வோலோவ்னிக் அலெக்சாண்டர் டேவிடோவிச் வாழ்க்கை வரலாறு குடும்பம். சரடோவ் பிராந்தியத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள் Fundservicebank இலிருந்து கடன்களைப் பெற்று மோசடியில் ஈடுபட்டிருக்கலாம்.

மாஸ்கோவின் Tverskoy நீதிமன்றம், Fondservisbank இன் முன்னாள் உரிமையாளரும் தலைவருமான Alexander Volovnik மற்றும் இந்த கடன் நிறுவனத்தின் முதல் துணைத் தலைவரான Pyotr Ladonshchikov ஆகியோரைக் கைது செய்யத் தீர்ப்பளித்தது. 1.38 பில்லியன் ரூபிள் திருடியதாக அவர்கள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. Fondservisbank இல் வைக்கப்பட்டுள்ள Roscosmos நிதியிலிருந்து.

ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தலைவர் விளாடிமிர் புட்டினிடம் அரசு நிறுவன நிர்வாகம் பேசிய பிறகு இந்த உயர்மட்ட விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. திரு. வோலோவ்னிக் குற்றத்தை ஒப்புக் கொள்ளவில்லை, மாறாக அவரது முன்னாள் துணை அதிகாரி விசாரணைக்கு தீவிரமாக ஒத்துழைக்கிறார்.

ஃபோண்ட்சர்விஸ்பேங்கின் முன்னாள் உரிமையாளர் அலெக்சாண்டர் வோலோவ்னிக் கைது செய்ய ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் உள் விவகார அமைச்சின் விசாரணைத் துறையின் மனுவை தலைநகரின் ட்வெர் நீதிமன்றம் நேற்று முதலில் பரிசீலித்தது, மேலும் கூட்டம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஊழலுடன் தொடங்கியது. அது முடிந்தவுடன், வங்கியாளரின் வழக்கறிஞர் நீதிமன்றத்திற்கு வரவில்லை, இதற்கிடையில், ஒன்றரை மணி நேரத்தில், பிரதிவாதி குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதிகபட்ச தடுப்புக் காலத்தை - இரண்டு நாட்கள் காலாவதி செய்ய வேண்டும். மனுவை தனிப்பட்ட முறையில் பரிசீலித்த Tverskoy நீதிமன்றத்தின் தலைவர், Olga Solopova, வெளிப்படையாக, திரு. Volovnik இன் பாதுகாப்பு வழக்கறிஞர், வாடிக்கையாளரின் விடுதலையைக் கோருவதற்காக ஒரு எளிய தந்திரோபாய சாதனத்தை நாடலாம் என்று வெளிப்படையாகக் கருதினார், விசாரணையின் பிரதிநிதி "இல்லை" என்று பரிந்துரைத்தார். கூட்டத்தை சீர்குலைக்கவும்” மற்றும் கைதிக்கு நியமிக்கப்பட்ட வழக்கறிஞரை வழங்கவும். சில நிமிடங்களுக்குப் பிறகு, சிக்கல் தீர்க்கப்பட்டது, காவலில் வைப்பதற்கான காலக்கெடு ஏற்கனவே முடிவடைந்தபோது, ​​வங்கியாளருடன் ஒப்பந்தத்தில் பணிபுரியும் வழக்கறிஞரும் வந்தார்.

நீதிமன்றத்தில் வாசிக்கப்பட்ட பொருட்களிலிருந்து பின்வருமாறு, Fondservisbank இல் வைக்கப்பட்டுள்ள Roscosmos நிதிகளின் திருட்டு தொடர்பான கிரிமினல் வழக்கு ஆகஸ்ட் 2015 இல் மாஸ்கோவில் உள்ள உள்நாட்டு விவகார அமைச்சின் முதன்மை இயக்குநரகத்தின் முதன்மை புலனாய்வுத் துறையின் 11 வது துறையால் திறக்கப்பட்டது. திருமதி. Solopova, மாநில கார்ப்பரேஷன் பொது இயக்குனர் இகோர் Komarov ரஷியன் ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புடினுக்கு அனுப்பிய அடையாளம் திருட்டு பற்றி கூட்டத்தில் பங்கேற்பாளர்கள் ஒரு கடிதம் வாசித்தார். "கடிதத்தில் வழக்கறிஞர் ஜெனரல் யூரி சாய்கா மற்றும் FSB தலைவர் போர்ட்னிகோவ் ஆகியோருக்கு ஜனாதிபதி அனுப்பிய தீர்மானம் உள்ளது" என்று நீதிபதி கூறினார். மேல்முறையீட்டில் இருந்து பின்வருமாறு, $778 மில்லியன் மற்றும் €18 மில்லியன் Roscosmos ஆகியவை Fondservisbank இன் கணக்குகளில் குவிக்கப்பட்டன, இது நிறுவனம் "எதிர்காலத்தில் விண்வெளித் துறையின் வளர்ச்சிக்காக" செலவிட விரும்புகிறது. இருப்பினும், இந்த நிதிகள் மறைந்துவிட்டன.

காவல்துறையின் ஆரம்பகட்ட விசாரணை, கலையின் 4-வது பகுதியின் கீழ் அடையாளம் தெரியாத நபர்களுக்கு எதிராக ஆரம்பத்தில் நடத்தப்பட்டது. ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் குற்றவியல் கோட் 159.1 (கடன் வழங்கும் துறையில் மோசடி), மெதுவாக முன்னேறியது. இருப்பினும், இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், வழக்கறிஞர் ஜெனரல் அலுவலகத்தின் தலையீட்டிற்குப் பிறகு, உள்துறை அமைச்சகத்தின் புலனாய்வுத் துறை இந்த வழக்கை எடுத்துக் கொண்டது, மேலும் விசாரணை தீவிரமாக தீவிரப்படுத்தப்பட்டது. குற்றத்தின் வகைப்பாடு கலையின் பகுதி 4 க்கு மாற்றப்பட்டது. ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் குற்றவியல் கோட் 160 (அதிகாரப்பூர்வ பதவியைப் பயன்படுத்தி குறிப்பாக பெரிய அளவில் மோசடி செய்யப்பட்டது), மற்றும் வழக்கில் தொடர்புடைய முதல் நபர் தோன்றினார் - அலெக்சாண்டர் வோலோவ்னிக். வழக்கின் ஒரு பகுதியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட தேடுதல்களின் போது அவர் தடுத்து வைக்கப்பட்டார்; புலனாய்வாளர் நீதிமன்றத்தில் குறிப்பிட்டது போல், வங்கியாளரின் மகளின் பெயரில் பதிவுசெய்யப்பட்ட சோவ்காம்பேங்கின் பாதுகாப்பான வைப்புப் பெட்டியில் 800 ஆயிரம் டாலர்களை செயல்பாட்டாளர்கள் கைப்பற்றினர்.

கிரிமினல் வழக்கில் இருந்து பின்வருமாறு, திரு. வோலோவ்னிக் தீவிர பங்கேற்புடன், வங்கியில் இருந்து குறைந்தது 1.38 பில்லியன் ரூபிள் திருடப்பட்டது, அவை ஆறு ஷெல் நிறுவனங்கள் மூலம் வெளிநாடு உட்பட மாற்றப்பட்டன. விசாரணைப் பொருட்களில் Fondservisbank இன் பல்வேறு பிரிவுகளின் தலைவர்களின் சாட்சியங்கள் உள்ளன, அவர்கள் விசாரணையில் திருட்டு திட்டத்தை விரிவாக வெளிப்படுத்தினர், விசாரணையாளர் நீதிமன்றத்தில் பேசும்போது வலியுறுத்தினார். வங்கியாளரைக் கைது செய்ய வலியுறுத்தி, விசாரணையின் பிரதிநிதி, தேடுதலின் போது கைப்பற்றப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் டைரி உள்ளீடுகள் மற்றும் சாட்சிகளின் சாட்சியங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஆராயும்போது, ​​Fondservisbank இன் முன்னாள் உரிமையாளர் தனது போக்கை பாதிக்க முயன்றார். விசாரணை மற்றும் வழக்கில் முக்கிய சாட்சிகள் செல்வாக்கு. தேடுதலின் போது புலனாய்வாளரின் பேச்சு காவலில் வைக்கப்பட்டபோது, ​​​​ஆராய்ச்சியாளரின் கூற்றுப்படி, சில காரணங்களால் வங்கியாளர் ரஷ்யாவின் தலைமை ரபி பெரல் லாசர் மற்றும் யூத சமூகங்களின் கூட்டமைப்பின் தலைவர் அலெக்சாண்டர் பொரோடாவை தனது மொபைல் தொலைபேசியில் அழைக்க முயன்றார். , ஆனால் பயனில்லை.

வக்கீல் ஜெனரல் அலுவலகத்தின் பிரதிநிதி விசாரணையின் கோரிக்கையை ஆதரித்தார், திருட்டு காரணமாக, ரோஸ்கோஸ்மோஸ் "இந்த வங்கியின் கணக்குகளில் குவிக்கப்பட்ட அதன் வெளிநாட்டு நாணய வருவாயை நிர்வகிக்கும் வாய்ப்பை இழந்தது" என்று வலியுறுத்தினார். வழக்கறிஞரின் கூற்றுப்படி, வங்கியின் சொத்துக்கள் "இழந்ததில் பத்தில் ஒரு பங்கையோ அல்லது நூறில் ஒரு பங்கையோ கூட ஈடுசெய்யவில்லை" மற்றும் அதன் முன்னாள் தலைவரின் செயல்கள் Fondservicebank இன் சரிவுக்கு வழிவகுத்தது.

