Biografía de la familia Volovnik Alexander Davidovich. Las empresas registradas en la región de Saratov podrían haber participado en fraudes con préstamos del Fundservicebank.
El Tribunal Tverskoy de Moscú decidió arrestar al ex propietario y presidente de Fondservisbank, Alexander Volovnik, y al primer vicepresidente de esta institución de crédito, Pyotr Ladonshchikov. Se les acusa de robar 1,38 mil millones de rublos. de los fondos de Roscosmos colocados en Fondservisbank.
Esta investigación de alto perfil se inició después de que la dirección de la corporación estatal se dirigiera al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. El señor Volovnik no se reconoce culpable y su antiguo subordinado, por el contrario, coopera activamente con la investigación.
El Tribunal de Tver de la capital fue el primero en considerar ayer la petición del departamento de investigación del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia para arrestar al ex propietario del Fondservisbank, Alexander Volovnik, y la reunión casi comenzó con un escándalo. Al final resultó que, el abogado del banquero no acudió al tribunal, mientras que, literalmente, en una hora y media, se suponía que el acusado expiraría el período máximo de detención especificado en el Código de Procedimiento Penal: dos días. La presidenta del tribunal de Tverskoy, Olga Solopova, que examinó personalmente la petición, suponiendo aparentemente que el abogado defensor del Sr. Volovnik podría recurrir específicamente a un simple dispositivo táctico para luego exigir la liberación del cliente, sugirió que el representante de la investigación "no interrumpir la reunión” y proporcionar al detenido un abogado designado. Unos minutos más tarde se resolvió el problema y, cuando ya había expirado el plazo de detención, llegó también el abogado que estaba trabajando con el banquero para llegar a un acuerdo.
Como se desprende de los materiales leídos en el tribunal, en agosto de 2015 el departamento 11 del Departamento Principal de Investigación de la Dirección Principal del Ministerio del Interior en Moscú abrió una causa penal por el robo de fondos de Roscosmos colocados en Fondservisbank. Solopova leyó a los participantes en la reunión una carta sobre los robos identificados que el director general de la corporación estatal, Igor Komarov, envió al presidente ruso Vladimir Putin. "La carta contiene una resolución del presidente dirigida al fiscal general Yuri Chaika y al jefe del FSB, Bortnikov", dijo el juez. Según se desprende del llamamiento, en las cuentas del Fondservisbank se acumularon 778 millones de dólares y 18 millones de euros de Roscosmos, que la corporación tenía intención de gastar "en el futuro en el desarrollo de la industria espacial". Sin embargo, estos fondos desaparecieron.
La investigación preliminar policial, que inicialmente se llevó a cabo contra personas no identificadas en virtud del apartado 4 del art. 159.1 del Código Penal de la Federación de Rusia (fraude en el ámbito de los préstamos) avanzó lentamente. Sin embargo, a principios de este año, tras la intervención de la Fiscalía General, el departamento de investigación del Ministerio del Interior se hizo cargo del caso y la investigación se intensificó considerablemente. La clasificación del delito se modificó a la Parte 4 del art. 160 del Código Penal de la Federación de Rusia (malversación de fondos cometida a gran escala, utilizando un cargo oficial), y apareció la primera persona involucrada en el caso: Alexander Volovnik. Fue detenido durante los registros realizados en el marco del caso; como señaló el investigador en el tribunal, los agentes incautaron 800 mil dólares en la caja de seguridad del Sovcombank, registrada a nombre de la hija del banquero.
Como se desprende de la causa penal, con la participación activa del Sr. Volovnik, se robaron del banco al menos 1,38 mil millones de rublos, que fueron transferidos, incluso al extranjero, a través de seis empresas fantasma. El material de la investigación contiene testimonios de los jefes de varias divisiones de Fondservisbank, quienes revelaron detalladamente a la investigación el plan de robo, enfatizó el investigador en su intervención ante el tribunal. Insistiendo en la detención del banquero, el representante de la investigación señaló que, a juzgar por las anotaciones del diario de los acusados incautados durante el registro, así como por los testimonios de los testigos, el ex propietario del Fondservisbank intentó influir en el curso de la investigación. investigación e influir en los testigos clave del caso. Es curioso que durante la detención del discurso del investigador durante los registros, según el investigador, por alguna razón el banquero intentó llamar a su teléfono móvil al Gran Rabino de Rusia, Berel Lazar, y al jefe de la Federación de Comunidades Judías, Alexander Boroda. , pero fue en vano.
Un representante de la Fiscalía General apoyó la petición de la investigación, destacando que debido al robo, Roscosmos fue "privada de la oportunidad de gestionar sus ingresos en divisas, que se acumulaban en las cuentas de este banco". Según el fiscal, los activos del banco "no cubren ni una décima parte ni siquiera una centésima parte de lo que se perdió", y las acciones de su ex director llevaron al colapso del propio Fondservicebank.
Por su parte, Alexander Volovnik insistió en su total inocencia y su defensa propuso elegir una medida preventiva para el banquero en forma de arresto domiciliario. El abogado Rustam Musaev enfatizó que el financiero tiene a su cuidado a un padre gravemente enfermo, durante toda la investigación el señor Volovnik no abandonó Moscú y no intentó presionar a sus antiguos subordinados, "quienes cooperaron activamente con la investigación y prestó testimonio durante la investigación preliminar”.
