Volovnik Alexander Davidovich biographie famille. Les entreprises enregistrées dans la région de Saratov pourraient avoir participé à une fraude avec des prêts de la Fundservicebank.

Le tribunal Tverskoï de Moscou a décidé d'arrêter l'ancien propriétaire et président de la Fondservisbank, Alexandre Volovnik, ainsi que le premier vice-président de cet établissement de crédit, Piotr Ladonchtchikov. Ils sont accusés d'avoir volé 1,38 milliard de roubles. des fonds de Roscosmos placés à la Fondservisbank.

Cette enquête très médiatisée a été lancée après que la direction de la société d'État s'est adressée au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. M. Volovnik n'admet pas sa culpabilité et son ancien subordonné, au contraire, coopère activement à l'enquête.

Hier, le tribunal de Tver de la capitale a été le premier à examiner la requête du département d'enquête du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie visant à arrêter l'ancien propriétaire de la Fondservisbank, Alexander Volovnik, et la réunion a failli commencer par un scandale. Il s'est avéré que l'avocat du banquier ne s'est pas présenté au tribunal, tandis que, littéralement dans une heure et demie, l'accusé était censé expirer la période maximale de détention spécifiée dans le Code de procédure pénale - deux jours. La présidente du tribunal de Tverskoï, Olga Solopova, qui a personnellement examiné la requête, supposant apparemment que l'avocat de la défense de M. Volovnik pouvait spécifiquement recourir à un simple dispositif tactique pour exiger ensuite la libération du client, a suggéré que le représentant de l'enquête « ne perturber la réunion » et fournir au détenu un avocat commis d’office. Quelques minutes plus tard, le problème était résolu et, alors que le délai de détention était déjà expiré, l'avocat qui travaillait avec le banquier sur un accord est également venu.

Comme il ressort des documents lus au tribunal, une affaire pénale concernant le vol des fonds de Roscosmos placés à la Fondservisbank a été ouverte en août 2015 par le 11e département du département principal d'enquête de la direction principale du ministère de l'Intérieur à Moscou. Mme Solopova a lu aux participants à la réunion une lettre sur les vols identifiés, que le directeur général de la société d'État Igor Komarov a envoyée au président russe Vladimir Poutine. "La lettre contient une résolution du président adressée au procureur général Yuri Chaika et au chef du FSB Bortnikov", a déclaré le juge. Comme il ressort de l'appel, 778 millions de dollars et 18 millions d'euros de Roscosmos ont été accumulés dans les comptes de la Fondservisbank, que la société avait l'intention de dépenser « à l'avenir pour le développement de l'industrie spatiale ». Mais ces fonds ont disparu.

L'enquête préliminaire de la police, qui a été initialement menée contre des personnes non identifiées en vertu de la partie 4 de l'art. 159.1 du Code pénal de la Fédération de Russie (fraude dans le domaine des prêts) a progressé lentement. Cependant, au début de cette année, après l'intervention du bureau du procureur général, le service d'enquête du ministère de l'Intérieur a repris l'affaire et l'enquête s'est fortement intensifiée. La classification du crime a été modifiée pour la partie 4 de l'art. 160 du Code pénal de la Fédération de Russie (détournement de fonds commis à une échelle particulièrement importante, en utilisant la position officielle), et la première personne impliquée dans l'affaire est apparue - Alexander Volovnik. Il a été arrêté lors des perquisitions effectuées dans le cadre de l'affaire ; comme l'a noté l'enquêteur devant le tribunal, les agents ont saisi dans le coffre-fort de la Sovcombank 800 000 $, enregistrés au nom de la fille du banquier.

Comme il ressort de l'affaire pénale, avec la participation active de M. Volovnik, au moins 1,38 milliard de roubles ont été volés à la banque, qui ont été transférés, y compris à l'étranger, par l'intermédiaire de six sociétés écrans. Les documents d'enquête contiennent des témoignages des chefs de diverses divisions de la Fondservisbank, qui ont révélé en détail à l'enquête le stratagème de vol, a souligné l'enquêteur lors de son discours au tribunal. Insistant sur l'arrestation du banquier, le représentant de l'enquête a noté que, à en juger par les notes du journal de l'accusé saisi lors de la perquisition, ainsi que par les témoignages, l'ex-propriétaire de la Fondservisbank a tenté d'influencer le cours de la enquête et influencer les principaux témoins de l’affaire. Il est curieux que pendant la détention du discours de l'enquêteur lors des perquisitions, selon l'enquêteur, pour une raison quelconque, le banquier ait tenté d'appeler le grand rabbin de Russie Berel Lazar et le chef de la Fédération des communautés juives Alexandre Boroda sur son téléphone portable. , mais en vain.

Un représentant du Bureau du Procureur général a soutenu la demande de l'enquête, soulignant qu'en raison du vol, Roscosmos a été "privée de la possibilité de gérer ses revenus en devises, accumulés sur les comptes de cette banque". Selon le procureur, les actifs de la banque « ne couvrent pas un dixième, voire un centième de ce qui a été perdu », et les actions de son ancien dirigeant ont conduit à l'effondrement de la Fondservicebank elle-même.

De son côté, Alexandre Volovnik a insisté sur sa totale innocence et sa défense a proposé de choisir une mesure préventive pour le banquier : l'assignation à résidence. L'avocat Rustam Musaev a souligné que le financier avait à sa charge un père gravement malade ; pendant toute l'enquête, M. Volovnik n'a pas quitté Moscou et n'a fait aucune tentative pour faire pression sur ses anciens subordonnés, « qui ont activement coopéré à l'enquête et a témoigné lors de l’enquête préliminaire.