அவரது பங்கிற்கு, அலெக்சாண்டர் வோலோவ்னிக் தனது முழுமையான குற்றமற்றவர் என்று வலியுறுத்தினார், மேலும் அவரது பாதுகாப்பு வீட்டுக் காவலில் வங்கியாளருக்கு ஒரு தடுப்பு நடவடிக்கையைத் தேர்ந்தெடுக்க முன்மொழிந்தது. வக்கீல் ருஸ்டம் முசேவ், நிதியளிப்பவரின் பராமரிப்பில் தீவிர நோய்வாய்ப்பட்ட தந்தை இருப்பதாக வலியுறுத்தினார்; முழு விசாரணையின் போது, ​​திரு. வோலோவ்னிக் மாஸ்கோவை விட்டு வெளியேறவில்லை மற்றும் அவரது முன்னாள் துணை அதிகாரிகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க எந்த முயற்சியும் செய்யவில்லை, "விசாரணைக்கு தீவிரமாக ஒத்துழைத்தவர் மற்றும் முதற்கட்ட விசாரணையில் சாட்சியம் அளித்தார்.

கூடுதலாக, திரு. வோலோவ்னிக் வெளிநாடு தப்பிச் செல்வதற்கான ஆதாரங்களைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்று திரு. முசேவ் நீதிமன்றத்தின் கவனத்தை ஈர்த்தார். நீதிபதி சோலோபோவா தனக்கு முன்னால் உள்ள கோப்புறையைப் பார்த்து, புலனாய்வாளரிடம் தெளிவுபடுத்துவதற்காகத் திரும்பினார், குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டத்தின் தொடர்புடைய விதிமுறைகள் மற்றும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் உச்ச நீதிமன்றத்தின் முழுமையான முடிவுகளை அவருக்கு நினைவூட்டினார். "இதைத்தான் செயல்பாட்டு தரவு கூறுகிறது," என்று விசாரணையின் பிரதிநிதி கூறினார். "நானும் அவர்களைப் பார்த்தேன்," என்று வழக்கறிஞர் அவரை ஆதரித்தார். இருப்பினும், தலைமை அதிகாரி இந்த விளக்கங்களில் திருப்தி அடையவில்லை. "ஆனால் நான் அதைப் பார்க்கவில்லை, என்னைக் கைது செய்வதற்கான முடிவு என்னுடையது. எனவே, உரிய ஆவணங்களைத் தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என்று ஓய்வு அறிவிப்பை வெளியிட்டு முடித்தார் திருமதி சோலோபோவா.

இந்த நேரத்தில், தேவையான அனைத்து ஆவணங்களும் நீதிமன்றத்திற்கு வழங்கப்பட்டன, நீதிபதி சோலோபோவா இறுதியில் மனுவை வழங்கினார், ஃபோண்ட்சர்விஸ்பேங்கின் முன்னாள் உரிமையாளரை இரண்டு மாதங்களுக்கு கைது செய்தார். நேற்று, வங்கியின் முன்னாள் முதல் துணைத் தலைவர் பியோட்டர் லடோன்ஷிகோவும் கைது செய்யப்பட்டார். அவர், முன்னாள் முதலாளியைப் போலல்லாமல், தனது குற்றத்தை முழுமையாக ஒப்புக்கொண்டு விசாரணைக்கு தீவிரமாக ஒத்துழைத்து வருகிறார்.

இந்த வழக்கில் இதுவரை இரண்டு பிரதிவாதிகள் உள்ளனர், இருப்பினும், ஆதாரங்களின்படி, விரைவில் "தற்போது சாட்சிகளாக இருப்பவர்களில் இருவர் தங்கள் நிலையை சந்தேக நபர்களாக மாற்றலாம்." பெரும்பாலும், வழக்கில் ஏற்படும் சேதத்தின் அளவும் அதிகரிக்கும்.

மூசா முராடோவ், விளாடிஸ்லாவ் டிரிஃபோனோவ், ரஸ்ப்ரெஸ்.

ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் உள் விவகார அமைச்சகத்தின் பொருளாதார பாதுகாப்பு மற்றும் ஊழல் எதிர்ப்பு முதன்மை இயக்குநரகத்தின் (GUEBiPK) ஊழியர்கள் Fondservisbank OJSC மற்றும் பல வைப்புத்தொகைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் ஒரு தேடலை நடத்தினர். 100 பில்லியனுக்கும் அதிகமான ரூபிள்களை சட்டவிரோதமாக பணமாக்குதல் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு பரிமாற்றம் செய்த வழக்கின் ஒரு பகுதியாக இந்த நிகழ்வுகள் நடத்தப்பட்டன. ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த முன்னணி நிறுவனங்களின் பங்குகளை வாங்குதல் மற்றும் விற்பதற்கான பரிவர்த்தனைகள் என்ற போர்வையில் இந்த மோசடிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

GUEBiPK செயற்பாட்டாளர்கள் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் முதல் துணைப் பிரதமர் விக்டர் ஜுப்கோவின் அறிவுறுத்தல்களை நிறைவேற்றும் போது தாக்குதல் நடத்தியவர்களின் பாதையில் இறங்கினர், அவர் சட்டவிரோத வங்கி பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காண்பதற்கான இடைநிலை ஆணையத்தின் தலைவரும் ஆவார். GUEBiPK செய்தி சேவையின் தலைவர் ஆண்ட்ரி பிலிப்சுக் கூறுகையில், "நிதிச் சந்தையை குற்றமற்றதாக்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் இந்த உத்தரவு கூறியுள்ளது. முன்னணி ரஷ்ய நிறுவனங்களின் பங்குகளுடன் கற்பனையான பரிவர்த்தனைகளை நிறைவேற்றுவது என்ற போர்வையில் சட்டவிரோதமாக நிதியைப் பணமாக்குதல் மற்றும் வெளிநாட்டில் அவர்கள் திரும்பப் பெறுதல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களின் குழுவை நாங்கள் அடைய முடிந்தது." ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் FSB இன் பொருளாதார பாதுகாப்பு சேவையின் "கே" துறையின் ஒத்துழைப்புடன் தேடல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும், குற்றவியல் குழுவின் நடவடிக்கைகளின் மொத்த சேதம் 100 பில்லியன் ரூபிள் ஆகும் என்றும் திரு. பிலிப்சுக் தெளிவுபடுத்தினார்.

இந்த நேரத்தில், குற்றச்சாட்டு ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் குற்றவியல் கோட் பிரிவு 174-1 இன் பகுதி 3 இன் கீழ் (“நபர்கள் குழுவால் நிதிகளை சட்டப்பூர்வமாக்குதல்”), கலையின் பகுதி 2 இன் கீழ் உள்ளது. ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் குற்றவியல் கோட் 172 ("சட்டவிரோத வங்கி நடவடிக்கைகள்") ஒரு முஸ்கோவைட் மீது முன்னர் கள்ளப் பத்திரங்களைத் தண்டித்தது. ரோமன் நெடியல்கோவ், தற்போது வீட்டுக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். புலனாய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, அவர் ஒரு குற்றவியல் திட்டத்தின் அமைப்பாளராக இருந்தார், இது பில்லியன் கணக்கான ரூபிள்களை நாட்டிலிருந்து திரும்பப் பெற அனுமதித்தது. அவரது கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து, அவர் பல ஷெல் நிறுவனங்களை பதிவு செய்தார், முதன்மையாக கடல் மண்டலங்களில், அதன் சார்பாக வெளிநாட்டு வங்கிகளில் கணக்குகள் திறக்கப்பட்டன. இந்த நிறுவனங்கள் ரஷ்ய முன்னணி நிறுவனங்களின் பங்குகளை வாங்குவதற்கும் விற்பதற்கும் தங்களுக்குள் கற்பனையான பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொண்டன. இந்த பரிவர்த்தனைகளில் செலுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிதி நிறுவனங்களின் கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யப்பட்டு பின்னர் பணமாக்கப்பட்டது. பின்னர் பங்குகள் பங்குச் சந்தையில் விற்கப்பட்டன.

இந்த அனைத்து நடவடிக்கைகளிலும் பல மாஸ்கோ வங்கிகள் மற்றும் டெபாசிட்டரிகள் ஈடுபட்டுள்ளதாக புலனாய்வாளர்கள் நம்புகின்றனர்.

நேற்று, இந்த வழக்கின் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, Fondservisbank OJSC இல் ஒரு தேடல் மேற்கொள்ளப்பட்டது, புலனாய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, பணத்தைப் பணமாக்குவதிலும், வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றுவதிலும் ஈடுபட்டுள்ள ஷெல் நிறுவனங்களின் கணக்குகள் உள்ளன. மேலும், தேடுதலின் போது, ​​Fondservicebank உடன் ஒத்துழைத்த அரசு நிறுவனங்களின் நிதியை தவறாகப் பயன்படுத்துவது பற்றிய செயல்பாட்டுத் தகவல்கள் ஒரே நேரத்தில் சரிபார்க்கப்பட்டன.

சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் நடந்த சோதனையில், வங்கி ஆவணங்களின் ஒரு பகுதியை புலனாய்வாளர்கள் கைப்பற்றினர், அவை விரைவில் ஆய்வுக்கு அனுப்பப்படும்.

இந்த வழக்கில் இதுவரை எந்த பிரதிவாதிகளும் இல்லை என்று சட்ட அமலாக்க முகவர் தெரிவித்தது, ஆனால் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களின் விரிவான ஆய்வுக்குப் பிறகு விசாரணையாளர்கள் வரும் நாட்களில் பொருத்தமான நடைமுறை முடிவை எடுக்கலாம்.