Además, el Sr. Musaev llamó la atención del tribunal sobre el hecho de que los materiales no contienen pruebas de la intención del Sr. Volovnik de huir al extranjero. La jueza Solopova examinó la carpeta que tenía delante y se dirigió al investigador para pedirle aclaraciones, recordándole las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal y las decisiones del pleno del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia. "Esto es lo que dicen los datos operativos", dijo un representante de la investigación. “Yo también los vi”, lo apoyó el fiscal. Sin embargo, el presidente no quedó satisfecho con estas explicaciones. “Pero no lo vi y la decisión de arrestarme depende de mí. Por eso les pido que presenten los documentos pertinentes”, concluyó Solopova anunciando una pausa.
Durante este tiempo, se presentaron al tribunal todos los documentos necesarios y el juez Solopova finalmente accedió a la petición y arrestó al antiguo propietario de Fondservisbank durante dos meses. Ayer también fue detenido el ex primer vicepresidente del banco, Piotr Ladonshchikov. Él, a diferencia del exjefe, admitió plenamente su culpabilidad y coopera activamente con la investigación.
Hasta el momento hay dos imputados en el caso, sin embargo, según las fuentes, próximamente “dos de los que actualmente son testigos podrán pasar a ser sospechosos”. Lo más probable es que también aumente la cantidad de daño causado en el caso.
Musa Muradov, Vladislav Trifonov, Ruspres.
Empleados de la Dirección Principal de Seguridad Económica y Lucha contra la Corrupción (GUEBiPK) del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia realizaron una búsqueda en Fondservisbank OJSC, así como en varios depositarios y organizaciones comerciales. Los hechos se produjeron en el marco del caso de cobro y transferencia ilegal al extranjero de más de 100 mil millones de rublos. Los fraudes se llevaron a cabo bajo la apariencia de transacciones de compra y venta de acciones de importantes empresas rusas.
Los agentes del GUEBiPK siguieron la pista de los atacantes siguiendo las instrucciones del primer viceprimer ministro de la Federación de Rusia, Víktor Zubkov, que también es jefe de la comisión interdepartamental para la identificación de transacciones bancarias ilegales. "La orden también hablaba de la necesidad de despenalizar el mercado financiero, para lo cual a finales del año pasado llevamos a cabo toda una serie de medidas operativas de investigación", dijo Andrey Pilipchuk, jefe del servicio de prensa de GUEBiPK. "Conseguimos llegar a un grupo de personas que se dedicaban al cobro ilegal de fondos y a su retirada del extranjero con el pretexto de realizar transacciones ficticias con acciones de importantes empresas rusas". Pilipchuk aclaró que las actividades de búsqueda se llevaron a cabo en cooperación con el departamento "K" del servicio de seguridad económica del FSB de la Federación de Rusia y que el daño total causado por las actividades del grupo criminal ascendió a más de 100 mil millones de rublos.
Por el momento, el cargo se basa en la Parte 3 del artículo 174-1 del Código Penal de la Federación de Rusia (“Legalización de fondos por un grupo de personas”), la Parte 2 del art. 172 del Código Penal de la Federación de Rusia ("Actividades bancarias ilegales") se presentó contra un moscovita previamente condenado por falsificación de valores. Roman Nedyálkov, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario. Según los investigadores, fue el organizador de un plan criminal que permitió retirar miles de millones de rublos del país. Junto con sus cómplices, registró varias empresas fantasma, principalmente en zonas extraterritoriales, en nombre de las cuales se abrieron cuentas en bancos extranjeros. Luego, estas empresas realizaron transacciones ficticias entre ellas para la compra y venta de acciones de importantes empresas rusas. Los fondos supuestamente pagados en estas transacciones fueron depositados en las cuentas de las empresas y luego retirados. Luego, las propias acciones se vendieron en la bolsa de valores.
Los investigadores creen que en todas estas operaciones participaron varios bancos y depositarios de Moscú.
Ayer, en el marco de la investigación de este caso, se llevó a cabo una búsqueda en Fondservisbank OJSC, que, según los investigadores, contenía cuentas de empresas fantasma involucradas en el retiro de dinero, así como en su transferencia al extranjero. Además, durante la búsqueda se comprobó simultáneamente información operativa sobre el uso indebido de fondos de corporaciones estatales que colaboraron con Fondservicebank.
Durante la búsqueda, que duró aproximadamente una hora y media, los investigadores incautaron parte de la documentación bancaria, que próximamente será enviada para su examen.
Las fuerzas del orden informaron que aún no hay acusados en el caso, pero los investigadores pueden tomar una decisión procesal adecuada en los próximos días después de un estudio detallado de los documentos incautados.
Alexéi Sokovnin
¿Qué es Fondservisbank y quién es Alexander Volovnik?
