ভলোভনিক আলেকজান্ডার ডেভিডোভিচের জীবনী পরিবার। সারাতোভ অঞ্চলে নিবন্ধিত সংস্থাগুলি ফান্ডসার্ভিসব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে জালিয়াতিতে অংশ নিতে পারে।

মস্কোর Tverskoy আদালত ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের প্রাক্তন মালিক ও প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভোলোভনিক এবং এই ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভাইস-প্রেসিডেন্ট পাইটর লাডনশচিকভকে গ্রেপ্তারের রায় দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে 1.38 বিলিয়ন রুবেল চুরির অভিযোগ রয়েছে। Fondservisbank এ স্থাপন করা Roscosmos তহবিল থেকে।

রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে সম্বোধন করার পরে এই হাই-প্রোফাইল তদন্ত শুরু করা হয়েছিল। মিঃ ভলোভনিক দোষ স্বীকার করেন না, এবং তার প্রাক্তন অধস্তন, বিপরীতভাবে, তদন্তে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করছেন।

ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের প্রাক্তন মালিক আলেকজান্ডার ভলোভনিককে গ্রেপ্তার করার জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের তদন্তকারী বিভাগের আবেদনটি গতকাল রাজধানীর Tver আদালত প্রথম বিবেচনা করেছিল এবং বৈঠকটি প্রায় একটি কেলেঙ্কারির সাথে শুরু হয়েছিল। যেহেতু এটি পরিণত হয়েছে, ব্যাংকারের আইনজীবী আদালতে আসেননি, এদিকে, আক্ষরিক অর্থে দেড় ঘন্টার মধ্যে, আসামীর ফৌজদারি কার্যবিধিতে উল্লেখিত সর্বাধিক আটকের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল - দুই দিন। Tverskoy আদালতের চেয়ারম্যান, ওলগা সোলোপোভা, যিনি ব্যক্তিগতভাবে আবেদনটি বিবেচনা করেছিলেন, স্পষ্টতই ধরে নিয়েছিলেন যে জনাব ভলোভনিকের প্রতিরক্ষা অ্যাটর্নি ক্লায়েন্টের মুক্তির দাবি করার জন্য বিশেষভাবে একটি সাধারণ কৌশলগত ডিভাইস অবলম্বন করতে পারে, পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তদন্তের প্রতিনিধি “না। বৈঠকে ব্যাঘাত ঘটান” এবং বন্দীকে একজন নিযুক্ত আইনজীবী প্রদান করুন। কয়েক মিনিট পরে সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছিল, এবং যখন আটকের সময়সীমা ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, তখন একটি চুক্তিতে ব্যাংকারের সাথে কাজ করা আইনজীবীও এসেছিলেন।

আদালতে পড়া সামগ্রীগুলি থেকে নিম্নরূপ, ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কে রক্ষিত রোসকসমস তহবিল চুরি সংক্রান্ত একটি ফৌজদারি মামলা আগস্ট 2015 সালে মস্কোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের প্রধান অধিদপ্তরের প্রধান তদন্ত বিভাগের 11 তম বিভাগ দ্বারা খোলা হয়েছিল। মিসেস সোলোপোভা মিটিং অংশগ্রহণকারীদের চিহ্নিত চুরি সম্পর্কে একটি চিঠি পড়ে শোনান, যা রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশনের জেনারেল ডিরেক্টর ইগর কোমারভ রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের কাছে পাঠিয়েছিলেন। বিচারক বলেন, "চিঠিতে প্রসিকিউটর জেনারেল ইউরি চাইকা এবং এফএসবি প্রধান বোর্টনিকভকে সম্বোধন করা রাষ্ট্রপতির একটি প্রস্তাব রয়েছে।" আপিল থেকে নিম্নলিখিত হিসাবে, $778 মিলিয়ন এবং €18 মিলিয়ন Roscosmos ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছিল, যা কর্পোরেশন "ভবিষ্যতে মহাকাশ শিল্পের বিকাশে" ব্যয় করতে চেয়েছিল। যাইহোক, এই তহবিল অদৃশ্য হয়ে গেছে।

পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত, যা প্রাথমিকভাবে আর্ট পার্ট 4 অধীন অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়. রাশিয়ান ফেডারেশনের ফৌজদারি কোডের 159.1 (ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে জালিয়াতি), ধীরে ধীরে অগ্রগতি হয়েছে। যাইহোক, এই বছরের শুরুতে, প্রসিকিউটর জেনারেলের অফিসের হস্তক্ষেপের পর, অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তদন্ত বিভাগ মামলাটি গ্রহণ করে এবং তদন্ত তীব্রভাবে তীব্রতর হয়। অপরাধের শ্রেণীবিভাগ আর্টের পার্ট 4 এ পরিবর্তিত হয়েছিল। রাশিয়ান ফেডারেশনের ফৌজদারি কোডের 160 (আধিকারিক অবস্থান ব্যবহার করে বিশেষত বৃহত্তর স্কেলে আত্মসাৎ করা হয়েছে), এবং মামলার সাথে জড়িত প্রথম ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিল - আলেকজান্ডার ভোলোভনিক। মামলার অংশ হিসাবে অনুসন্ধানের সময় তাকে আটক করা হয়েছিল; যেমন তদন্তকারী আদালতে উল্লেখ করেছেন, ব্যাঙ্কারের মেয়ের নামে নিবন্ধিত সোভকমব্যাঙ্কের সেফ ডিপোজিট বাক্সে অপারেটিভরা $ 800,000 জব্দ করেছে।

ফৌজদারি মামলা থেকে নিম্নরূপ, জনাব ভলোভনিকের সক্রিয় অংশগ্রহণে, ব্যাংক থেকে কমপক্ষে 1.38 বিলিয়ন রুবেল চুরি হয়েছিল, যা ছয়টি শেল কোম্পানির মাধ্যমে বিদেশে সহ, স্থানান্তরিত হয়েছিল। তদন্তের উপকরণগুলিতে Fondservisbank-এর বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের কাছ থেকে সাক্ষ্য রয়েছে, যারা চুরির পরিকল্পনার বিস্তারিত তদন্তে প্রকাশ করেছে, তদন্তকারী আদালতে কথা বলার সময় জোর দিয়েছিলেন। ব্যাঙ্কারকে গ্রেপ্তারের উপর জোর দিয়ে, তদন্তের প্রতিনিধি উল্লেখ করেছেন যে, অনুসন্ধানের সময় জব্দ করা অভিযুক্তদের ডায়েরি এন্ট্রি এবং সেইসাথে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দিয়ে বিচার করে, ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের প্রাক্তন মালিক এই প্রক্রিয়াটিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। মামলার প্রধান সাক্ষীদের তদন্ত ও প্রভাবিত করা। এটি কৌতূহলজনক যে অনুসন্ধানের সময় তদন্তকারীর বক্তৃতা আটকের সময়, তদন্তকারীর মতে, কোনও কারণে ব্যাংকার রাশিয়ার প্রধান রাব্বি বেরেল লাজার এবং ফেডারেশন অফ ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রধান আলেকজান্ডার বোরোদাকে তার মোবাইল ফোনে কল করার চেষ্টা করেছিলেন। , কিন্তু কোন উপকার.