அலெக்ஸி சோகோவ்னின்

Fondservisbank என்றால் என்ன, அலெக்சாண்டர் வோலோவ்னிக் யார்

OJSC Fondservisbank இன் தலைவர் திரு. Volovnik A.D. (வோலோவ்னிக் அலெக்சாண்டர் டேவிடோவிச். (படத்தில்)யூதர். 1961 இல் பிறந்தவர் திபிலிசியை பூர்வீகமாகக் கொண்டவர். பாஸ்போர்ட் 45 04 எண் 115782, நவம்பர் 15, 2002 அன்று மாஸ்கோவில் உள்ள Fili-Davydkovo இன் உள் விவகாரத் துறையால் வழங்கப்பட்டது. பதிவுசெய்யப்பட்டது: மாஸ்கோ, செயின்ட். மார்ஷலா நெடெலினா, 20, பொருத்தமானது. 23. திபிலிசி மாநில பல்கலைக்கழகம் மற்றும் மாஸ்கோ இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் ஆகியவற்றில் அனைத்து ரஷ்ய அகாடமி ஆஃப் ஃபாரீன் டிரேடில் பட்டம் பெற்றார். 1995 இல், அவர் மேலாண்மை நிறுவனமான STK Soyuz க்கு தலைமை தாங்கினார். அதே நேரத்தில் கிசெலெவ் உடன் பழகினார்- ஆர்எஸ்பிபி, மிகைல் டோபலோவ் - ஃபோண்ட்சர்வீஸ்பேங்க் வாரியத்தின் உறுப்பினர், கோப்டேவ் - ஃபோண்ட்சர்வீஸ்பேங்கின் இயக்குநர்கள் குழுவின் தலைவர், ரோஸ்கோஸ்மோஸின் முன்னாள் ஊழியர்).

வோலோவ்னிக் மறைந்த பத்ரி படர்காட்சிஷ்விலியுடன் நெருங்கிய உறவைப் பேணி வந்தார். அது படர்கட்சிஷ்விலி (படத்தில்) Nevzlin, Gusinsky, Berezovsky, Irakli Okruashvili (ஜார்ஜிய பாதுகாப்புத் துறையின் முன்னாள் தலைவர்), Temur Yakobashvili (ஜார்ஜிய யூதர், ஜோர்ஜியாவின் துணைப் பிரதமர்), Kakha Bendukidze, Givi Targamadze (பாதுகாப்பு மற்றும் பாராளுமன்றக் குழுவின் தலைவர்) ஆகியோருடன் வோலோவ்னிக் தொடர்பு கொண்டார். ஜார்ஜியாவின் பாதுகாப்பு), இராக்லி மனகாட்ஸே (ஜார்ஜியாவின் தேசிய வங்கி). ஒரு சுவாரஸ்யமான உண்மை என்னவென்றால், ஈராக்லி மனகாட்ஸே ஈபிஆர்டி தலைவர் ஜாக் லெமியர் உடன் நெருக்கமாக தொடர்புடையவர்.

இந்த வங்கி மூலம் நடந்த அனைத்து சட்டவிரோத வழக்குகளையும் ஒரு கட்டுரையில் பட்டியலிட முடியாது. அவற்றில் பல. சிலவற்றில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவோம். பேசுவதற்கு, பல்ப் புனைகதையிலிருந்து ஒரு தேர்வு.

fondservice.pcriot.com என்ற வலைத்தளத்தின்படி, சுமார் நூறு ஷெல் நிறுவனங்கள் Fondservicebank இல் "மறைமுகத்தின் சட்டவிரோத வங்கி நடவடிக்கைகள்" மற்றும் "பெரிய அளவிலான குற்றச் செயல்களுக்காக" உருவாக்கப்பட்டுள்ளன - அவற்றின் பட்டியல் இணையதளத்தில் கூட வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது உண்மையா என்பது எங்களுக்குத் தெரியாது, ஆனால் ஒரு "கண்டுபிடிப்பாளர்" அனைத்து விவரங்களையும் கொண்ட நூறு நிறுவனங்களைக் கண்டுபிடிப்பார் என்று கற்பனை செய்வது கடினம்.

தற்போது, ​​மத்திய ரைடர் அமைப்பு (CRS) போன்ற ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது. எங்கள் கர்னல் எங்கே? - நீங்கள் கேட்க. நாங்கள் பதிலளிப்போம். அவரும் பிஸியாக இருக்கிறார். மற்றும் பணத்துடன். இத்தகைய செயலில் உள்ள சட்டவிரோத நடவடிக்கையால், சட்ட அமலாக்க நிறுவனங்களுடன் வங்கி தவிர்க்க முடியாமல் சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளும். அது உடனே நடக்கவில்லை. இன்னும், எங்கள் அதிகாரிகள் குற்றவாளி சமூகம் போல் செயலில் இல்லை. 2008 வசந்த காலத்தில், மாஸ்கோ பிராந்தியத்தின் முதன்மை உள் விவகார இயக்குநரகத்தில் உள்ள முதன்மை புலனாய்வுத் துறையின் புலனாய்வாளர், நோவயா கெஸெட்டா எழுதுவது போல், “ஒரு குற்றவியல் வழக்கின் ஒரு பகுதியாக, ஃபோண்ட்சர்விஸ் வங்கியில் ஒரு தேடல் மேற்கொள்ளப்பட்டது மற்றும் மிகவும் தீவிரமான ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. , [FSB வங்கியின் பாதுகாப்பு சேவையின் தலைவர்] மெனைலோவின் பாதுகாப்பிலிருந்து உட்பட. மேலும் அவர் ஒரு சித்தப்பிரமை பயந்த நபர், எனவே வோலோவ்னிக் உரையாடல்கள் உட்பட பெரும்பாலான உரையாடல்களை பதிவு செய்தார். நிலைமை மிகவும் கடினமாக இருந்தது: வங்கியின் மேலாளர்கள் ஆண்ட்ரோசோவிலிருந்து மறைந்தனர். இந்த சூழ்நிலையில் இருந்து ஒரே வழி ஒரு உயர் பதவியில் உள்ள சட்ட அமலாக்க அதிகாரிக்கு லஞ்சம்.

எனக்குத் தெரிந்தவரை, வோலோவ்னிக் அந்த நேரத்தில் 250 ஆயிரம் டாலர்களை கர்னலுக்கு கொண்டு வந்தார், உள்நாட்டு விவகார அமைச்சின் யூரி அலெக்ஸீவின் விசாரணைக் குழுவின் துணைத் தலைவராக செயல்பட்டார். மாஸ்கோ பிராந்திய மத்திய உள் விவகார இயக்குநரகத்தின் புலனாய்வுத் துறையின் தலைவருக்கு அலெக்ஸீவ் எழுதிய கெஞ்சல் கடிதத்தில் வழக்குப் பொருட்களில் நான் என் கண்களால் பார்த்தேன். இந்த வகையான கடிதம்: “அன்புள்ள இவான் இவனோவிச், ஃபோண்ட்சர்விஸ்பேங்கிலிருந்து எனக்கு ஏராளமான புகார்கள் வந்துள்ளன (அவர்கள் அலெக்ஸீவுக்கு என்ன பயத்தை அனுப்பினார்கள்?). நீங்கள் ஏராளமான ஆவணங்களைக் கைப்பற்றியுள்ளீர்கள், அவை குற்றவியல் வழக்குப் பொருட்களுக்குச் சொந்தமானவை அல்ல, எனவே அவற்றைத் திருப்பித் தரவும். அதாவது, இது ஒரு கிரிமினல் வழக்கில் எழுதப்பட்ட அறிவுறுத்தல் அல்ல - முற்றிலும் வேண்டுகோள் கடிதம். சில காரணங்களால், அலெக்ஸீவின் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டது, மேலும் அனைத்து பொருட்களும் திருப்பி அனுப்பப்பட்டன.

இதற்குப் பிறகு, Fondservicebank OJSC க்கு எதிரான விசாரணை நடவடிக்கைகளை நிறுத்துமாறு புலனாய்வாளருக்கு உத்தரவிடப்பட்டது.

அலெக்ஸீவ் மற்றும் வோலோவ்னிக் இடையே ஒரு பெரிய நட்பு அல்லது ஊழல் தொடர்பு அவர்களுக்கு லாபம் ஈட்டுவதில் புதிய வாய்ப்புகளையும் எல்லையற்ற எல்லைகளையும் திறந்தது. உள் விவகார அமைச்சின் இத்தகைய தீவிர ஆதரவை உணர்ந்த வங்கியின் நிர்வாகம், வலிப்புத்தாக்கங்களைச் செய்வதற்காக நிதி மற்றும் பொருளாதார நடவடிக்கைகளின் (வணிக மற்றும் பட்ஜெட் நிறுவனங்கள்) பாதுகாப்பற்ற பொருட்களைப் பற்றிய தகவல்களைச் சேகரிக்க தன்னைச் சுற்றியுள்ள ரைடர் குழுக்களை ஒருங்கிணைக்கும் பணியைத் தொடங்கியது. அலெக்ஸீவ், உள்நாட்டு விவகார அமைச்சகம், எஃப்எஸ்பி, வழக்கறிஞர் அலுவலகம் மற்றும் நீதிமன்றங்களில் தொடர்புகளைக் கொண்டிருந்தார், வோலோவ்னிக் பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் அளிப்பவராகவும் வெற்றிகரமான சந்தேகத்திற்குரிய வணிகமாகவும் ஆனார்.

