Volovnik Alexander Davidovich biografie familie. Companiile înregistrate în regiunea Saratov ar fi putut participa la fraude cu împrumuturi de la Fundservicebank.

Tribunalul Tverskoy din Moscova a decis arestarea fostului proprietar și președinte al Fondservisbank, Alexander Volovnik, și a prim-vicepreședintelui acestei instituții de credit, Pyotr Ladonshchikov. Aceștia sunt acuzați că au furat 1,38 miliarde de ruble. din fondurile Roscosmos plasate în Fondservisbank.

Această investigație de mare profil a fost lansată după ce conducerea corporației de stat s-a adresat președintelui Federației Ruse Vladimir Putin. Domnul Volovnik nu recunoaște vinovăția, iar fostul său subordonat, dimpotrivă, cooperează activ cu ancheta.

Tribunalul Tver din Capitală a fost primul care a luat în considerare ieri petiția departamentului de investigații al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse de arestare a fostului proprietar al Fondservisbank, Alexander Volovnik, iar întâlnirea aproape că a început cu un scandal. După cum s-a dovedit, avocatul bancherului nu a venit în instanță, între timp, literalmente într-o oră și jumătate, inculpatul trebuia să expire perioada maximă de detenție specificată în Codul de procedură penală - două zile. Președintele instanței Tverskoy, Olga Solopova, care a analizat personal petiția, presupunând aparent că apărătorul domnului Volovnik ar putea recurge în mod specific la un simplu dispozitiv tactic pentru a cere apoi eliberarea clientului, a sugerat ca reprezentantul anchetei „nu întrerupe întâlnirea” și oferă deținutului un avocat desemnat. Câteva minute mai târziu problema a fost rezolvată, iar când termenul de reținere deja expirase, a venit și avocatul care lucrează cu bancherul la o înțelegere.

Din materialele citite în instanță, în august 2015 a fost deschis un dosar penal privind furtul fondurilor Roscosmos plasate la Fondservisbank de către departamentul 11 ​​al Departamentului Principal de Investigații al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne din Moscova. Doamna Solopova a citit participanților la întâlnire o scrisoare despre furturile identificate, pe care directorul general al corporației de stat Igor Komarov a trimis-o președintelui rus Vladimir Putin. „Scrisoarea conține o rezoluție a președintelui adresată procurorului general Yuri Chaika și șefului FSB Bortnikov”, a spus judecătorul. După cum rezultă din recurs, 778 de milioane de dolari și 18 milioane de euro din Roscosmos au fost acumulate în conturile Fondservisbank, pe care corporația intenționa să le cheltuiască „în viitor pentru dezvoltarea industriei spațiale”. Cu toate acestea, aceste fonduri au dispărut.

Ancheta preliminară a poliției, care a fost efectuată inițial împotriva unor persoane neidentificate în temeiul părții 4 a art. 159.1 din Codul penal al Federației Ruse (fraudă în domeniul creditării), a progresat lent. Cu toate acestea, la începutul acestui an, după intervenția Parchetului General, departamentul de investigații al Ministerului Afacerilor Interne a preluat cazul, iar ancheta s-a intensificat brusc. Calificarea infracțiunii a fost schimbată în Partea 4 a art. 160 din Codul penal al Federației Ruse (deturnare de fonduri săvârșită la scară deosebit de mare, folosind funcția oficială), și a apărut prima persoană implicată în caz - Alexander Volovnik. El a fost reținut în timpul perchezițiilor efectuate în cadrul dosarului; după cum a remarcat anchetatorul în instanță, agenții au confiscat 800 de mii de dolari în cutia de valori a Sovcombank, înregistrată pe numele fiicei bancherului.

După cum rezultă din dosarul penal, cu participarea activă a domnului Volovnik, de la bancă au fost furate cel puțin 1,38 miliarde de ruble, care au fost transferate, inclusiv în străinătate, prin intermediul a șase companii-écran. Materialele de anchetă conțin mărturii ale șefilor diferitelor divizii ale Fondservisbank, care au dezvăluit anchetei în detaliu schema de furt, a subliniat anchetatorul în momentul în care a vorbit în instanță. Insistând asupra arestării bancherului, reprezentantul anchetei a reținut că, judecând după înregistrările de jurnal ale învinuiților reținuți în timpul percheziției, precum și a mărturiilor martorilor, fostul proprietar al Fondservisbank a încercat să influențeze cursul investigarea și influențarea martorilor cheie în caz. Este curios că în timpul reținerii discursului anchetatorului în timpul perchezițiilor, potrivit anchetatorului, din anumite motive, bancherul a încercat să-l sune pe telefonul mobil pe Rabinul-șef al Rusiei Berel Lazăr și pe șeful Federației Comunităților Evreiești Alexander Boroda. , dar fără niciun rezultat.

Un reprezentant al Parchetului General a susținut cererea anchetei, subliniind că, din cauza furtului, Roscosmos a fost „privată de posibilitatea de a-și gestiona câștigurile în valută, care au fost acumulate în conturile acestei bănci”. Potrivit procurorului, activele băncii „nu acoperă nici o zecime sau nici măcar o sutime din ceea ce s-a pierdut”, iar acțiunile fostului șef au dus la prăbușirea Fondservicebank.