En outre, M. Musaev a attiré l’attention du tribunal sur le fait que les documents ne contiennent aucune preuve de l’intention de M. Volovnik de fuir à l’étranger. La juge Solopova a parcouru le dossier devant elle et s'est tournée vers l'enquêteur pour obtenir des éclaircissements, lui rappelant les normes pertinentes du Code de procédure pénale et les décisions de l'assemblée plénière de la Cour suprême de la Fédération de Russie. "C'est ce que disent les données opérationnelles", a déclaré un représentant de l'enquête. "Je les ai vus aussi", a soutenu le procureur. Cependant, le président de séance n'était pas satisfait de ces explications. « Mais je ne l’ai pas vu, et la décision de m’arrêter m’appartient. Par conséquent, je vous demande de fournir les documents pertinents», a conclu Mme Solopova en annonçant une pause.

Pendant ce temps, tous les documents nécessaires ont été fournis au tribunal et la juge Solopova a finalement fait droit à la requête, arrêtant l'ancien propriétaire de la Fondservisbank pour deux mois. Hier, l'ancien premier vice-président de la banque, Piotr Ladonchtchikov, a également été arrêté. Contrairement à l'ancien patron, il a pleinement reconnu sa culpabilité et coopère activement à l'enquête.

Jusqu'à présent, il y a deux accusés dans cette affaire, mais selon des sources, bientôt "deux de ceux qui sont actuellement témoins pourraient changer de statut et devenir suspects". Très probablement, le montant des dommages causés dans l'affaire augmentera également.

Musa Muradov, Vladislav Trifonov, Ruspres.

Des employés de la Direction principale de la sécurité économique et de la lutte contre la corruption (GUEBiPK) du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie ont effectué une recherche auprès de Fondservisbank OJSC, ainsi que dans un certain nombre de dépositaires et d'organisations commerciales. Les événements ont eu lieu dans le cadre d'une affaire d'encaissement et de transfert illégal à l'étranger de plus de 100 milliards de roubles. Les fraudes ont été réalisées sous couvert de transactions d'achat et de vente d'actions de grandes sociétés russes.

Les agents du GUEBiPK ont suivi les assaillants en exécutant les instructions du premier vice-Premier ministre de la Fédération de Russie Viktor Zoubkov, qui est également chef de la commission interministérielle chargée d'identifier les transactions bancaires illégales. "L'ordonnance parlait également de la nécessité de décriminaliser le marché financier, pour lequel nous avons mené à la fin de l'année dernière toute une série de mesures d'enquête opérationnelles", a déclaré Andreï Pilipchuk, chef du service de presse du GUEBiPK. nous avons réussi à atteindre un groupe de personnes engagées dans l'encaissement illégal de fonds et leur retrait à l'étranger sous couvert d'exécution de transactions fictives avec des actions de grandes entreprises russes. M. Pilipchuk a précisé que les activités de recherche ont été menées en coopération avec le département « K » du service de sécurité économique du FSB de la Fédération de Russie et que le total des dommages causés par les activités du groupe criminel s'élève à plus de 100 milliards de roubles.

À l'heure actuelle, l'accusation relève de la partie 3 de l'article 174-1 du Code pénal de la Fédération de Russie (« Légalisation de fonds par un groupe de personnes »), de la partie 2 de l'art. 172 du Code pénal de la Fédération de Russie (« Activités bancaires illégales ») a été intenté contre un Moscovite précédemment reconnu coupable de contrefaçon de titres. Roman Nedyalkov, qui est actuellement assigné à résidence. Selon les enquêteurs, il était l'organisateur d'un stratagème criminel qui a permis de retirer du pays des milliards de roubles. Avec ses complices, il a créé un certain nombre de sociétés écrans, principalement dans les zones offshore, pour le compte desquelles des comptes ont été ouverts dans des banques étrangères. Ensuite, ces sociétés ont réalisé entre elles des transactions fictives pour l'achat et la vente d'actions de grandes sociétés russes. Les fonds prétendument versés dans le cadre de ces transactions ont été déposés sur les comptes des entreprises puis encaissés. Les actions elles-mêmes ont ensuite été vendues en bourse.

Les enquêteurs estiment que plusieurs banques et dépositaires moscovites ont été impliqués dans toutes ces opérations.

Hier, dans le cadre de l'enquête sur cette affaire, une perquisition a été effectuée à la Fondservisbank OJSC, qui, selon les enquêteurs, contenait des comptes de sociétés écrans impliquées dans l'encaissement d'argent ainsi que dans son transfert à l'étranger. En outre, lors de la perquisition, des informations opérationnelles sur l'utilisation abusive de fonds provenant d'entreprises d'État ayant collaboré avec la Fondservicebank ont ​​été simultanément vérifiées.

Au cours de la perquisition, qui a duré environ une heure et demie, les enquêteurs ont saisi une partie des documents bancaires, qui seront bientôt envoyés pour examen.

Les forces de l'ordre ont indiqué qu'il n'y avait pas encore d'accusés dans cette affaire, mais les enquêteurs pourraient prendre une décision procédurale appropriée dans les prochains jours après une étude détaillée des documents saisis.