கூடுதலாக, பெரிய நிதியுடன் செயல்படும், மத்திய விநியோக மையம் தனது மக்களை பட்ஜெட் நிதி விநியோகம் தொடர்பான அரசாங்க பதவிகளில் அமர்த்துகிறது (மாஸ்கோவின் வடக்கு நிர்வாக மாவட்டத்திற்கான மாநில பட்ஜெட் நிறுவனமான “வீட்டுவசதி மற்றும் வகுப்புவாத சேவைகள்” பற்றிய ஆவணங்கள் உள்ளன. மாஸ்கோவின் மூடிய நிர்வாக மாவட்டத்தில் "ரெச்னிக்" இடிப்பு பற்றி) . ஒரு அனுபவமிக்க வங்கி மேலாளர், மற்றும் ஒரு புத்திசாலி நபர், ஏ.டி. வோலோவ்னிக். புலனாய்வுக் குழு போன்ற ஒரு போர்ப் பிரிவு இல்லாமல், உண்மையில் உள்நாட்டு விவகார அமைச்சின் உயர் அதிகாரிகள் இல்லாமல், ரைடர் இயக்கத்தின் துறையில் பணியாற்றுவது கடினம் என்பதை நான் நன்கு புரிந்துகொண்டேன். மேலும் அவர் தவறாக நினைக்கவில்லை.

சிந்தனைக்கான உணவு. 1994 ஆம் ஆண்டில், ஒரு சிறிய வங்கியை உருவாக்க ஒரு அரை அடித்தள அறையை வாடகைக்கு எடுத்த பின்னர், இளம் வோலோவ்னிக் மாஸ்கோவைக் கைப்பற்றத் தொடங்கினார். தொழில்முறை திறன்களைக் கொண்டிருக்கவில்லை, ஆனால் நிலைமையை விரைவாக வழிநடத்த முடியும், அவர் ஒரு வலுவான புரவலர் இல்லாமல் செய்ய முடியாது என்பதை உணர்ந்தார். 1996 ஆம் ஆண்டில், அப்போதைய பிரபலமான பத்ரி படர்காட்சிஷ்விலிக்கு "மனுதாரர்கள்" கூட்டத்தை உடைக்க முடிந்தது (அவர்கள் தோற்றத்தால் ஒன்றுபட்டனர் - இருவரும் யூதர்கள் மற்றும் ஜார்ஜியாவை பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்கள்). ஸ்டம்ப் என்ற முகவரியில் உள்ள லோகோவாஸ் வரவேற்பு இல்லத்தில் சந்திப்பு நடந்தது. நோவோகுஸ்நெட்ஸ்காயா, வீடு 40.

பத்ரியின் உறவினரான ஜோசப் கே என்பவரால் இந்த சந்திப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது (படத்தில்), அமெரிக்க குடிமகன். படர்காட்சிஷ்விலி வோலோவ்னிக்கிடம் பணம் கொடுக்க மாட்டேன், ஆனால் இணைப்புகளுக்கு உதவுவதாகக் கூறினார். பெரிய அளவில், பெரெசோவ்ஸ்கியோ அல்லது படர்காட்சிஷ்விலியோ வோலோவ்னிக் மீது அதிக கவனம் செலுத்தவில்லை, ஆனால் அவரை யாரோ “அலெக்சாண்டர் மிகைலோவிச்” (உண்மையான பெயர் அலெக்சாண்டர் ஷுல்மேன், இஸ்ரேலியர்) கவனித்தார்.

"அலெக்சாண்டர் மிகைலோவிச்" (படத்தில்)தொடர்ந்து லோகோவாஸ் வரவேற்பு இல்லத்தில் தங்கி, உயர்தர பார்வையாளர்களிடையே சரியான நபர்களைத் தேடினார். "அலெக்சாண்டர் மிகைலோவிச்" மற்றும் வோலோவ்னிக் இடையே நட்பு தொடர்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம்.

"அலெக்சாண்டர் மிகைலோவிச்" வோலோவ்னிக் விண்வெளியின் வட்டத்தில் (இராணுவ-மூலோபாய உட்பட), விமானம் மற்றும் போக்குவரத்து ஸ்தாபனத்தில் அறிமுகப்படுத்தியதும் சாத்தியமாகும். இந்த பகுதிகளில் Volovnik இன் அதிகப்படியான ஆர்வத்தை இது விளக்குகிறது. இங்கே நாம் மீண்டும் CRS இன் தலைப்புக்குத் திரும்புகிறோம். இந்த அம்சம் கவனிக்கத்தக்கது. ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் உள் விவகார அமைச்சின் நிறுவன மற்றும் ஆய்வாளர் துறையின் தலைவர் V.A. வோலின்ஸ்கியும் அலெக்ஸீவ்-வோலோவ்னிக் குழுவுடன் நெருக்கமாக இருந்திருக்கலாம்.

மூலம், வோலின்ஸ்கி வி.ஏ. நாஜி ஜெர்மனிக்கு எதிரான சோவியத் ஒன்றியத்தின் வெற்றியின் 65 வது ஆண்டு நிறைவையொட்டி லெப்டினன்ட் ஜெனரலின் அசாதாரண பதவிக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது. அவரது புரவலர் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார் - ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் உள் விவகார அமைச்சின் துணை அமைச்சர், ஜெனரல் ஸ்மிர்னி. எங்கள் கருத்துப்படி, இது தெய்வ நிந்தனை. ஐயோ, நம் நாட்டில் எதுவும் சாத்தியம். ஜனாதிபதி என்ன முடிவு எடுக்கிறார் என்று பார்ப்போம்.

உண்மையில் விஷயங்கள் சித்தரிப்பது போல் அவநம்பிக்கையானவை அல்ல என்று நாங்கள் உண்மையிலேயே நம்புகிறோம். இந்த வரைபடங்களில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ள எல்லா இடங்களிலும் விரும்பத்தகாத ஒப்பந்தங்கள் ஊடுருவவில்லை என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் மற்றும் நம்புகிறோம். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, நம்பிக்கை, அவர்கள் சொல்வது போல், கடைசியாக இறக்கிறது.

டிமிட்ரி வசில்ச்சுக்

Fondservisbank இன் முன்னாள் தலைவரின் விஷயத்தில், நிபுணர்கள் Roscosmos Evdokimov இன் நிர்வாக இயக்குனருடன் இணையாக இருப்பதைக் கண்டறிந்தனர்.

Fondservisbank இன் முன்னாள் தலைவர் அலெக்சாண்டர் வோலோவ்னிக் சமீபத்தில் ஏப்ரல் மாதம் கைது செய்யப்பட்டார், இந்த வங்கியில் உள்ள கணக்குகளில் இருந்து Roscosmos நிதியை பெரிய அளவில் திருடிய வழக்கு விசாரணை தொடர்பானது. வோலோவ்னிக், ஒருவேளை ஒரு மோசடி செய்பவர் மற்றும் சாகசக்காரர் என்றாலும், ஒரு முட்டாள் அல்ல என்பது தெளிவாகிறது: வங்கியாளர் தகுந்த உத்தரவாதங்களைப் பெறவில்லை என்றால், பில்லியன் கணக்கான விண்வெளித் துறையுடன் தன்னைக் கறைப்படுத்த மாட்டார். அத்தகைய உத்தரவாதங்கள் இருந்ததால், வோலோவ்னிக் அவர்களுக்கு வழங்கிய உயர்மட்ட நபர்கள் இருந்தனர். எனவே, Fondservisbank இன் தலைவர் இந்த நபர்களின் பெயர்கள் மற்றும் Roscosmos பணத்தை சட்டவிரோதமாகப் பயன்படுத்தியதில் அவர்களின் பங்கு பற்றிய அறிவைத் தாங்கியவராக செல்லுக்குச் சென்றார். அதே ஆபத்தான அறிவைக் கொண்ட அத்தகைய கைதி ஒருவர் ஏற்கனவே தனது நேரத்தை அனுபவித்துவிட்டார். நாங்கள் Roscosmos இன் நிர்வாக இயக்குனர் விளாடிமிர் எவ்டோகிமோவ் பற்றி பேசுகிறோம், புலனாய்வாளர்கள் சந்தேகப்படும்படி, தலைநகரின் சோதனைக்கு முந்தைய தடுப்பு முகாம் எண். 5ல் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம். நினைவு கூர்வோம்: முன்னாள் உயர் மேலாளர் கத்தியால் குத்தப்பட்ட காயங்களுடன் காணப்பட்டார். அவரது செல்லின் கழிப்பறை. ஊடக அறிக்கைகளின்படி, எவ்டோகிமோவின் மரணம் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கத் தொடங்குவதைக் கருத்தில் கொண்ட நேரத்தில் நிகழ்ந்தது. எவ்டோகிமோவின் அதிகப்படியான பேச்சு மற்றும் அவரது நேர்மையான ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தின் விளைவு, யுனைடெட் ஏர்கிராஃப்ட் கார்ப்பரேஷன் (யுஏசி) உட்பட பல முக்கிய நபர்களுக்கு எதிரான கிரிமினல் வழக்குகளாக இருக்கலாம்.

எவ்டோகிமோவின் உடல் மார்ச் 18 அன்று இரவு செல் எண் 600 இன் கழிப்பறையில் பல கத்திக் காயங்களுடன் கண்டெடுக்கப்பட்டது. எவ்டோகிமோவின் மார்புப் பகுதியில் உள்ள காயம் மிகவும் ஆழமற்றது (2 செ.மீ க்கும் குறைவானது) என்று பரிசோதனை காட்டுகிறது. கரோடிட் தமனியின் முக்கிய காயத்திற்கு அடுத்ததாக கழுத்தில் பல கீறல்கள் உள்ளன (இது ஆபத்தானது). விசாரணை ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் குற்றவியல் கோட் (கொலை) பிரிவு 105 இன் கீழ் ஒரு வழக்கைத் திறந்தது, ஆனால் இது ஒரு சம்பிரதாயம் என்ற உண்மையை மறைக்கவில்லை. வம்பு தணிந்தால், இந்த சம்பவம் தற்கொலையாக கருதப்படலாம்: எவ்டோகிமோவ் தனது உயிரை மாய்த்துக் கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால் அத்தகைய முடிவு எந்த அளவிற்கு உண்மைக்கு ஒத்திருக்கும்? நிலைமையைப் புரிந்து கொள்ள, எவ்டோகிமோவைச் சுற்றியுள்ள அதிகார சமநிலையைப் பற்றி பேசலாம், அவர் பேசினால் யாருக்கு கடினமாக இருக்கும்.