প্রসিকিউটর জেনারেলের অফিসের একজন প্রতিনিধি তদন্তের অনুরোধকে সমর্থন করেছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে চুরির কারণে, রোসকসমস "তার বৈদেশিক মুদ্রা আয় পরিচালনা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, যা এই ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছিল।" প্রসিকিউটরের মতে, ব্যাঙ্কের সম্পদ "যা হারিয়েছে তার দশমাংশ বা একশত ভাগও কভার করে না" এবং এর প্রাক্তন প্রধানের ক্রিয়াকলাপ ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের পতনের দিকে নিয়ে যায়।

তার অংশের জন্য, আলেকজান্ডার ভলোভনিক তার সম্পূর্ণ নির্দোষতার উপর জোর দিয়েছিলেন এবং তার প্রতিরক্ষা গৃহবন্দী আকারে ব্যাঙ্কারের জন্য একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বেছে নেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। আইনজীবী রুস্তম মুসায়েভ জোর দিয়েছিলেন যে অর্থদাতার একজন গুরুতর অসুস্থ বাবা তার যত্নে রয়েছেন; পুরো তদন্তের সময়, মিঃ ভলোভনিক মস্কো ছেড়ে যাননি এবং তার প্রাক্তন অধস্তনদের উপর চাপ দেওয়ার কোনও চেষ্টা করেননি, "যারা সক্রিয়ভাবে তদন্তে সহযোগিতা করেছিলেন এবং প্রাথমিক তদন্তে সাক্ষ্য দিয়েছেন।”

উপরন্তু, মিঃ মুসায়েভ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যে উপকরণগুলিতে মিঃ ভলোভনিকের বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছার প্রমাণ নেই। বিচারক সোলোপোভা তার সামনের ফোল্ডারটি দেখেছিলেন এবং ব্যাখ্যার জন্য তদন্তকারীর দিকে ফিরেছিলেন, তাকে ফৌজদারি কার্যবিধির প্রাসঙ্গিক নিয়মগুলি এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের সুপ্রিম কোর্টের প্লেনামের সিদ্ধান্তগুলি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। "অপারেশনাল ডেটা এটাই বলে," তদন্তের একজন প্রতিনিধি বলেছেন। "আমি তাদেরও দেখেছি," প্রসিকিউটর তাকে সমর্থন করেছিলেন। তবে এসব ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হননি প্রিজাইডিং অফিসার। "কিন্তু আমি তা দেখিনি, এবং আমাকে গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত আমার উপর নির্ভর করে। অতএব, আমি আপনাকে প্রাসঙ্গিক নথি সরবরাহ করতে বলছি,” মিসেস সোলোপোভা একটি বিরতি ঘোষণা করে শেষ করলেন।

এই সময়ে, সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি আদালতে সরবরাহ করা হয়েছিল, এবং বিচারক সোলোপোভা শেষ পর্যন্ত আবেদনটি মঞ্জুর করেন, ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের প্রাক্তন মালিককে দুই মাসের জন্য গ্রেপ্তার করে। গতকাল, ব্যাঙ্কের প্রাক্তন প্রথম ভাইস-প্রেসিডেন্ট, পিওত্র লাডনশিকভকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনি, প্রাক্তন বসের বিপরীতে, সম্পূর্ণরূপে তার অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং সক্রিয়ভাবে তদন্তে সহযোগিতা করছেন।

এখনও পর্যন্ত এই মামলায় দুইজন আসামী রয়েছে, তবে সূত্রের মতে, শীঘ্রই "যারা বর্তমানে সাক্ষী রয়েছেন তাদের মধ্যে দুজন সন্দেহভাজন হিসাবে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন।" সম্ভবত, মামলায় ক্ষতির পরিমাণও বাড়বে।

মুসা মুরাদভ, ভ্লাদিস্লাভ ট্রিফোনভ, রুসপ্রেস।

রাশিয়ান ফেডারেশনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং দুর্নীতি দমনের প্রধান অধিদপ্তরের (GUEBiPK) কর্মীরা ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্ক ওজেএসসি, সেইসাথে বেশ কয়েকটি ডিপোজিটরি এবং বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিতে অনুসন্ধান চালায়। ঘটনাগুলি 100 বিলিয়ন রুবেল বিদেশে অবৈধ নগদ এবং স্থানান্তর মামলার অংশ হিসাবে বাহিত হয়. নেতৃস্থানীয় রাশিয়ান কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য লেনদেনের আড়ালে এই জালিয়াতি করা হয়েছিল।

রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর জুবকভ, যিনি অবৈধ ব্যাঙ্কিং লেনদেন শনাক্ত করার জন্য আন্তঃবিভাগীয় কমিশনের প্রধানও, তার নির্দেশ পালন করার সময় GUEBiPK কর্মীরা আক্রমণকারীদের পথ ধরেছিল৷ GUEBiPK প্রেস সার্ভিসের প্রধান আন্দ্রে পিলিপচুক বলেছেন, "আর্ডারটি আর্থিক বাজারকে অপরাধমুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছিল, যার জন্য আমরা গত বছরের শেষের দিকে পুরো পরিসরে অপারেশনাল তদন্তমূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলাম।" "ফলস্বরূপ, আমরা নেতৃস্থানীয় রাশিয়ান উদ্যোগের শেয়ারের সাথে কাল্পনিক লেনদেন সম্পাদনের আড়ালে তহবিলের অবৈধ নগদ অর্থ এবং বিদেশে তাদের উত্তোলনের সাথে জড়িত একদল লোকের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি।" মিঃ পিলিপচুক স্পষ্ট করেছেন যে অনুসন্ধান কার্যক্রমগুলি রাশিয়ান ফেডারেশনের এফএসবি-র অর্থনৈতিক সুরক্ষা পরিষেবার "কে" বিভাগের সহযোগিতায় পরিচালিত হয়েছিল এবং অপরাধী গোষ্ঠীর কার্যকলাপ থেকে মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল 100 বিলিয়ন রুবেল।

এই মুহুর্তে, চার্জটি রাশিয়ান ফেডারেশনের ফৌজদারি কোডের 174-1 অনুচ্ছেদের অংশ 3 এর অধীনে রয়েছে ("ব্যক্তিদের একটি গোষ্ঠীর দ্বারা তহবিলের বৈধকরণ"), শিল্পের পার্ট 2। রাশিয়ান ফেডারেশনের ফৌজদারি কোডের 172 ("অবৈধ ব্যাংকিং কার্যক্রম") একটি মুসকোভাইটের বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল যা আগে জাল জালিয়াতির জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। রোমান নেদিয়ালকভ, যিনি বর্তমানে গৃহবন্দী। তদন্তকারীদের মতে, তিনি একটি অপরাধমূলক পরিকল্পনার সংগঠক ছিলেন যা দেশ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন রুবেল প্রত্যাহার করার অনুমতি দিয়েছিল। তার সহযোগীদের সাথে, তিনি প্রাথমিকভাবে অফশোর অঞ্চলে বেশ কয়েকটি শেল কোম্পানি নিবন্ধন করেছিলেন, যার পক্ষে বিদেশী ব্যাংকগুলিতে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল। তারপরে এই সংস্থাগুলি নেতৃস্থানীয় রাশিয়ান সংস্থাগুলির শেয়ার ক্রয় এবং বিক্রয়ের জন্য নিজেদের মধ্যে কাল্পনিক লেনদেন সম্পাদন করেছিল। এই লেনদেনে প্রদত্ত তহবিলগুলি ফার্মগুলির অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং পরে তা নগদ করা হয়েছিল৷ তারপর শেয়ার নিজেরাই স্টক এক্সচেঞ্জে বিক্রি করা হয়।

তদন্তকারীরা বিশ্বাস করেন যে মস্কোর বেশ কয়েকটি ব্যাংক এবং ডিপোজিটরি এই সমস্ত অপারেশনে জড়িত ছিল।

গতকাল, এই মামলার তদন্তের অংশ হিসাবে, ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্ক ওজেএসসি-তে একটি অনুসন্ধান করা হয়েছিল, যা তদন্তকারীদের মতে, অর্থ ক্যাশ আউট করার পাশাপাশি বিদেশে স্থানান্তরিত শেল কোম্পানিগুলির অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এছাড়াও, অনুসন্ধানের সময়, ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের সাথে সহযোগিতাকারী রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশনগুলির তহবিলের অপব্যবহার সম্পর্কে অপারেশনাল তথ্য একযোগে পরীক্ষা করা হয়েছিল।

অনুসন্ধানের সময়, যা প্রায় দেড় ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল, তদন্তকারীরা ব্যাঙ্কের নথিপত্রের অংশ জব্দ করেছে, যা শীঘ্রই পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি জানিয়েছে যে মামলায় এখনও কোনও বিবাদী নেই, তবে জব্দকৃত নথিগুলির বিশদ অধ্যয়নের পরে তদন্তকারীরা আগামী দিনে একটি উপযুক্ত পদ্ধতিগত সিদ্ধান্ত নিতে পারে৷