Alexeï Sokovnine

Qu'est-ce que Fondservisbank et qui est Alexander Volovnik

Le président de l'OJSC Fondservisbank est M. Volovnik A.D. (Volovnik Alexandre Davidovitch. (sur l'image) Juif. Né en 1961 Originaire de Tbilissi. Passeport 45 04 n° 115782, délivré le 15 novembre 2002 par le Département des affaires intérieures de Fili-Davydkovo à Moscou. Enregistré : Moscou, st. Marshala Nedelina, 20 ans, app. 23. Diplômé de l'Université d'État de Tbilissi et de l'Institut de commerce international de Moscou de l'Académie panrusse du commerce extérieur. En 1995, il dirige la société de gestion STK Soyouz. En même temps s'entendait bien avec Kiselev- RSPP, Mikhail Topalov - membre du conseil d'administration de Fondservicebank, Koptev - président du conseil d'administration de Fondservicebank, ancien employé de Roscosmos).

Volovnik entretenait des relations étroites avec feu Badri Patarkatsishvili. C'était Patarkatsishvili (sur l'image) a mis Volovnik en contact avec Nevzlin, Gusinsky, Berezovsky, Irakli Okruashvili (ancien chef du département géorgien de la défense), Temur Yakobashvili (juif géorgien, vice-premier ministre de Géorgie), Kakha Bendukidze, Givi Targamadze (chef de la commission parlementaire de la défense et sécurité de la Géorgie), Irakli Managadze (Banque nationale de Géorgie). Un fait intéressant est qu'Irakli Managadze est étroitement associé au président de la BERD, Jacques Lemierre.

Il est impossible de lister tous les cas illégaux passés par cette banque dans un seul article. Il y en a trop. Nous nous concentrerons sur quelques-uns seulement. Pour ainsi dire, une sélection de pulp fiction.

Selon le site fondservice.pcriot.com, une centaine de sociétés écrans ont été créées à la Fondservicebank pour des « activités bancaires illégales de déguisement » et des « activités criminelles à grande échelle » - une liste d'entre elles est même publiée sur le site Internet. Nous ne savons pas si cela est vrai, mais il est difficile d’imaginer un « inventeur » qui inventerait une centaine d’entreprises avec tous les détails…

Actuellement, quelque chose comme un système central de raid (CRS) a été créé. Où est notre colonel ? - tu demandes. Nous répondrons. Il est également occupé. Et avec de l'argent. Avec une activité illégale aussi active, la banque aurait inévitablement des problèmes avec les forces de l'ordre. Cela ne s'est pas produit tout de suite. Pourtant, nos autorités ne sont pas aussi actives que la communauté criminelle. Au printemps 2008, un enquêteur du Département principal des enquêtes de la Direction principale des affaires intérieures de la région de Moscou, comme l'écrit Novaya Gazeta, « dans le cadre d'une affaire pénale, une perquisition a été effectuée à la Fondservisbank et des documents très sérieux ont été saisis. , y compris depuis le coffre-fort de [le chef du service de sécurité de la banque FSB] Menyailov . Et c’est une personne paranoïaque et craintive, et c’est pourquoi il a enregistré la plupart des conversations, y compris celles de Volovnik. La situation était assez difficile : les dirigeants de la banque se cachaient d’Androssov. Et le seul moyen de sortir de cette situation était de verser un pot-de-vin à un agent des forces de l'ordre de haut rang.

Autant que je sache, Volovnik a alors apporté 250 000 dollars au colonel Yuri Alekseev, chef adjoint de la commission d'enquête du ministère de l'Intérieur. J'ai vu de mes propres yeux dans les documents du dossier la lettre de plaidoirie d'Alekseev au chef du département d'enquête de la Direction centrale des affaires intérieures de la région de Moscou. Une lettre de cette nature : « Cher Ivan Ivanovitch, j'ai reçu de nombreuses plaintes de la Fondservisbank (quelle frayeur ont-ils envoyé à Alekseev ?). Vous avez saisi un grand nombre de documents, ils n’appartiennent pas aux pièces du dossier pénal, veuillez donc les restituer. Autrement dit, il ne s’agissait pas d’une instruction écrite dans une affaire pénale – une simple lettre de plaidoirie. Pour une raison quelconque, la demande d’Alekseev a été satisfaite et tous les documents ont été restitués.

Après cela, l'enquêteur a reçu l'ordre d'arrêter les actions d'enquête contre Fondservicebank OJSC.

Soit une grande amitié, soit une relation corrompue entre Alekseev et Volovnik leur a ouvert de nouvelles opportunités et des horizons illimités pour réaliser des bénéfices. Se sentant si sérieusement soutenue par le ministère de l'Intérieur, la direction de la banque a commencé à travailler sur l'intégration de groupes de raiders autour d'elle pour collecter des informations sur les objets non protégés de l'activité financière et économique (organisations commerciales et budgétaires) afin de procéder à des saisies. Alekseev, ayant des relations au ministère de l'Intérieur, au FSB, au bureau du procureur et aux tribunaux, est devenu pour Volovnik un garant de la sécurité et une entreprise douteuse prospère.

De plus, fonctionnant avec d'énormes fonds, le Centre central de distribution place ses employés à des postes gouvernementaux liés à la répartition des fonds budgétaires (il existe également des documents sur l'Institution budgétaire de l'État « Logement et services communaux » pour le district administratif nord de Moscou). comme sur la démolition de « Rechnik » dans le district administratif fermé de Moscou). Un directeur de banque expérimenté et simplement une personne intelligente, A.D. Volovnik. J'ai parfaitement compris que sans une unité de combat telle que la Commission d'enquête, et même sans de hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, il serait difficile de travailler dans le domaine du mouvement des raiders. Et il ne s'était pas trompé.