ரோஸ்கோஸ்மோஸின் தரக் கட்டுப்பாடு மற்றும் நம்பகத்தன்மைக்கான நிர்வாக இயக்குனர் விளாடிமிர் எவ்டோகிமோவ் டிசம்பர் 2016 இல் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் 2007-2009 இல் யுனைடெட் ஏர்கிராஃப்ட் கார்ப்பரேஷன் (UAC) OJSC இன் துறையின் துணை இயக்குநராக இருந்தபோது ரஷ்ய விமானக் கழகத்திற்கு (RSC) MiG OJSC க்கு உபகரணங்களை வழங்குவதில் மோசடியில் ஈடுபட்டதாக அவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டார். விலையுயர்ந்த கூறுகளை மலிவானவற்றுடன் மாற்றியதன் விளைவாக, வழக்கில் பிரதிவாதிகள், விசாரணைக் குழுவின் படி, குறைந்தது 200 மில்லியன் ரூபிள் திருடியுள்ளனர்.

திரு. எவ்டோகிமோவ் தவிர, இந்த வழக்கில் JSC அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மையத்தின் முன்னாள் இயக்குநர் அலெக்சாண்டர் ஜோலின், JSC MiG-Rost இன் முன்னாள் பொது இயக்குநர் (RSK MiG இன் துணை நிறுவனம், 2012 இல் கலைக்கப்பட்டது) Alexey Ozerov மற்றும் முன்னாள் ஜெனரல் ஆகியோரையும் உள்ளடக்கியது. விசாரணையில் இருந்து தப்பி ஓடிய JSC MiG-Rost இன் இயக்குனர். ஹெலிகாப்டர் சர்வீஸ் கம்பெனி" அகிம் நோஸ்கோவ் மற்றும் அவரது துணை அலெக்ஸி ஆண்ட்ரீவ். மெசர்ஸ் ஓசெரோவ், ஆண்ட்ரீவ் மற்றும் திரு. நோஸ்கோவின் சகோதரர், பிஜேஎஸ்சியின் துணைப் பொது இயக்குநர் துபோலேவ் எகோர் நோஸ்கோவ் ஆகியோர் மற்றொரு உயர்மட்ட வழக்கில் ஈடுபட்டுள்ளனர் - 2000 களின் முற்பகுதியில் ரியல் எஸ்டேட் திருட்டு, அந்த நேரத்தில் ஆர்எஸ்கே மிக் நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமானது.

இந்த மக்கள் அனைவரும் ஒரு நபருடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளனர் - UAC இன் முதல் துணைத் தலைவர் அலெக்சாண்டர் துல்யகோவ். எவ்டோகிமோவ், பொதுவாக, துல்யகோவின் மிகவும் நம்பகமான நபராகக் கருதப்பட்டார். அனைவருக்கும் தெரியும்: எவ்டோகிமோவ் என்ன செய்தாலும், துல்யகோவ் அதன் பின்னால் இருந்தார்.

துல்யகோவ், நம்பகமான பின்புறத்தையும் கொண்டிருக்கிறார். இது அவரது நெருங்கிய நண்பர் மற்றும் மேற்பார்வையாளர் - தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சர் டெனிஸ் மாந்துரோவ். துல்யகோவ் தனது தொழில் ஏணியில் "குதிக்க" மற்றும் UAC இல் ஒரு உயர் பதவிக்கு கடன்பட்டிருப்பது மந்துரோவுக்கு தான். ஒரு காலத்தில், சிறப்பு சேவைகளில் ஒன்று துல்யகோவ் மந்துரோவின் வலது கை என்றும், எவ்டோகிமோவ் இந்த கையில் "கையுறை" என்றும் கேலி செய்தார், இது பணத்தை கணக்கிடுகிறது. சரி, வங்கியாளர் Volovnik பங்கு பற்றி யூகிக்க கடினமாக இல்லை.

எனவே "கையுறை" விசாரணைக்கு முந்தைய தடுப்பு மையத்தில் முடிந்தது. மேலும், டிசம்பரில், எவ்டோகிமோவின் கைது துல்யகோவ் மீது "ஒரு கண்ணால்" மேற்கொள்ளப்பட்டது என்ற உண்மையை செயல்பாட்டாளர்கள் மறைக்கவில்லை, மேலும் யாரோ உயர்வாக இருக்கலாம். விசாரணையின் "பாதைகள்" எங்கு செல்லும் என்று யாருக்குத் தெரியும். கைது செய்யப்பட்ட பிறகு, எவ்டோகிமோவ் குற்றத்தை மறுத்தார், யாருக்கும் எதிராக சாட்சியமளிக்கவில்லை, மேலும் அவரது புரவலர்கள் அவரை விரைவில் வெளியேற்றுவார்கள் என்று நம்பினார். இருப்பினும், பிப்ரவரியில், விசாரணைக்கு முந்தைய தடுப்பு மையத்தில் மூன்று மாதங்கள் கழித்த பிறகு, எவ்டோகிமோவின் நடத்தையில் ஒரு "திருப்புமுனை" ஏற்பட்டது. அவரை யாரும் வெளியேற்ற மாட்டார்கள் என்பதை அவர் உணர்ந்தார், மேலும் அமைதியான நிலையில், ஒரு பெரிய தொகைக்கு ஒரு மோசடி அமைப்பாளராக அவர் அங்கீகரிக்கப்படுவார். அதன்படி அவர் அதிகபட்ச தண்டனையைப் பெறுவார். ஆதாரங்களின்படி, எவ்டோகிமோவ் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கத் தொடங்குவது பற்றி சிந்திக்கத் தொடங்கினார், மேலும் இந்த சாத்தியத்தை செயல்பாட்டாளர்களுடன் விவாதித்தார். துல்யகோவ் மற்றும் விசாரணையின் "பாதைகள்" வழிநடத்தக்கூடியவர்கள் மீது ஒரு குறிப்பிட்ட அச்சுறுத்தல் உள்ளது.

பின்னர் பின்வருபவை நடக்கும். Roscosmos இன் உயர் மேலாளர் நான்கு நபர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட செல் எண் 500 இல் வைக்கப்பட்டார். இது வீடியோ கண்காணிப்பு அமைப்புடன் கூடிய ஒரு வகையான விஐபி கேமரா ஆகும். எவ்டோகிமோவ் போன்ற அதே விஐபிக்கள் அங்கு வைக்கப்பட்டனர். பின்னர் அவர் எதிர்பாராத விதமாக 12 நபர்களுக்கான செல் எண் 600 க்கு மாற்றப்படுகிறார், அவர்களில் பொருளாதாரக் குற்றங்களுக்காக கைது செய்யப்பட்டவர்கள் மட்டுமல்ல, எடுத்துக்காட்டாக, போதைப்பொருள் கடத்தலுக்காக கைது செய்யப்பட்ட ஒருவரும் உள்ளனர். செல்லில் வீடியோ கண்காணிப்பு அமைப்பு இல்லை. எவ்டோகிமோவின் "மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு" சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு, அவரது சடலம் குத்தப்பட்ட காயங்களுடன் காணப்படுகிறது. செல்மேட்கள் யாரும் எதையும் கண்டுகொள்ளவில்லை. எவ்டோகிமோவ் மீண்டும் பேசமாட்டார். இப்போது அதே ரோஸ்கோஸ்மோஸ் வழக்கில் தொடர்புடைய மற்றும் இதேபோன்ற அறிவைக் கொண்ட வங்கியாளர் வோலோவ்னிக், விசாரணைக்கு முந்தைய தடுப்பு மையத்தில் காலியான பங்கில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஜாகர் டர்னோவ்

- Fondservisbank இல் முதலீடுகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் குறித்த ஜனாதிபதியின் ஆலோசகர்

"நிறுவனங்கள்"

"Fondservisbank"

"தீம்கள்"

"செய்தி"

குற்றவியல் சமூகத்தில் ரோஸ்கோஸ்மோஸ் பணம் காணாமல் போனது

Kommersant கற்றுக்கொண்டது போல், உள்நாட்டு விவகார அமைச்சகம் Fondservisbank அலெக்சாண்டர் Volovnik மற்றும் Pyotr Ladonshchikov முன்னாள் தலைவர்கள் Roscosmos சொந்தமான 6.5 பில்லியன் ரூபிள் திருடப்பட்ட, சலவை செய்த அல்லது பணமாக ஒரு டஜன் மக்கள் ஒரு குற்றவியல் சமூகம் ஏற்பாடு சந்தேகிக்கப்படுகிறது. ஆயினும்கூட, மாஸ்கோ நகர நீதிமன்றத்தின் முடிவின் மூலம், விசாரணைக்கு முந்தைய தடுப்பு மையத்தில் ஒரு வருடம் பணியாற்றிய முன்னாள் வங்கியாளர்கள் வீட்டுக் காவலுக்கு மாற்றப்பட்டனர்.

Kommersant இன் கூற்றுப்படி, உள்நாட்டு விவகார அமைச்சின் புலனாய்வுத் துறை, Fondservisbank இன் முன்னாள் தலைவர் அலெக்சாண்டர் வோலோவ்னிக் மற்றும் நிதிக் கட்டமைப்பின் முன்னாள் தலைவர் Pyotr Ladonshchikov ஒரு குற்றவியல் சமூகத்தை ஏற்பாடு செய்ததாக சந்தேகித்தது (குற்றவாளியின் பிரிவு 210 இன் பகுதி 1. ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் குறியீடு). உள் விவகார அமைச்சின் விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ள மேலும் 11 நபர்கள் ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றவியல் குழுவில் பங்கேற்றதாக குற்றம் சாட்டப்படலாம்.

