo día que Fininvest.
Banco "Eurosib"
Eurosib Bank, al igual que Fininvest, siguió una política crediticia de alto riesgo y no creó reservas adecuadas para los riesgos aceptados de posibles pérdidas por deudas crediticias. Al mismo tiempo, la entidad de crédito no cumplió con los requisitos de la autoridad supervisora en cuanto a un reflejo fiable de su situación financiera en la contabilidad y la presentación de informes.
Parece que los hermanos Vanchugov están involucrados en la probable retirada de fondos no sólo de Fininvest. Entonces, ¿no es hora de que las autoridades investigadoras controlen sus actividades?
¿Está en contacto con el Banco Central?
En el escándalo del ex propietario de Fininvest y Eurosib también pueden estar implicados otros funcionarios importantes.
El miércoles en San Petersburgo, los empleados de la Dirección General regional del Ministerio del Interior realizaron registros en la sala de recepción del diputado de la Duma Estatal de Rusia Justa, Roman Vanchugov. Las acciones de investigación se llevaron a cabo en el marco de una causa penal por el robo de fondos multimillonarios de accionistas que invirtieron dinero en la construcción de varios complejos residenciales que está construyendo el Grupo de Empresas Gorod. La organización comercial pertenece al hermano del diputado Maxim. Después de los registros, la policía detuvo a dos hermanos de los spravoross: Maxim y Ruslan Vanchugov.Alrededor de diez investigadores del Departamento Principal de Investigación del Ministerio del Interior de Rusia en San Petersburgo llegaron a la sala de recepción de Roman Vanchugov, ubicada en la casa número 5 en la línea 18 de la isla Vasilyevsky, al mediodía del 28 de octubre. Los detectives estaban interesados en documentos relacionados con las actividades del grupo de empresas Gorod, que está bajo el control de la familia Vanchugov. Como le dijeron a Kommersant en la jefatura de policía, "los agentes actuaron en el marco de una investigación sobre un caso previamente iniciado sobre el robo de fondos de los accionistas del grupo de empresas Gorod". La visita a la recepción del diputado fue precedida por un registro en el apartamento de su hermano Maxim, responsable del Código Civil. Después de los registros, las fuerzas de seguridad llevaron a Maxim Vanchugov y a su otro hermano Ruslan a la Dirección General del Ministerio del Interior para San Petersburgo y la región de Leningrado, donde fueron detenidos durante dos días de conformidad con el art. 91 Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia.
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| Maxim Vanchugov
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["Kommersant - San Petersburgo", 30/06/2015, "Vinieron a "Gorod" con una búsqueda": La policía allanó la oficina del grupo de empresas "Gorod", ubicada en el edificio número 15 en el terraplén de Morskaya. , a las diez de la mañana. Casi al mismo tiempo, un segundo grupo de policías visitó la casa número 5 en la línea 18 de la isla Vasilievsky, donde anteriormente se encontraba la oficina de la empresa de desarrollo y ahora alberga la recepción pública del diputado de la Duma Estatal de Rusia Justa. Roman Vanchugov (según SPARK, un beneficiario de la Ciudad "es Ruslan Vanchugov, hermano de Roman Vanchugov). No se realizaron arrestos. Los investigadores se interesaron por la documentación financiera del grupo de empresas Gorod, que estaba relacionada con la construcción de tres complejos residenciales (Leninsky Park, Pribaltiysky y Sea Star).