Nourriture pour la pensée. En 1994, après avoir loué un local en demi sous-sol pour créer une petite banque, le jeune Volovnik décide de se lancer à la conquête de Moscou. Ne possédant pas de compétences professionnelles, mais capable de gérer rapidement la situation, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se passer d'un mécène fort. Et en 1996, il a réussi à percer la foule des « pétitionnaires » du célèbre Badri Patarkatsishvili (ils étaient unis par leur origine - tous deux étaient juifs et originaires de Géorgie). La réunion a eu lieu à la maison d'accueil Logovaz à l'adresse : st. Novokuznetskaya, maison 40.

La rencontre a été organisée par un proche de Badri, un certain Joseph Kay (sur l'image), Citoyen américain. Patarkatsishvili a déclaré à Volovnik qu'il ne donnerait pas d'argent, mais qu'il aiderait à établir des relations. Dans l'ensemble, ni Berezovsky ni Patarkatsishvili n'ont prêté beaucoup d'attention à Volovnik, mais il a été remarqué par quelqu'un « Alexandre Mikhaïlovitch » (de son vrai nom Alexander Shulman, un Israélien).

"Alexandre Mikhaïlovitch" (sur l'image) il séjournait constamment dans la maison d'accueil de Logovaz et recherchait les bonnes personnes parmi les visiteurs de haut rang. Il est possible qu'un contact amical ait eu lieu entre « Alexandre Mikhaïlovitch » et Volovnik.

Il est également possible qu'Alexandre Mikhaïlovitch ait introduit Volovnik dans le cercle des milieux spatial (y compris militaro-stratégique), aéronautique et de transport. Cela explique probablement l’intérêt excessif de Volovnik pour ces domaines. Et là, on revient encore une fois sur le sujet des CRS. Cet aspect mérite d’être souligné. Le chef du Département d'organisation et d'inspection du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, V.A. Volynsky, pourrait également s'être rapproché du groupe Alekseev-Volovnik.

À propos, nous informons très sérieusement le lecteur que Volynsky V.A. nominé pour le grade extraordinaire de lieutenant général à l'occasion du 65e anniversaire de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie. Représenté par son patron - Vice-ministre du Ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, le général Smirny. À notre avis, c'est un blasphème. Hélas, dans notre pays, tout est possible. Voyons ce que le président décide.

Nous espérons sincèrement qu’en réalité les choses ne sont pas aussi pessimistes qu’elles le décrivent. Nous espérons et pensons que des accords peu recommandables n’ont pas pénétré dans tous les endroits représentés dans ces diagrammes. Après tout, l’espoir, comme on dit, meurt en dernier.

Dmitri Vasilchuk

Dans le cas de l'ex-président de la Fondservisbank, les experts trouvent des parallèles avec le directeur exécutif de Roscosmos Evdokimov

La récente arrestation en avril de l'ex-président de la Fondservisbank, Alexander Volovnik, était liée à l'enquête sur le vol à grande échelle des fonds de Roscosmos sur les comptes de cette banque. Il est clair que Volovnik, bien que peut-être un escroc et un aventurier, n'est pas un imbécile : le banquier ne se serait pas souillé avec les milliards du département spatial s'il n'avait pas reçu les garanties appropriées. Et comme il y avait de telles garanties, cela signifie que des personnes de haut rang les ont données à Volovnik. Par conséquent, le président de la Fondservisbank s'est rendu à la cellule en tant que porteur de connaissances sur les noms de ces personnes et leur rôle dans le détournement illégal de l'argent de Roscosmos. Un de ces prisonniers possédant les mêmes connaissances dangereuses a déjà purgé sa peine. Il s'agit du directeur exécutif de Roscosmos, Vladimir Evdokimov, qui, comme le soupçonnent les enquêteurs, pourrait avoir été assassiné dans le centre de détention provisoire n°5 de la capitale. Rappelons : l'ancien cadre supérieur a été retrouvé avec des coups de couteau dans le toilettes de sa cellule. Selon les médias, la mort d’Evdokimov est survenue au moment où il envisageait de commencer à coopérer à l’enquête. Le bavardage excessif d’Evdokimov et ses aveux sincères pourraient avoir pour conséquence des poursuites pénales contre un certain nombre de personnes importantes, notamment celles de la United Aircraft Corporation (UAC).

Le corps d'Evdokimov a été retrouvé dans la nuit du 18 mars dans les toilettes de la cellule n°600 avec plusieurs coups de couteau. L'examen a montré que la plaie au niveau de la poitrine d'Evdokimov était très superficielle (moins de 2 cm). Il y a également plusieurs égratignures sur le cou à côté de la blessure principale de l'artère carotide (qui s'est avérée mortelle). L'enquête a ouvert une procédure au titre de l'article 105 du Code pénal de la Fédération de Russie (meurtre), mais ne cache pas qu'il s'agit d'une formalité. Lorsque l'agitation s'apaise, l'incident peut être considéré comme un suicide : Evdokimov se serait suicidé. Mais dans quelle mesure une telle décision correspondra-t-elle à la vérité ? Pour comprendre la situation, parlons du rapport de force autour d’Evdokimov et de qui aurait du mal s’il parlait.

