Volovnik Alexander Davidovich tərcümeyi-halı ailəsi. Saratov vilayətində qeydiyyatdan keçmiş şirkətlər Fundservicebank-ın kreditləri ilə dələduzluqda iştirak edə bilərdi.

Moskvanın Tverskoy Məhkəməsi "Fondservisbank"ın keçmiş sahibi və prezidenti Aleksandr Volovnikin və bu kredit təşkilatının birinci vitse-prezidenti Pyotr Ladonşçikovun həbsi barədə qərar çıxarıb. Onlar 1,38 milyard rubl oğurlamaqda ittiham olunurlar. Fondservisbank-da yerləşdirilmiş Roskosmos vəsaitlərindən.

Bu səs-küylü araşdırma dövlət korporasiyasının rəhbərliyinin Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinə müraciətindən sonra başlayıb. Cənab Volovnik təqsirini boynuna almır və onun keçmiş tabeliyində olan şəxs, əksinə, istintaqla fəal əməkdaşlıq edir.

Paytaxtın Tver Məhkəməsi dünən Rusiya Federasiyası Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin “Fondservisbank”ın keçmiş sahibi Aleksandr Volovnikin həbs edilməsi barədə vəsatətinə ilk olaraq baxıb və iclas az qala qalmaqalla başlayıb. Məlum olub ki, bankirin vəkili məhkəməyə gəlməyib, bu arada, sözün əsl mənasında, bir saat yarımdan sonra müttəhimin Cinayət Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş maksimum həbs müddəti - iki gün başa çatmalı idi. Vəsatətə şəxsən baxan Tverskoy məhkəməsinin sədri Olqa Solopova, görünür, cənab Volovnikin vəkilinin müştərinin azad edilməsini tələb etmək üçün konkret olaraq sadə taktiki vasitəyə müraciət edə biləcəyini güman edərək, istintaq nümayəndəsinə “təklif etməməyi təklif etdi. görüşü pozmaq” tələbi ilə məhbusu təyin edilmiş vəkillə təmin etsin. Bir neçə dəqiqədən sonra problem həll olundu və həbs müddəti artıq başa çatanda bankirlə razılaşma əsasında işləyən vəkil də gəldi.

Məhkəmədə oxunan materiallardan məlum olur ki, “Roskosmos”un Fondservisbankda yerləşdirilmiş vəsaitlərinin oğurlanması ilə bağlı cinayət işi 2015-ci ilin avqustunda Daxili İşlər Nazirliyinin Moskva üzrə Baş İdarəsinin Baş İstintaq İdarəsinin 11-ci şöbəsi tərəfindən açılıb. Xanım Solopova dövlət korporasiyasının baş direktoru İqor Komarovun Rusiya prezidenti Vladimir Putinə göndərdiyi aşkar edilmiş oğurluqlar barədə məktubu iclas iştirakçılarına oxuyub. “Məktubda prezidentin baş prokuror Yuri Çayka və FSB rəhbəri Bortnikova ünvanladığı qətnamə var”, - hakim bildirib. Müraciətdən göründüyü kimi, korporasiyanın “gələcəkdə kosmik sənayenin inkişafına” xərcləmək niyyətində olduğu Fondservisbank-ın hesablarında Roskosmosun 778 milyon dolları və 18 milyon avrosu toplanıb. Lakin bu vəsaitlər yoxa çıxıb.

İlkin olaraq naməlum şəxslərə qarşı Sənətin 4-cü hissəsinə əsasən aparılan polis ilkin istintaqı. Rusiya Federasiyasının Cinayət Məcəlləsinin 159.1-ci maddəsi (kreditləşmə sahəsində fırıldaqçılıq) yavaş irəlilədi. Lakin bu ilin əvvəlində Baş Prokurorluğun müdaxiləsindən sonra DİN-in istintaq idarəsi işi öz üzərinə götürüb və istintaq kəskin şəkildə intensivləşib. Cinayətin təsnifatı Sənətin 4-cü hissəsinə dəyişdirildi. Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 160-cı maddəsi (xüsusən külli miqdarda mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə etməklə törədildikdə) və işdə iştirak edən ilk şəxs - Aleksandr Volovnik ortaya çıxdı. O, iş çərçivəsində aparılan axtarışlar zamanı saxlanılıb, müstəntiqin məhkəmədə qeyd etdiyi kimi, əməliyyatçılar “Sovcombank”ın bankirin qızının adına rəsmiləşdirilmiş seyfindən 800 min dollar götürüblər.