আলেক্সি সোকভনিন

Fondservisbank কি এবং আলেকজান্ডার ভলোভনিক কে

OJSC Fondservisbank-এর প্রেসিডেন্ট হলেন জনাব ভলোভনিক এ.ডি. (ভোলোভনিক আলেকজান্ডার ডেভিডোভিচ। (ছবিতে)ইহুদী জন্ম 1961 তিবিলিসির আদিবাসী। পাসপোর্ট 45 04 নং 115782, 15 নভেম্বর, 2002 সালে মস্কোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ক ফিলি-ডেভিডকোভো বিভাগ দ্বারা জারি করা হয়েছে। নিবন্ধিত: মস্কো, সেন্ট। মার্শালা নেডেলিনা, 20, উপযুক্ত। 23. তিবিলিসি স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং অল-রাশিয়ান একাডেমি অফ ফরেন ট্রেড-এ মস্কো ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস থেকে স্নাতক। 1995 সালে, তিনি ব্যবস্থাপনা সংস্থা এসটিকে সয়ুজের প্রধান ছিলেন। একই সময়ে কিসেলেভের সাথে মিলে গেল- আরএসপিপি, মিখাইল টোপালভ - ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের বোর্ডের সদস্য, কোপ্টেভ - ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, রোসকসমসের প্রাক্তন কর্মচারী)।

ভলোভনিক প্রয়াত বদ্রি পাতারকাতশিশভিলির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। এটা ছিল Patarkatsishvili (ছবিতে)ভোলোভনিককে নেভজলিন, গুসিনস্কি, বেরেজভস্কি, ইরাকলি ওক্রুশভিলি (জর্জিয়ান প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান), তেমুর ইয়াকোবাশভিলি (জর্জিয়ান ইহুদি, জর্জিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী), কাখা বেন্দুকিদজে, গিভি তারগামাদজে (প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির প্রধান এবং জর্জিয়ার নিরাপত্তা, ইরাকলি মানাগাদজে (ন্যাশনাল ব্যাংক অফ জর্জিয়ার)। একটি মজার তথ্য হল যে ইরাকলি মানাগাদজে ইবিআরডি প্রেসিডেন্ট জ্যাক লেমিয়েরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

একটি নিবন্ধে এই ব্যাংকের মাধ্যমে যে সমস্ত অবৈধ মামলা হয়েছে তার তালিকা করা অসম্ভব। তাদের মধ্যে অনেক। আমরা মাত্র কয়েকটির উপর ফোকাস করব। তাই কথা বলতে, পাল্প ফিকশন থেকে একটি নির্বাচন.

ওয়েবসাইট fondservice.pcriot.com অনুসারে, প্রায় একশ শেল কোম্পানি তৈরি করা হয়েছে ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কে "ছদ্মবেশে অবৈধ ব্যাঙ্কিং কার্যক্রম" এবং "বড় আকারের অপরাধমূলক কার্যকলাপের" জন্য - তাদের একটি তালিকা এমনকি ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হয়েছে। আমরা জানি না এটি সত্য কিনা, তবে একজন "আবিষ্কারক" কল্পনা করা কঠিন যে সমস্ত বিবরণ সহ একশটি কোম্পানি আবিষ্কার করবে ...

বর্তমানে, একটি সেন্ট্রাল রেইডার সিস্টেম (CRS) এর মতো কিছু তৈরি করা হয়েছে। আমাদের কর্নেল কোথায়? - আপনি জিজ্ঞাসা করুন. আমরা উত্তর দেব। সেও ব্যস্ত। আর টাকা দিয়ে। এই ধরনের সক্রিয় অবৈধ কার্যকলাপের সাথে, ব্যাংক অনিবার্যভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সাথে সমস্যায় পড়বে। এটা এখনই ঘটেনি। তারপরও আমাদের কর্তৃপক্ষ অপরাধী মহলের মতো তৎপর নয়। 2008 সালের বসন্তে, মস্কো অঞ্চলের প্রধান অভ্যন্তরীণ বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান তদন্ত বিভাগের একজন তদন্তকারী, যেমন নোভায়া গেজেটা লিখেছেন, "একটি ফৌজদারি মামলার অংশ হিসাবে, ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কে একটি অনুসন্ধান করা হয়েছিল এবং খুব গুরুতর নথি জব্দ করা হয়েছিল। , [FSB ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা পরিষেবার প্রধান] মেন্যাইলভের সেফ থেকে। এবং তিনি একজন বিভ্রান্তিকর ভীত ব্যক্তি, এবং তাই ভলোভনিকের কথোপকথন সহ বেশিরভাগ কথোপকথন রেকর্ড করেছেন। পরিস্থিতি বেশ কঠিন ছিল: ব্যাঙ্কের পরিচালকরা আন্দ্রোসভ থেকে লুকিয়ে ছিলেন। এবং এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় ছিল একজন উচ্চপদস্থ আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তার কাছে ঘুষ।

যতদূর আমি জানি, ভলোভনিক সেই সময়ে কর্নেলের কাছে 250 হাজার ডলার নিয়ে এসেছিলেন, অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের তদন্ত কমিটির উপপ্রধান, ইউরি আলেকসিভ হিসাবে কাজ করেছিলেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি মস্কো অঞ্চলের কেন্দ্রীয় অভ্যন্তরীণ বিষয়ক অধিদপ্তরের তদন্তকারী বিভাগের প্রধানের কাছে আলেক্সেভের আবেদনপত্রটি মামলার উপকরণগুলিতে। এই প্রকৃতির একটি চিঠি: "প্রিয় ইভান ইভানোভিচ, আমি ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের কাছ থেকে অসংখ্য অভিযোগ পেয়েছি (তারা আলেকসিভকে কী ভয় দেখিয়েছিল?)। আপনি প্রচুর সংখ্যক নথি জব্দ করেছেন, সেগুলি ফৌজদারি মামলার সামগ্রীর অন্তর্গত নয়, তাই দয়া করে সেগুলি ফেরত দিন।” অর্থাৎ, এটি একটি ফৌজদারি মামলায় একটি লিখিত নির্দেশ ছিল না - একটি বিশুদ্ধভাবে আবেদনপত্র। কিছু কারণে, আলেক্সিভের অনুরোধ পূর্ণ হয়েছিল এবং সমস্ত উপকরণ ফেরত দেওয়া হয়েছিল।"

এর পরে, তদন্তকারীকে ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্ক ওজেএসসির বিরুদ্ধে তদন্তমূলক পদক্ষেপ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

হয় একটি মহান বন্ধুত্ব বা আলেক্সেভ এবং ভলোভনিকের মধ্যে একটি দূষিত সংযোগ তাদের জন্য মুনাফা অর্জনের জন্য নতুন সুযোগ এবং সীমাহীন দিগন্ত উন্মুক্ত করেছিল। অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের কাছ থেকে এই ধরনের গুরুতর সমর্থন অনুভব করে, ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপনা জব্দ করার জন্য আর্থিক এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপের (বাণিজ্যিক এবং বাজেট সংস্থা) অরক্ষিত বস্তুর তথ্য সংগ্রহের জন্য নিজের চারপাশে আক্রমণকারী গোষ্ঠীগুলিকে একীভূত করার কাজ শুরু করে। আলেকসিভ, অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এফএসবি, প্রসিকিউটর অফিস এবং আদালতে সংযোগ রেখে ভলোভনিকের জন্য নিরাপত্তার গ্যারান্টার এবং একটি সফল সন্দেহজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছিল।

এছাড়াও, বিপুল তহবিল দিয়ে কাজ করে, কেন্দ্রীয় বিতরণ কেন্দ্র তার লোকদেরকে বাজেট তহবিলের বন্টনের সাথে সম্পর্কিত সরকারী পদে রাখে (মস্কোর উত্তর প্রশাসনিক জেলার জন্য রাজ্য বাজেট প্রতিষ্ঠান "হাউজিং এবং সাম্প্রদায়িক পরিষেবা" এর নথি রয়েছে। মস্কোর বন্ধ প্রশাসনিক জেলায় "রেচনিক" ধ্বংসের বিষয়ে)। একজন অভিজ্ঞ ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, এবং সহজভাবে একজন স্মার্ট ব্যক্তি, এডি ভলোভনিক। আমি পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলাম যে তদন্ত কমিটির মতো একটি যুদ্ধ ইউনিট ছাড়া এবং প্রকৃতপক্ষে অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছাড়া, আক্রমণকারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে কাজ করা কঠিন হবে। এবং তিনি ভুল করেননি।