El presidente de OJSC Fondservisbank es el Sr. Volovnik A.D. (Volovnik Alexander Davidovich. (en la foto) Judío. Nacido en 1961 Originario de Tbilisi. Pasaporte 45 04 No. 115782, expedido el 15 de noviembre de 2002 por el Departamento del Interior de Fili-Davydkovo en Moscú. Registrado: Moscú, st. Marshala Nedelina, 20 años, apto. 23. Graduado de la Universidad Estatal de Tbilisi y del Instituto de Negocios Internacionales de Moscú en la Academia Panrusa de Comercio Exterior. En 1995 dirigió la sociedad gestora STK Soyuz. Al mismo tiempo se llevaba bien con Kiselev- RSPP, Mikhail Topalov - miembro de la junta directiva de Fondservicebank, Koptev - presidente de la junta directiva de Fondservicebank, ex empleado de Roscosmos).
Volovnik mantuvo estrechas relaciones con el fallecido Badri Patarkatsishvili. Era Patarkatsishvili. (en la foto) puso a Volovnik en contacto con Nevzlin, Gusinsky, Berezovsky, Irakli Okruashvili (ex jefe del departamento de defensa de Georgia), Temur Yakobashvili (judío georgiano, viceprimer ministro de Georgia), Kakha Bendukidze, Givi Targamadze (jefe del comité parlamentario de defensa y seguridad de Georgia), Irakli Managadze (Banco Nacional de Georgia). Un dato interesante es que Irakli Managadze está estrechamente asociado con el presidente del BERD, Jacques Lemierre.
Es imposible enumerar en un solo artículo todos los casos ilegales que pasaron por este banco. Demasiados de ellos. Nos centraremos en sólo algunos. Por así decirlo, una selección de ficción pulp.
Según el sitio web fondservice.pcriot.com, en Fondservicebank se han creado alrededor de un centenar de empresas fantasma para “actividades bancarias ilegales encubiertas” y “actividades delictivas a gran escala”; incluso se ha publicado una lista en el sitio web. No sabemos si esto es cierto, pero es difícil imaginar a un “inventor” que inventaría cien empresas con todos los detalles...
Actualmente, se ha creado algo así como un sistema central de asaltantes (CRS). ¿Dónde está nuestro coronel? - usted pregunta. Responderemos. Él también está ocupado. Y con dinero. Con una actividad ilegal tan activa, el banco inevitablemente tendría problemas con las autoridades. No sucedió de inmediato. Aún así, nuestras autoridades no son tan activas como la comunidad criminal. En la primavera de 2008, un investigador del Departamento Principal de Investigación de la Dirección Principal de Asuntos Internos de la Región de Moscú, como escribe Novaya Gazeta, “en el marco de un caso penal, se llevó a cabo una búsqueda en Fondservisbank y se incautaron documentos muy serios. , incluso de la caja fuerte de [el jefe del servicio de seguridad del banco FSB] Menyailov. Y es una persona paranoicamente temerosa y, por lo tanto, grabó la mayoría de las conversaciones, incluidas las de Volovnik. La situación era bastante difícil: los directivos del banco se escondían de Androsov. Y la única salida a esta situación era sobornar a un oficial de policía de alto rango.
Hasta donde yo sé, Volovnik en ese momento trajo 250 mil dólares al coronel, que actuaba como jefe adjunto del Comité de Investigación del Ministerio del Interior, Yuri Alekseev. Vi con mis propios ojos en los materiales del caso la carta de súplica de Alekseev al jefe del departamento de investigación de la Dirección Central de Asuntos Internos de la región de Moscú. Una carta de este tipo: “Estimado Ivan Ivanovich: He recibido numerosas quejas del Fondservisbank (¿qué susto le enviaron a Alekseev?). Ha incautado una gran cantidad de documentos, no pertenecen al material del caso penal, así que devuélvalos”. Es decir, no se trataba de una instrucción escrita en un caso penal, sino de una carta puramente suplicante. Por alguna razón, se cumplió el pedido de Alekseev y se devolvieron todos los materiales”.
Después de esto, se ordenó al investigador que suspendiera las acciones de investigación contra Fondservicebank OJSC.
Una gran amistad o una conexión corrupta entre Alekseev y Volovnik les abrieron nuevas oportunidades y horizontes ilimitados para obtener ganancias. Sintiendo un apoyo tan serio por parte del Ministerio del Interior, la dirección del banco comenzó a trabajar en la integración de grupos de asaltantes a su alrededor para recopilar información sobre objetos desprotegidos de actividades financieras y económicas (organizaciones comerciales y presupuestarias) con el fin de realizar incautaciones. Alekseev, que tenía conexiones en el Ministerio del Interior, el FSB, la fiscalía y los tribunales, se convirtió para Volovnik en un garante de seguridad y en un exitoso negocio dudoso.
Además, al operar con enormes fondos, el Centro de Distribución Central coloca a su gente en puestos gubernamentales relacionados con la distribución de fondos presupuestarios (hay documentos sobre la Institución Presupuestaria del Estado "Vivienda y Servicios Comunales" para el Distrito Administrativo Norte de Moscú, así como como sobre la demolición de “Rechnik” en el Distrito Administrativo Cerrado de Moscú). Un director bancario experimentado y simplemente una persona inteligente, A.D. Volovnik. Entendí perfectamente que sin una unidad de combate como el Comité de Investigación y, de hecho, sin funcionarios de alto rango del Ministerio del Interior, sería difícil trabajar en el campo del movimiento de asaltantes. Y no se equivocó.