Cinayət işindən belə məlum olur ki, cənab Volovnikin fəal iştirakı ilə bankdan ən azı 1,38 milyard rubl oğurlanıb və bu vəsaitlər altı mərmi şirkət vasitəsilə xaricə də daxil olmaqla köçürülüb. İstintaq materiallarında “Fondservisbank”ın müxtəlif bölmələrinin rəhbərlərinin ifadələri var ki, onlar istintaqa oğurluq sxemini təfərrüatı ilə açıblar, müstəntiq məhkəmədə çıxış edərkən vurğulayıb. İstintaq nümayəndəsi bankirin həbsində israrla qeyd edib ki, axtarış zamanı müsadirə olunan təqsirləndirilən şəxslərin gündəlik qeydlərinə, eləcə də şahidlərin ifadələrinə əsasən, Fondservisbankın keçmiş sahibi məhkəmənin gedişinə təsir göstərməyə cəhd edib. istintaq və iş üzrə əsas şahidlərə təsir göstərmək. Maraqlıdır ki, müstəntiqin axtarışlar zamanı çıxışı saxlanılarkən, müstəntiqin sözlərinə görə, bankir nədənsə mobil telefonla Rusiyanın baş ravvin Berel Lazar və Yəhudi İcmaları Federasiyasının rəhbəri Aleksandr Borodaya zəng vurmağa cəhd edib. , amma xeyri yoxdur.

Baş Prokurorluğun nümayəndəsi istintaqın tələbini dəstəkləyərək, oğurluğa görə “Roskosmos”un “bu bankın hesablarında toplanmış valyuta gəlirlərini idarə etmək imkanından məhrum olduğunu” vurğulayıb. Prokurorun sözlərinə görə, bankın aktivləri “itirilənlərin onda birini, hətta yüzdə birini də ödəmir” və onun keçmiş rəhbərinin hərəkətləri Fondservicebank-ın özünün iflasına səbəb olub.

Öz növbəsində, Aleksandr Volovnik özünün tam təqsirsizliyində israr etdi və müdafiə tərəfi bankir üçün ev dustaqlığı şəklində həbs-qətimkan tədbirinin seçilməsini təklif etdi. Vəkil Rüstəm Musayev vurğulayıb ki, maliyyəçinin himayəsində ağır xəstə atası var, bütün istintaq dövründə cənab Volovnik Moskvanı tərk etməyib və keçmiş tabeliyində olan “istintaqla fəal əməkdaşlıq edən və onlara təzyiq göstərməyə cəhd etməyib”. ibtidai istintaq zamanı ifadə verib”.

Bundan əlavə, cənab Musayev məhkəmənin diqqətini ona yönəldib ki, materiallarda cənab Volovnikin xaricə qaçmaq niyyətinə dair sübutlar yoxdur. Hakim Solopova qarşısındakı qovluğu vərəqləyərək aydınlaşdırmaq üçün müstəntiqə müraciət edərək ona Cinayət Prosessual Məcəlləsinin müvafiq normalarını və Rusiya Federasiyası Ali Məhkəməsi plenumunun qərarlarını xatırladıb. "Əməliyyat məlumatları belə deyir" dedi istintaq nümayəndəsi. “Mən də onları gördüm” deyə prokuror onu dəstəklədi. Lakin sədr bu izahatlarla kifayətlənməyib. “Amma mən bunu görmədim və məni həbs etmək qərarı məndən asılıdır. Ona görə də sizdən müvafiq sənədləri təqdim etməyinizi xahiş edirəm”, - deyə Xanım Solopova fasilə elan edərək yekunlaşdırdı.