La rândul său, Alexander Volovnik a insistat asupra nevinovăției sale deplină, iar apărarea sa a propus alegerea unei măsuri preventive pentru bancher sub forma arestului la domiciliu. Avocatul Rustam Musaev a subliniat că finanțatorul are în grija un tată grav bolnav; pe parcursul întregii anchete, domnul Volovnik nu a părăsit Moscova și nu a făcut nicio încercare de a pune presiune asupra foștilor săi subalterni, „care au cooperat activ la anchetă și a depus mărturie în cadrul cercetării preliminare.”

În plus, domnul Musaev a atras atenția instanței asupra faptului că materialele nu conțin dovezi ale intenției domnului Volovnik de a fugi în străinătate. Judecătorul Solopova s-a uitat prin dosarul din fața ei și s-a îndreptat către anchetator pentru lămuriri, amintindu-i de normele relevante ale Codului de procedură penală și de deciziile plenului Curții Supreme a Federației Ruse. „Așa spun datele operaționale”, a spus un reprezentant al anchetei. „I-am văzut și eu”, l-a susținut procurorul. Cu toate acestea, președintele nu a fost mulțumit de aceste explicații. „Dar nu am văzut, iar decizia de a mă aresta depinde de mine. Prin urmare, vă rog să furnizați documentele relevante”, a conchis doamna Solopova, anunțând o pauză.

În acest timp, toate actele necesare au fost puse la dispoziție instanței, iar judecătorul Solopova a admis în cele din urmă petiția, arestându-l pe fostul proprietar al Fondservisbank pentru două luni. Ieri a fost arestat și fostul prim-vicepreședinte al băncii, Pyotr Ladonshchikov. El, spre deosebire de fostul șef, și-a recunoscut pe deplin vinovăția și cooperează activ la anchetă.

Până acum sunt doi inculpați în dosar, însă, potrivit unor surse, în curând „doi dintre cei care sunt în prezent martori își pot schimba statutul de suspecți”. Cel mai probabil, va crește și valoarea pagubelor cauzate în caz.

Musa Muradov, Vladislav Trifonov, Ruspres.

Angajații Direcției Principale de Securitate Economică și Anticorupție (GUEBiPK) a Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse au efectuat o căutare la Fondservisbank OJSC, precum și o serie de depozitari și organizații comerciale. Evenimentele au fost desfășurate în cadrul dosarului de încasări ilegale și transfer în străinătate a peste 100 de miliarde de ruble. Fraudele au fost efectuate sub pretextul unor tranzacții de cumpărare și vânzare de acțiuni ale unor companii rusești de top.

Operatorii GUEBiPK au intrat pe urmele atacatorilor în timp ce executau instrucțiunile prim-viceprim-ministrului Federației Ruse Viktor Zubkov, care este și șeful Comisiei interdepartamentale pentru identificarea tranzacțiilor bancare ilegale. „Ordinul a mai vorbit despre necesitatea dezincriminarii pieței financiare, pentru care la sfârșitul anului trecut am efectuat o serie întreagă de măsuri operaționale de investigație”, a declarat Andrey Pilipchuk, șeful serviciului de presă GUEBiPK. „Ca urmare, am reușit să ajungem la un grup de oameni implicați în încasări ilegale de fonduri și retragerea acestora în străinătate sub pretextul executării de tranzacții fictive cu acțiuni ale unor companii rusești de top”. Dl Pilipchuk a clarificat că activitățile de căutare au fost efectuate în cooperare cu departamentul „K” al serviciului de securitate economică al FSB al Federației Ruse, iar prejudiciul total din activitățile grupului infracțional s-a ridicat la peste 100 de miliarde de ruble.

În prezent, acuzația se încadrează în partea 3 a articolului 174-1 din Codul penal al Federației Ruse („Legalizarea fondurilor de către un grup de persoane”), partea 2 a art. 172 din Codul penal al Federației Ruse („Activități bancare ilegale”) a fost adusă împotriva unui moscovit condamnat anterior pentru contrafacere de valori mobiliare. Roman Nedyalkov, care se află în prezent în arest la domiciliu. Potrivit anchetatorilor, el a fost organizatorul unei scheme criminale care a permis retragerea din țară a miliarde de ruble. Împreună cu complicii săi, el a înregistrat o serie de companii-fantasmă, în principal în zone offshore, în numele cărora s-au deschis conturi la bănci străine. Apoi, aceste companii au executat tranzacții fictive între ele pentru cumpărarea și vânzarea de acțiuni ale unor companii rusești de top. Fondurile presupuse plătite în aceste tranzacții au fost depuse în conturile firmelor și ulterior încasate. Acțiunile în sine au fost apoi vândute la bursă.

Anchetatorii cred că în toate aceste operațiuni au fost implicate mai multe bănci și depozite din Moscova.

Ieri, în cadrul anchetei în acest caz, a fost efectuată o percheziție la Fondservisbank OJSC, care, potrivit anchetatorilor, conținea conturi ale unor companii ființe implicate în încasarea banilor, precum și în transferul acestora în străinătate. De asemenea, în cadrul căutării au fost verificate simultan și informații operaționale despre utilizarea abuzivă a fondurilor de la corporațiile de stat care au colaborat cu Fondservicebank.

În timpul percheziției, care a durat aproximativ o oră și jumătate, anchetatorii au ridicat o parte din documentația băncii, care va fi trimisă în curând spre examinare.

Oamenii legii au raportat că încă nu există inculpați în dosar, însă anchetatorii pot lua o decizie procedurală corespunzătoare în zilele următoare după un studiu detaliat al documentelor ridicate.