ரோஸ்கோஸ்மோஸ் நிதியை மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட அலெக்சாண்டர் வோலோவ்னிக் கைது செய்யப்பட்டதை நீதிமன்றம் சட்டப்பூர்வமாக உறுதி செய்தது.

மாஸ்கோ நகர நீதிமன்றம், Roscosmos ஸ்டேட் கார்ப்பரேஷனிடம் இருந்து நிதி மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட Fondservisbank இன் முன்னாள் தலைவர் Alexander Volovnik கைது செய்யப்பட்டதை சட்டப்பூர்வமாக அழைத்தது. "ஏப்ரல் 27 இன் ட்வெர்ஸ்காய் நீதிமன்றத்தின் முடிவு மாறாமல் இருந்தது" என்று இன்டர்ஃபாக்ஸ் நீதிமன்றத்தின் பத்திரிகை சேவையின் அறிக்கையை மேற்கோளிட்டுள்ளது.

திரு. வோலோவ்னிக் தனது குற்றத்தையும் குற்றங்களில் ஈடுபட்டதையும் மறுக்கிறார். இதையொட்டி, அவரது முன்னாள் துணை பியோட்டர் லடோன்ஷிகோவ், அவர் தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதாகவும், விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கத் தயாராக இருப்பதாகவும் கூறினார்.

அவர்கள் அலெக்சாண்டர் வோலோவ்னிக் சித்திரவதை செய்ய முயன்றனர்

Fondservisbank இன் தலைவர் அலெக்சாண்டர் வோலோவ்னிக் கொலை செய்யப்படுவதைத் தடுக்க காவல்துறை பணயக்கைதிகளை சித்தரித்தது. சந்தேக நபர், 30 வயதான இலியா கலாஷ்னிகோவ், பைனான்சியரை கடத்தி, சுமார் 800 மில்லியன் ரூபிள் கொடுத்து சித்திரவதை செய்து, பின்னர் அவரைக் கொல்ல விரும்பினார். வெற்றி பெற்றால், அவர் கலைஞர்களை பணக்காரர்களாக ஆக்குவதாக உறுதியளித்தார்.எம்.கே அறிந்தது போல், ஆகஸ்ட் தொடக்கத்தில், தனியார் சட்ட நடைமுறையில் ஈடுபட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட இலியா கலாஷ்னிகோவ், Fondservisbank இன் தலைவரான Alexander Volovnik-ஐ கடத்தி கொலை செய்ய ஆட்களை தேடுவதாக காவல்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இணைப்பு: http://www.compromat.ru/page_ 33693.htm

100 பில்லியன் ரூபிள். நிதி சேவை வங்கி மூலம் வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றப்பட்டது

100 பில்லியனுக்கும் அதிகமான ரூபிள்களை சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றிய குழுவின் நடவடிக்கைகளை உள்நாட்டு விவகார அமைச்சகம் நிறுத்தியது என்று திணைக்களத்தின் பொருளாதார பாதுகாப்பு மற்றும் ஊழல் எதிர்ப்புத் துறையின் துணைத் தலைவர் ஆண்ட்ரி ஸ்டோர் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தார். முன்னணி ரஷ்ய நிறுவனங்களின் பங்குகளுடன் பரிவர்த்தனைகள் மூலம் குழு நிதிகளை திரும்பப் பெற்றது; விற்பனையாளர்கள் மற்றும் வாங்குபவர்கள் ஆஃப்ஷோர் நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்பாளர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஷெல் நிறுவனங்கள். Zdor இன் கூற்றுப்படி, பெரும்பாலான நிதிகள் அனுப்பப்பட்ட நிறுவனங்களின் கணக்குகள் Fondservicebank இல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஃபோண்ட்சர்விஸ்பேங்க் உட்பட இந்த வழக்கில் தேடல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக உள்நாட்டு விவகார அமைச்சின் பிரதிநிதி நினைவு கூர்ந்தார். வங்கி மோசடியில் ஈடுபடவில்லை என்று அறிவித்தது.

2010 ஆம் ஆண்டில், ரஷ்ய உளவுத்துறைக்கு சட்டவிரோதமாக வேலை செய்ததற்காக அமெரிக்காவில் தண்டிக்கப்பட்ட அண்ணா சாப்மேனை முதலீடுகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் குறித்த ஜனாதிபதி ஆலோசகராக ஃபோண்ட்சர்விஸ்பேங்க் நியமித்தது.

அலெக்சாண்டர் வோலோவ்னிக் வீட்டுவசதி சமூகத் திட்டம் "தூண்டுதல்" செயல்படுத்துவதில் Fondservisbank இன் பங்கை விரிவாக விளக்கினார்.

Fondservisbank, ரஷ்யாவின் மிகப்பெரிய வங்கிகளுடன் சேர்ந்து, "2010 - 2012 இல் மலிவு வீட்டுவசதி மற்றும் அடமானங்களை நிர்மாணிப்பதற்கான திட்டங்களில் முதலீட்டுத் திட்டத்தில்" பங்கேற்றார். அதன் அமைப்பாளர் ஏஜென்சி ஃபார் ஹவுசிங் மார்ட்கேஜ் லெண்டிங் (AHML) ஆகும். "தூண்டுதல்" என்ற குறியீட்டுப் பெயரிடப்பட்ட அரசாங்கத் திட்டத்தின் செயலாக்கம் ஜூலை 1, 2010 அன்று தொடங்கியது.
இணைப்பு: http://wobla.ru/news/1092219. aspx

Fondservisbank இன் தலைவர் அலெக்சாண்டர் வோலோவ்னிக் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் உள் விவகார அமைச்சர் ரஷித் நூர்கலீவ் மற்றும் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் வழக்கறிஞர் ஜெனரல் யூரி சாய்கா ஆகியோருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார்.

இந்த பகிரங்கக் கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ள உண்மைகள் உங்கள் உள்ளங்களுக்கு தைலமாக இருக்க வாய்ப்பில்லை என்பதை நான் அறிவேன். ஆனால் இன்னும்! நான் வழிநடத்தும் Fondservisbank OJSC ஐச் சுற்றியுள்ள நிகழ்வுகளால் உங்களை நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளேன், ஒருவேளை, ரஷ்ய கடன் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களில், பலவிதமான நடவடிக்கைகளில் இன்னும் நிலவி வரும் மிரட்டி பணம் பறித்தல் மற்றும் லஞ்சம் வாங்கும் நடைமுறையை வெளிப்படையாக எதிர்க்கும் முதல் நபராக இருக்கலாம். சட்ட அமலாக்க முகமை.
இணைப்பு: http://www.finnews.ru/cur_an. php?idnws=12753

ரஷ்ய விண்வெளியின் வடிகால் வரலாறு

FSB வங்கியாளர் அலெக்சாண்டர் வோலோவிக் ஃபோபோஸ்-கிரண்ட் டம்மியை பணமாக்கினார், அன்னா சாப்மேனை அதிகாரிகளின் கீழ் வைத்தார்

ரோஸ்கோஸ்மோஸின் தலைமையின்படி, விண்வெளியில் ரஷ்யாவின் தொடர்ச்சியான தோல்விகள் அமெரிக்கர்களின் நயவஞ்சக சூழ்ச்சிகளால் விளக்கப்பட்டுள்ளன. குறைந்த தேசபக்தி பதிப்புகளில் ஒன்று, பொது நிதிகளின் மொத்த திருட்டு காரணமாக நாட்டின் விண்வெளித் தொழில் அழுகிவிட்டதாகக் கூறுகிறது, இது மற்றவற்றுடன், ரோஸ்கோஸ்மோஸின் பாக்கெட் வங்கியில் நிகழ்கிறது - ஃபாண்ட்சர்விஸ்பேங்க் (FSB)
இணைப்பு: http://rospres.com/specserv/9602/

Fondservisbank இன் தலைவர் Alexander Volovnik: "எங்களிடம் எங்கள் சொந்த ரகசிய நிறுவனம் மற்றும் FSB உரிமம் உள்ளது"

Fondservicebank 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உள்ளது, ஆனால் சமீப காலம் வரை இது பொதுமக்களுக்கு அதிக ஆர்வம் காட்டவில்லை. இருப்பினும், ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு, இந்த நடுத்தர அளவிலான வங்கியை உலகம் முழுவதும் பிரபலமாக்கிய ஒரு நிகழ்வு நிகழ்ந்தது: பிரபல உளவுத்துறை அதிகாரி அன்னா சாப்மேன் அங்கு ஜனாதிபதியின் ஆலோசகராக வேலை பெற்றார். கூடுதலாக, Fondservisbank உண்மையில் ரஷ்ய பாதுகாப்புத் துறையின் ஒரு தொழில் வங்கியாகும். Fondservicebank இன் தலைவர், Alexander Volovnik, Marker உடனான நேர்காணலில் Fondservicebank Roscosmos மற்றும் Rosoboronexport உடன் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கிறது, வங்கிக்கு FSB உரிமம் மற்றும் திரைப்படங்களின் தயாரிப்பு ஏன் தேவை என்பதைப் பற்றி பேசினார்.
இணைப்பு: http://marker.ru/news/2435

கூட்டாளர்களான யூரி அலெக்ஸீவ் மற்றும் விளாடிஸ்லாவ் வோலின்ஸ்கியின் ரைடர் பாதை

சிந்தனைக்கான உணவு. OJSC Fondservisbank இன் தலைவர் திரு. Volovnik A.D. (Volovnik Alexander Davidovich. Jew. பிறப்பு. 1961. Tbilisi பூர்வீகம். கடவுச்சீட்டு 45 04 No. 115782, நவம்பர் 15, 2002 அன்று மாஸ்கோவின் Fili-Davydkovo உள்நாட்டு விவகாரத் துறையால் வழங்கப்பட்டது. பதிவு செய்யப்பட்டது: மாஸ்கோ, மார்ஷலா நெடெலினா, செயின்ட். காலாண்டு 23. திபிலிசி ஸ்டேட் யுனிவர்சிட்டி மற்றும் மாஸ்கோ இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் ஆகியவற்றில் ஆல்-ரஷியன் அகாடமி ஆஃப் ஃபாரீன் டிரேடில் பட்டம் பெற்றார். 1995 இல், அவர் மேலாண்மை நிறுவனமான STK Soyuz ஐத் தலைமை தாங்கினார், அதே நேரத்தில், அவர் Kiselev - RSPP, Mikhail உடன் நட்பு கொண்டார். டோபலோவ் - ஃபோண்ட்சர்விஸ்பேங்கின் இயக்குநர்கள் குழுவின் உறுப்பினர், கோப்டேவ் - ஃபோண்ட்சர்விஸ்பேங்கின் இயக்குநர்கள் குழுவின் தலைவர், ரோஸ்கோஸ்மோஸின் முன்னாள் ஊழியர்).

