Famiglia biografica di Volovnik Alexander Davidovich. Le aziende registrate nella regione di Saratov potrebbero aver partecipato a frodi con prestiti della Fundservicebank.

Il tribunale Tverskoy di Mosca ha deciso di arrestare l'ex proprietario e presidente della Fondservisbank, Alexander Volovnik, e il primo vicepresidente di questo istituto di credito, Pyotr Ladonshchikov. Sono accusati di aver rubato 1,38 miliardi di rubli. dai fondi Roscosmos collocati in Fondservisbank.

Questa indagine di alto profilo è stata avviata dopo che la direzione dell'ente statale si è rivolta al presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Il signor Volovnik non ammette la colpa e il suo ex subordinato, al contrario, collabora attivamente alle indagini.

Il Tribunale di Tver della capitale è stato il primo ad esaminare ieri la petizione del dipartimento investigativo del Ministero degli affari interni della Federazione Russa di arrestare l'ex proprietario della Fondservisbank, Alexander Volovnik, e l'incontro è quasi iniziato con uno scandalo. Come si è scoperto, l'avvocato del banchiere non è venuto in tribunale, nel frattempo, letteralmente in un'ora e mezza, l'imputato avrebbe dovuto scadere il periodo massimo di detenzione specificato nel codice di procedura penale - due giorni. La presidente del tribunale di Tverskoy, Olga Solopova, che ha esaminato personalmente la petizione, presumendo apparentemente che l'avvocato difensore del signor Volovnik potesse ricorrere appositamente ad un semplice espediente tattico per poi chiedere il rilascio del cliente, ha suggerito che il rappresentante delle indagini “non interrompere la riunione” e fornire al detenuto un avvocato nominato. Pochi minuti dopo il problema fu risolto e, quando il termine per il fermo era già scaduto, arrivò anche l'avvocato che aveva concordato con il banchiere.

Come risulta dai materiali letti in tribunale, nell'agosto 2015 l'undicesimo dipartimento del dipartimento investigativo principale della direzione principale del Ministero degli affari interni a Mosca ha aperto un procedimento penale relativo al furto dei fondi Roscosmos depositati nella Fondservisbank. La signora Solopova ha letto ai partecipanti all'incontro una lettera sui furti accertati, che il direttore generale dell'ente statale Igor Komarov ha inviato al presidente russo Vladimir Putin. "La lettera contiene una risoluzione del presidente indirizzata al procuratore generale Yuri Chaika e al capo dell'FSB Bortnikov", ha detto il giudice. Come risulta dall’appello, nei conti della Fondservisbank erano accumulati 778 milioni di dollari e 18 milioni di euro di Roscosmos, che la società intendeva spendere “in futuro per lo sviluppo dell’industria spaziale”. Tuttavia, questi fondi sono scomparsi.

Le indagini preliminari della polizia, inizialmente condotte contro persone non identificate ai sensi della parte 4 dell'art. 159.1 del Codice Penale della Federazione Russa (frode nel campo dei prestiti), ha progredito lentamente. Tuttavia, all'inizio di quest'anno, dopo l'intervento della Procura Generale, il dipartimento investigativo del Ministero degli Affari Interni ha preso in carico il caso e le indagini si sono notevolmente intensificate. La classificazione del reato è stata modificata nella parte 4 dell'art. 160 del codice penale della Federazione Russa (appropriazione indebita commessa su scala particolarmente ampia, utilizzando la posizione ufficiale), e la prima persona coinvolta nel caso è apparsa: Alexander Volovnik. È stato arrestato durante le perquisizioni effettuate nell'ambito del caso; come ha osservato l'investigatore in tribunale, gli agenti hanno sequestrato 800mila dollari nella cassetta di sicurezza della Sovcombank, intestata alla figlia del banchiere.

Come risulta dal procedimento penale, con la partecipazione attiva del signor Volovnik, dalla banca sono stati rubati almeno 1,38 miliardi di rubli, che sono stati trasferiti, anche all'estero, attraverso sei società di comodo. Il materiale dell'indagine contiene le testimonianze dei capi delle varie divisioni della Fondservisbank, che hanno rivelato dettagliatamente all'inchiesta il piano del furto, ha sottolineato l'investigatore in tribunale. Insistendo per l'arresto del banchiere, il rappresentante delle indagini ha osservato che, a giudicare dalle annotazioni del diario dell'imputato sequestrate durante la perquisizione, nonché dalle testimonianze dei testimoni, l'ex proprietario della Fondservisbank ha cercato di influenzare lo svolgimento dell'operazione indagare e influenzare i testimoni chiave del caso. È curioso che durante la detenzione del discorso dell'investigatore durante le perquisizioni, secondo l'investigatore, per qualche motivo il banchiere abbia cercato di chiamare sul suo cellulare il rabbino capo della Russia Berel Lazar e il capo della Federazione delle comunità ebraiche Alexander Boroda , ma senza alcun risultato.

Un rappresentante della Procura generale ha sostenuto la richiesta dell'indagine, sottolineando che a causa del furto, Roscosmos è stata "privata della possibilità di gestire i suoi guadagni in valuta estera, che erano accumulati nei conti di questa banca". Secondo il procuratore, il patrimonio della banca "non copre un decimo e nemmeno un centesimo di quanto è andato perduto" e le azioni del suo ex capo hanno portato al crollo della stessa Fondservicebank.