Comida para el pensamiento. En 1994, después de alquilar una habitación en el semisótano para crear un pequeño banco, el joven Volovnik decidió empezar a conquistar Moscú. Al no poseer habilidades profesionales, pero era capaz de afrontar rápidamente la situación, se dio cuenta de que no podía prescindir de un mecenas fuerte. Y en 1996 logró abrirse paso entre la multitud de "peticionarios" del entonces famoso Badri Patarkatsishvili (estaban unidos por su origen: ambos eran judíos y nativos de Georgia). La reunión tuvo lugar en la casa de acogida de Logovaz en la dirección: st. Novokuznetskaya, casa 40.
La reunión fue organizada por el pariente de Badri, un tal Joseph Kay. (en la foto), Ciudadano estadounidense. Patarkatsishvili le dijo a Volovnik que no le daría dinero, pero que le ayudaría con las conexiones. En general, ni Berezovsky ni Patarkatsishvili prestaron mucha atención a Volovnik, pero alguien "Alexander Mikhailovich" (nombre real Alexander Shulman, un israelí) se fijó en él.
"Alejandro Mijáilovich" (en la foto) Permanecía constantemente en la casa de acogida de Logovaz y buscaba a las personas adecuadas entre los visitantes de alto rango. Es posible que surgiera un contacto amistoso entre "Alexander Mikhailovich" y Volovnik.
También es posible que "Alexander Mikhailovich" haya introducido a Volovnik en el círculo del establishment espacial (incluido el militar-estratégico), la aviación y el transporte. Esto probablemente explica el excesivo interés de Volovnik en estas áreas. Y aquí volvemos nuevamente al tema del CRS. Este aspecto es digno de mención. El jefe del Departamento de Organización e Inspección del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, V. A. Volynsky, también pudo haberse acercado al grupo Alekseev-Volovnik.
Por cierto, informamos muy seriamente al lector que Volynsky V.A. nominado para el rango extraordinario de teniente general en relación con el 65 aniversario de la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi. Representado por su patrocinador, el Viceministro del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, el general Smirny. En nuestra opinión, esto es una blasfemia. Por desgracia, en nuestro país todo es posible. A ver qué decide el presidente.
Esperamos sinceramente que en realidad las cosas no sean tan pesimistas como parecen. Esperamos y creemos que los acuerdos desagradables no hayan penetrado en todos los lugares representados en estos diagramas. Después de todo, la esperanza, como suele decirse, muere al final.
Dmitri Vasilchuk
En el caso del expresidente de Fondservisbank, los expertos encuentran paralelismos con el director ejecutivo de Roscosmos Evdokimov
El reciente arresto en abril del ex presidente de Fondservisbank, Alexander Volovnik, estuvo relacionado con la investigación del caso de robo a gran escala de fondos de Roscosmos de cuentas de este banco. Está claro que Volovnik, aunque tal vez sea un estafador y un aventurero, no es tonto: el banquero no se habría manchado con los miles de millones del departamento espacial si no hubiera recibido las garantías adecuadas. Y como había tales garantías, entonces hubo personas de alto rango que se las dieron a Volovnik. Por lo tanto, el presidente de Fondservisbank acudió a la celda como portador de conocimiento sobre los nombres de estas personas y su papel en la apropiación ilegal del dinero de Roscosmos. Uno de esos prisioneros con los mismos conocimientos peligrosos ya ha cumplido su condena. Estamos hablando del director ejecutivo de Roscosmos, Vladimir Evdokimov, quien, según sospechan los investigadores, pudo haber sido asesinado en el centro de prisión preventiva número 5 de la capital. Recordemos: el ex alto directivo fue encontrado con heridas de arma blanca en el baño de su celda. Según informes de los medios, la muerte de Evdokimov se produjo en un momento en que estaba considerando comenzar a cooperar con la investigación. La consecuencia de la excesiva locuacidad de Evdokimov y sus sinceras confesiones podrían ser procesos penales contra varias personas importantes, incluidas las de la United Aircraft Corporation (UAC).
El cuerpo de Evdokimov fue encontrado la noche del 18 de marzo en el baño de la celda número 600 con varias puñaladas. El examen mostró que la herida en la zona del pecho de Evdokimov era muy superficial (menos de 2 cm). También hay varios rasguños en el cuello junto a la herida principal en la arteria carótida (que resultó fatal). La investigación abrió un caso en virtud del artículo 105 del Código Penal de la Federación de Rusia (asesinato), pero no oculta que se trata de una formalidad. Cuando el alboroto amaina, el incidente puede considerarse un suicidio: Evdokimov supuestamente se quitó la vida. Pero ¿hasta qué punto tal decisión corresponderá a la verdad? Para entender la situación, hablemos del equilibrio de poder en torno a Evdokimov y de quién lo pasaría mal si hablara.
El director ejecutivo de control de calidad y fiabilidad de Roscosmos, Vladimir Evdokimov, fue detenido en diciembre de 2016. Se le acusa de participar en fraude en el suministro de equipos a la OJSC MiG de la Corporación Aeronáutica de Rusia (RSC) cuando era subdirector del departamento de la OJSC OJSC United Aircraft Corporation (UAC). Como resultado de la sustitución de componentes caros por otros baratos, los acusados en el caso, según el Comité de Investigación, robaron al menos 200 millones de rublos.