வோலோவ்னிக் மறைந்த பத்ரி படர்காட்சிஷ்விலியுடன் நெருங்கிய உறவைப் பேணி வந்தார். Nevzlin, Gusinsky, Berezovsky, Irakli Okruashvili (ஜார்ஜிய பாதுகாப்புத் துறையின் முன்னாள் தலைவர்), Temur Yakobashvili (ஜார்ஜிய யூதர், ஜோர்ஜியாவின் துணைப் பிரதமர்), Kakha Bendukidze, Givi Targamadze (பாராளுமன்றத் தலைவர்) ஆகியோருடன் வோலோவ்னிக் தொடர்பு கொள்ள வைத்தவர் படர்காட்சிஷ்விலி. ஜார்ஜியாவின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்புக் குழு ), இராக்லி மனகாட்ஸே (ஜார்ஜியாவின் தேசிய வங்கி). ஒரு சுவாரஸ்யமான உண்மை என்னவென்றால், ஈராக்லி மனகாட்ஸே ஈபிஆர்டி தலைவர் ஜாக் லெமியர் உடன் நெருக்கமாக தொடர்புடையவர்.
இணைப்பு: http://www.compromat.ru/page_ 29161.htm

மிகப்பெரிய வங்கிகள் அவற்றின் உரிமையாளர்களின் வணிகத்தின் கடன் வழங்குநர்கள்
இணைப்பு: http://www.compromat.ru/page_ 29922.htm

ரஷ்ய காஸ்மோனாட்டிக்ஸ் நெருக்கடி: அமெரிக்கர்களுக்கும் இதற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. நீங்கள் குறைவாக திருட வேண்டும்

Fondservisbank, அல்லது அதைப் புரிந்துகொள்ளும் நபர்கள், FSB, 2010 இலையுதிர்காலத்தில் பொது மக்களுக்குத் தெரிந்தது, துரதிர்ஷ்டவசமான "உளவு" மற்றும் எலிசபெத் II இன் முன்னாள் தலைவரான அன்னா சாப்மேன் அதன் தலைவரின் ஆலோசகராக ஆனார். விளாடிமிர் புடினின் உத்தரவு. மூலம், வங்கியில் திறமையான திருமதி சாப்மேனின் மாத சம்பளம் 10 ஆயிரம் யூரோக்களில் இருந்து, போனஸ் மற்றும் வாழ்க்கையின் பிற இன்பங்களைக் கணக்கிடவில்லை.

வங்கியை பெரியதாக அழைக்க முடியாது, மறுபுறம், அது மிகச் சிறியது அல்ல - நிகர சொத்துக்களின் அடிப்படையில் ரஷ்ய நிதி நிறுவனங்களில் இது 75 வது இடத்தில் உள்ளது. ஆனால் பொது நிதியை வைத்திருக்கும் வங்கிகளில், FSB ஏற்கனவே முதல் ஐந்து இடங்களில் ஒன்றாகும்: அரசாங்கப் பணத்தை வைத்திருக்கும் அளவைப் பொறுத்தவரை, 2010 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் Fondservisbank ஸ்பெர்பேங்க், பாங்க் ஆஃப் மாஸ்கோ, VTB போன்ற அரக்கர்களுக்கு அடுத்தபடியாக இருந்தது. அந்த நேரத்தில் 17.5 பில்லியன் ரூபிள் பட்ஜெட் நிதிகள் (Rosselkhozbank அல்லது Gazprombank ஐ விட முன்னால்
இணைப்பு: http://cripo.com.ua/?sect_id= 4&aid=130157

முதலாளித்துவ உழைப்பை பறை சாற்றுபவர்

வங்கிகளுடனான தொடர்பு எதிர்பார்த்த பலனைத் தரவில்லை. பின்னர் செயல்பாட்டில் பட்டியலிடப்பட்ட பல பங்கேற்பாளர்கள் அடையாளம் தெரியாத நபர்களிடமிருந்து அதிக கவனத்தை உணர்ந்தனர். மேலே கப்லின்ஸ்கியுடன் நடந்த நிகழ்வுகளை நாங்கள் ஏற்கனவே விவரித்துள்ளோம். ஒன்று அல்லது இரண்டு முறைக்கு மேல், ஜெனடி அனடோலிவிச் டிமிட்ரிவ் தார்மீக செல்வாக்கின் பல்வேறு முறைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டார். பிந்தையவர் ஃபோண்ட்சர்விஸ்பேங்க் OJSC இன் தலைவர் அலெக்சாண்டர் டேவிடோவிச் வோலோவ்னிக் அச்சுறுத்தல்களின் உண்மைகளை ரஷ்யாவின் FSB இன் தலைமைக்கு நேரடியாகப் புகாரளித்தார், மேலும் இந்த புகாரில் ஏற்கனவே அதிகாரப்பூர்வ விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இணைப்பு: http://www.rg.ru/2009/12/08/delo.html

FSBank இன் ரஷ்ய கப்பல்கள்

ரஷ்ய குரூஸ் எல்எல்சி அலெக்சாண்டர் வோலோவ்னிக் என்பவருக்குச் சொந்தமான Fondservisbank இன் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்தது. முன்னாள் உளவாளியான அன்னா சாப்மேனை பணியமர்த்தியதற்காக அவர் பிரபலமானார்

ரஷ்ய விண்வெளித் துறைக்கு நிதியளிப்பதில் நிபுணத்துவம் பெற்ற Fondservicebank, அக்டோபர் 2010 இல் உளவு அன்னா சாப்மேனை பணியமர்த்துவதில் அறியப்படுகிறது (அவர் முதலீடுகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் குறித்து வங்கியின் தலைவரின் ஆலோசகராக இருந்தார்), செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் தனது செயல்பாடுகளை விரிவுபடுத்துகிறது. பிசினஸ் பீட்டர்ஸ்பர்க் கற்றுக்கொண்டபடி, செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் எல்எல்சி ரஷியன் குரூஸ் மீது வங்கி கட்டுப்பாட்டைப் பெற்றது, முன்பு ஓல்கா கர்கினாவுக்குச் சொந்தமானது.
இணைப்பு:

கொமர்சன்ட் கற்றுக்கொண்டபடி, உள் விவகார அமைச்சின் புலனாய்வுத் துறை 7.5 பில்லியன் ரூபிள் திருடப்பட்ட சூழ்நிலைகள் குறித்து விசாரணையை முடித்துள்ளது. Fondservisbank இல் (FSB), நீண்ட காலமாக அதன் முக்கிய வாடிக்கையாளர் Roscosmos. முன்னாள் உரிமையாளரும் வங்கியின் தலைவருமான அலெக்சாண்டர் வோலோவ்னிக் மற்றும் முதல் துணைத் தலைவர் பியோட்ர் லடோன்ஷிகோவ் உட்பட 12 பிரதிவாதிகள், ஒரு குற்றவியல் சமூகத்தை ஒழுங்கமைத்து அதில் பங்கேற்றதாகவும், குறிப்பாக பெரிய அளவிலான மோசடி செய்ததாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனர். குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதை மறுக்கிறார்கள், வங்கியில் சொத்துக்களை திரும்பப் பெறுவதற்கான குற்றவியல் திட்டங்கள் எதுவும் இல்லை என்று வலியுறுத்தினர், மேலும் விசாரணை குற்றமாகக் கருதும் வங்கியாளர்களின் நடவடிக்கைகள் அவர்களின் உத்தியோகபூர்வ கடமைகளுக்கு ஒத்திருந்தன.

Fondservisbank வழக்கில் விசாரணை நடவடிக்கைகள் முடிந்த பிறகு, விசாரணை பொருட்கள் சுமார் 200 தொகுதிகளாக இருந்தன. வழக்கின் பிரதிவாதிகள் குறிப்பாக கடுமையான கலையின் கீழ் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனர். 210 (ஒரு குற்றவியல் சமூகத்தின் அமைப்பு மற்றும் ஒருவரின் அதிகாரப்பூர்வ நிலையைப் பயன்படுத்தி அதில் பங்கேற்பது), அத்துடன் கலையின் பகுதி 4 இன் கீழ். ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் குற்றவியல் கோட் 159 (குறிப்பாக பெரிய அளவில் மோசடி). 12 பிரதிவாதிகளில் ஒருவர் - கேபிட்டல் டிரஸ்ட் நிறுவனத்தின் முன்னாள் பொது இயக்குனர் சோயுஸ் மற்றும் ஃபோண்ட்சர்விஸ்பேங்கின் இயக்குநர்கள் குழுவின் உறுப்பினர் எட்வார்ட் செஸ்னோவ் - நீதிமன்றத்தால் தேடப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டார் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். விசாரணையை நடத்திய உள்நாட்டு விவகார அமைச்சின் புலனாய்வுத் துறையின்படி, ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் குழுவின் நடவடிக்கைகளின் சேதம் 7.5 பில்லியன் ரூபிள் ஆகும்.