Da parte sua, Alexander Volovnik ha insistito sulla sua totale innocenza e la sua difesa ha proposto di scegliere per il banchiere una misura preventiva sotto forma di arresti domiciliari. L'avvocato Rustam Musaev ha sottolineato che il finanziere ha un padre gravemente malato a suo carico; durante l'intera indagine, Volovnik non ha lasciato Mosca e non ha fatto alcun tentativo di esercitare pressioni sui suoi ex subordinati, "che hanno collaborato attivamente alle indagini e ha testimoniato durante le indagini preliminari”.

Inoltre, il signor Musaev ha attirato l’attenzione della corte sul fatto che i materiali non contengono prove dell’intenzione del signor Volovnik di fuggire all’estero. Il giudice Solopova ha esaminato la cartella davanti a lei e si è rivolta all'investigatore per chiarimenti, ricordandogli le norme pertinenti del codice di procedura penale e le decisioni del plenum della Corte suprema della Federazione Russa. "Questo è ciò che dicono i dati operativi", ha detto un rappresentante dell'inchiesta. “Li ho visti anch’io”, lo ha sostenuto il pubblico ministero. Tuttavia, il presidente non era soddisfatto di queste spiegazioni. “Ma non l’ho visto e la decisione di arrestarmi spetta a me. Pertanto vi chiedo di fornire i documenti pertinenti", ha concluso la signora Solopova, annunciando una pausa.

Durante questo periodo, tutti i documenti necessari sono stati forniti alla corte e il giudice Solopova alla fine ha accolto la richiesta, arrestando per due mesi l'ex proprietario della Fondservisbank. Ieri è stato arrestato anche l'ex primo vicepresidente della banca, Pyotr Ladonshchikov. Lui, a differenza dell'ex capo, ha ammesso pienamente la sua colpa e sta collaborando attivamente alle indagini.

Finora gli imputati sono due, ma secondo le fonti presto "due degli attuali testimoni potrebbero cambiare il loro status in sospettati". Molto probabilmente, aumenterà anche l'entità del danno causato nel caso.

Musa Muradov, Vladislav Trifonov, Ruspres.

I dipendenti della Direzione principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione (GUEBiPK) del Ministero degli affari interni della Federazione Russa hanno condotto una perquisizione presso la Fondservisbank OJSC, nonché presso una serie di depositari e organizzazioni commerciali. I fatti sono stati compiuti nell'ambito di un caso di incasso illegale e trasferimento all'estero di oltre 100 miliardi di rubli. Le frodi sono state perpetrate con il pretesto di transazioni per l'acquisto e la vendita di azioni di importanti società russe.

Gli agenti del GUEBiPK si sono messi sulle tracce degli aggressori eseguendo gli ordini del primo vice primo ministro della Federazione Russa Viktor Zubkov, che è anche a capo della commissione interdipartimentale per l'identificazione delle transazioni bancarie illegali. "L'ordine parlava anche della necessità di depenalizzare il mercato finanziario, per il quale alla fine dello scorso anno abbiamo portato avanti tutta una serie di misure investigative operative", ha detto Andrey Pilipchuk, capo del servizio stampa della GUEBiPK. siamo riusciti a raggiungere un gruppo di persone coinvolte nell'incasso illegale di fondi e nel loro ritiro all'estero con il pretesto di eseguire transazioni fittizie con azioni di importanti imprese russe." Il signor Pilipchuk ha chiarito che le attività di ricerca sono state effettuate in collaborazione con il dipartimento “K” del servizio di sicurezza economica dell'FSB della Federazione Russa, e che il danno totale derivante dalle attività del gruppo criminale ammonta a oltre 100 miliardi di rubli.

Al momento, l'accusa è ai sensi della parte 3 dell'articolo 174-1 del codice penale della Federazione Russa (“Legalizzazione di fondi da parte di un gruppo di persone”), parte 2 dell'art. 172 del codice penale della Federazione Russa ("Attività bancarie illegali") è stato intentato contro un moscovita precedentemente condannato per contraffazione di titoli. Roman Nedyalkov, che attualmente si trova agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, è stato l'organizzatore di un piano criminale che ha consentito il ritiro di miliardi di rubli dal Paese. Insieme ai suoi complici ha registrato una serie di società di comodo, soprattutto in zone offshore, per conto delle quali sono stati aperti conti presso banche estere. Quindi queste società hanno eseguito tra loro transazioni fittizie per l'acquisto e la vendita di azioni di importanti società russe. I fondi presumibilmente pagati in queste transazioni venivano depositati sui conti delle aziende e successivamente incassati. Le azioni stesse venivano poi vendute in Borsa.

Gli investigatori ritengono che in tutte queste operazioni siano state coinvolte diverse banche e depositari di Mosca.

Ieri, nell'ambito dell'indagine su questo caso, è stata effettuata una perquisizione presso la Fondservisbank OJSC, che, secondo gli investigatori, conteneva conti di società di comodo coinvolte nell'incasso di denaro, nonché nel suo trasferimento all'estero. Durante la perquisizione sono state inoltre verificate informazioni operative sull'uso improprio di fondi da parte di enti statali che hanno collaborato con Fondservicebank.

Nel corso della perquisizione, durata circa un'ora e mezza, gli investigatori hanno sequestrato parte della documentazione bancaria, che presto sarà inviata per l'esame.

Le forze dell'ordine hanno riferito che non ci sono ancora imputati nel caso, ma gli investigatori potrebbero prendere una decisione procedurale adeguata nei prossimi giorni dopo uno studio dettagliato dei documenti sequestrati.