Además del Sr. Evdokimov, en el caso también están involucrados el ex director del Centro Científico y Técnico de JSC Alexander Zolin, el ex director general de JSC MiG-Rost (una filial de RSK MiG, liquidada en 2012) Alexey Ozerov y el ex general El director de JSC MiG-Rost, que huyó de la investigación, "Compañía de servicios de helicópteros", Akim Noskov y su adjunto Alexey Andreev. Los señores Ozerov, Andreev y el hermano del Sr. Noskov, director general adjunto de PJSC Tupolev Egor Noskov, están involucrados en otro caso de alto perfil: el robo a principios de la década de 2000 de bienes inmuebles que en ese momento pertenecían a RSK MiG.
Todas estas personas están estrechamente relacionadas con una persona: el primer vicepresidente de la UAC, Alexander Tulyakov. Y Evdokimov, en general, siempre fue considerado la persona más confiable de Tulyakov. Todo el mundo lo sabía: hiciera lo que hiciera Evdokimov, Tulyakov estaba detrás.
Tulyakov, a su vez, también tiene una retaguardia confiable. Este es su amigo cercano y supervisor, el ministro de Industria y Comercio, Denis Manturov. Es a Manturov a quien Tulyakov le debe sus "saltos" en la carrera y un puesto de alto rango en la UAC. En un momento, uno de los servicios especiales bromeó diciendo que Tulyakov era la mano derecha de Manturov y que Evdokimov era el "guante" en esta mano, que cuenta el dinero. Bueno, no es difícil adivinar el papel del banquero Volovnik.
Y así el “guante” acabó en un centro de prisión preventiva. Además, en diciembre, los agentes no ocultaron el hecho de que el arresto de Evdokimov se llevó a cabo "teniendo en cuenta" a Tulyakov, y tal vez a alguien de mayor rango. Quién sabe hacia dónde conducirán los “caminos” de la investigación. Después de su arresto, Evdokimov negó su culpabilidad, no testificó contra nadie y realmente esperaba que sus patrocinadores lo sacaran pronto. Sin embargo, en febrero, después de pasar tres meses en el centro de prisión preventiva, se produjo un “punto de inflexión” en el comportamiento de Evdokimov. Se dio cuenta de que nadie lo sacaría y, en caso de más silencio, sería él quien sería reconocido como el organizador de una estafa por una suma gigantesca. Y en consecuencia recibirá la pena máxima. Según las fuentes, Evdokimov empezó a pensar en empezar a cooperar con la investigación y discutió esta posibilidad con los agentes. Una amenaza muy específica se cierne sobre Tulyakov y aquellos a quienes puedan conducir los “caminos” de la investigación.
Y luego sucede lo siguiente. El alto directivo de Roscosmos fue retenido en la celda número 500, diseñada para cuatro personas. Se trata de una especie de cámara VIP equipada con un sistema de videovigilancia. Y allí se mantenían los mismos VIP que Evdokimov. Luego, inesperadamente, es trasladado a la celda número 600 para 12 personas, entre las que se encuentran no sólo personas detenidas por delitos económicos, sino también, por ejemplo, un hombre detenido por tráfico de drogas. No hay ningún sistema de videovigilancia en la celda. Y, literalmente, poco tiempo después del "trasplante" de Evdokimov, su cadáver fue encontrado con heridas de arma blanca. Ninguno de los compañeros de celda vio nada. Evdokimov no volverá a hablar nunca más. Y ahora el banquero Volovnik, que está involucrado en el mismo caso Roscosmos y también tiene conocimientos similares, ha sido colocado en la litera desocupada del centro de prisión preventiva.
Zakhar Durnov
— Asesor del Presidente sobre Inversiones e Innovaciones en Fondservisbank
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El dinero de Roscosmos desapareció en la comunidad criminal.
Según informó Kommersant, el Ministerio del Interior sospechaba que los ex dirigentes del Fondservisbank Alexander Volovnik y Piotr Ladonshchikov habían organizado una comunidad criminal de una docena de personas que robaron, lavaron o cobraron 6,5 mil millones de rublos que pertenecían a Roscosmos. Sin embargo, por decisión del Tribunal Municipal de Moscú, los ex banqueros, que cumplieron un año en un centro de prisión preventiva, fueron trasladados a arresto domiciliario.
Según Kommersant, el Departamento de Investigación del Ministerio del Interior sospechaba que el ex presidente de Fondservisbank, Alexander Volovnik, y el ex presidente de la estructura financiera, Piotr Ladonshchikov, estaban organizando una comunidad criminal (parte 1 del artículo 210 de la Ley Penal). Código de la Federación de Rusia). Otras 11 personas involucradas en la investigación del Ministerio del Interior pueden ser acusadas de participación en un grupo delictivo organizado.
El tribunal consideró legal la detención de Alexander Volovnik, acusado de malversación de fondos de Roscosmos.
El Tribunal Municipal de Moscú calificó de legal el arresto del ex director de Fondservisbank, Alexander Volovnik, acusado de malversación de fondos de la corporación estatal Roscosmos. "La decisión del Tribunal de Tverskoy del 27 de abril no se modificó", cita Interfax un comunicado del servicio de prensa del tribunal.