চিন্তার জন্য খাদ্য. 1994 সালে, একটি ছোট ব্যাঙ্ক তৈরি করার জন্য একটি আধা-বেসমেন্ট রুম ভাড়া নিয়ে, তরুণ ভলোভনিক মস্কো জয় শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পেশাদার দক্ষতার অধিকারী নয়, তবে পরিস্থিতি দ্রুত নেভিগেট করতে সক্ষম, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি একজন শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক ছাড়া করতে পারবেন না। এবং 1996 সালে, তিনি "আবেদনকারীদের" ভিড় ভেদ করে তৎকালীন বিখ্যাত বদ্রি পাটারকাটশিশভিলির কাছে যেতে সক্ষম হন (তারা মূলত একত্রিত হয়েছিল - উভয়ই ইহুদি এবং জর্জিয়ার স্থানীয় বাসিন্দা)। সভাটি লোগোভাজ অভ্যর্থনা গৃহে ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হয়: সেন্ট। নভোকুজনেটস্কায়া, বাড়ি 40।

বদরির আত্মীয়, একজন নির্দিষ্ট জোসেফ কে এই বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন (ছবিতে), আমেরিকান নাগরিক. পাতারকাটশিশভিলি ভলোভনিককে বলেছিলেন যে তিনি অর্থ দেবেন না, তবে সংযোগে সহায়তা করবেন। সর্বোপরি, তারপরে বেরেজোভস্কি বা পাতারকাটশিশভিলি কেউই ভোলোভনিকের প্রতি খুব বেশি মনোযোগ দেননি, তবে তিনি "আলেকজান্ডার মিখাইলোভিচ" (আসল নাম আলেকজান্ডার শুলমান, একজন ইস্রায়েলি) দ্বারা লক্ষ্য করেছিলেন।

"আলেকজান্ডার মিখাইলোভিচ" (ছবিতে)ক্রমাগত Logovaz রিসেপশন হাউসে থেকেছেন এবং উচ্চ পদস্থ দর্শকদের মধ্যে সঠিক লোকেদের সন্ধান করেছেন। এটা সম্ভব যে "আলেকজান্ডার মিখাইলোভিচ" এবং ভলোভনিকের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল।

এটাও সম্ভব যে "আলেকজান্ডার মিখাইলোভিচ" ভলোভনিককে মহাকাশের বৃত্তে (সামরিক-কৌশলগত সহ), বিমান চলাচল এবং পরিবহন স্থাপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এটি সম্ভবত এই অঞ্চলগুলিতে ভলোভনিকের অত্যধিক আগ্রহকে ব্যাখ্যা করে। এবং এখানে আমরা আবার CRS প্রসঙ্গে ফিরে আসি। এই দিকটি লক্ষণীয়। রাশিয়ান ফেডারেশনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের সাংগঠনিক ও পরিদর্শন বিভাগের প্রধান, ভিএ ভলিনস্কিও আলেক্সেভ-ভোলোভনিক গ্রুপের ঘনিষ্ঠ হতে পারেন।

যাইহোক, আমরা বেশ গুরুত্ব সহকারে পাঠককে অবহিত করি যে ভলিনস্কি ভি.এ. নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে ইউএসএসআর বিজয়ের 65 তম বার্ষিকীতে লেফটেন্যান্ট জেনারেলের অসাধারণ পদের জন্য মনোনীত। তার পৃষ্ঠপোষক দ্বারা প্রতিনিধিত্ব - রাশিয়ান ফেডারেশনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী, জেনারেল স্মির্নি। আমাদের মতে, এটা ব্লাসফেমি। হায়রে, আমাদের দেশে সবই সম্ভব। দেখা যাক রাষ্ট্রপতি কী সিদ্ধান্ত নেন।

আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি যে বাস্তবে জিনিসগুলি ততটা হতাশাবাদী নয় যতটা তারা চিত্রিত করে। আমরা আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে অস্বস্তিকর চুক্তিগুলি এই চিত্রগুলিতে চিত্রিত সমস্ত জায়গায় প্রবেশ করেনি৷ সর্বোপরি, আশা, যেমন তারা বলে, শেষ মরে যায়।

দিমিত্রি ভাসিলচুক

ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে, বিশেষজ্ঞরা রোসকসমস ইভডোকিমভের নির্বাহী পরিচালকের সাথে সমান্তরাল খুঁজে পান

ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভোলোভনিকের সাম্প্রতিক এপ্রিলে গ্রেপ্তার এই ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টগুলি থেকে রোসকসমস ফান্ডের বড় আকারের চুরির মামলার তদন্তের সাথে সম্পর্কিত। এটা স্পষ্ট যে ভলোভনিক, যদিও সম্ভবত একজন প্রতারক এবং একজন দুঃসাহসিক, বোকা নন: ব্যাংকার যদি উপযুক্ত গ্যারান্টি না পেতেন তবে মহাকাশ বিভাগের বিলিয়ন বিলিয়ন দিয়ে নিজেকে নোংরা করতেন না। এবং যেহেতু এই ধরনের গ্যারান্টি ছিল, এর মানে হল উচ্চ-পদস্থ লোক ছিল যারা সেগুলি ভলোভনিককে দিয়েছিল। অতএব, ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের সভাপতি এই ব্যক্তিদের নাম এবং Roscosmos অর্থের অবৈধ অপব্যবহারে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞানের বাহক হিসাবে সেলে গিয়েছিলেন। একই বিপজ্জনক জ্ঞানের সাথে এমন একজন বন্দী ইতিমধ্যে তার সময় খেটেছেন। আমরা রোসকসমসের নির্বাহী পরিচালক ভ্লাদিমির ইভডোকিমভের কথা বলছি, যাকে তদন্তকারীরা সন্দেহ করছেন, রাজধানীর প্রাক-বিচার বন্দী কেন্দ্র নং 5-এ হত্যা করা হতে পারে। আমাদের স্মরণ করা যাক: প্রাক্তন শীর্ষ ব্যবস্থাপককে ছুরিকাঘাতে আহত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার সেলের টয়লেট। মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, ইভডোকিমভের মৃত্যু এমন সময়ে ঘটেছিল যখন তিনি তদন্তে সহযোগিতা শুরু করার কথা ভাবছিলেন। ইভডোকিমভের অত্যধিক কথাবার্তা এবং তার আন্তরিক স্বীকারোক্তির পরিণতি ইউনাইটেড এয়ারক্রাফ্ট কর্পোরেশন (ইউএসি) সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হতে পারে।

ইভডোকিমভের দেহ 18 মার্চ রাতে 600 নম্বর সেলের টয়লেটে বেশ কয়েকটি ছুরিকাঘাতের আঘাতে পাওয়া যায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ইভডোকিমভের বুকের এলাকায় ক্ষতটি খুব অগভীর ছিল (2 সেন্টিমিটারের কম)। ক্যারোটিড ধমনীতে প্রধান ক্ষতের পাশে ঘাড়ে বেশ কয়েকটি স্ক্র্যাচ রয়েছে (যা মারাত্মক ছিল)। তদন্তটি রাশিয়ান ফেডারেশনের ফৌজদারি কোড (হত্যা) এর 105 ধারার অধীনে একটি মামলা চালু করেছে, তবে এটি একটি আনুষ্ঠানিকতা যে বিষয়টি গোপন করে না। যখন কোলাহল কমে যায়, ঘটনাটিকে আত্মহত্যা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে: ইভডোকিমভ তার নিজের জীবন নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। কিন্তু এই ধরনের সিদ্ধান্ত কতটা সত্যের সাথে মিলবে? পরিস্থিতি বোঝার জন্য, আসুন এভডোকিমভের চারপাশে ক্ষমতার ভারসাম্য সম্পর্কে কথা বলি এবং তিনি কথা বললে কার কঠিন সময় হবে।

Roscosmos-এর গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং নির্ভরযোগ্যতার নির্বাহী পরিচালক, ভ্লাদিমির ইভডোকিমভ, ডিসেম্বর 2016 সালে গ্রেপ্তার হন। 2007-2009 সালে ইউনাইটেড এয়ারক্রাফ্ট কর্পোরেশন (UAC) OJSC-এর ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ডিরেক্টর থাকাকালীন রাশিয়ান এয়ারক্রাফ্ট কর্পোরেশন (RSC) MiG OJSC-কে সরঞ্জাম সরবরাহের সাথে প্রতারণার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। সস্তার সাথে ব্যয়বহুল উপাদান প্রতিস্থাপনের ফলস্বরূপ, মামলার আসামীরা, তদন্ত কমিটির মতে, কমপক্ষে 200 মিলিয়ন রুবেল চুরি করেছে।