Aleksej Sokovnin

Cos'è la Fondservisbank e chi è Alexander Volovnik

Il presidente della OJSC Fondservisbank è il signor Volovnik A.D. (Volovnik Aleksandr Davidovich. (sull'immagine) Ebreo. Nato nel 1961 Originario di Tbilisi. Passaporto 45 04 n. 115782, rilasciato il 15 novembre 2002 dal Dipartimento degli affari interni Fili-Davydkovo a Mosca. Registrato: Mosca, st. Marshala Nedelina, 20 anni, adatta. 23. Laureato presso l'Università statale di Tbilisi e l'Istituto di affari internazionali di Mosca presso l'Accademia tutta russa del commercio estero. Nel 1995 è stato a capo della società di gestione STK Soyuz. Allo stesso tempo andava d'accordo con Kiselev- RSPP, Mikhail Topalov - membro del consiglio di amministrazione di Fondservicebank, Koptev - presidente del consiglio di amministrazione di Fondservicebank, ex dipendente di Roscosmos).

Volovnik mantenne stretti rapporti con il defunto Badri Patarkatsishvili. Era Patarkatsishvili (sull'immagine) ha messo in contatto Volovnik con Nevzlin, Gusinsky, Berezovsky, Irakli Okruashvili (ex capo del dipartimento della difesa georgiano), Temur Yakobashvili (ebreo georgiano, vice primo ministro della Georgia), Kakha Bendukidze, Givi Targamadze (capo della commissione parlamentare per la difesa e sicurezza della Georgia), Irakli Managadze (Banca nazionale della Georgia). Un fatto interessante è che Irakli Managadze è strettamente associato al presidente della BERS Jacques Lemierre.

È impossibile elencare tutti i casi illegali passati attraverso questa banca in un articolo. Troppi. Ci concentreremo solo su alcuni. Per così dire, una selezione di pulp fiction.

Secondo il sito fondservice.pcriot.com, presso Fondservicebank sono state create circa un centinaio di società di comodo per "attività bancarie illegali sotto mentite spoglie" e "attività criminali su larga scala" - un elenco di queste è persino pubblicato sul sito. Non sappiamo se sia vero, ma è difficile immaginare un “inventore” che inventerebbe un centinaio di aziende con tutti i dettagli...

Attualmente è stato creato qualcosa di simile a un sistema raider centrale (CRS). Dov'è il nostro colonnello? - tu chiedi. Risponderemo. Anche lui è occupato. E con i soldi. Con un'attività illegale così attiva, la banca avrebbe inevitabilmente problemi con le forze dell'ordine. Non è successo subito. Tuttavia, le nostre autorità non sono attive quanto la comunità criminale. Nella primavera del 2008, un investigatore del dipartimento investigativo principale presso la direzione principale degli affari interni della regione di Mosca, come scrive Novaya Gazeta, “nell'ambito di un procedimento penale, è stata effettuata una perquisizione presso la Fondservisbank e sono stati sequestrati documenti molto seri , anche dalla cassaforte di [il capo del servizio di sicurezza della banca FSB] Menyailov . Ed è una persona paranoicamente paurosa, e quindi ha registrato la maggior parte delle conversazioni, comprese le conversazioni di Volovnik. La situazione era piuttosto difficile: i dirigenti della banca si nascondevano da Androsov. E l'unica via d'uscita da questa situazione era una tangente a un ufficiale delle forze dell'ordine di alto rango.

Per quanto ne so, Volovnik portò in quel momento 250mila dollari al colonnello, in qualità di vice capo del comitato investigativo del Ministero degli affari interni, Yuri Alekseev. Ho visto con i miei occhi nei materiali del caso la lettera di supplica di Alekseev al capo del dipartimento investigativo della direzione centrale degli affari interni della regione di Mosca. Una lettera di questo tipo: “Caro Ivan Ivanovich, ho ricevuto numerose denunce dalla Fondservisbank (che paura hanno mandato ad Alekseev?). Avete sequestrato un gran numero di documenti, non appartengono al materiale del procedimento penale, quindi per favore restituiteli." Cioè, non si trattava di un'istruzione scritta in un procedimento penale, ma di una lettera puramente supplichevole. Per qualche ragione, la richiesta di Alekseev è stata soddisfatta e tutti i materiali sono stati restituiti”.

Successivamente all'investigatore è stato ordinato di interrompere le azioni investigative contro Fondservicebank OJSC.

O una grande amicizia o una connessione corrotta tra Alekseev e Volovnik hanno aperto loro nuove opportunità e orizzonti illimitati per realizzare profitti. Sentendo un sostegno così serio da parte del Ministero degli Affari Interni, la direzione della banca ha iniziato a lavorare sull'integrazione dei gruppi di predoni attorno a sé per raccogliere informazioni su oggetti non protetti di attività finanziaria ed economica (organizzazioni commerciali e di bilancio) al fine di effettuare sequestri. Alekseev, avendo legami con il Ministero degli affari interni, l'FSB, la procura e i tribunali, divenne per Volovnik un garante della sicurezza e un business dubbio di successo.

Inoltre, operando con ingenti fondi, il Centro di distribuzione centrale colloca i suoi dipendenti in posizioni governative legate alla distribuzione dei fondi di bilancio (ci sono documenti sull'istituto statale di bilancio "Edilizia e servizi comunali" per il distretto amministrativo settentrionale di Mosca, nonché come sulla demolizione di “Rechnik” nel distretto amministrativo chiuso di Mosca). Un direttore di banca esperto e semplicemente una persona intelligente, A.D. Volovnik. Capivo perfettamente che senza un'unità di combattimento come il comitato investigativo, e in effetti senza funzionari di alto rango del Ministero degli affari interni, sarebbe difficile lavorare nel campo del movimento dei predoni. E non si sbagliava.