El Sr. Volovnik niega su culpabilidad y su participación en los crímenes. A su vez, su ex diputado Piotr Ladonshchikov dijo que admitía su culpabilidad y estaba dispuesto a cooperar con la investigación.
Intentaron torturar a Alexander Volovnik
La policía tomó rehenes para evitar el asesinato del presidente del Fondservisbank, Alexander Volovnik. El sospechoso, Ilya Kalashnikov, de 30 años, quería secuestrar al financiero, torturarlo para que le diera unos 800 millones de rublos y luego matarlo. Si tenía éxito, prometió enriquecer a los artistas. Según supo MK, a principios de agosto la policía recibió información de que un tal Ilya Kalashnikov, que se dedicaba al ejercicio del derecho privado, estaba buscando personas para secuestrar y asesinar al presidente del Fondservisbank, Alexander Volovnik.
enlace: http://www.compromat.ru/page_ 33693.htm
100 mil millones de rublos. transferido al extranjero a través de Fundservicebank
El Ministerio del Interior detuvo las actividades de un grupo que transfirió ilegalmente más de 100 mil millones de rublos al extranjero, dijo el jueves Andrei Zdor, subdirector del departamento principal de seguridad económica y anticorrupción del departamento. El grupo retiró fondos mediante transacciones con acciones de importantes empresas rusas; los vendedores y compradores eran empresas extraterritoriales y empresas fantasma controladas por los organizadores. Según Zdor, las cuentas de las organizaciones a través de las cuales pasó la mayor parte de los fondos estaban registradas en Fondservicebank. El representante del Ministerio del Interior recordó que en este caso se realizaron registros, incluso en Fondservisbank. El banco declaró su no implicación en el fraude.
Fondservisbank es conocido por haber contratado en 2010 a Anna Chapman, condenada en verano en Estados Unidos por trabajo ilegal para la inteligencia rusa, como asesora presidencial en materia de inversiones e innovaciones.
Alexander Volovnik explicó en detalle el papel de Fondservisbank en la implementación del programa social de vivienda "Stimul"
Fondservisbank, junto con los bancos más grandes de Rusia, participó en el "Programa de inversiones en proyectos para la construcción de viviendas e hipotecas asequibles en 2010 - 2012". Su organizador es la Agencia de Préstamos Hipotecarios para Vivienda (AHML). La implementación del proyecto gubernamental, cuyo nombre en código es “Estímulo”, comenzó el 1 de julio de 2010.
enlace: http://wobla.ru/news/1092219. aspx
El presidente del Fondservisbank, Alexander Volovnik, escribió una carta al ministro del Interior de la Federación de Rusia, Rashid Nurgaliev, y al fiscal general de la Federación de Rusia, Yuri Chaika.
Soy consciente de que es poco probable que los hechos expuestos en esta carta abierta sean un bálsamo para sus almas. ¡Pero aún! Me veo obligado a comunicarme con usted directamente por los acontecimientos que rodearon a Fondservisbank OJSC, que dirijo, que corría el riesgo, tal vez, de ser el primero entre las organizaciones crediticias y financieras rusas en oponerse abiertamente a la práctica de la extorsión y el soborno que aún prevalece en las actividades de varias las fuerzas del orden.
enlace: http://www.finnews.ru/cur_an. php?idnws=12753
La historia de la fuga del espacio ruso.
El banquero del FSB, Alexander Volovik, monetizó el muñeco Phobos-Grunt, poniendo a Anna Chapman bajo el control de los funcionarios.
Según la dirección de Roscosmos, una serie de impresionantes fracasos de Rusia en el espacio se explican por las insidiosas maquinaciones de los estadounidenses. Una de las versiones menos patrióticas dice que la industria espacial del país se ha podrido debido al robo total de fondos públicos, que, entre otras cosas, se produce en el banco de bolsillo de Roscosmos, el Fondservisbank (FSB).
enlace: http://rospres.com/specserv/9602/
Presidente del Fondservisbank Alexander Volovnik: "Tenemos nuestra propia agencia secreta y una licencia del FSB"
Fondservicebank existe desde hace más de 15 años, pero hasta hace poco tenía poco interés para el público. Sin embargo, hace un mes ocurrió un hecho que hizo famoso a este banco mediano en casi todo el mundo: la famosa oficial de inteligencia Anna Chapman consiguió trabajo allí como asesora del presidente. Además, Fondservisbank es en realidad un banco industrial de la industria de defensa rusa. El presidente de Fondservicebank, Alexander Volovnik, habló en una entrevista con Marker sobre cómo interactúa Fondservicebank con Roscosmos y Rosoboronexport, por qué el banco necesita una licencia del FSB y la producción de películas.
enlace: http://marker.ru/news/2435
La pista de asaltantes de los socios Yuri Alekseev y Vladislav Volynsky
Comida para el pensamiento. El presidente de OJSC Fondservisbank es el Sr. Volovnik A.D. (Volovnik Alexander Davidovich. Judío. Nacido en 1961. Originario de Tbilisi. Pasaporte 45 04 No. 115782, expedido el 15 de noviembre de 2002 por el Departamento de Asuntos Internos de Fili-Davydkovo de Moscú. Registrado: Moscú, calle Marshala Nedelina, 20, trimestre 23. Se graduó en la Universidad Estatal de Tbilisi y en el Instituto de Negocios Internacionales de Moscú en la Academia Panrusa de Comercio Exterior. En 1995 dirigió la empresa de gestión STK Soyuz. Al mismo tiempo, se hizo amigo de Kiselev - RSPP, Mikhail Topalov - miembro de la junta directiva de Fondservisbank, Koptev - presidente de la junta directiva de Fondservisbank, ex empleado de Roscosmos).