মিঃ ইভডোকিমভ ছাড়াও, মামলায় জেএসসি সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল সেন্টারের প্রাক্তন পরিচালক আলেকজান্ডার জোলিন, জেএসসি মিগ-রস্টের প্রাক্তন মহাপরিচালক (আরএসকে মিগ-এর একটি সহযোগী সংস্থা, 2012 সালে লিকুইডেট) আলেক্সি ওজেরভ এবং প্রাক্তন জেনারেল ড. জেএসসি মিগ-রস্টের পরিচালক, যিনি তদন্ত থেকে পালিয়ে গেছেন। হেলিকপ্টার সার্ভিস কোম্পানি" আকিম নোসকভ এবং তার ডেপুটি অ্যালেক্সি অ্যান্ড্রিভ। মেসার্স ওজেরভ, আন্দ্রেভ এবং মিস্টার নোসকভের ভাই, পিজেএসসি তুপোলেভ এগর নোসকভের ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর, আরেকটি হাই-প্রোফাইল মামলায় জড়িত - 2000 এর দশকের শুরুর দিকে রিয়েল এস্টেট চুরি যা সেই সময়ে RSK মিগ-এর ছিল।

এই সমস্ত লোক এক ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত - ইউএসি-র প্রথম সহ-সভাপতি আলেকজান্ডার তুল্যাকভ। এবং ইভডোকিমভ, সাধারণভাবে, সর্বদা তুলিয়াকভের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হত। সবাই জানত: ইভডোকিমভ যাই করুক না কেন, তুল্যাকভ এর পিছনে ছিলেন।

Tulyakov, ঘুরে, এছাড়াও একটি নির্ভরযোগ্য পিছন আছে। এটি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সুপারভাইজার - শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী ডেনিস মানতুরভ। মান্টুরভের কাছেই তুল্যাকভ তার ক্যারিয়ারের সিঁড়িতে "লাফিয়ে ওঠা" এবং ইউএসি-তে উচ্চ-পদস্থ অবস্থানের জন্য ঋণী। এক সময়ে, একটি বিশেষ পরিষেবা রসিকতা করেছিল যে তুল্যাকভ ছিলেন মান্টুরভের ডান হাত, এবং ইভডোকিমভ এই হাতে "গ্লাভ" ছিলেন, যা অর্থ গণনা করে। ঠিক আছে, ব্যাংকার ভলোভনিকের ভূমিকা সম্পর্কে অনুমান করা কঠিন নয়।

এবং তাই "গ্লাভ" একটি প্রি-ট্রায়াল ডিটেনশন সেন্টারে শেষ হয়েছিল। তদুপরি, ডিসেম্বরে, অপারেটিভরা এই সত্যটি গোপন করেনি যে ইভডোকিমভের গ্রেপ্তার তুলিয়াকভের উপর "চোখের সাথে" এবং সম্ভবত উচ্চতর কেউ ছিল। তদন্তের "পথ" কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে। তার গ্রেপ্তারের পরে, ইভডোকিমভ দোষ অস্বীকার করেছিলেন, কারও বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেননি এবং সত্যই আশা করেছিলেন যে তার পৃষ্ঠপোষকরা শীঘ্রই তাকে বের করে দেবেন। যাইহোক, ফেব্রুয়ারিতে, তিন মাস প্রাক-ট্রায়াল আটক কেন্দ্রে কাটানোর পরে, ইভডোকিমভের আচরণে একটি "টার্নিং পয়েন্ট" ঘটেছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কেউ তাকে বের করে দেবে না, এবং আরও নীরবতার ক্ষেত্রে, তিনিই একটি বিশাল অঙ্কের কেলেঙ্কারির সংগঠক হিসাবে স্বীকৃত হবেন। আর সে অনুযায়ী সর্বোচ্চ সাজা পাবেন তিনি। সূত্র অনুসারে, ইভডোকিমভ তদন্তে সহযোগিতা শুরু করার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন এবং অপারেটিভদের সাথে এই সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তুল্যাকভ এবং যাদের কাছে তদন্তের "পথ" পরিচালিত হতে পারে তাদের উপর একটি খুব নির্দিষ্ট হুমকি রয়েছে।

এবং তারপর নিম্নলিখিত ঘটবে. Roscosmos-এর শীর্ষ ব্যবস্থাপককে 500 নম্বর কক্ষে রাখা হয়েছিল, চারজনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ভিডিও নজরদারি সিস্টেমের সাথে সজ্জিত এক ধরণের ভিআইপি ক্যামেরা। এবং ইভডোকিমভের মতো একই ভিআইপিদের সেখানে রাখা হয়েছিল। তারপরে তাকে অপ্রত্যাশিতভাবে 12 জনের জন্য 600 নম্বর কক্ষে স্থানান্তরিত করা হয়, যাদের মধ্যে কেবল অর্থনৈতিক অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিই নয়, উদাহরণস্বরূপ, মাদক চোরাচালানের জন্য গ্রেপ্তার হওয়া একজন ব্যক্তিও। সেলে ভিডিও নজরদারির ব্যবস্থা নেই। এবং আক্ষরিক অর্থে ইভডোকিমভের "ট্রান্সপ্লান্ট" এর অল্প সময়ের পরে, তার মৃতদেহ ছুরিকাঘাতের ক্ষত সহ পাওয়া যায়। সেলমেটদের কেউ কিছুই দেখেনি। ইভডোকিমভ আর কখনো কথা বলবেন না। এবং এখন ব্যাঙ্কার ভোলোভনিক, যিনি একই রোসকসমস মামলায় জড়িত এবং একই রকম জ্ঞানও রয়েছে, তাকে প্রাক-বিচার আটক কেন্দ্রের খালি বাঙ্কে রাখা হয়েছে।

জাখর দুরনভ

— Fondservisbank-এ বিনিয়োগ ও উদ্ভাবন বিষয়ে রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা

"কোম্পানি"

"Fondservisbank"

"থিম"

"খবর"

অপরাধী মহলে রোসকসমস অর্থ উধাও

কমার্স্যান্ট যেমন জেনেছে, অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রক ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের প্রাক্তন নেতা আলেকজান্ডার ভোলোভনিক এবং পাইটর লাডনশিকভকে সন্দেহ করেছে যে তারা এক ডজন লোকের একটি অপরাধী সম্প্রদায়কে সংগঠিত করেছে যারা রোসকসমসের 6.5 বিলিয়ন রুবেল চুরি, লন্ডারিং বা ক্যাশ আউট করেছে। তা সত্ত্বেও, মস্কো সিটি কোর্টের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, প্রাক্তন ব্যাঙ্কাররা, যারা একটি প্রাক-বিচার আটক কেন্দ্রে এক বছর কাজ করেছিলেন, তাদের গৃহবন্দীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

কমার্স্যান্টের মতে, অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের তদন্ত বিভাগ ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভোলোভনিক এবং আর্থিক কাঠামোর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পিওত্র লাডনশিকভকে একটি অপরাধী সম্প্রদায় সংগঠিত করার জন্য সন্দেহ করেছিল (অপরাধী ধারা 210 এর অংশ 1 রাশিয়ান ফেডারেশনের কোড)। অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের তদন্তে জড়িত আরও 11 জনের বিরুদ্ধে একটি সংগঠিত অপরাধী গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণের অভিযোগ আনা হতে পারে।

আদালত Roscosmos তহবিল আত্মসাতের অভিযুক্ত আলেকজান্ডার ভলোভনিকের গ্রেপ্তারকে আইনি বলে বহাল রেখেছে।

মস্কো সিটি কোর্ট ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের প্রাক্তন প্রধান আলেকজান্ডার ভোলোভনিকের গ্রেপ্তারকে অভিযুক্ত করেছে, রোসকসমস স্টেট কর্পোরেশন থেকে তহবিল আত্মসাৎ করার অভিযোগে, আইনি। ইন্টারফ্যাক্স আদালতের প্রেস সার্ভিসের একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করে, "27 এপ্রিলের Tverskoy আদালতের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত ছিল।"