Alexei Sokovnin

Ce este Fondservisbank și cine este Alexander Volovnik

Președintele OJSC Fondservisbank este domnul Volovnik A.D. (Volovnik Alexander Davidovich. (pe poza) Evreu. Născut în 1961 Originar din Tbilisi. Pașaportul 45 04 nr. 115782, eliberat la 15 noiembrie 2002 de Departamentul Afacerilor Interne Fili-Davydkovo din Moscova. Înregistrat: Moscova, st. Marshala Nedelina, 20, ap. 23. A absolvit Universitatea de Stat din Tbilisi și Institutul de Afaceri Internaționale din Moscova la Academia All-Russian de Comerț Exterior. În 1995, a condus compania de management STK Soyuz. În același timp s-a înțeles cu Kiselev- RSPP, Mihail Topalov - membru al Consiliului Fondservicebank, Koptev - președinte al consiliului de administrație al Fondservicebank, fost angajat al Roscosmos).

Volovnik a menținut relații strânse cu regretatul Badri Patarkatsishvili. Era Patarkatsishvili (pe poza) a adus Volovnik în contact cu Nevzlin, Gusinsky, Berezovsky, Irakli Okruashvili (fostul șef al departamentului de apărare georgian), Temur Yakobashvili (evreu georgian, viceprim-ministru al Georgiei), Kakha Bendukidze, Givi Targamadze (șeful comisiei parlamentare pentru apărare și securitatea Georgiei), Irakli Managadze (Banca Naţională a Georgiei). Un fapt interesant este că Irakli Managadze este strâns asociat cu președintele BERD Jacques Lemierre.

Este imposibil să enumerați într-un singur articol toate cazurile ilegale care au trecut prin această bancă. Prea multe dintre ele. Ne vom concentra doar pe câteva. Ca să zic așa, o selecție din pulp fiction.

Potrivit site-ului fondservice.pcriot.com, la Fondservicebank au fost create aproximativ o sută de companii-fantasmă pentru „activități bancare ilegale de deghizare” și „activități criminale la scară largă” - o listă a acestora este chiar postată pe site. Nu știm dacă acest lucru este adevărat, dar este greu de imaginat un „inventator” care să inventeze o sută de companii cu toate detaliile...

În prezent, a fost creat ceva de genul unui sistem central raider (CRS). Unde este colonelul nostru? - tu intrebi. Vom răspunde. De asemenea, este ocupat. Și cu bani. Cu o astfel de activitate ilegală activă, banca ar avea inevitabil probleme cu agențiile de aplicare a legii. Nu s-a întâmplat imediat. Totuși, autoritățile noastre nu sunt la fel de active ca comunitatea criminală. În primăvara anului 2008, un anchetator al Departamentului Principal de Investigații de la Direcția Principală de Afaceri Interne a Regiunii Moscova, după cum scrie Novaya Gazeta, „în cadrul unui dosar penal, a fost efectuată o percheziție la Fondservisbank și au fost ridicate documente foarte grave. , inclusiv din seiful [șefului serviciului de securitate al băncii FSB] Menyailov . Și este o persoană paranoic de frică și, prin urmare, a înregistrat majoritatea conversațiilor, inclusiv conversațiile lui Volovnik. Situația era destul de dificilă: managerii băncii se ascundeau de Androsov. Și singura cale de ieșire din această situație a fost o mită pentru un ofițer de ordine de rang înalt.

Din câte știu, Volovnik i-a adus colonelului 250 de mii de dolari la acel moment, acționând ca șef adjunct al Comitetului de investigație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Yuri Alekseev. Am văzut cu ochii mei în materialele cazului scrisoarea de pledoarie a lui Alekseev către șeful departamentului de investigații al Direcției Centrale pentru Afaceri Interne a Regiunii Moscova. O scrisoare de această natură: „Dragă Ivan Ivanovici, am primit numeroase plângeri de la Fondservisbank (ce spaimă i-au trimis lui Alekseev?). Ați ridicat un număr mare de documente, acestea nu aparțin materialelor dosarului penal, așa că vă rugăm să le returnați.” Adică nu a fost o instrucțiune scrisă într-un dosar penal - o scrisoare pur de pledoarie. Din anumite motive, cererea lui Alekseev a fost îndeplinită și toate materialele au fost returnate.”

Ulterior, anchetatorului i s-a dispus oprirea acțiunilor de investigație împotriva OJSC Fondservicebank.

Fie o mare prietenie, fie o legătură coruptă între Alekseev și Volovnik le-a deschis noi oportunități și orizonturi nemărginite pentru a obține profit. Simțind un sprijin atât de serios din partea Ministerului Afacerilor Interne, conducerea băncii a început să lucreze la integrarea grupurilor de raiders în jurul său pentru a colecta informații despre obiectele neprotejate ale activității financiare și economice (organizații comerciale și bugetare) în vederea efectuării sechestrului. Alekseev, având legături în Ministerul Afacerilor Interne, FSB, parchet și instanțe, a devenit pentru Volovnik un garant al securității și o afacere dubioasă de succes.

În plus, funcționând cu fonduri uriașe, Centrul Central de Distribuție își plasează oamenii în funcții guvernamentale legate de distribuirea fondurilor bugetare (există documente despre Instituția Bugetar de Stat „Locuințe și Servicii Comunale” pentru Districtul Administrativ de Nord al Moscovei, precum și ca la demolarea „Rechnik” din districtul administrativ închis al Moscovei) . Un manager de bancă cu experiență și pur și simplu o persoană inteligentă, A.D. Volovnik. Am înțeles perfect că fără o astfel de unitate de luptă precum Comisia de anchetă și, într-adevăr, fără funcționari de rang înalt ai Ministerului Afacerilor Interne, ar fi greu să lucrezi în domeniul mișcării raiders. Și nu s-a înșelat.