Volovnik mantuvo estrechas relaciones con el fallecido Badri Patarkatsishvili. Fue Patarkatsishvili quien puso a Volovnik en contacto con Nevzlin, Gusinsky, Berezovsky, Irakli Okruashvili (ex jefe del departamento de defensa de Georgia), Temur Yakobashvili (judío georgiano, viceprimer ministro de Georgia), Kakha Bendukidze, Givi Targamadze (jefe del parlamento comité de defensa y seguridad de Georgia), Irakli Managadze (Banco Nacional de Georgia). Un dato interesante es que Irakli Managadze está estrechamente asociado con el presidente del BERD, Jacques Lemierre.
enlace: http://www.compromat.ru/page_ 29161.htm
Los bancos más grandes son acreedores de los negocios de sus dueños.
enlace: http://www.compromat.ru/page_ 29922.htm
La crisis de la cosmonáutica rusa: los estadounidenses no tienen nada que ver con ella. Necesitas robar menos
Fondservisbank, o como lo llaman quienes lo entienden, el FSB, se hizo conocido por el público en general en el otoño de 2010, cuando la desafortunada "espía" y ex súbdita de Isabel II, Anna Chapman, se convirtió en asesora de su presidente por orden de Vladimir Putin. Por cierto, el salario mensual de la talentosa señora Chapman en el banco es de 10 mil euros, sin contar las bonificaciones y otros placeres de la vida.
El banco no se puede llamar grande, pero tampoco es exactamente pequeño: ocupa el puesto 75 entre las instituciones financieras rusas en términos de activos netos. Pero entre los bancos que poseen fondos públicos, el FSB ya se encuentra entre los cinco primeros: en términos del tamaño de las tenencias de dinero del gobierno, Fondservisbank a finales de 2010 ocupaba el segundo lugar después de monstruos como Sberbank, Banco de Moscú, VTB, que tienen en ese momento 17,5 mil millones de rublos de fondos presupuestarios (por delante de Rosselkhozbank o Gazprombank
enlace: http://cripo.com.ua/?sect_id= 4&aid=130157
El baterista del trabajo capitalista
La comunicación con los bancos no dio los resultados esperados. Y luego muchos de los participantes enumerados en el proceso sintieron una mayor atención por parte de personas no identificadas. Ya hemos descrito anteriormente los acontecimientos con Kaplinsky. Más de una o dos veces, Gennady Anatolyevich Dmitriev fue sometido a diversos métodos de influencia moral. Este último denunció los hechos de las amenazas al presidente de Fondservisbank OJSC Alexander Davidovich Volovnik directamente a la dirección del FSB de Rusia, y ya se ha iniciado una investigación oficial sobre esta denuncia.
enlace: http://www.rg.ru/2009/12/08/delo.html
Cruceros rusos de FSBank
Russian Cruises LLC quedó bajo el control de Fondservisbank, propiedad de Alexander Volovnik. Se hizo famoso por emplear a la supuesta exespía Anna Chapman.
Fondservicebank, que se especializa en financiar la industria espacial rusa y también es conocido por contratar a la espía Anna Chapman en octubre de 2010 (ella asumió el cargo de asesora del presidente del banco en materia de inversiones e innovaciones), está ampliando sus actividades en San Petersburgo. Como supo Business Petersburg, el banco recibió el control de St. Petersburg LLC Russian Cruises, anteriormente propiedad de Olga Kargina.
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Como supo Kommersant, el departamento de investigación del Ministerio del Interior ha completado una investigación sobre las circunstancias del robo de 7,5 mil millones de rublos. en Fondservisbank (FSB), cuyo principal cliente durante mucho tiempo fue Roscosmos. 12 acusados, entre ellos el ex propietario y director del banco Alexander Volovnik y el primer vicepresidente Piotr Ladonshchikov, están acusados de organizar una comunidad criminal y participar en ella, así como de fraude a gran escala. Los propios acusados niegan su participación en operaciones ilegales, insistiendo en que no hubo planes criminales para retirar activos del banco, y que las acciones de los banqueros, que la investigación considera criminales, correspondían a sus funciones oficiales.
Una vez finalizadas las diligencias de investigación en el caso Fondservisbank, el material de la investigación ascendía a unos 200 volúmenes. Los acusados en el caso han sido acusados en virtud del art. 210 (organización de una comunidad criminal y participación en ella utilizando el cargo oficial), así como en la Parte 4 del art. 159 (fraude a gran escala) del Código Penal de la Federación de Rusia. Cabe señalar que uno de los 12 acusados, el ex director general de Capital Trust Company Soyuz y miembro del consejo de administración del Fondservisbank Eduard Chesnov, es buscado y detenido por el tribunal en rebeldía. Según el departamento de investigación del Ministerio del Interior, que llevó a cabo la investigación, los daños causados por las actividades del grupo del crimen organizado ascendieron a 7,5 mil millones de rublos.