Cibo per la mente. Nel 1994, dopo aver affittato una stanza nel seminterrato per creare una piccola banca, il giovane Volovnik decise di iniziare a conquistare Mosca. Non possedendo competenze professionali, ma capace di orientarsi rapidamente nella situazione, si rese conto che non poteva fare a meno di un forte mecenate. E nel 1996, riuscì a sfondare la folla di "firmatari" all'allora famoso Badri Patarkatsishvili (erano uniti per origine - entrambi erano ebrei e nativi della Georgia). L'incontro ha avuto luogo presso la casa di accoglienza Logovaz all'indirizzo: st. Novokuznetskaja, casa 40.

L'incontro è stato organizzato da un parente di Badri, un certo Joseph Kay (sull'immagine), Cittadino statunitense. Patarkatsishvili ha detto a Volovnik che non avrebbe dato soldi, ma avrebbe aiutato con i contatti. Nel complesso, né Berezovsky né Patarkatsishvili prestarono molta attenzione a Volovnik, ma fu notato da qualcuno "Alexander Mikhailovich" (vero nome Alexander Shulman, un israeliano).

"Alessandro Michajlovic" (sull'immagine) soggiornava costantemente nella casa di ricevimento di Logovaz e cercava le persone giuste tra i visitatori di alto rango. È possibile che sia nato un contatto amichevole tra "Alexander Mikhailovich" e Volovnik.

È anche possibile che "Alexander Mikhailovich" abbia introdotto Volovnik nel circolo dell'establishment spaziale (compreso quello strategico-militare), dell'aviazione e dei trasporti. Questo probabilmente spiega l’eccessivo interesse di Volovnik per queste aree. E qui torniamo ancora al tema del CRS. Questo aspetto è degno di nota. Anche il capo del dipartimento di organizzazione e controllo del Ministero degli affari interni della Federazione Russa, V.A. Volynsky, potrebbe essersi avvicinato al gruppo Alekseev-Volovnik.

A proposito, informiamo abbastanza seriamente il lettore che Volynsky V.A. nominato per il grado straordinario di tenente generale in occasione del 65° anniversario della vittoria dell'URSS sulla Germania nazista. Rappresentato dal suo protettore, il viceministro del Ministero degli affari interni della Federazione Russa, il generale Smirny. Secondo noi questa è una bestemmia. Purtroppo nel nostro Paese tutto è possibile. Vediamo cosa deciderà il Presidente.

Ci auguriamo sinceramente che in realtà le cose non siano così pessimistiche come vengono descritte. Speriamo e crediamo che accordi sgradevoli non siano penetrati in tutti i luoghi rappresentati in questi diagrammi. Dopotutto, la speranza, come si suol dire, muore per ultima.

Dmitry Vasilchuk

Nel caso dell'ex presidente della Fondservisbank gli esperti trovano parallelismi con il direttore esecutivo di Roscosmos Evdokimov

Il recente arresto di aprile dell'ex presidente della Fondservisbank, Alexander Volovnik, era legato all'indagine sul caso del furto su larga scala dei fondi di Roscosmos dai conti di questa banca. È chiaro che Volovnik, pur essendo forse un truffatore e un avventuriero, non è uno sciocco: il banchiere non si sarebbe sporcato con i miliardi del dipartimento spaziale se non avesse ricevuto le dovute garanzie. E poiché c'erano tali garanzie, significa che c'erano persone di alto rango che le hanno date a Volovnik. Pertanto, il presidente della Fondservisbank si è recato in cella come portatore di informazioni sui nomi di queste persone e sul loro ruolo nell'appropriazione indebita illegale del denaro di Roscosmos. Uno di questi prigionieri con la stessa pericolosa conoscenza ha già scontato la sua pena. Si tratta del direttore esecutivo di Roscosmos, Vladimir Evdokimov, che, come sospettano gli investigatori, potrebbe essere stato assassinato nel centro di custodia cautelare n. 5 della capitale. Ricordiamo: l'ex top manager è stato trovato con coltellate nel toilette della sua cella. Secondo i media, la morte di Evdokimov è avvenuta nel momento in cui stava pensando di iniziare a collaborare alle indagini. La conseguenza dell’eccessiva loquacità di Evdokimov e delle sue sincere confessioni potrebbero essere procedimenti penali contro una serie di persone importanti, compresi quelli della United Aircraft Corporation (UAC).

Il corpo di Evdokimov è stato trovato la notte del 18 marzo nel bagno della cella n. 600 con diverse coltellate. L'esame ha mostrato che la ferita nella zona del torace di Evdokimov era molto superficiale (meno di 2 cm). Sono presenti anche diversi graffi sul collo in prossimità della ferita principale sull'arteria carotide (risultata fatale). L'indagine ha aperto un caso ai sensi dell'articolo 105 del codice penale della Federazione Russa (omicidio), ma non nasconde il fatto che si tratta di una formalità. Quando il polverone si placherà, l'incidente potrebbe essere considerato un suicidio: Evdokimov si sarebbe tolto la vita. Ma fino a che punto tale decisione corrisponderà alla verità? Per capire la situazione, parliamo degli equilibri di potere attorno a Evdokimov e di chi avrebbe difficoltà se parlasse.