Le directeur exécutif du contrôle qualité et de la fiabilité de Roscosmos, Vladimir Evdokimov, a été arrêté en décembre 2016. Il est accusé d'avoir participé à une fraude dans la fourniture d'équipements à l'OJSC Russian Aircraft Corporation (RSC) MiG alors qu'il était directeur adjoint du département de l'United Aircraft Corporation (UAC) OJSC en 2007-2009. En remplaçant des composants coûteux par des composants bon marché, les accusés dans cette affaire, selon la commission d'enquête, ont volé au moins 200 millions de roubles.

Outre M. Evdokimov, l'affaire implique également l'ancien directeur du Centre scientifique et technique JSC Alexander Zolin, l'ancien directeur général de JSC MiG-Rost (une filiale de RSK MiG, liquidée en 2012) Alexey Ozerov et l'ex-général directeur de JSC MiG-Rost, qui a fui l'enquête. "Helicopter Service Company" Akim Noskov et son adjoint Alexey Andreev. MM. Ozerov, Andreev et le frère de M. Noskov, directeur général adjoint de PJSC Tupolev Egor Noskov, sont impliqués dans une autre affaire très médiatisée : le vol au début des années 2000 de biens immobiliers qui appartenaient à l'époque à RSK MiG.

Toutes ces personnes sont étroitement liées à une seule personne - le premier vice-président de l'UAC, Alexandre Tulyakov. Et Evdokimov, en général, a toujours été considéré comme la personne la plus fiable de Tulyakov. Tout le monde le savait : peu importe ce qu’Evdokimov faisait, Tulyakov était derrière tout cela.

Tulyakov, à son tour, dispose également d'un arrière fiable. Il s'agit de son ami proche et superviseur, le ministre de l'Industrie et du Commerce Denis Manturov. C'est à Manturov que Tulyakov doit ses « sauts » dans l'échelle de carrière et une position de haut rang au sein de l'UAC. À un moment donné, l'un des services spéciaux a plaisanté en disant que Tulyakov était la main droite de Manturov et qu'Evdokimov était le "gant" de cette main, qui compte l'argent. Eh bien, il n’est pas difficile de deviner vous-même le rôle du banquier Volovnik.

Le « gant » s’est donc retrouvé dans un centre de détention provisoire. De plus, en décembre, les agents n’ont pas caché le fait que l’arrestation d’Evdokimov avait été effectuée « en surveillant » Tulyakov, et peut-être quelqu’un de plus haut placé. Qui sait où mèneront les « chemins » de l’enquête. Après son arrestation, Evdokimov a nié sa culpabilité, n'a témoigné contre personne et espérait vraiment que ses clients le feraient bientôt sortir. Cependant, en février, après trois mois passés en centre de détention provisoire, un « tournant » s’est produit dans le comportement d’Evdokimov. Il s'est rendu compte que personne ne le ferait sortir, et en cas de silence supplémentaire, c'est lui qui serait reconnu comme l'organisateur d'une escroquerie pour une somme gigantesque. Et en conséquence, il recevra la peine maximale. Selon des sources, Evdokimov a commencé à réfléchir à la possibilité de commencer à coopérer à l'enquête et a discuté de cette possibilité avec les agents. Une menace très particulière pèse sur Touliakov et sur ceux vers qui pourraient conduire les « chemins » de l’enquête.

Et puis ce qui suit se produit. Le haut responsable de Roscosmos était détenu dans la cellule n° 500, conçue pour quatre personnes. Il s'agit d'une sorte de caméra VIP équipée d'un système de vidéosurveillance. Et les mêmes personnalités qu'Evdokimov y étaient gardées. Puis il est transféré de manière inattendue dans la cellule n°600 pour 12 personnes, parmi lesquelles se trouvent non seulement des personnes arrêtées pour délits économiques, mais aussi, par exemple, un homme arrêté pour trafic de drogue. Il n'y a pas de système de vidéosurveillance dans la cellule. Et peu de temps après la « greffe » d’Evdokimov, son cadavre est retrouvé avec des coups de couteau. Aucun des détenus n’a rien vu. Evdokimov ne parlera plus jamais. Et maintenant, le banquier Volovnik, qui est impliqué dans la même affaire Roskosmos et qui possède également des connaissances similaires, a été placé dans la couchette libérée du centre de détention provisoire.

Zakhar Durnov

— Conseiller du président pour les investissements et les innovations à la Fondservisbank

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L'argent de Roscosmos a disparu dans la communauté criminelle

Comme Kommersant l'a appris, le ministère de l'Intérieur soupçonnait les anciens dirigeants de la Fondservisbank Alexandre Volovnik et Piotr Ladonchtchikov d'avoir organisé une communauté criminelle d'une douzaine de personnes qui ont volé, blanchi ou encaissé 6,5 milliards de roubles appartenant à Roscosmos. Néanmoins, par décision du tribunal municipal de Moscou, les ex-banquiers, qui ont purgé un an dans un centre de détention provisoire, ont été assignés à résidence.

Selon Kommersant, le département d'enquête du ministère de l'Intérieur soupçonnait l'ancien président de la Fondservisbank, Alexander Volovnik, et l'ex-président de la structure financière, Piotr Ladonshchikov, d'avoir organisé une communauté criminelle (partie 1 de l'article 210 du code pénal). Code de la Fédération de Russie). Onze autres personnes impliquées dans l'enquête du ministère de l'Intérieur pourraient être accusées de participation à un groupe criminel organisé.

Le tribunal a confirmé que l'arrestation d'Alexandre Volovnik, accusé de détournement de fonds de Roscosmos, était légale.