Hrana pentru minte.În 1994, după ce a închiriat o cameră la demisol pentru a crea o bancă mică, tânărul Volovnik a decis să înceapă să cucerească Moscova. Neavând abilități profesionale, dar capabil să navigheze rapid în situație, și-a dat seama că nu se poate descurca fără un patron puternic. Și în 1996, el a reușit să străpungă mulțimea de „peticționari” la faimosul Badri Patarkatsishvili de atunci (au fost uniți prin origine - ambii erau evrei și originari din Georgia). Întâlnirea a avut loc la casa de recepție Logovaz la adresa: st. Novokuznetskaya, casa 40.

Întâlnirea a fost organizată de ruda lui Badri, un anume Joseph Kay (pe poza), Cetățean al SUA. Patarkatsishvili i-a spus lui Volovnik că nu va da bani, ci va ajuta la conexiuni. În general, nici Berezovsky, nici Patarkatsishvili nu i-au acordat prea multă atenție lui Volovnik, dar el a fost observat de cineva „Alexander Mikhailovici” (pe numele real Alexander Shulman, un israelian).

„Alexander Mihailovici” (pe poza) a stat constant în casa de recepție Logovaz și a căutat oamenii potriviți printre vizitatorii de rang înalt. Este posibil să existe un contact prietenesc între „Alexander Mikhailovici” și Volovnik.

De asemenea, este posibil ca „Alexander Mikhailovici” să fi introdus Volovnik în cercul spațiului (inclusiv militar-strategic), aviație și transport. Acest lucru explică probabil interesul excesiv al lui Volovnik pentru aceste domenii. Și aici revenim din nou la tema CRS-ului. Acest aspect este de remarcat. Șeful Departamentului de Organizare și Inspectorat al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, V.A. Volynsky, poate să fi devenit și el apropiat de grupul Alekseev-Volovnik.

Apropo, informăm destul de serios cititorul că Volynsky V.A. nominalizat la gradul extraordinar de general locotenent în legătură cu aniversarea a 65 de ani de la victoria URSS asupra Germaniei naziste. Reprezentat de patronul său - ministru adjunct al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, generalul Smirny. În opinia noastră, aceasta este o blasfemie. Vai, la noi orice este posibil. Să vedem ce decide președintele.

Sperăm din suflet că, în realitate, lucrurile nu sunt atât de pesimiste pe cât le descriu. Sperăm și credem că acordurile neplăcute nu au pătruns în toate locurile descrise în aceste diagrame. La urma urmei, speranța, după cum se spune, moare ultima.

Dmitri Vasilciuk

În cazul fostului președinte al Fondservisbank, experții găsesc paralele cu directorul executiv al Roscosmos Evdokimov

Arestarea recentă din aprilie a fostului președinte al Fondservisbank, Alexander Volovnik, a fost legată de ancheta în cazul furtului pe scară largă a fondurilor Roscosmos din conturile din această bancă. Este clar că Volovnik, deși poate un escroc și un aventurier, nu este un prost: bancherul nu s-ar fi murdărit cu miliardele departamentului spațial dacă nu ar fi primit garanțiile corespunzătoare. Și din moment ce au existat astfel de garanții, înseamnă că au fost oameni de rang înalt care le-au dat lui Volovnik. Prin urmare, președintele Fondservisbank a mers la celulă în calitate de purtător de cunoștințe despre numele acestor persoane și rolul lor în deturnarea ilegală a banilor Roscosmos. Un astfel de prizonier cu aceleași cunoștințe periculoase și-a împlinit deja timpul. Vorbim despre directorul executiv al Roscosmos, Vladimir Evdokimov, care, după cum bănuiesc anchetatorii, ar fi putut fi asasinat în arestul preventiv nr. 5 al capitalei. Să ne amintim: fostul manager a fost găsit cu răni de înjunghiere în toaleta celulei sale. Potrivit rapoartelor presei, moartea lui Evdokimov a avut loc într-un moment în care se gândea să înceapă să coopereze cu ancheta. Consecința vorbăreții excesive a lui Evdokimov și a mărturisirilor sale sincere ar putea fi dosare penale împotriva unui număr de oameni importanți, inclusiv a celor de la United Aircraft Corporation (UAC).

Cadavrul lui Evdokimov a fost găsit în noaptea de 18 martie în toaleta celulei nr. 600 cu mai multe înjunghiuri. Examinarea a arătat că rana din zona pieptului lui Evdokimov a fost foarte superficială (mai puțin de 2 cm). Există, de asemenea, mai multe zgârieturi pe gât lângă rana principală de pe artera carotidă (care s-a dovedit a fi fatală). Ancheta a deschis un dosar în temeiul articolului 105 din Codul penal al Federației Ruse (crimă), dar nu ascunde faptul că aceasta este o formalitate. Când agitația va înceta, incidentul poate fi considerat o sinucidere: Evdokimov și-a luat viața. Dar în ce măsură o astfel de decizie va corespunde adevărului? Pentru a înțelege situația, să vorbim despre raportul de putere din jurul lui Evdokimov și despre cine ar avea dificultăți dacă ar vorbi.

Directorul executiv pentru controlul calității și fiabilitate al Roscosmos, Vladimir Evdokimov, a fost arestat în decembrie 2016. El este acuzat că a participat la fraudă cu furnizarea de echipamente către Russian Aircraft Corporation (RSC) MiG OJSC când era director adjunct al departamentului United Aircraft Corporation (UAC) OJSC în 2007-2009. Ca urmare a înlocuirii componentelor scumpe cu altele ieftine, inculpații din dosar, conform Comisiei de anchetă, au sustras cel puțin 200 de milioane de ruble.