Il direttore esecutivo per il controllo qualità e l'affidabilità di Roscosmos, Vladimir Evdokimov, è stato arrestato nel dicembre 2016. È accusato di aver partecipato a una frode con la fornitura di attrezzature al MiG OJSC della Russian Aircraft Corporation (RSC) quando era vicedirettore del dipartimento della United Aircraft Corporation (UAC) OJSC nel 2007-2009. Come risultato della sostituzione di componenti costosi con componenti economici, gli imputati, secondo il comitato investigativo, hanno rubato almeno 200 milioni di rubli.

Oltre al signor Evdokimov, il caso coinvolge anche l'ex direttore del Centro scientifico e tecnico JSC Alexander Zolin, l'ex direttore generale della JSC MiG-Rost (una filiale della RSK MiG, liquidata nel 2012) Alexey Ozerov e l'ex generale direttore della JSC MiG-Rost, fuggito dalle indagini. Helicopter Service Company" Akim Noskov e il suo vice Alexey Andreev. I signori Ozerov, Andreev e il fratello del signor Noskov, vicedirettore generale del PJSC Tupolev Egor Noskov, sono coinvolti in un altro caso di alto profilo: il furto all'inizio degli anni 2000 di beni immobili che a quel tempo appartenevano all'RSK MiG.

Tutte queste persone sono strettamente legate a una persona: il primo vicepresidente dell'UAC, Alexander Tulyakov. Ed Evdokimov, in generale, è sempre stato considerato la persona più fidata di Tulyakov. Tutti lo sapevano: qualunque cosa facesse Evdokimov, dietro c'era Tulyakov.

Tulyakov, a sua volta, ha anche una parte posteriore affidabile. Questo è il suo caro amico e supervisore: il ministro dell'Industria e del Commercio Denis Manturov. È a Manturov che Tulyakov deve i suoi "salti" sulla scala della carriera e una posizione di alto rango nell'UAC. Un tempo, uno dei servizi speciali scherzava sul fatto che Tulyakov era la mano destra di Manturov, e Evdokimov era il "guanto" su questa mano, che conta i soldi. Bene, non è difficile indovinare tu stesso il ruolo del banchiere Volovnik.

E così il “guanto” è finito in un centro di custodia cautelare. Inoltre, a dicembre, gli agenti non hanno nascosto il fatto che l'arresto di Evdokimov è stato effettuato "con un occhio" su Tulyakov, e forse su qualcuno più in alto. Chissà dove porteranno le “strade” delle indagini. Dopo il suo arresto, Evdokimov ha negato la sua colpevolezza, non ha testimoniato contro nessuno e sperava davvero che i suoi protettori lo tirassero presto fuori. Tuttavia, a febbraio, dopo tre mesi trascorsi nel centro di custodia cautelare, si è verificata una “svolta” nel comportamento di Evdokimov. Si rese conto che nessuno lo avrebbe tirato fuori e, in caso di ulteriore silenzio, sarebbe stato lui a essere riconosciuto come l'organizzatore di una truffa per una somma gigantesca. E di conseguenza riceverà il massimo della pena. Secondo le fonti, Evdokimov ha cominciato a pensare di iniziare a collaborare alle indagini e ha discusso questa possibilità con gli agenti. Una minaccia molto specifica incombe su Tulyakov e su coloro a cui possono condurre i “percorsi” delle indagini.

E poi accade quanto segue. Il top manager di Roscosmos era detenuto nella cella n. 500, progettata per quattro persone. Questa è una sorta di telecamera VIP dotata di un sistema di videosorveglianza. E lì venivano tenuti gli stessi VIP di Evdokimov. Poi viene inaspettatamente trasferito nella cella n. 600 per 12 persone, tra le quali non solo persone arrestate per reati economici, ma anche, ad esempio, un uomo arrestato per traffico di droga. Nella cella non è presente alcun sistema di videosorveglianza. E letteralmente poco tempo dopo il “trapianto” di Evdokimov, il suo cadavere viene ritrovato con ferite da taglio. Nessuno dei compagni di cella ha visto nulla. Evdokimov non parlerà mai più. E ora il banchiere Volovnik, coinvolto nello stesso caso Roscosmos e anch'egli con conoscenze simili, è stato rinchiuso nella cuccetta libera del centro di custodia cautelare.

Zachar Durnov

— Consigliere del Presidente per gli investimenti e le innovazioni presso Fondservisbank

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"Notizia"

I soldi di Roscosmos sono scomparsi nella comunità criminale

Come appreso da Kommersant, il Ministero degli Affari Interni sospettava che gli ex leader della Fondservisbank Alexander Volovnik e Pyotr Ladonshchikov organizzassero una comunità criminale composta da una dozzina di persone che avevano rubato, riciclato o incassato 6,5 miliardi di rubli appartenenti a Roscosmos. Tuttavia, con la decisione del tribunale della città di Mosca, gli ex banchieri, che hanno scontato un anno in un centro di custodia cautelare, sono stati trasferiti agli arresti domiciliari.

Secondo Kommersant, il dipartimento investigativo del Ministero degli affari interni sospettava che l'ex presidente della Fondservisbank, Alexander Volovnik, e l'ex presidente della struttura finanziaria Pyotr Ladonshchikov, avessero organizzato una comunità criminale (parte 1 dell'articolo 210 della legge penale). Codice della Federazione Russa). Altre 11 persone coinvolte nell'indagine del Ministero degli Interni potrebbero essere accusate di partecipazione ad un gruppo criminale organizzato.

La corte ha confermato legale l'arresto di Alexander Volovnik, accusato di appropriazione indebita dei fondi di Roscosmos.