Le tribunal municipal de Moscou a qualifié de légale l'arrestation de l'ancien directeur de la Fondservisbank, Alexander Volovnik, accusé de détournement de fonds de la société d'État Roscosmos. "La décision du tribunal de Tverskoï du 27 avril est restée inchangée", cite Interfax dans un communiqué du service de presse du tribunal.

M. Volovnik nie sa culpabilité et son implication dans les crimes. À son tour, son ancien adjoint Piotr Ladonchtchikov a déclaré qu'il avait reconnu sa culpabilité et qu'il était prêt à coopérer à l'enquête.

Ils ont essayé de torturer Alexandre Volovnik

La police a capturé des otages pour empêcher l'assassinat du président de la Fondservisbank, Alexander Volovnik. Le suspect, Ilya Kalachnikov, 30 ans, voulait kidnapper le financier, le torturer pour lui donner environ 800 millions de roubles, puis le tuer. En cas de succès, il a promis de rendre les artistes riches. Comme MK l'a appris, début août, la police a reçu des informations selon lesquelles un certain Ilya Kalachnikov, exerçant une pratique juridique privée, recherchait des personnes pour kidnapper et assassiner le président de la Fondservisbank, Alexandre Volovnik.
lien : http://www.compromat.ru/page_ 33693.htm

100 milliards de roubles. transféré à l’étranger via Fundservicebank

Le ministère de l'Intérieur a arrêté les activités d'un groupe qui transférait illégalement plus de 100 milliards de roubles à l'étranger, a déclaré jeudi Andreï Zdor, chef adjoint du département principal de la sécurité économique et de la lutte contre la corruption. Le groupe a retiré ses fonds grâce à des transactions avec des actions de grandes sociétés russes ; les vendeurs et les acheteurs étaient des sociétés offshore et des sociétés écrans contrôlées par les organisateurs. Selon Zdor, les comptes des organisations par lesquelles transitaient la majeure partie des fonds étaient enregistrés auprès de la Fondservicebank. Le représentant du ministère de l'Intérieur a rappelé que des perquisitions ont été effectuées dans cette affaire, notamment à la Fondservisbank. La banque a déclaré sa non-implication dans la fraude.

La Fondservisbank est connue pour avoir embauché en 2010 Anna Chapman, condamnée cet été aux États-Unis pour travail illégal pour les services secrets russes, en tant que conseillère présidentielle en matière d'investissements et d'innovations.

Alexander Volovnik a expliqué en détail le rôle de la Fondservisbank dans la mise en œuvre du programme de logement social « Stimul »

La Fondservisbank, aux côtés des plus grandes banques de Russie, a participé au « Programme d'investissement dans des projets de construction de logements abordables et d'hypothèques en 2010-2012 ». Son organisateur est l'Agence de prêt hypothécaire au logement (AHML). La mise en œuvre du projet gouvernemental, baptisé « Stimulus », a débuté le 1er juillet 2010.
lien : http://wobla.ru/news/1092219. aspx

Le président de la Fondservisbank Alexander Volovnik a écrit une lettre au ministre de l'Intérieur de la Fédération de Russie Rashid Nurgaliev et au procureur général de la Fédération de Russie Yuri Chaika

Je suis conscient qu’il est peu probable que les faits énoncés dans cette lettre ouverte soient un baume pour votre âme. Mais reste! Je suis obligé de vous contacter directement en raison des événements entourant Fondservisbank OJSC, que je dirige, qui risquait peut-être d'être le premier parmi les organismes de crédit et financiers russes à s'opposer ouvertement à la pratique de l'extorsion et de la corruption, qui prévaut encore dans les activités de divers les organismes d'application de la loi.
lien : http://www.finnews.ru/cur_an. php?idnws=12753

L'histoire de la fuite de l'espace russe

Le banquier du FSB Alexander Volovik a monétisé le mannequin Phobos-Grunt, plaçant Anna Chapman sous la tutelle des fonctionnaires

Selon les dirigeants de Roscosmos, une série d'échecs impressionnants de la Russie dans l'espace s'explique par les machinations insidieuses des Américains. L'une des versions les moins patriotiques affirme que l'industrie spatiale du pays a pourri à cause du vol total de fonds publics, qui se produit, entre autres, dans la banque de poche de Roscosmos - Fondservisbank (FSB).
lien : http://rospres.com/specserv/9602/

Président de la Fondservisbank Alexander Volovnik : « Nous avons notre propre agence secrète et une licence FSB »

La Fondservicebank existe depuis plus de 15 ans, mais jusqu'à récemment, elle n'intéressait guère le public. Cependant, il y a un mois, un événement s'est produit qui a rendu cette banque de taille moyenne célèbre presque dans le monde entier : la célèbre agente de renseignement Anna Chapman y a obtenu un poste de conseillère du président. En outre, la Fondservisbank est en réalité une banque industrielle de l’industrie de défense russe. Le président de Fondservicebank, Alexander Volovnik, a expliqué dans une interview avec Marker comment Fondservicebank interagit avec Roscosmos et Rosoboronexport, pourquoi la banque a besoin d'une licence FSB et de la production de films.
lien : http://marker.ru/news/2435

Piste Raider des partenaires Yuri Alekseev et Vladislav Volynsky

Nourriture pour la pensée. Le président de l'OJSC Fondservisbank est M. Volovnik A.D. (Volovnik Alexander Davidovich. Juif. Né en 1961. Originaire de Tbilissi. Passeport 45 04 n° 115782, délivré le 15 novembre 2002 par le Département des affaires intérieures de Fili-Davydkovo de Moscou. Enregistré : Moscou, rue Marshala Nedelina, 20, trimestre 23. Diplômé de l'Université d'État de Tbilissi et de l'Institut de commerce international de Moscou de l'Académie panrusse du commerce extérieur. En 1995, il dirige la société de gestion STK Soyouz. En même temps, il se lie d'amitié avec Kiselev - RSPP, Mikhail Topalov - membre du conseil d'administration de Fondservisbank, Koptev - président du conseil d'administration de Fondservisbank, ancien employé de Roscosmos).