Pe lângă domnul Evdokimov, cazul îl mai implică pe fostul director al Centrului științific și tehnic al SA Alexander Zolin, fostul director general al SA MiG-Rost (o subsidiară a RSK MiG, lichidată în 2012) Alexey Ozerov și fostul general director al JSC MiG-Rost, care a fugit din anchetă. Compania de servicii de elicoptere" Akim Noskov și adjunctul său Alexey Andreev. Domnii Ozerov, Andreev și fratele domnului Noskov, directorul general adjunct al PJSC Tupolev Egor Noskov, sunt implicați într-un alt caz important - furtul de la începutul anilor 2000 de bunuri imobiliare care aparțineau la acel moment RSK MiG.

Toți acești oameni sunt strâns legați de o singură persoană - prim-vicepreședintele UAC, Alexander Tulyakov. Și Evdokimov, în general, a fost întotdeauna considerată persoana cea mai de încredere a lui Tulyakov. Toată lumea știa: indiferent de ce a făcut Evdokimov, Tuliakov era în spate.

Tulyakov, la rândul său, are și un spate fiabil. Acesta este prietenul său apropiat și supervizorul - ministrul Industriei și Comerțului Denis Manturov. Lui Manturov îi datorează „săriturile” sale pe scara carierei și o poziție de rang înalt în UAC. La un moment dat, unul dintre serviciile speciale a glumit că Tulyakov era mâna dreaptă a lui Manturov, iar Evdokimov era „mănușa” de pe această mână, care numără banii. Ei bine, nu este greu de ghicit despre rolul bancherului Volovnik.

Și așa „mănușa” a ajuns într-un centru de arest preventiv. Mai mult, în decembrie, agenții nu au ascuns faptul că arestarea lui Evdokimov a fost efectuată „cu un ochi” asupra lui Tuliakov și poate pe cineva mai înalt. Cine știe unde vor duce „căile” anchetei. După arestarea sa, Evdokimov a negat vinovăția, nu a depus mărturie împotriva nimănui și a sperat cu adevărat că patronii săi îl vor scoate în curând. Cu toate acestea, în februarie, după trei luni petrecute în centrul de arest preventiv, a avut loc un „punct de cotitură” în comportamentul lui Evdokimov. Și-a dat seama că nimeni nu-l va scoate afară, iar în caz de tăcere ulterioară, el ar fi fost recunoscut drept organizatorul unei escrocherii pentru o sumă gigantică. Și în consecință va primi pedeapsa maximă. Potrivit unor surse, Evdokimov a început să se gândească să înceapă să coopereze cu ancheta și a discutat această posibilitate cu agenții. O amenințare foarte specifică planează asupra lui Tuliakov și a celor către care „căile” anchetei le pot duce.

Și apoi se întâmplă următoarele. Managerul de top al Roscosmos a fost ținut în celula nr. 500, concepută pentru patru persoane. Acesta este un fel de cameră VIP echipată cu sistem de supraveghere video. Și aceleași VIP-uri ca și Evdokimov au fost ținute acolo. Apoi este transferat pe neașteptate în celula nr. 600 pentru 12 persoane, printre care nu doar persoane arestate pentru infracțiuni economice, ci și, de exemplu, un bărbat arestat pentru contrabandă de droguri. Nu există un sistem de supraveghere video în celulă. Și literalmente la scurt timp după „transplantul” lui Evdokimov, cadavrul său este găsit cu răni de înjunghiere. Niciunul dintre colegii de celulă nu a văzut nimic. Evdokimov nu va mai vorbi niciodată. Și acum bancherul Volovnik, care este implicat în același dosar Roscosmos și are și cunoștințe similare, a fost pus în patul eliberat din centrul de arestare preventivă.

Zahar Durnov

— Consilier al președintelui pentru investiții și inovații la Fondservisbank

"Companii"

„Fondservisbank”

„Teme”

"Știri"

Banii Roscosmos au dispărut în comunitatea criminală

După cum a aflat Kommersant, Ministerul Afacerilor Interne i-a suspectat pe foștii lideri ai Fondservisbank Alexander Volovnik și Pyotr Ladonshchikov că au organizat o comunitate criminală de o duzină de oameni care au furat, spălat sau încasat 6,5 miliarde de ruble care aparțineau lui Roscosmos. Cu toate acestea, prin decizia Tribunalului din Moscova, foștii bancheri, care au servit un an într-un centru de detenție preventivă, au fost transferați în arest la domiciliu.

Potrivit lui Kommersant, Departamentul de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne i-a suspectat pe fostul președinte al Fondservisbank, Alexander Volovnik, și pe fostul președinte al structurii financiare, Pyotr Ladonshchikov, de organizarea unei comunități criminale (Partea 1 a articolului 210 din Legea penală). Codul Federației Ruse). Alte 11 persoane implicate în ancheta Ministerului Afacerilor Interne pot fi acuzate de participare la un grup infracțional organizat.

Instanța a menținut arestarea lui Alexander Volovnik, acuzat de delapidare de fonduri Roscosmos, ca legală.

Tribunalul Moscova a considerat legală arestarea fostului șef al Fondservisbank, Alexander Volovnik, acuzat de deturnare de fonduri de la corporația de stat Roscosmos. „Decizia Tribunalului Tverskoi din 27 aprilie a rămas neschimbată”, citează Interfax o declarație a serviciului de presă al instanței.