Il tribunale della città di Mosca ha definito legale l'arresto dell'ex capo della Fondservisbank, Alexander Volovnik, accusato di appropriazione indebita di fondi dalla società statale Roscosmos. "La decisione del tribunale di Tverskoy del 27 aprile è rimasta invariata", Interfax cita una dichiarazione del servizio stampa del tribunale.

Il signor Volovnik nega la sua colpevolezza e il suo coinvolgimento nei crimini. A sua volta, il suo ex vice Pyotr Ladonshchikov ha affermato di aver ammesso la sua colpevolezza ed essere pronto a collaborare alle indagini.

Hanno cercato di torturare Alexander Volovnik

La polizia ha preso degli ostaggi per impedire l'omicidio del presidente della Fondservisbank, Alexander Volovnik. Il sospettato, Ilya Kalashnikov, 30 anni, voleva rapire il finanziere, torturarlo per dargli circa 800 milioni di rubli e poi ucciderlo. In caso di successo, ha promesso di arricchire gli artisti.Come MK ha appreso, all'inizio di agosto, la polizia ha ricevuto informazioni che un certo Ilya Kalashnikov, impegnato in uno studio legale privato, stava cercando persone per rapire e uccidere il presidente della Fondservisbank, Alexander Volovnik.
collegamento: http://www.compromat.ru/page_ 33693.htm

100 miliardi di rubli. trasferiti all'estero tramite Fundservicebank

Il Ministero degli Interni ha fermato le attività di un gruppo che ha trasferito illegalmente più di 100 miliardi di rubli all'estero, ha detto giovedì Andrei Zdor, vice capo del dipartimento principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione. Il gruppo ha prelevato fondi attraverso transazioni con azioni di importanti società russe; i venditori e gli acquirenti erano società offshore e società di comodo controllate dagli organizzatori. Secondo Zdor i conti delle organizzazioni attraverso le quali passava la maggior parte dei fondi erano registrati presso la Fondservicebank. Il rappresentante del Ministero degli Affari Interni ha ricordato che in questo caso sono state effettuate perquisizioni, anche presso la Fondservisbank. La banca ha dichiarato la propria estraneità alla frode.

La Fondservisbank è nota per aver assunto nel 2010 Anna Chapman, condannata negli Stati Uniti nell'estate per lavoro illegale per l'intelligence russa, come consigliere presidenziale per investimenti e innovazioni.

Alexander Volovnik ha spiegato in dettaglio il ruolo della Fondservisbank nell'attuazione del programma di edilizia sociale “Stimul”

La Fondservisbank, insieme alle più grandi banche russe, ha aderito al "Programma di investimenti in progetti per la costruzione di alloggi e mutui a prezzi accessibili nel 2010-2012". Il suo organizzatore è l'Agenzia per i prestiti ipotecari abitativi (AHML). L’attuazione del progetto governativo, nome in codice “Stimulus”, è iniziata il 1 luglio 2010
collegamento: http://wobla.ru/news/1092219. aspx

Il presidente della Fondservisbank Alexander Volovnik ha scritto una lettera al ministro degli Interni della Federazione Russa Rashid Nurgaliev e al Procuratore Generale della Federazione Russa Yuri Chaika

Sono consapevole che i fatti esposti in questa lettera aperta difficilmente saranno un balsamo per le vostre anime. Ma comunque! Sono costretto a contattarvi direttamente per le vicende legate alla Fondservisbank OJSC, di cui sono direttore, che rischiava, forse, di essere la prima tra le organizzazioni creditizie e finanziarie russe ad opporsi apertamente alla pratica dell'estorsione e della corruzione ancora prevalente nell'attività di vari le forze dell'ordine.
collegamento: http://www.finnews.ru/cur_an. php?idnws=12753

La storia del drenaggio dello spazio russo

Il banchiere dell'FSB Alexander Volovik ha monetizzato il manichino Phobos-Grunt, mettendo Anna Chapman sotto i funzionari

Secondo la direzione di Roscosmos, una serie di impressionanti fallimenti della Russia nello spazio sono spiegati dalle insidiose macchinazioni degli americani. Una delle versioni meno patriottiche afferma che l'industria spaziale del paese è marcita a causa del furto totale di fondi pubblici, che, tra le altre cose, avviene nella banca tascabile di Roscosmos - Fondservisbank (FSB).
collegamento: http://rospres.com/specserv/9602/

Il presidente della Fondservisbank Alexander Volovnik: "Abbiamo la nostra agenzia segreta e una licenza FSB"

Fondservicebank esiste da più di 15 anni, ma fino a poco tempo fa interessava poco al pubblico. Tuttavia, un mese fa, si è verificato un evento che ha reso famosa questa banca di medie dimensioni in quasi tutto il mondo: la famosa ufficiale dell'intelligence Anna Chapman ha trovato lavoro lì come consigliere del presidente. Inoltre, la Fondservisbank è in realtà una banca industriale dell'industria della difesa russa. Il presidente di Fondservicebank, Alexander Volovnik, in un'intervista a Marker ha parlato di come Fondservicebank interagisce con Roscosmos e Rosoboronexport, perché la banca ha bisogno della licenza FSB e della produzione di film.
collegamento: http://marker.ru/news/2435

Traccia dei raider dei partner Yuri Alekseev e Vladislav Volynsky

Cibo per la mente. Il presidente della OJSC Fondservisbank è il signor Volovnik A.D. (Volovnik Alexander Davidovich. Ebreo. Nato nel 1961. Nativo di Tbilisi. Passaporto 45 04 n. 115782, rilasciato il 15 novembre 2002 dal Dipartimento degli affari interni Fili-Davydkovo di Mosca. Registrato: Mosca, Marshala Nedelina St., 20, trimestre 23. Laureato presso l'Università statale di Tbilisi e l'Istituto di affari internazionali di Mosca presso l'Accademia tutta russa del commercio estero. Nel 1995, ha diretto la società di gestione STK Soyuz. Allo stesso tempo, è diventato amico di Kiselev - RSPP, Mikhail Topalov - membro del consiglio di amministrazione di Fondservisbank, Koptev - presidente del consiglio di amministrazione di Fondservisbank, ex dipendente di Roscosmos).