Como explicó a Kommersant el departamento regional del Ministerio del Interior, la policía estaba especialmente interesada en los documentos relacionados con el movimiento de fondos de los accionistas atraídos por la empresa para financiar la construcción. Las acciones de investigación se llevaron a cabo en el marco de la investigación de una causa penal iniciada por el Departamento Principal de Investigación de la Dirección General del Ministerio del Interior de San Petersburgo en mayo de este año por un delito previsto en la Parte 4 del art. . 159 del Código Penal (fraude cometido por un grupo organizado o en una escala particularmente grande o que resulta en la privación de un ciudadano del derecho a una vivienda). Según los investigadores, estamos hablando del robo de fondos invertidos en la construcción de apartamentos por parte de casi 5 mil accionistas. El motivo para iniciar una causa penal fueron las declaraciones de los participantes en la construcción compartida, quienes afirmaron que el Grupo de Empresas Gorod congeló la construcción de casas y no cumplió con el plazo para su puesta en servicio. - Insertar K.ru]
Por cierto, a principios de octubre también apareció el nombre de la empresa Gorod en un caso de asesinato. El marido de Alla Andreeva, la principal activista de los accionistas del City Group of Companies, que inició el llamamiento de sus compañeros de sufrimiento a las fuerzas del orden, fue brutalmente asesinado. Ese mismo día, en el coche de la familia del activista, los delincuentes dejaron la inscripción “Tú eres el siguiente”. El Departamento Principal de Investigación del Comité de Investigación de San Petersburgo abrió una causa penal en virtud del art. 105 del Código Penal de la Federación de Rusia (asesinato). La investigación está considerando todas las versiones posibles del asesinato, desde las domésticas hasta las relacionadas con las actividades de Alla Andreeva para proteger los derechos de los accionistas. Entonces el City Group respondió rápidamente a la situación. “Creo que esto es una provocación dirigida contra mí personalmente y mi familia inmediata. Antes nos acusaban de robo, pero ahora nuestro nombre también está asociado con el asesinato. Esperamos que los organismos encargados de hacer cumplir la ley puedan encontrar a los asesinos y a los clientes lo antes posible”, dijo Maxim Vanchugov, presidente de la junta directiva del grupo de empresas Gorod.
Roman Vanchugov reaccionó de manera similar ante la búsqueda y detención de los hermanos encargados de hacer cumplir la ley, explicando que consideraba la visita de las fuerzas de seguridad como una forma de presión política sobre él como representante del pueblo. "Los registros y detenciones no están relacionados con las finanzas o los negocios del City Group. Esto es 100 por ciento política, pero no me gustaría hablar ahora de objetivos".
La policía inmediatamente refutó esta afirmación y afirmó oficialmente que "las acciones de investigación no están relacionadas con las actividades parlamentarias de este parlamentario". Las víctimas del caso de fraude comparten la misma opinión. “En un principio aparecieron en el caso personas no identificadas. Quizás ahora la investigación los haya descubierto”, dijo a Kommersant Alla Andreeva, activista de los accionistas del grupo de empresas Gorod.
Cabe señalar que en este momento hay dos casos penales más bajo investigación policial que pueden estar relacionados con los hermanos Vanchugov. En particular, Caso del banco Fininvest, cuyos altos directivos eran sospechosos de retiro de activos de una institución financiera por un monto de aproximadamente mil millones de rublos. La licencia del Banco Fininvest fue revocada por el Banco Central en junio de 2014 y en agosto, por decisión del Tribunal de Arbitraje de San Petersburgo y la región de Leningrado, la organización crediticia fue declarada en quiebra. Según la DIA, unas 25 mil personas recibieron el derecho a la devolución de sus depósitos por un importe total de 10,7 mil millones de rublos. Los participantes del mercado asocian al banco con el grupo de empresas Gorod. Según la base de datos de Kommersant Kartoteka, los propietarios de Bank Fininvest LLC son las empresas Fininvest LLC y Capital LLC. Los propietarios de Fininvest LLC son Capital LLC y Fininvest Capital CJSC. El director general y propietario de esta última CJSC es Maxim Vanchugov. A su vez, GC Gorod LLC es propiedad de Perspektiva CJSC y Ruslan Vanchugov. También es director general y propietario de Perspektiva CJSC.
Además, según datos no confirmados oficialmente, aproximadamente el 30% de los apartamentos de los complejos residenciales construidos por el grupo Gorod fueron transferidos a empresas pantalla, que posteriormente solicitaron préstamos del banco Eurosib. Según información extraoficial, esta causa penal se inició, entre otras cosas, a petición de la administración temporal del banco Eurosib, que fue declarado en quiebra por el Tribunal de Arbitraje de San Petersburgo y la región de Leningrado en septiembre de 2014.
[Fontanka.Ru, 28/10/2015, “La policía se acercó a los Vanchugov”: El diputado no dice con qué está relacionado el tercer caso penal contra los Vanchugov. Pero se está arrojando luz sobre el City Group. La demanda se inició el 15 de octubre contra un grupo de personas no identificado y está relacionada con las actividades del banco Eurosib, cuya licencia fue revocada por el Banco Central en julio, explicó un representante de la empresa.