মিঃ ভলোভনিক তার অপরাধ এবং অপরাধের সাথে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। পরিবর্তে, তার প্রাক্তন ডেপুটি Pyotr Ladonshchikov বলেছেন যে তিনি তার অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং তদন্তে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

তারা আলেকজান্ডার ভলোভনিককে নির্যাতন করার চেষ্টা করেছিল

ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভোলোভনিকের হত্যা ঠেকাতে পুলিশ জিম্মিদের চিত্রিত করেছে। সন্দেহভাজন, 30 বছর বয়সী ইলিয়া কালাশনিকভ, অর্থদাতাকে অপহরণ করতে চেয়েছিল, তাকে প্রায় 800 মিলিয়ন রুবেল দেওয়ার জন্য তাকে নির্যাতন করতে এবং তারপরে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। সফল হলে, তিনি অভিনয়কারীদের ধনী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যেমন MK জানতে পেরেছিল, আগস্টের শুরুতে, পুলিশ তথ্য পায় যে একটি নির্দিষ্ট ইলিয়া কালাশনিকভ, ব্যক্তিগত আইনি অনুশীলনে নিযুক্ত, ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভোলোভনিককে অপহরণ ও হত্যা করার জন্য লোকদের খুঁজছে।
লিঙ্ক: http://www.compromat.ru/page_ 33693.htm

100 বিলিয়ন রুবেল। ফান্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের মাধ্যমে বিদেশে স্থানান্তর করা হয়েছে

অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রক এমন একটি গোষ্ঠীর কার্যক্রম বন্ধ করেছে যারা অবৈধভাবে 100 বিলিয়ন রুবেল বিদেশে স্থানান্তর করেছে, আন্দ্রেই জেডর, অর্থনৈতিক সুরক্ষা এবং দুর্নীতিবিরোধী বিভাগের প্রধান বিভাগের উপপ্রধান, বৃহস্পতিবার বলেছেন। গ্রুপটি নেতৃস্থানীয় রাশিয়ান কোম্পানির শেয়ারের সাথে লেনদেনের মাধ্যমে তহবিল প্রত্যাহার করে; বিক্রেতা এবং ক্রেতারা ছিল অফশোর কোম্পানি এবং শেল কোম্পানিগুলি আয়োজকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। Zdor-এর মতে, যেসব সংস্থার মাধ্যমে বেশিরভাগ তহবিল পাস হয়েছে তাদের অ্যাকাউন্টগুলি ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কে নিবন্ধিত ছিল। অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিনিধি স্মরণ করেছেন যে ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্ক সহ এই ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করা হয়েছিল। ব্যাংকটি জালিয়াতির সাথে জড়িত নয় বলে ঘোষণা করেছে।

ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্ক এই সত্যের জন্য পরিচিত যে 2010 সালে এটি আন্না চ্যাপম্যানকে নিয়োগ করেছিল, যিনি রাশিয়ান গোয়েন্দাদের জন্য অবৈধ কাজের গ্রীষ্মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন, বিনিয়োগ এবং উদ্ভাবনের জন্য রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হিসাবে।

আলেকজান্ডার ভলোভনিক আবাসন সামাজিক কর্মসূচি "স্টিমুল" বাস্তবায়নে ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের ভূমিকা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন

ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্ক, রাশিয়ার বৃহত্তম ব্যাঙ্কগুলির সাথে, "2010 - 2012 সালে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন এবং বন্ধকী নির্মাণের জন্য প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগের প্রোগ্রাম"-এ অংশগ্রহণকারী হয়ে ওঠে। এর সংগঠক হল এজেন্সি ফর হাউজিং মর্টগেজ লেন্ডিং (AHML)। সরকারী প্রকল্প বাস্তবায়ন, কোড-নাম “উদ্দীপক”, 1 জুলাই, 2010 এ শুরু হয়েছিল
লিঙ্ক: http://wobla.ru/news/1092219। aspx

ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভোলোভনিক রাশিয়ান ফেডারেশনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী রশিদ নুরগালিভ এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রসিকিউটর জেনারেল ইউরি চাইকাকে একটি চিঠি লিখেছেন

আমি সচেতন যে এই খোলা চিঠিতে বর্ণিত তথ্যগুলি আপনার আত্মার জন্য মশলা হতে পারে না। কিন্তু এখনো! Fondservisbank OJSC এর আশেপাশের ঘটনাগুলির দ্বারা আমি সরাসরি আপনার সাথে যোগাযোগ করতে বাধ্য হয়েছি, যার প্রধান, যা ঝুঁকি নিয়েছিল, সম্ভবত, রাশিয়ান ক্রেডিট এবং আর্থিক সংস্থাগুলির মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যারা চাঁদাবাজি এবং ঘুষের অভ্যাসের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে যা এখনও বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রচলিত রয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা.
লিঙ্ক: http://www.finnews.ru/cur_an। php?idnws=12753

রাশিয়ান মহাকাশের ড্রেনের ইতিহাস

এফএসবি ব্যাঙ্কার আলেকজান্ডার ভোলোভিক ফোবস-গ্রান্ট ডামি নগদীকরণ করেছেন, আনা চ্যাপম্যানকে কর্মকর্তাদের অধীনে রেখেছেন

রোসকসমসের নেতৃত্বের মতে, মহাকাশে রাশিয়ার চিত্তাকর্ষক ব্যর্থতার একটি সিরিজ আমেরিকানদের কপট কৌশল দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কম দেশপ্রেমিক সংস্করণগুলির মধ্যে একটি বলছে যে দেশের মহাকাশ শিল্প পাবলিক ফান্ডের মোট চুরির কারণে পচে গেছে, যা অন্যান্য জিনিসগুলির মধ্যে, রোসকসমস - ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্ক (এফএসবি) এর পকেট ব্যাঙ্কে ঘটে।
লিঙ্ক: http://rospres.com/specserv/9602/

ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভলোভনিক: "আমাদের নিজস্ব গোপন সংস্থা এবং একটি FSB লাইসেন্স আছে"

ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্ক 15 বছরেরও বেশি সময় ধরে বিদ্যমান, কিন্তু সম্প্রতি পর্যন্ত এটি জনসাধারণের কাছে খুব কম আগ্রহের ছিল। যাইহোক, এক মাস আগে, একটি ঘটনা ঘটেছিল যা এই মাঝারি আকারের ব্যাংকটিকে প্রায় সারা বিশ্বে বিখ্যাত করে তুলেছিল: বিখ্যাত গোয়েন্দা কর্মকর্তা আনা চ্যাপম্যান সেখানে রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হিসাবে চাকরি পেয়েছিলেন। উপরন্তু, Fondservisbank আসলে রাশিয়ান প্রতিরক্ষা শিল্পের একটি শিল্প ব্যাংক। ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট, আলেকজান্ডার ভলোভনিক, মার্কারের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্ক কীভাবে রোসকসমস এবং রোসোবোরোনেক্সপোর্টের সাথে যোগাযোগ করে, কেন ব্যাঙ্কের একটি FSB লাইসেন্স এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়োজন সে সম্পর্কে কথা বলেছেন৷
লিঙ্ক: http://marker.ru/news/2435

অংশীদার ইউরি আলেকসিভ এবং ভ্লাদিস্লাভ ভলিনস্কির রাইডার ট্রেইল

চিন্তার জন্য খাদ্য. OJSC Fondservisbank-এর প্রেসিডেন্ট হলেন জনাব ভলোভনিক এ.ডি. (ভোলোভনিক আলেকজান্ডার ডেভিডোভিচ। ইহুদি। জন্ম 1961। তিবিলিসির স্থানীয়। পাসপোর্ট 45 04 নং 115782, 15 নভেম্বর, 2002 তারিখে ফিলি-ডেভিডকোভো মস্কোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ক বিভাগ দ্বারা জারি করা হয়েছে। নিবন্ধিত: মস্কো, সেন্ট। ত্রৈমাসিক 23. তিবিলিসি স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং অল-রাশিয়ান একাডেমি অফ ফরেন ট্রেড-এর মস্কো ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস থেকে স্নাতক। 1995 সালে, তিনি ব্যবস্থাপনা সংস্থা STK সয়ুজ-এর প্রধান ছিলেন। একই সময়ে, তিনি কিসেলেভ - RSPP, মিখাইলের সাথে বন্ধুত্ব করেন। টোপালভ - ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, কোপ্টেভ - ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, রোসকসমসের প্রাক্তন কর্মচারী)।