Volovnik mantenne stretti rapporti con il defunto Badri Patarkatsishvili. Fu Patarkatsishvili a mettere in contatto Volovnik con Nevzlin, Gusinsky, Berezovsky, Irakli Okruashvili (ex capo del dipartimento della difesa georgiano), Temur Yakobashvili (ebreo georgiano, vice primo ministro della Georgia), Kakha Bendukidze, Givi Targamadze (capo del parlamento comitato per la difesa e la sicurezza della Georgia), Irakli Managadze (Banca nazionale della Georgia). Un fatto interessante è che Irakli Managadze è strettamente associato al presidente della BERS Jacques Lemierre.
collegamento: http://www.compromat.ru/page_29161.htm

Le banche più grandi sono creditrici delle attività dei loro proprietari
collegamento: http://www.compromat.ru/page_29922.htm

La crisi della cosmonautica russa: gli americani non c'entrano niente. Devi rubare di meno

La Fondservisbank, o come la chiama chi se ne intende, l’FSB, è diventata nota al grande pubblico nell’autunno del 2010, quando la sfortunata “spia” ed ex suddito di Elisabetta II, Anna Chapman, è diventata consigliera del suo presidente ordine di Vladimir Putin. A proposito, lo stipendio mensile della talentuosa signora Chapman in banca è di 10mila euro, senza contare i bonus e altri piaceri della vita.

La banca non può essere definita grande, d'altra parte non è esattamente piccola: si colloca al 75° posto tra gli istituti finanziari russi in termini di patrimonio netto. Ma tra le banche che detengono fondi pubblici, l'FSB è già una delle prime cinque: in termini di entità della detenzione di denaro statale, la Fondservisbank alla fine del 2010 era seconda solo a mostri come Sberbank, Banca di Mosca, VTB, avendo a quel tempo 17,5 miliardi di rubli di fondi di bilancio (davanti a Rosselkhozbank o Gazprombank
collegamento: http://cripo.com.ua/?sect_id=4&aid=130157

Batterista del lavoro capitalista

La comunicazione con le banche non ha portato i risultati attesi. E poi molti dei partecipanti elencati al processo hanno sentito una maggiore attenzione da parte di persone non identificate. Abbiamo già descritto gli eventi con Kaplinsky sopra. Più di una o due volte Gennady Anatolyevich Dmitriev è stato sottoposto a vari metodi di influenza morale. Quest'ultimo ha riferito i fatti delle minacce al presidente della Fondservisbank OJSC Alexander Davidovich Volovnik direttamente alla direzione dell'FSB russo, e su questa denuncia è già stata avviata un'indagine ufficiale.
collegamento: http://www.rg.ru/2009/12/08/delo.html

Crociere russe di FSBank

Russian Cruises LLC passò sotto il controllo di Fondservisbank, di proprietà di Alexander Volovnik. È diventato famoso per aver impiegato la presunta ex spia Anna Chapman

La Fondservicebank, specializzata nel finanziamento dell'industria spaziale russa e nota anche per aver assunto nell'ottobre 2010 la spia Anna Chapman (ha assunto la carica di consigliere del presidente della banca per investimenti e innovazioni), sta espandendo le sue attività a San Pietroburgo. Come ha appreso Business Petersburg, la banca ha ricevuto il controllo della St. Petersburg LLC Russian Cruises, precedentemente di proprietà di Olga Kargina.
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Come appreso da Kommersant, il dipartimento investigativo del Ministero degli affari interni ha completato un'indagine sulle circostanze del furto di 7,5 miliardi di rubli. nella Fondservisbank (FSB), il cui cliente principale per lungo tempo è stata Roscosmos. 12 imputati, tra cui l'ex proprietario e capo della banca Alexander Volovnik e il primo vicepresidente Pyotr Ladonshchikov, sono accusati di organizzazione di una comunità criminale e di partecipazione ad essa, nonché di frode particolarmente su larga scala. Gli stessi imputati negano il coinvolgimento in operazioni illegali, insistendo sul fatto che non esistevano schemi criminali per il ritiro dei beni dalla banca e che le azioni dei banchieri, che l'indagine considera criminali, corrispondevano ai loro doveri ufficiali.

Dopo la conclusione delle attività investigative nel caso Fondservisbank, il materiale investigativo ammontava a circa 200 volumi. Gli imputati del caso sono accusati ai sensi dell'art. 210 (Organizzazione di una comunità criminale e partecipazione ad essa utilizzando la propria posizione ufficiale), nonché dalla parte 4 dell'art. 159 (frode su scala particolarmente ampia) del codice penale della Federazione Russa. Va notato che uno dei 12 imputati - ex direttore generale della Capital Trust Company Soyuz e membro del consiglio di amministrazione della Fondservisbank Eduard Chesnov - è ricercato e arrestato dal tribunale in contumacia. Secondo il dipartimento investigativo del Ministero degli affari interni, che ha condotto le indagini, i danni derivanti dalle attività del gruppo criminale organizzato ammontano a 7,5 miliardi di rubli.