Oficialmente, 97,71 acciones del banco en ese momento pertenecían a Anton Tsekhansky. Él, junto con Oksana Kovalenko, fue cofundador de Eurosib CJSC. A su vez, Oksana Kovalenko, según SPARK, en 2009 era copropietaria del banco Fininvest. Además, la dirección de Eurosib CJSC coincidía con la dirección de la oficina del City Group of Companies. El banco Eurosib también estaba relacionado con Maxim Vanchugov, un activista de los accionistas del grupo de empresas de la ciudad, como lo conoce Alla Andreeva.
La intensificación de las investigaciones, según Fontanka, está relacionada con la inspección de Moscú. Anteayer salió de San Petersburgo la comisión del Departamento Principal de Investigación del Ministerio del Interior, que trabajó durante aproximadamente una semana en el Departamento Principal de Investigación del Ministerio del Interior para San Petersburgo y la región de Leningrado. Los auditores sólo comprobaron la evolución de los casos relacionados con accionistas defraudados, cuyo número total de demandantes ascendió a más de 4 mil personas.
Tras la inspección, la comisión indicó que no veía ninguna intensificación del trabajo y exigió ser “ofensivo”. Se trabajó mucho en los casos, pero determinadas personas no fueron llevadas ante la justicia, decidió también la comisión. - Insertar K.ru]
El propietario del grupo de empresas Gorod, Maxim Vanchugov, fue enviado a un centro de prisión preventiva un día después de su arresto. La investigación tenía tanta prisa por aislarlo de la sociedad que no tuvieron tiempo de presentar cargos. El tribunal fue a encontrarse a mitad de camino con el hermano menor, Ruslan. A su defensa se le dio tiempo para recoger los documentos para el arresto domiciliario.
Alexander Koryakov/Kommersant
Maxim Vanchugov era esperado como una estrella en el tribunal de distrito de Vasileostrovsky. En primer lugar, es largo: en lugar de las 17:00 horas anunciadas, el examen de la solicitud de detención de la investigación comenzó más cerca de las 19:00 horas. En segundo lugar, con mayores medidas de seguridad: la multitud de periodistas fue primero empujada por los alguaciles y los agentes de policía pidieron refuerzos contra la pared opuesta a la sala número 3, y luego fueron expulsados completamente a los camerinos del segundo piso.
El juez Yuri Gershevsky, en voz alta, leyó una petición de la Dirección General del Ministerio del Interior para San Petersburgo y la región, de la que no sólo los periodistas, sino también el propio Maxim Vanchugov (incluso dejó de bostezar) y su El abogado se sorprendió al saber que de la noche a la mañana el importe del daño que se le imputaba se había triplicado. Según los investigadores, el propietario del grupo de empresas Gorod, junto con personas no identificadas, a través de empresas fantasma y el banco Fininvest (que en un momento Maxim Vanchugov poseía el 33% del banco) cobró 830 millones de rublos, que los accionistas invirtieron en construcción de tres complejos residenciales: "Starfish", "Leninsky Park" y "Pribaltiysky".
Recordamos que fue esta cantidad la que apareció en la causa penal, que la investigación abrió ante la insistencia de los accionistas en mayo de 2015. Además, en octubre quedó claro que Vanchugov había transferido injustificadamente (según la misma investigación) los derechos de 980 apartamentos en estos complejos residenciales a él y a las personas bajo su control. Su coste en el Servicio Estatal de Estadísticas se estimó en 2 mil millones 93 millones.
Luego de que la investigación respaldara su moción, el juez preguntó: “¿Por qué no arresto domiciliario?” Al final resultó que, además de los estándar: puede esconderse, ya que tiene un pasaporte extranjero (“¡Tengo dos!”, gritó Vanchugov. “¡Estoy listo para dárselos a ambos!”), e influir en los testigos. , la policía no perdonó al propietario de "Gorod" el hecho de que, al enterarse de la próxima visita de los agentes del orden (como se desprende del certificado-memorando adjunto al caso), él, junto con su hermano Ruslan, Se encerró en la sala de recepción pública de su tercer hermano, Roman, diputado de la Duma estatal por el partido Una Rusia Justa. Y permaneció allí sentado durante unas 22 horas hasta que la investigación recibió una orden urgente del juez para visitar la celda del diputado.