Volovnik entretenait des relations étroites avec feu Badri Patarkatsishvili. C'est Patarkatsishvili qui a mis Volovnik en contact avec Nevzlin, Gusinsky, Berezovsky, Irakli Okruashvili (ancien chef du département géorgien de la défense), Temur Yakobashvili (juif géorgien, vice-premier ministre de Géorgie), Kakha Bendukidze, Givi Targamadze (chef du Parlement). commission de défense et de sécurité de Géorgie), Irakli Managadze (Banque nationale de Géorgie). Un fait intéressant est qu'Irakli Managadze est étroitement associé au président de la BERD, Jacques Lemierre.
lien : http://www.compromat.ru/page_ 29161.htm

Les plus grandes banques sont créancières des affaires de leurs propriétaires
lien : http://www.compromat.ru/page_ 29922.htm

La crise de la cosmonautique russe : les Américains n’y sont pour rien. Tu dois voler moins

La Fondservisbank, ou comme l'appellent ceux qui la comprennent, le FSB, s'est fait connaître du grand public à l'automne 2010, lorsque la malchanceuse « espionne » et ex-sujet d'Elizabeth II, Anna Chapman, est devenue conseillère de son président en ordre de Vladimir Poutine. À propos, le salaire mensuel de la talentueuse Mme Chapman à la banque est de 10 000 euros, sans compter les bonus et autres plaisirs de la vie.

La banque ne peut pas être qualifiée de grande, en revanche, elle n'est pas tout à fait petite : elle se classe au 75e rang des institutions financières russes en termes d'actifs nets. Mais parmi les banques détenant des fonds publics, le FSB fait déjà partie des cinq premières : en termes de taille de détention d'argent public, la Fondservisbank fin 2010 était juste derrière des monstres tels que la Sberbank, la Banque de Moscou, VTB, ayant à l'époque, 17,5 milliards de roubles de fonds budgétaires (devant la Rosselkhozbank ou la Gazprombank
lien : http://cripo.com.ua/?sect_id= 4&aid=130157

Batteur du travail capitaliste

La communication avec les banques n'a pas apporté les résultats escomptés. Et puis, bon nombre des participants au processus répertoriés ont ressenti une attention accrue de la part de personnes non identifiées. Nous avons déjà décrit ci-dessus les événements avec Kaplinsky. Plus d'une ou deux fois, Gennady Anatolyevich Dmitriev a été soumis à diverses méthodes d'influence morale. Ce dernier a signalé les menaces contre le président de la Fondservisbank OJSC Alexander Davidovich Volovnik directement à la direction du FSB de Russie, et une enquête officielle a déjà été ouverte sur cette plainte.
lien : http://www.rg.ru/2009/12/08/delo.html

Croisières russes de FSBank

Russian Cruises LLC est passée sous le contrôle de la Fondservisbank, propriété d'Alexander Volovnik. Il est devenu célèbre pour avoir employé l'ex-espionne présumée Anna Chapman

La Fondservicebank, spécialisée dans le financement de l'industrie spatiale russe et connue également pour avoir recruté l'espion Anna Chapman en octobre 2010 (elle a pris le poste de conseillère du président de la banque en matière d'investissements et d'innovations), étend ses activités à Saint-Pétersbourg. Comme Business Petersburg l'a appris, la banque a pris le contrôle de St. Petersburg LLC Russian Cruises, qui appartenait auparavant à Olga Kargina.
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Comme Kommersant l'a appris, le département d'enquête du ministère de l'Intérieur a mené une enquête sur les circonstances du vol de 7,5 milliards de roubles. à la Fondservisbank (FSB), dont le principal client a longtemps été Roscosmos. Douze accusés, dont l'ancien propriétaire et directeur de la banque Alexandre Volovnik et le premier vice-président Piotr Ladonchtchikov, sont accusés d'avoir organisé une communauté criminelle et d'y avoir participé, ainsi que de fraude particulièrement importante. Les accusés eux-mêmes nient toute implication dans des opérations illégales, insistant sur le fait qu'il n'y a pas eu de stratagèmes criminels pour le retrait d'actifs à la banque et que les actions des banquiers, que l'enquête considère comme criminelles, correspondaient à leurs fonctions officielles.

Après l'achèvement des actions d'enquête dans l'affaire Fondservisbank, les documents d'enquête s'élevaient à environ 200 volumes. Les accusés dans cette affaire ont été inculpés en vertu de l'art. 210 (organisation d’une communauté criminelle et participation à celle-ci en utilisant sa position officielle), ainsi qu’en vertu de la partie 4 de l’art. 159 (fraude à une échelle particulièrement importante) du Code pénal de la Fédération de Russie. Il convient de noter que l'un des 12 accusés - l'ancien directeur général de la Capital Trust Company Soyouz et membre du conseil d'administration de la Fondservisbank Eduard Chesnov - est recherché et arrêté par le tribunal par contumace. Selon le département d'enquête du ministère de l'Intérieur qui a mené l'enquête, les dommages causés par les activités du groupe criminel organisé s'élèvent à 7,5 milliards de roubles.