Domnul Volovnik neagă vinovăția și implicarea în crime. La rândul său, fostul său adjunct Piotr Ladonshchikov a spus că și-a recunoscut vinovăția și este gata să coopereze la anchetă.

Au încercat să-l tortureze pe Alexander Volovnik

Poliția a portretizat ostatici pentru a preveni uciderea președintelui Fondservisbank, Alexander Volovnik. Suspectul, Ilya Kalașnikov, în vârstă de 30 de ani, a vrut să-l răpească pe finanțator, să-l tortureze să-i dea aproximativ 800 de milioane de ruble și apoi să-l omoare. Dacă reușește, el a promis că îi va îmbogăți pe artiști.După cum a aflat MK, la începutul lunii august, poliția a primit informații că un anume Ilya Kalașnikov, angajat în practică juridică privată, îl căuta pe oameni pentru a-l răpi și ucide pe președintele Fondservisbank, Alexander Volovnik.
link: http://www.compromat.ru/page_ 33693.htm

100 de miliarde de ruble. transferate în străinătate prin Fundservicebank

Ministerul Afacerilor Interne a oprit activitățile unui grup care a transferat ilegal peste 100 de miliarde de ruble în străinătate, a declarat joi Andrei Zdor, șef adjunct al departamentului principal de securitate economică și anticorupție. Grupul a retras fonduri prin tranzacții cu acțiuni ale unor companii ruse de top; vânzătorii și cumpărătorii erau companii offshore și companii fictive controlate de organizatori. Potrivit lui Zdor, conturile organizațiilor prin care au trecut cea mai mare parte a fondurilor au fost înregistrate la Fondservicebank. Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a amintit că în acest caz au fost efectuate percheziții, inclusiv la Fondservisbank. Banca și-a declarat neimplicarea în fraudă.

Fondservisbank este cunoscută pentru faptul că în 2010 a angajat-o pe Anna Chapman, care în vara a fost condamnată în Statele Unite pentru muncă ilegală pentru serviciile secrete rusești, ca consilier prezidențial pe investiții și inovații.

Alexander Volovnik a explicat în detaliu rolul Fondservisbank în implementarea programului social pentru locuințe „Stimul”

Fondservisbank, împreună cu cele mai mari bănci din Rusia, a devenit participant la „Programul de investiții în proiecte pentru construcția de locuințe și ipoteci la prețuri accesibile în 2010 - 2012”. Organizatorul acesteia este Agenția pentru Împrumut Ipoteca pentru Locuințe (AHML). Implementarea proiectului guvernamental, cu numele de cod „Stimulus”, a început la 1 iulie 2010.
link: http://wobla.ru/news/1092219. aspx

Președintele Fondservisbank Alexander Volovnik a scris o scrisoare ministrului Afacerilor Interne al Federației Ruse Rashid Nurgaliev și Procurorului General al Federației Ruse Yuri Chaika

Sunt conștient că faptele menționate în această scrisoare deschisă sunt puțin probabil să fie un balsam pentru sufletele voastre. Dar inca! Sunt nevoit să vă contactez direct de evenimentele din jurul Fondservisbank OJSC, pe care o conduc, care risca, poate, să fiu prima dintre organizațiile rusești de credit și financiare care se opun în mod deschis practicii de extorcare și mită care este încă răspândită în activitățile diverselor agențiile de aplicare a legii.
link: http://www.finnews.ru/cur_an. php?idnws=12753

Istoria scurgerii spațiului rusesc

Bancherul FSB Alexander Volovik a monetizat manechinul Phobos-Grunt, punând-o pe Anna Chapman sub oficiali

Potrivit conducerii lui Roscosmos, o serie de eșecuri impresionante ale Rusiei în spațiu sunt explicate de mașinațiunile insidioase ale americanilor. Una dintre versiunile mai puțin patriotice spune că industria spațială a țării a putrezit din cauza furtului total de fonduri publice, care, printre altele, are loc în banca de buzunar a Roscosmos - Fondservisbank (FSB)
link: http://rospres.com/specserv/9602/

Președintele Fondservisbank Alexander Volovnik: „Avem propria noastră agenție secretă și o licență FSB”

Fondservicebank există de mai bine de 15 ani, dar până de curând a fost de puțin interes pentru public. Cu toate acestea, în urmă cu o lună, a avut loc un eveniment care a făcut această bancă de dimensiuni medii celebră aproape în toată lumea: faimosul ofițer de informații Anna Chapman s-a angajat acolo ca consilier al președintelui. În plus, Fondservisbank este de fapt o bancă industrială a industriei ruse de apărare. Președintele Fondservicebank, Alexander Volovnik, a vorbit într-un interviu acordat Marker despre modul în care Fondservicebank interacționează cu Roscosmos și Rosoboronexport, de ce banca are nevoie de licență FSB și producția de filme.
link: http://marker.ru/news/2435

Traseul de atac al partenerilor Yuri Alekseev și Vladislav Volynsky

Hrana pentru minte. Președintele OJSC Fondservisbank este domnul Volovnik A.D. (Volovnik Alexander Davidovich. Evreu. Născut în 1961. Originar din Tbilisi. Pașaport 45 04 Nr. 115782, eliberat la 15 noiembrie 2002 de Departamentul Afacerilor Interne Fili-Davydkovo din Moscova. Înregistrat: Moscova, Marshala Nedelina, St. trimestrul 23. Absolvent al Universității de Stat din Tbilisi și al Institutului de Afaceri Internaționale din Moscova din cadrul Academiei Ruse de Comerț Exterior. În 1995, a condus compania de management STK Soyuz. În același timp, s-a împrietenit cu Kiselev - RSPP, Mihail Topalov - membru al Consiliului de Administrație al Fondservisbank, Koptev - Președinte al Consiliului de Administrație al Fondservisbank, fost angajat al Roscosmos).