Kommersant இன் ஆதாரங்கள் குறிப்பிடுவது போல, வழக்குக் கோப்பு மே 2013 இல், வங்கியின் உரிமையாளரும் முதல் தலைவரும் ஒரு குற்றவியல் குழுவை உருவாக்கினர், அதன் இலக்காக FSB இலிருந்து "முறையான நிதி திருட்டு" இருந்தது. வங்கி ஊழியர்களுக்கு மேலதிகமாக, OPS இன் படைப்பாளிகள், புலனாய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, LLC கேபிடல் டிரஸ்ட் நிறுவனமான Soyuz, LLC, ஆட்டோமேஷன் ஆஃப் பிசினஸ் பிராசசஸ் LLC, மேலாண்மை நிறுவனம் FINSO LLC, அவர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படும், அத்துடன் ஷெல் நிறுவனங்களையும் "செயல்படுத்துவதற்கான கருவியாகப் பயன்படுத்தினர். குற்றங்கள்". அதே நேரத்தில், வழக்கு கூறுகிறது, குற்றவியல் சமூகம் பல "தனி குழுக்களாக" பிரிக்கப்பட்டது - அதன் உறுப்பினர்களின் நிபுணத்துவத்தின் படி. எனவே, விசாரணையின்படி, “வணிக செயல்முறைகளின் ஆட்டோமேஷன்” ஊழியர்கள், ஷெல் நிறுவனங்களைத் தேடி, அவர்களுக்கான கடன் ஒப்பந்தங்களை உருவாக்க தேவையான ஆவணங்களின் தொகுப்புகளைத் தயாரித்து, பின்னர் இந்த நிறுவனங்களின் கணக்குகளுக்கு வங்கி நிதிகளை மாற்றுவதைக் கட்டுப்படுத்தினர். சிவில் பரிவர்த்தனைகளை முடிக்கும் போர்வை." அதன் பிறகு அவர்கள் கடனாளிகளின் நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆவணங்களை அழித்துள்ளனர். அதே நேரத்தில், விசாரணைப் பொருட்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, குழுவும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது - சட்ட, கணக்கியல் மற்றும் ஆதரவுத் துறை.

புலனாய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, எஸ்டிசி சோயுஸின் பொது இயக்குனர் எட்வார்ட் செஸ்னோவ் தலைமையிலான குழு, வங்கியில் இருந்து திருடப்பட்ட நிதி, "குற்றவியல் மூலம் பெறப்பட்ட சொத்து மேலாண்மை" மற்றும் "கணக்கியல்" மூலம் பல்வேறு நிதி பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டுள்ளது. மோசடியில் பங்கேற்பாளர்களிடையே குற்றவியல் வருமானம் விநியோகம்.

வழக்குப் பொருட்களின் படி, மேலாண்மை நிறுவனத்தின் FINSO நிர்வாகத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் பிரிவு, வெளிப்படையாக மோசமான கடன்களை வழங்குவதன் மூலம் வங்கி நிதிகளைத் திருடுவதற்கான ஆவணங்களைத் தயாரிப்பதை உறுதி செய்தது மட்டுமல்லாமல், விசாரணையின் படி, இந்த பணத்தைப் பயன்படுத்தியது. "தடங்கள் குற்றங்களை மறைப்பதற்காக" பத்திர சந்தையில் பல்வேறு பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபடுங்கள்.

இறுதியாக, துப்பறியும் நபர்களின் கூற்றுப்படி, FSB வள பாதுகாப்புத் துறையின் தலைவரால் வழிநடத்தப்பட்ட பாதுகாப்புக் குழு, இரகசியத்தை உறுதிசெய்தது, FSB பணம் மாற்றப்பட்ட ஷெல் நிறுவனங்களுடனான உறவுகளில் "தவறான தகவல்களைக் கொண்ட" ஆய்வு அறிக்கைகள் மற்றும் பிற ஆவணங்களை வரைந்தது. . மற்றும் கடன் ஆவணங்கள் செயலாக்க குழு ஈடுபட்டு, வழக்கு கூறுகிறது, "முறையான திருட்டு தடயங்களை மறைப்பதில்", நேர்மறை கருத்துக்கள், தொழில்முறை தீர்ப்புகள், முதலியவற்றை வெளியிடுவது, செயல்படாத கடன்களை வழங்குவதற்கு சட்டபூர்வமான தோற்றத்தை கொடுக்க வேண்டும்.

இதன் விளைவாக, வழக்குப் பொருட்களிலிருந்து பின்வருமாறு, குழுவின் உறுப்பினர்கள், Fondservisbank இன் உரிமையாளர் அலெக்சாண்டர் வோலோவ்னிக் மற்றும் வங்கியின் முதல் துணைத் தலைவர் Pyotr Ladonshchikov ஆகியோரின் அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றி, 31 ஷெல் நிறுவனங்களை நிதி திரும்பப் பெறுவதைக் கண்டறிந்தனர். 1, 2013 முதல் பிப்ரவரி 24, 2015 வரை, FSB 216 கடன் ஒப்பந்தங்கள் முடிவடைந்தன. அவர்களைப் பொறுத்தவரை, வங்கி 6.7 பில்லியன் ரூபிள்களை மாற்றியது, பின்னர் அவை "வங்கிக்குத் திரும்பவில்லை": வழங்கப்பட்ட பணம், விசாரணையின் படி, "குற்றவாளி சமூகத்தின் உறுப்பினர்களால் தங்கள் சொந்த விருப்பப்படி பயன்படுத்தப்பட்டது." மேலும், நவம்பர் 2014 இல், வங்கி கட்டிடத்தில் (Butyrsky Val, 18), புலனாய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, 800 மில்லியன் ரூபிள் திரும்பப் பெற ஒரு திட்டம் வரையப்பட்டது. மேலாண்மை நிறுவனமான FINSO உடன் "கற்பனையான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டதன் மூலம்" அவர்கள் கடத்தப்பட்டனர். எனவே, வழக்கில் மொத்த சேதம் 7.5 பில்லியன் ரூபிள் ஆகும்.

பத்து வருடங்களாக FSB ஆனது Roscosmos க்கு ஆதரவான வங்கியாக இருந்தது, அந்த நேரத்தில் $800 மில்லியனை அதன் கணக்குகளில் வைத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.இந்த வங்கி Roscosmos இன் கிட்டத்தட்ட அனைத்து பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள், சம்பள திட்டங்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு நாணய கணக்குகளுக்கு சேவை செய்தது. FSB இன் சிக்கல்கள் 2015 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு தொடங்கின, மாநில கார்ப்பரேஷனின் புதிய நிர்வாகம் வங்கியில் வைக்கப்பட்ட நிதியைத் திரும்பக் கோரியது, ஆனால் அதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக அவர்கள் பணம் பல்வேறு திட்டங்களில் முதலீடு செய்யப்பட்டதால், மூன்று ஆண்டுகள் காத்திருக்கும் வாய்ப்பைக் கேட்டனர். அப்போதைய துணைப் பிரதமர் டிமிட்ரி ரோகோசின் (இப்போது ரோஸ்கோஸ்மோஸின் தலைவர்) கூறினார்: “புத்திசாலிகள் (நான் அவர்களை முட்டாள்கள் என்று அழைக்க மாட்டேன்) பல்வேறு வகையான திட்டங்களை உருவாக்கினர், அதில் விண்வெளி ஏவுதலுக்காக நாடு சம்பாதித்த பணத்தை ஊற்றினார். இந்த விண்வெளி முதலாளிகளின் பாக்கெட்டிற்குள் அல்லது அரசின் கட்டுப்பாட்டுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லாத ஒரு ஜாடிக்குள்." மேலும் அவர் மேலும் கூறுகையில், "நாட்டால் சம்பாதித்த நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் டாலர்கள் இந்த நிதி கட்டமைப்பில் குடியேறியுள்ளன."

Roscosmos இன் நிர்வாகம் Fondservisbank இன் வேலையைப் பார்க்க ஒரு கோரிக்கையுடன் மத்திய வங்கிக்கு திரும்பியது. மத்திய வங்கியின் அப்போதைய துணைத் தலைவரான மைக்கேல் சுகோவின் கூற்றுப்படி, "சொத்துக்களின் குறிப்பிடத்தக்க அளவு மதிப்பீட்டின் உண்மைகளை" கண்டறிந்த ஒரு தணிக்கைக்குப் பிறகு, FSB Novikombank ஆல் மேற்கொள்ளப்பட்ட மறுசீரமைப்பு திட்டத்தின் கீழ் வந்தது. Roscosmos தானே அவருக்கு ஒரு சுகாதார நிலையமாக வழங்கியது, அதே நேரத்தில் Fondservisbank இல் வைக்கப்பட்டுள்ள நிதியின் ஒரு பகுதியை முடக்க ஒப்புக்கொண்டது.

வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. FSB ஆல் மேற்கொள்ளப்பட்ட அனைத்து நிதி பரிவர்த்தனைகளும் சட்டபூர்வமானவை என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர், மேலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் உத்தியோகபூர்வ கடமைகளுடன் தொடர்புடைய செயல்களை குற்றவியல் என்று விசாரணை கருதுகிறது.

விளாடிஸ்லாவ் டிரிஃபோனோவ்