Come notano le fonti di Kommersant, dal fascicolo risulta che nel maggio 2013 il proprietario e primo presidente della banca ha formato un gruppo criminale il cui obiettivo era il "furto sistematico di fondi" dall'FSB. Oltre ai dipendenti della banca, i creatori di OPS, secondo gli investigatori, hanno utilizzato LLC Capital Trust Company Soyuz, LLC, Automation of Business Processes LLC, Management Company FINSO LLC, da loro controllata, nonché società di comodo come "strumento per impegnarsi crimini”. Allo stesso tempo, secondo il caso, la comunità criminale era divisa in diversi "gruppi separati" - in base alla specializzazione dei suoi membri. Pertanto, secondo l'indagine, i dipendenti dell'“Automazione dei processi aziendali” cercavano società di comodo, preparavano pacchetti di documenti necessari per stipulare per loro contratti di prestito e poi controllavano il trasferimento dei fondi bancari sui conti di queste società “sotto il pretesto di completare transazioni civili." . Successivamente hanno distrutto la documentazione relativa alle attività dei creditori. Allo stesso tempo, il gruppo stesso, come indicato nei materiali dell'indagine, era anche diviso in divisioni: dipartimento legale, contabile e di supporto.

Il gruppo, che, secondo gli investigatori, era guidato dal direttore generale della STC Soyuz, Eduard Chesnov, era impegnato in varie transazioni finanziarie con fondi rubati dalla banca, gestione di beni “acquisiti con mezzi criminali”, nonché “contabilità e distribuzione dei proventi criminali” tra i partecipanti alla frode.

La divisione, che secondo gli atti controllava la gestione della società di gestione FINSO, non solo ha assicurato la preparazione dei documenti per il furto di fondi bancari attraverso l'emissione di crediti palesemente inesigibili, ma, secondo le indagini, ha anche utilizzato questo denaro per impegnarsi in varie transazioni sul mercato dei valori mobiliari "al fine di nascondere tracce di crimini".

Infine, il gruppo di sicurezza, che, secondo gli investigatori, era guidato dal capo del dipartimento di protezione delle risorse dell'FSB, ha garantito la segretezza, ha redatto rapporti di ispezione e altri documenti "contenenti informazioni false" nei rapporti con società di comodo a cui è stato trasferito il denaro dell'FSB. . E il gruppo di elaborazione dei documenti sui prestiti era impegnato, si legge nel caso, a "nascondere le tracce del furto sistematico", emettendo pareri positivi, giudizi professionali, ecc., necessari per dare l'apparenza di legalità all'emissione di crediti in sofferenza.

Di conseguenza, come risulta dal materiale del caso, i membri del gruppo, seguendo le istruzioni del proprietario della Fondservisbank Alexander Volovnik e del primo vicepresidente della banca Pyotr Ladonshchikov, hanno trovato 31 società di comodo per prelevare fondi, con le quali da maggio Dal 1° febbraio 2013 al 24 febbraio 2015 sono stati conclusi i contratti di prestito FSB 216. Secondo loro, la banca ha trasferito 6,7 miliardi di rubli, che poi "non sono stati restituiti alla banca": il denaro emesso, secondo l'indagine, è stato "utilizzato dai membri della comunità criminale a propria discrezione". Inoltre, nel novembre 2014, secondo gli investigatori, nell'edificio della banca (Butyrsky Val, 18 anni) è stato elaborato un piano per ritirare 800 milioni di rubli. “firmando un contratto fittizio” con la società di gestione FINSO, anch'essi rapiti. Pertanto, l'importo totale dei danni nel caso ammontava a 7,5 miliardi di rubli.

Vale la pena notare che per dieci anni l’FSB è stata la banca di sostegno di Roscosmos, che all’epoca aveva nei suoi conti 800 milioni di dollari, e ha servito quasi tutte le più grandi imprese del settore, progetti salariali e conti in valuta estera di Roscosmos. I problemi dell'FSB sono iniziati dopo che nel 2015 la nuova direzione dell'ente statale ha chiesto la restituzione dei fondi depositati in banca, ma in risposta hanno sentito un'offerta di aspettare tre anni, poiché il denaro era stato investito in vari progetti. L'allora vice primo ministro Dmitry Rogozin (ora capo di Roscosmos) disse: "C'erano persone intelligenti (non le chiamerò stupide) che hanno creato vari tipi di schemi in cui venivano versati i soldi guadagnati dal paese per i lanci spaziali nelle tasche di questi boss spaziali, o in un barattolo che non aveva nulla a che fare con il controllo statale. E ha aggiunto che “centinaia di milioni di dollari guadagnati dal Paese si sono depositati in questa struttura finanziaria”.

La direzione di Roscosmos si è rivolta alla Banca Centrale con la richiesta di esaminare il lavoro di Fondservisbank. Dopo un audit che, secondo l'allora vicepresidente della Banca centrale, Mikhail Sukhov, ha scoperto "fatti di significativa sopravvalutazione degli attivi", l'FSB è rientrato nel programma di riorganizzazione portato avanti da Novikombank. La stessa Roscosmos lo ha offerto come sanatorio, accettando allo stesso tempo di congelare parte dei suoi fondi depositati nella Fondservisbank.

Gli imputati nel caso non ammettono la colpevolezza. Affermano che tutte le transazioni finanziarie effettuate dall'FSB erano legali e l'indagine considera criminali quelle azioni che corrispondevano ai doveri ufficiali dell'imputato.

Vladislav Trifonov