Volovnik a menținut relații strânse cu regretatul Badri Patarkatsishvili. Patarkatsishvili a fost cel care a adus Volovnik în contact cu Nevzlin, Gusinsky, Berezovsky, Irakli Okruashvili (fostul șef al departamentului de apărare georgian), Temur Yakobashvili (evreu georgian, viceprim-ministru al Georgiei), Kakha Bendukidze, Givi Targamadze (șeful parlamentului). comitetul pentru apărare și securitate a Georgiei), Irakli Managadze (Banca Națională a Georgiei). Un fapt interesant este că Irakli Managadze este strâns asociat cu președintele BERD Jacques Lemierre.
link: http://www.compromat.ru/page_ 29161.htm

Cele mai mari bănci sunt creditori ai afacerilor proprietarilor lor
link: http://www.compromat.ru/page_ 29922.htm

Criza cosmonauticii ruse: americanii nu au nimic de-a face cu ea. Trebuie să furi mai puțin

Fondservisbank, sau cum o numesc cei care o înțeleg, FSB, a devenit cunoscută publicului larg în toamna anului 2010, când „spionul” ghinionist și fostul subiect al Elisabetei a II-a, Anna Chapman, a devenit consilier al președintelui său prin ordinul lui Vladimir Putin. Apropo, salariul lunar al talentatei doamne Chapman la bancă este de la 10 mii de euro, fără să iau în calcul bonusurile și alte plăceri ale vieții.

Banca nu poate fi numită mare, pe de altă parte, nu este tocmai mică - ocupă locul 75 în rândul instituțiilor financiare rusești în ceea ce privește activele nete. Dar printre băncile care dețin fonduri publice, FSB este deja unul dintre primele cinci: în ceea ce privește dimensiunea deținerii banilor guvernamentali, Fondservisbank, la sfârșitul anului 2010, era pe locul doi după monștri precum Sberbank, Bank of Moscow, VTB, având la acel moment 17,5 miliarde de ruble din fonduri bugetare (înaintea Rosselkhozbank sau Gazprombank
link: http://cripo.com.ua/?sect_id= 4&aid=130157

Toboșar al muncii capitaliste

Comunicarea cu băncile nu a adus rezultatele scontate. Și apoi mulți dintre participanții enumerați la proces au simțit o atenție sporită din partea persoanelor neidentificate. Am descris deja evenimentele cu Kaplinsky mai sus. De mai multe ori sau de două ori, Gennady Anatolyevich Dmitriev a fost supus diferitelor metode de influență morală. Acesta din urmă a raportat faptele de amenințări la adresa președintelui Fondservisbank OJSC Alexander Davidovich Volovnik direct conducerii FSB al Rusiei, iar o anchetă oficială a fost deja lansată în această plângere.
link: http://www.rg.ru/2009/12/08/delo.html

Croaziere rusești ale FSBank

Russian Cruises LLC a intrat sub controlul Fondservisbank, deținută de Alexander Volovnik. A devenit celebru pentru că a angajat-o pe presupusa fostă spionă Anna Chapman

Fondservicebank, care este specializată în finanțarea industriei spațiale rusești și este cunoscută și pentru că a angajat spionul Anna Chapman în octombrie 2010 (aceasta a ocupat funcția de consilier al președintelui băncii în domeniul investițiilor și inovațiilor), își extinde activitățile la Sankt Petersburg. După cum a aflat Business Petersburg, banca a primit controlul asupra St. Petersburg LLC Russian Cruises, deținută anterior de Olga Kargina.
legătură:

După cum a aflat Kommersant, departamentul de investigații al Ministerului Afacerilor Interne a finalizat o anchetă cu privire la circumstanțele furtului a 7,5 miliarde de ruble. în Fondservisbank (FSB), al cărui client principal a fost multă vreme Roscosmos. 12 inculpați, inclusiv fostul proprietar și șef al băncii Alexander Volovnik și prim-vicepreședintele Piotr Ladonshchikov, sunt acuzați de organizarea unei comunități criminale și participarea la aceasta, precum și de fraudă la scară deosebit de mare. Înșiși acuzații neagă implicarea în operațiuni ilegale, insistând că nu au existat scheme penale de retragere a activelor la bancă, iar acele acțiuni ale bancherilor, pe care ancheta le consideră penale, corespundeau atribuțiilor lor oficiale.

După finalizarea acțiunilor de investigație în dosarul Fondservisbank, materialele de anchetă s-au ridicat la circa 200 de volume. Inculpații din cauză au fost inculpați în temeiul art. 210 (organizarea unei comunități infracționale și participarea la aceasta folosind funcția oficială), precum și în partea 4 a art. 159 (fraudă la scară deosebit de mare) din Codul penal al Federației Ruse. De menționat că unul dintre cei 12 inculpați - fost director general al Capital Trust Company Soyuz și membru în consiliul de administrație al Fondservisbank Eduard Chesnov - este căutat și arestat de instanță în lipsă. Potrivit departamentului de investigații al Ministerului Afacerilor Interne, care a efectuat ancheta, prejudiciul cauzat de activitățile grupului criminal organizat s-a ridicat la 7,5 miliarde de ruble.