Como señalan las fuentes de Kommersant, en el expediente se afirma que en mayo de 2013, el propietario y primer presidente del banco formó un grupo criminal cuyo objetivo era el "robo sistemático de fondos" del FSB. Además de los empleados del banco, los creadores de OPS, según los investigadores, utilizaron LLC Capital Trust Company Soyuz, LLC, Automation of Business Processes LLC, Management Company FINSO LLC, controladas por ellos, así como empresas fantasma como "herramienta para cometer crímenes”. Al mismo tiempo, según el caso, la comunidad criminal se dividió en varios "grupos separados", según la especialización de sus miembros. Así, según la investigación, los empleados de "Automatización de Procesos Comerciales" buscaban empresas fantasma, preparaban paquetes de documentos necesarios para redactar contratos de préstamo para ellas y luego controlaban la transferencia de fondos bancarios a las cuentas de estas empresas "bajo con el pretexto de completar transacciones civiles”. Después de lo cual destruyeron documentación sobre las actividades de los acreedores. Al mismo tiempo, el grupo en sí, como se indica en los materiales de la investigación, también se dividió en divisiones: departamento legal, contabilidad y soporte.
El grupo, que, según los investigadores, estaba encabezado por el director general de STC Soyuz, Eduard Chesnov, realizaba diversas transacciones financieras con fondos robados del banco, gestión de bienes "adquiridos por medios delictivos", así como "contabilidad y distribución de ingresos criminales” entre participantes en el fraude.
La división que, según los documentos del caso, controlaba la gestión de la sociedad gestora FINSO, no sólo se encargó de preparar documentos para el robo de fondos bancarios mediante la concesión de préstamos evidentemente incobrables, sino que también, según la investigación, utilizó este dinero para participar en diversas transacciones en el mercado de valores “con el fin de ocultar rastros de delitos”.
Finalmente, el grupo de seguridad, que, según los detectives, estaba dirigido por el jefe del departamento de protección de recursos del FSB, garantizó el secreto, redactó informes de inspección y otros documentos "que contienen información falsa" en las relaciones con empresas fantasma a las que se transfirió dinero del FSB. . Y el grupo de procesamiento de documentos de préstamos se dedicaba, según dice el caso, a “ocultar las huellas de un robo sistemático”, emitiendo opiniones positivas, juicios profesionales, etc., necesarios para dar la apariencia de legalidad a la emisión de préstamos morosos.
Como resultado, como se desprende de los materiales del caso, los miembros del grupo, siguiendo las instrucciones del propietario del Fondservisbank Alexander Volovnik y del primer vicepresidente del banco Pyotr Ladonshchikov, encontraron 31 empresas fantasma para retirar fondos, con las que desde mayo Del 1 de enero de 2013 al 24 de febrero de 2015, se celebraron los contratos de préstamo FSB 216. Según ellos, el banco transfirió 6,7 mil millones de rublos, que luego "no fueron devueltos al banco": el dinero emitido, según la investigación, fue "utilizado por miembros de la comunidad criminal a su propia discreción". Además, en noviembre de 2014, en el edificio del banco (Butyrsky Val, 18), según los investigadores, se trazó un plan para retirar 800 millones de rublos. “mediante la firma de un contrato ficticio” con la gestora FINSO, quienes también fueron secuestrados. Así, el importe total de los daños en el caso ascendió a 7,5 mil millones de rublos.
Cabe señalar que durante diez años el FSB fue el banco de apoyo de Roscosmos, que en ese momento tenía en sus cuentas 800 millones de dólares y atendía a casi todas las empresas industriales más grandes, proyectos salariales y cuentas en moneda extranjera de Roscosmos. Los problemas del FSB comenzaron después de que en 2015 la nueva dirección de la corporación estatal exigiera la devolución de los fondos colocados en el banco, pero en respuesta escucharon una oferta de esperar tres años, ya que el dinero se invirtió en varios proyectos. El entonces viceprimer ministro Dmitry Rogozin (ahora director de Roscosmos) dijo: “Había personas inteligentes (no los llamaré tontos) que crearon varios tipos de esquemas en los que el dinero ganado por el país para los lanzamientos espaciales se desperdiciaba en el bolsillo de estos jefes espaciales, o en un frasco que no tenía nada que ver con el control estatal”. Y agregó que “en esta estructura financiera se asentaron cientos de millones de dólares ganados por el país”.
La dirección de Roscosmos pidió al Banco Central que investigara el trabajo del Fondservisbank. Después de una auditoría que, según el entonces vicepresidente del Banco Central, Mikhail Sukhov, descubrió "hechos de sobrevaluación significativa de los activos", el FSB cayó dentro del programa de reorganización llevado a cabo por Novikombank. La propia Roscosmos lo ofreció como sanatorio, acordando al mismo tiempo congelar parte de sus fondos depositados en Fondservisbank.
Los acusados en el caso no admiten culpabilidad. Afirman que todas las transacciones financieras realizadas por el FSB fueron legales, y la investigación considera delictivas aquellas acciones que correspondían a las funciones oficiales del imputado.
Vladislav Trífonov