La defensa de Maxim Anatolyevich comenzó sin éxito. Por alguna razón, el abogado Krylov pidió leer el certificado anterior, del cual todos los oyentes supieron que Vanchugov no solo estaba bajo el ala de su hermano, sino que también le pidió a su esposa que destruyera el contenido de su iPad y otros documentos, y que no dejara que la policía en.
“Quiero llamar al operativo que lo compiló y a su esposa. Ella está aquí”, dijo el abogado defensor.
"¿En la sala?" – la jueza se sorprendió (según las normas de conducción del juicio, ella no debería haber estado entre los oyentes).
"Sí", Krylov hizo un gesto con la mano hacia los bancos, pero, al darse cuenta del error de procedimiento, comenzó a murmurar algo que no la vio desde detrás del podio y no controló en absoluto el flujo de oyentes.
"Rechazar", resumió Gershevsky.
El propio sospechoso no brilló. En dos ocasiones le pidieron, primero el juez y luego el fiscal, que hablara sobre cómo había mejorado la situación de los accionistas desde mayo (cuando se abrió el caso) hasta septiembre, es decir, si había comenzado a terminar la construcción de la propiedad. . Pero Maxim Anatolyevich, como de costumbre, habló de reuniones en Smolny con el vicegobernador Albin y de que todo el dinero de los accionistas se destinó a la construcción, lo que fue confirmado por los actos de trabajo aceptados. A la pregunta: "¿Dónde están los apartamentos?" – Vanchugov, aparentemente sin darse cuenta todavía de su condición de no líder, agitó las manos y dijo “¡escúchenme!” Repitió en círculo lo que ya se había dicho.
El juez, cansado a las 20 horas, sugirió pasar a discutir la medida preventiva. Y luego me sorprendí de nuevo. Contra el arresto de la investigación, el abogado de Vanchugov ofreció la libertad bajo fianza: un apartamento en la isla Vasilievsky, donde viven su esposa y sus tres hijos pequeños. El investigador fue el primero en derrumbarse: “¿Y si Vanchugov se escapa? ¿Y el Estado exigirá la fianza? Maxim Anatolyevich, ¿su esposa y sus hijos seguirán en la calle?
“Irán con su suegra”, sonrió el sospechoso.
“Pausa: cinco minutos”, anunció el juez, invitando al abogado a discutir otra fianza con el cliente.
Al cabo de un tiempo, Krylov ofreció 5 millones, que un amigo supuestamente estaba dispuesto a prestar a su cliente.
Sin embargo, Gershevsky colocó al jefe del grupo de empresas Gorod en el centro de prisión preventiva número 4 durante dos meses, teniendo en cuenta los argumentos de la investigación, pero recordándole atentamente que por ahora Vanchugov es sospechoso. (según la ley, después de 10 días sin presentación cargos tendrá que ser puesto en libertad. – Nota auto ).
A pesar de lo tarde que era, alrededor de las nueve de la noche, el juez decidió considerar la petición de arresto del tercer hermano de Vanchugov, Ruslan, que estaba detenido junto con Maxim en la sala de recepción de su hermano Roman.
El más joven, que se comportó de la forma más tranquila y correcta posible en la jaula del salón, tuvo más suerte. Su abogado solicitó en principio arresto domiciliario y una ampliación del período de detención previsto en el artículo 91 del Código de Procedimiento Penal a 72 horas para recoger todos los documentos necesarios.
“¿Cuándo podrán recoger los documentos?” – preguntó Gerchevski.
“Mañana a las 15 o 16”, respondió el abogado.
"Dos minutos. No os disperséis”, y el juez entró en la sala de deliberaciones, de donde regresó con buenas noticias para el abogado. El examen de la medida preventiva contra Ruslan Vanchugov se pospuso hasta las 15:00 horas del 30 de octubre.
Tatiana Vostroílova,
"fontanka.ru"
PD El tercer hermano de Vanchugov, diputado, siguió el proceso en compañía de un corresponsal de Fontanka. Lea pronto su entrevista.