Comme le notent les sources de Kommersant, le dossier indique qu'en mai 2013, le propriétaire et premier président de la banque a formé un groupe criminel dont le but était le « vol systématique de fonds » au FSB. En plus des employés de banque, les créateurs d'OPS, selon les enquêteurs, ont utilisé LLC Capital Trust Company Soyuz, LLC, Automation of Business Processes LLC, Management Company FINSO LLC, contrôlées par eux, ainsi que des sociétés écrans comme « outil pour commettre crimes" . Dans le même temps, selon l'affaire, la communauté criminelle était divisée en plusieurs « groupes distincts » - selon la spécialisation de ses membres. Ainsi, selon l'enquête, les employés de « Automation des processus commerciaux » recherchaient des sociétés écrans, préparaient les paquets de documents nécessaires à l'établissement des contrats de prêt pour eux, puis contrôlaient le transfert des fonds bancaires vers les comptes de ces sociétés « sous sous couvert de conclure des transactions civiles. » . Après quoi, ils ont détruit les documents sur les activités des créanciers. Dans le même temps, le groupe lui-même, comme indiqué dans les documents d'enquête, était également divisé en divisions - service juridique, comptabilité et support.

Le groupe, qui, selon les enquêteurs, était dirigé par le directeur général de STC Soyouz, Eduard Chesnov, était engagé dans diverses transactions financières avec des fonds volés à la banque, dans la gestion de biens « acquis par des moyens criminels », ainsi que dans « des activités comptables ». et répartition des revenus criminels »entre les participants à la fraude.

La division, qui, selon les pièces du dossier, contrôlait la gestion de la société de gestion FINSO, a non seulement assuré la préparation des documents pour le vol de fonds bancaires en émettant des prêts manifestement douteux, mais a également, selon l'enquête, utilisé cet argent pour effectuer diverses transactions sur le marché des valeurs mobilières « afin de cacher les traces de délits ».

Enfin, le groupe de sécurité, qui, selon les détectives, était dirigé par le chef du département de protection des ressources du FSB, assurait le secret, rédigeait des rapports d'inspection et d'autres documents « contenant de fausses informations » dans les relations avec des sociétés écrans auxquelles l'argent du FSB était transféré. . Et le groupe de traitement des documents de prêt s’est engagé, selon l’affaire, à « dissimuler les traces de vols systématiques », en émettant des avis positifs, des jugements professionnels, etc., nécessaires pour donner une apparence de légalité à l’émission de prêts non performants.

En conséquence, comme il ressort des éléments du dossier, les membres du groupe, suivant les instructions du propriétaire de la Fondservisbank Alexander Volovnik et du premier vice-président de la banque Piotr Ladonshchikov, ont trouvé 31 sociétés écrans pour retirer des fonds, avec lesquelles à partir de mai Du 1er janvier 2013 au 24 février 2015, les contrats de prêt FSB 216 ont été conclus. Selon eux, la banque a transféré 6,7 milliards de roubles, qui n'ont ensuite « pas été restitués à la banque » : l'argent émis, selon l'enquête, a été « utilisé par les membres de la communauté criminelle à leur propre discrétion ». De plus, en novembre 2014, dans le bâtiment de la banque (Butyrsky Val, 18), selon les enquêteurs, un plan a été élaboré pour retirer 800 millions de roubles. « en signant un contrat fictif » avec la société de gestion FINSO, également kidnappée. Ainsi, le montant total des dommages dans cette affaire s'élevait à 7,5 milliards de roubles.

Il convient de noter que pendant dix ans, le FSB a été la banque de soutien de Roscosmos, qui détenait à l'époque 800 millions de dollars sur ses comptes. La banque servait presque toutes les plus grandes entreprises industrielles, projets salariaux et comptes en devises de Roscosmos. Les problèmes du FSB ont commencé après qu'en 2015, la nouvelle direction de la société d'État a exigé le retour des fonds placés dans la banque, mais en réponse, ils ont entendu une offre d'attendre trois ans, puisque l'argent était investi dans divers projets. Le vice-Premier ministre de l'époque, Dmitri Rogozine (aujourd'hui chef de Roscosmos), a déclaré : « Il y avait des gens intelligents (je ne les qualifierai pas d'imbéciles) qui ont créé diverses sortes de projets dans lesquels l'argent gagné par le pays pour les lancements spatiaux était soit versé dans la poche des patrons de l’espace, ou dans un pot qui n’a rien à voir avec le contrôle de l’État. Et il a ajouté que « des centaines de millions de dollars gagnés par le pays ont été installés dans cette structure financière ».

La direction de Roscosmos s'est tournée vers la Banque centrale pour lui demander d'examiner le travail de la Fondservisbank. Après un audit qui, selon le vice-président de la Banque centrale de l'époque, Mikhaïl Sukhov, a révélé « des faits de surévaluation significative des actifs », le FSB est tombé sous le coup du programme de réorganisation mené par Novikombank. Roscosmos lui-même l'a proposé comme sanatorium, acceptant en même temps de geler une partie de ses fonds placés dans la Fondservisbank.

Les accusés dans cette affaire n'admettent pas leur culpabilité. Ils affirment que toutes les transactions financières effectuées par le FSB étaient légales et que l'enquête considère comme criminelles les actions correspondant aux fonctions officielles de l'accusé.

Vladislav Trifonov