ভলোভনিক প্রয়াত বদ্রি পাতারকাতশিশভিলির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। পাতারকাতসিশভিলিই ভোলোভনিককে নেভজলিন, গুসিনস্কি, বেরেজভস্কি, ইরাকলি ওকরুশভিলি (জর্জিয়ান প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান), তেমুর ইয়াকোবাশভিলি (জর্জিয়ান ইহুদি, জর্জিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী), কাখা বেন্দুকিডজে, গিভি তারগামাদজে (পার্লামেন্টের প্রধান) এর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। জর্জিয়ার প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা কমিটি ), ইরাকলি মানাগাদজে (ন্যাশনাল ব্যাংক অফ জর্জিয়ার)। একটি মজার তথ্য হল যে ইরাকলি মানাগাদজে ইবিআরডি প্রেসিডেন্ট জ্যাক লেমিয়েরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।
লিঙ্ক: http://www.compromat.ru/page_ 29161.htm

বৃহত্তম ব্যাংকগুলি তাদের মালিকদের ব্যবসার পাওনাদার
লিঙ্ক: http://www.compromat.ru/page_ 29922.htm

রাশিয়ান মহাকাশবিজ্ঞানের সংকট: আমেরিকানদের এর সাথে কিছুই করার নেই। আপনাকে কম চুরি করতে হবে

ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্ক, বা যারা এটি বোঝে তারা এটিকে বলে, এফএসবি, 2010 সালের শরত্কালে সাধারণ জনগণের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে, যখন দুর্ভাগ্য "গুপ্তচর" এবং দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রাক্তন বিষয়, আনা চ্যাপম্যান, এর রাষ্ট্রপতির একজন উপদেষ্টা হন। ভ্লাদিমির পুতিনের আদেশ। যাইহোক, ব্যাংকে প্রতিভাবান মিসেস চ্যাপম্যানের মাসিক বেতন 10 হাজার ইউরো থেকে, বোনাস এবং জীবনের অন্যান্য আনন্দ গণনা করা হয় না।

ব্যাংকটিকে বড় বলা যায় না, অন্যদিকে, এটি ঠিক ছোট নয় - নেট সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে এটি রাশিয়ান আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে 75 তম স্থানে রয়েছে। কিন্তু সরকারী তহবিল ধারণ করা ব্যাংকগুলির মধ্যে, এফএসবি ইতিমধ্যেই শীর্ষ পাঁচটির মধ্যে একটি: সরকারী অর্থ রাখার আকারের দিক থেকে, 2010 সালের শেষের দিকে ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্ক Sberbank, Bank of Moscow, VTB-এর মতো দানবদের পরে দ্বিতীয় ছিল। সেই সময়ে বাজেট তহবিলের 17.5 বিলিয়ন রুবেল (রোসেলখোজব্যাঙ্ক বা গ্যাজপ্রমব্যাঙ্কের চেয়ে এগিয়ে
লিঙ্ক: http://cripo.com.ua/?sect_id= 4&aid=130157

পুঁজিবাদী শ্রমের ঢোল

ব্যাংকগুলির সাথে যোগাযোগ আশানুরূপ ফলাফল আনতে পারেনি। এবং তারপর প্রক্রিয়ায় তালিকাভুক্ত অনেক অংশগ্রহণকারী অজ্ঞাত ব্যক্তিদের কাছ থেকে মনোযোগ বৃদ্ধি অনুভব করেছে। আমরা ইতিমধ্যে উপরে Kaplinsky সঙ্গে ঘটনা বর্ণনা করেছি. একবার বা দুইবারের বেশি, গেনাডি আনাতোলিভিচ দিমিত্রিয়েভ নৈতিক প্রভাবের বিভিন্ন পদ্ধতির শিকার হয়েছিলেন। পরেরটি ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্ক ওজেএসসির প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ডেভিডোভিচ ভলোভনিককে সরাসরি রাশিয়ার এফএসবি-এর নেতৃত্বের কাছে হুমকির তথ্য জানিয়েছিল এবং ইতিমধ্যে এই অভিযোগের একটি আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু হয়েছে।
লিঙ্ক: http://www.rg.ru/2009/12/08/delo.html

FSBank এর রাশিয়ান ক্রুজ

রাশিয়ান ক্রুজ এলএলসি ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণে আসে, যার মালিক আলেকজান্ডার ভোলোভনিক। তিনি কথিত প্রাক্তন গুপ্তচর আনা চ্যাপম্যানকে নিয়োগের জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন

ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্ক, যা রাশিয়ান মহাকাশ শিল্পে অর্থায়নে বিশেষজ্ঞ এবং 2010 সালের অক্টোবরে গুপ্তচর আনা চ্যাপম্যানকে নিয়োগের জন্যও পরিচিত (তিনি বিনিয়োগ এবং উদ্ভাবনের বিষয়ে ব্যাংকের সভাপতির উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করেছিলেন), সেন্ট পিটার্সবার্গে তার কার্যক্রম প্রসারিত করছে। যেমন বিজনেস পিটার্সবার্গ শিখেছে, ব্যাঙ্ক সেন্ট পিটার্সবার্গ এলএলসি রাশিয়ান ক্রুজের উপর নিয়ন্ত্রণ পেয়েছে, পূর্বে ওলগা কার্গিনার মালিকানাধীন।
লিঙ্ক:

Kommersant শিখেছি, অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তদন্ত বিভাগ 7.5 বিলিয়ন রুবেল চুরির পরিস্থিতিতে একটি তদন্ত সম্পন্ন করেছে। ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কে (এফএসবি), যার প্রধান ক্লায়েন্ট দীর্ঘদিন ধরে ছিল রোসকসমস। প্রাক্তন মালিক এবং ব্যাংকের প্রধান আলেকজান্ডার ভোলোভনিক এবং প্রথম ভাইস-প্রেসিডেন্ট পাইটর লাডনশিকভ সহ 12 জন আসামী, একটি অপরাধী সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার এবং এতে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি বিশেষ করে বড় আকারের জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত। অভিযুক্তরা নিজেরাই অবৈধ ক্রিয়াকলাপের সাথে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে, জোর দিয়ে বলে যে ব্যাঙ্কে সম্পত্তি প্রত্যাহারের জন্য কোনও অপরাধমূলক পরিকল্পনা ছিল না এবং ব্যাঙ্কারদের সেই ক্রিয়াকলাপগুলি, যা তদন্তকে অপরাধী বলে মনে করে, তাদের সরকারী দায়িত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্ক মামলায় তদন্তমূলক কর্মকাণ্ড শেষ হওয়ার পর, তদন্ত সামগ্রীর পরিমাণ প্রায় 200 ভলিউম। মামলার আসামীদের বিশেষ করে গুরুতর আর্টের অধীনে অভিযুক্ত করা হয়েছে। 210 (একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের সংগঠন এবং একজনের অফিসিয়াল অবস্থান ব্যবহার করে এতে অংশগ্রহণ), সেইসাথে শিল্পের পার্ট 4 এর অধীনে। রাশিয়ান ফেডারেশনের ফৌজদারি কোডের 159 (বিশেষ করে বড় আকারে জালিয়াতি)। এটা উল্লেখ করা উচিত যে 12 আসামীদের মধ্যে একজন - ক্যাপিটাল ট্রাস্ট কোম্পানি সোয়ুজের প্রাক্তন জেনারেল ডিরেক্টর এবং ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্ক এডুয়ার্ড চেসনোভের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য - অনুপস্থিতিতে আদালতের দ্বারা ওয়ান্টেড এবং গ্রেফতার করা হয়েছে৷ তদন্ত পরিচালনাকারী অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের তদন্ত বিভাগ অনুসারে, সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠীর কার্যক্রম থেকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 7.5 বিলিয়ন রুবেল।