După cum notează sursele lui Kommersant, dosarul dosarului arată că, în mai 2013, proprietarul și primul președinte al băncii au format un grup infracțional al cărui scop era „furtul sistematic de fonduri” de la FSB. Pe lângă angajații băncii, creatorii OPS, conform anchetatorilor, au folosit LLC Capital Trust Company Soyuz, LLC, Automation of Business Processes LLC, Societatea de administrare FINSO LLC, controlată de aceștia, precum și companiile ființe ca „instrument de angajare”. crime” . În același timp, se arată în dosar, comunitatea infracțională a fost împărțită în mai multe „grupuri separate” – în funcție de specializarea membrilor săi. Astfel, angajații „Automatizarea Proceselor de Afaceri”, conform anchetei, au căutat companii-fantasmă, au pregătit pachete de documente necesare întocmirii contractelor de împrumut pentru acestea, iar apoi au controlat transferul de fonduri bancare în conturile acestor companii „sub pretextul finalizării tranzacţiilor civile.” . După care au distrus documentația despre activitățile creditorilor. În același timp, grupul însuși, după cum se menționează în materialele de investigație, a fost, de asemenea, împărțit în divizii - departament juridic, contabilitate și suport.

Grupul, care, potrivit anchetatorilor, era condus de directorul general al STC Soyuz, Eduard Chesnov, a fost angajat în diferite tranzacții financiare cu fonduri furate de la bancă, gestionarea proprietăților „dobândite pe cale penală”, precum și „contabilitate”. și repartizarea veniturilor din infracțiuni” între participanții la fraudă.

Divizia, care, conform materialelor cazului, controla conducerea Societății de Administrare FINSO, nu numai că a asigurat întocmirea documentelor pentru furtul de fonduri bancare prin acordarea de credite vădit neperformante, dar și, conform anchetei, a folosit acești bani pentru se angajează în diverse tranzacții pe piața valorilor mobiliare „pentru a ascunde urme de infracțiuni”.

În cele din urmă, grupul de securitate, care, potrivit detectivilor, era condus de șeful departamentului de protecție a resurselor FSB, a asigurat secretul, a întocmit rapoarte de inspecție și alte documente „conținând informații false” în relațiile cu companiile-fantasmă la care au fost transferați bani FSB. . Iar grupul de prelucrare a documentelor de credit s-a angajat, se spune în dosar, în „ascunderea urmelor de furt sistematic”, emiterea de opinii pozitive, judecăți profesionale etc., necesare pentru a da aparența de legalitate eliberării de credite neperformante.

Ca urmare, după cum reiese din materialele cazului, membrii grupului, urmând instrucțiunile proprietarului Fondservisbank Alexander Volovnik și prim-vicepreședintelui băncii Pyotr Ladonshchikov, au găsit 31 de companii-fantasmă pentru a retrage fonduri, cu care din mai 1, 2013 până la 24 februarie 2015, au fost încheiate contractele de împrumut FSB 216. Potrivit acestora, banca a transferat 6,7 miliarde de ruble, care apoi „nu au fost returnate băncii”: banii emiși, conform anchetei, au fost „utilizați de membrii comunității criminale la propria discreție”. Mai mult, în noiembrie 2014, în clădirea băncii (Butyrsky Val, 18 ani), potrivit anchetatorilor, a fost elaborată o schemă de retragere a 800 de milioane de ruble. „prin semnarea unui contract fictiv” cu Societatea de Administrare FINSO, care au fost și ei răpiți. Astfel, valoarea totală a prejudiciului în caz s-a ridicat la 7,5 miliarde de ruble.

Este de remarcat faptul că timp de zece ani FSB a fost banca susținătoare pentru Roscosmos, care la acea vreme deținea 800 de milioane de dolari în conturile sale.Banca a deservit aproape toate cele mai mari întreprinderi din industrie, proiecte salariale și conturi în valută ale Roscosmos. Problemele FSB au început după ce în 2015, noua conducere a corporației de stat a cerut restituirea fondurilor plasate în bancă, dar ca răspuns au auzit o ofertă de așteptare de trei ani, din moment ce banii au fost investiți în diverse proiecte. Vicepremierul de atunci Dmitri Rogozin (acum șeful Roscosmos) a spus: „Au fost oameni deștepți (nu îi voi numi proști) care au creat diverse tipuri de scheme în care banii câștigați de țară pentru lansările în spațiu fie erau turnați. în buzunarul acestor șefi spațiali sau într-un singur borcan care nu avea nimic de-a face cu controlul statului.” Și a adăugat că „sute de milioane de dolari câștigați de țară s-au stabilit în această structură financiară”.

Conducerea Roscosmos s-a adresat Băncii Centrale cu o solicitare de a analiza activitatea Fondservisbank. După un audit, care, potrivit vicepreședintelui de atunci al Băncii Centrale, Mihail Sukhov, a descoperit „fapte de supraevaluare semnificativă a activelor”, FSB a intrat în programul de reorganizare realizat de Novikombank. Însuși Roscosmos i-a oferit drept sanatoriu, acceptând în același timp să înghețe o parte din fondurile sale plasate în Fondservisbank.

Inculpații din dosar nu recunosc vinovăția. Aceștia susțin că toate tranzacțiile financiare efectuate de FSB au fost legale, iar ancheta consideră penale acele acțiuni care corespundeau îndatoririlor oficiale ale învinuitului.

Vladislav Trifonov