Kommersant-এর সূত্র উল্লেখ করে, কেস ফাইলে বলা হয়েছে যে 2013 সালের মে মাসে, ব্যাঙ্কের মালিক এবং প্রথম প্রেসিডেন্ট একটি অপরাধী গোষ্ঠী গঠন করেছিলেন যার লক্ষ্য ছিল FSB থেকে "পদ্ধতিগতভাবে তহবিল চুরি"। ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পাশাপাশি, OPS-এর নির্মাতারা, তদন্তকারীদের মতে, এলএলসি ক্যাপিটাল ট্রাস্ট কোম্পানি সয়ুজ, এলএলসি, অটোমেশন অফ বিজনেস প্রসেস এলএলসি, ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ফিনসো এলএলসি, তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেইসাথে শেল কোম্পানিগুলিকে "কমিট করার হাতিয়ার" হিসাবে ব্যবহার করেছিল অপরাধ"। একই সময়ে, মামলায় বলা হয়েছে, অপরাধী সম্প্রদায়কে কয়েকটি "বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী"-তে বিভক্ত করা হয়েছিল - এর সদস্যদের বিশেষীকরণ অনুসারে। এইভাবে, তদন্ত অনুসারে, "অটোমেশন অফ বিজনেস প্রসেস"-এর কর্মীরা, শেল কোম্পানিগুলির সন্ধান করেছিলেন, তাদের জন্য ঋণ চুক্তি করার জন্য প্রয়োজনীয় নথিগুলির প্যাকেজ প্রস্তুত করেছিলেন এবং তারপরে এই সংস্থাগুলির অ্যাকাউন্টে ব্যাঙ্ক তহবিল স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন নাগরিক লেনদেন সম্পন্ন করার ছদ্মবেশে।" এরপর তারা পাওনাদারদের কার্যক্রম সম্পর্কে নথিপত্র নষ্ট করে দেয়। একই সময়ে, গোষ্ঠীটি নিজেই, তদন্তের উপকরণগুলিতে উল্লিখিত হিসাবে, বিভাগগুলিতে বিভক্ত ছিল - আইনি, অ্যাকাউন্টিং এবং সহায়তা বিভাগ।

তদন্তকারীদের মতে, এসটিসি সয়ুজের জেনারেল ডিরেক্টর এডুয়ার্ড চেসনভের নেতৃত্বে এই গোষ্ঠীটি ব্যাংক থেকে চুরি করা তহবিল, "অপরাধী উপায়ে অর্জিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা" এবং সেইসাথে "অ্যাকাউন্টিং" সহ বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনে জড়িত ছিল। এবং অপরাধমূলক আয়ের বণ্টন” জালিয়াতিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে।

বিভাগ, যা, মামলার উপকরণ অনুসারে, ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ফিনসো-এর ব্যবস্থাপনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল, স্পষ্টতই খারাপ ঋণ ইস্যু করে ব্যাঙ্কের তহবিল চুরির জন্য নথির প্রস্তুতি নিশ্চিত করেনি, তবে তদন্ত অনুসারে, এই অর্থ ব্যবহার করেছে সিকিউরিটিজ মার্কেটে বিভিন্ন লেনদেনে নিযুক্ত হন "অপরাধের চিহ্ন লুকানোর জন্য।"

অবশেষে, নিরাপত্তা গোষ্ঠী, যা, গোয়েন্দাদের মতে, এফএসবি সম্পদ সুরক্ষা বিভাগের প্রধানের নেতৃত্বে, গোপনীয়তা নিশ্চিত করেছিল, শেল সংস্থাগুলির সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং অন্যান্য নথি "ভুয়া তথ্য সম্বলিত" তৈরি করেছিল যেখানে এফএসবি অর্থ স্থানান্তরিত হয়েছিল। . এবং লোন ডকুমেন্ট প্রসেসিং গ্রুপ নিযুক্ত ছিল, কেস বলে, "পরিকল্পিত চুরির চিহ্নগুলি গোপন করার" ক্ষেত্রে, ইতিবাচক মতামত, পেশাদার রায় ইত্যাদি জারি করা, অ-পারফর্মিং লোন ইস্যুকে বৈধতার চেহারা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়।

ফলস্বরূপ, কেস উপকরণ থেকে নিম্নলিখিত হিসাবে, গ্রুপের সদস্যরা, ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কের মালিক আলেকজান্ডার ভোলোভনিক এবং ব্যাঙ্কের প্রথম ভাইস-প্রেসিডেন্ট পাইটর লাডনশিকভের নির্দেশ অনুসরণ করে, তহবিল উত্তোলনের জন্য 31টি শেল কোম্পানি খুঁজে পেয়েছে, যার সাথে মে থেকে 1, 2013 থেকে 24 ফেব্রুয়ারী, 2015, FSB 216 ঋণ চুক্তি সমাপ্ত হয়েছে। তাদের মতে, ব্যাংকটি 6.7 বিলিয়ন রুবেল স্থানান্তর করেছে, যা তখন "ব্যাঙ্কে ফেরত দেওয়া হয়নি": তদন্ত অনুসারে জারি করা অর্থ "অপরাধী সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাদের নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে ব্যবহার করেছিল।" তদুপরি, 2014 সালের নভেম্বরে, ব্যাংক বিল্ডিংয়ে (বুটির্স্কি ভ্যাল, 18), তদন্তকারীদের মতে, 800 মিলিয়ন রুবেল প্রত্যাহার করার জন্য একটি স্কিম তৈরি করা হয়েছিল। ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ফিনসোর সাথে "একটি কাল্পনিক চুক্তি স্বাক্ষর করে", যারা অপহৃত হয়েছিল। এইভাবে, মামলায় মোট ক্ষতির পরিমাণ 7.5 বিলিয়ন রুবেল।

এটা লক্ষণীয় যে দশ বছর ধরে FSB Roscosmos-এর জন্য সহায়ক ব্যাঙ্ক ছিল, যে সময়ে তার অ্যাকাউন্টে $800 মিলিয়ন ছিল।ব্যাঙ্কটি প্রায় সব বড় শিল্প উদ্যোগ, বেতন প্রকল্প এবং Roscosmos-এর বৈদেশিক মুদ্রা অ্যাকাউন্টগুলি পরিবেশন করেছিল। FSB-এর সমস্যা শুরু হয় 2015 সালে, রাজ্য কর্পোরেশনের নতুন ব্যবস্থাপনা ব্যাঙ্কে রাখা তহবিল ফেরত দেওয়ার দাবি করেছিল, কিন্তু প্রতিক্রিয়া হিসাবে তারা তিন বছর অপেক্ষা করার প্রস্তাব শুনেছিল, যেহেতু অর্থ বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। তৎকালীন উপ-প্রধানমন্ত্রী দিমিত্রি রোগজিন (বর্তমানে রসকসমসের প্রধান) বলেছিলেন: “এমন বুদ্ধিমান লোক ছিল (আমি তাদের বোকা বলব না) যারা বিভিন্ন ধরণের স্কিম তৈরি করেছিল যাতে মহাকাশ উৎক্ষেপণের জন্য দেশটির উপার্জন করা অর্থ ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। এই মহাকাশ কর্তাদের পকেটে, বা একটি বয়ামে যার রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের সাথে কিছুই করার নেই।" এবং তিনি যোগ করেছেন যে "দেশের অর্জিত শত শত মিলিয়ন ডলার এই আর্থিক কাঠামোতে বসতি স্থাপন করেছে।"

Roscosmos-এর ব্যবস্থাপনা Fondservisbank-এর কাজ খতিয়ে দেখার অনুরোধ নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে ফিরেছে। একটি নিরীক্ষার পরে, যা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তৎকালীন ডেপুটি চেয়ারম্যান, মিখাইল সুখভের মতে, "সম্পত্তির উল্লেখযোগ্য অত্যধিক মূল্যায়নের তথ্য" আবিষ্কার করার পরে, FSB Novikombank দ্বারা পরিচালিত পুনর্গঠন কর্মসূচির অধীনে পড়ে। Roscosmos নিজেই তাকে একটি স্যানিটোরিয়াম হিসাবে প্রস্তাব করেছিল, একই সাথে ফন্ডসার্ভিসব্যাঙ্কে রাখা তার তহবিলের অংশ হিমায়িত করতে সম্মত হয়েছিল।

মামলার আসামিরা দোষ স্বীকার করে না। তারা দাবি করে যে এফএসবি দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত আর্থিক লেনদেন আইনী ছিল এবং তদন্তে অভিযুক্তের সরকারী দায়িত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কাজগুলিকে অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

ভ্লাদিস্লাভ ট্রিফোনভ