Bu müddət ərzində bütün lazımi sənədlər məhkəməyə təqdim edilib və hakim Solopova sonda vəsatəti təmin edərək, Fondservisbankın keçmiş sahibini iki ay müddətinə həbs edib. Dünən bankın keçmiş birinci vitse-prezidenti Pyotr Ladonşçikov da həbs edilib. O, keçmiş müdirdən fərqli olaraq, günahını tam etiraf edib və istintaqla fəal əməkdaşlıq edir.

İndiyə qədər işdə iki müttəhim var, lakin mənbələrə görə, tezliklə “hal-hazırda şahid olan iki nəfər şübhəli statusunu dəyişdirə bilər”. Çox güman ki, iş üzrə dəymiş ziyanın məbləği də artacaq.

Musa Muradov, Vladislav Trifonov, Ruspres.

Rusiya Federasiyası Daxili İşlər Nazirliyinin İqtisadi Təhlükəsizlik və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin (GUEBiPK) əməkdaşları “Fondservisbank” ASC-də, eləcə də bir sıra depozitarlarda və kommersiya təşkilatlarında axtarış aparıblar. Hadisələr 100 milyard rubldan çox xaricə qanunsuz nağdlaşdırma və köçürmə işi çərçivəsində həyata keçirilib. Fırıldaqlar Rusiyanın aparıcı şirkətlərinin səhmlərinin alqı-satqısı üzrə əməliyyatlar adı altında həyata keçirilib.

GUEBiPK əməliyyatçıları Rusiya Federasiyası Baş nazirinin birinci müavini Viktor Zubkovun, eyni zamanda qeyri-qanuni bank əməliyyatlarının müəyyənləşdirilməsi üzrə idarələrarası komissiyanın rəhbəri olan tapşırıqlarını yerinə yetirərkən hücumçuların izinə düşüblər. GUEBiPK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Andrey Pilipçuk bildirib ki, “Sərəncamda maliyyə bazarının dekriminallaşdırılması zərurətindən də bəhs edilib, bunun üçün ötən ilin sonunda biz bir sıra əməliyyat-istintaq tədbirləri həyata keçirmişik. Rusiyanın aparıcı müəssisələrinin səhmləri ilə qondarma sövdələşmələr aparmaq adı altında pul vəsaitlərinin qeyri-qanuni nağdlaşdırılması və xaricə çıxarılması ilə məşğul olan bir qrup şəxslə əlaqə saxlamağa nail olduq”. Cənab Pilipçuk aydınlaşdırıb ki, axtarış tədbirləri Rusiya Federasiyası FTX-nin iqtisadi təhlükəsizlik xidmətinin “K” şöbəsi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilib və cinayətkar qrupun fəaliyyətindən dəyən ümumi ziyan 100 milyard rubldan çox olub.

Hazırda Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 174-1-ci maddəsinin 3-cü hissəsi (“Bir qrup şəxs tərəfindən pul vəsaitlərinin leqallaşdırılması”), Sənətin 2-ci hissəsi ilə ittiham irəli sürülür. Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 172-ci ("Qeyri-qanuni bank fəaliyyəti") əvvəllər saxta qiymətli kağızlar hazırlamaqda təqsirli bilinən moskvalıya qarşı qaldırılıb. Roman Nedyalkov, hazırda ev dustaqlığındadır. Müstəntiqlərin fikrincə, o, ölkədən milyardlarla rublun çıxarılmasına imkan verən cinayət sxeminin təşkilatçısı olub. O, əlaltıları ilə birlikdə ilk növbədə ofşor zonalarda bir sıra mərmi şirkətləri qeydiyyata alıb, onların adından xarici banklarda hesablar açılıb. Sonra bu şirkətlər Rusiyanın aparıcı şirkətlərinin səhmlərinin alqı-satqısı üçün öz aralarında uydurma əməliyyatlar həyata keçiriblər. Bu əməliyyatlarda ödənildiyi iddia edilən vəsaitlər firmaların hesablarına yerləşdirilib və sonra nağdlaşdırılıb. Daha sonra səhmlərin özləri birjada satılıb.

Müstəntiqlər hesab edirlər ki, bütün bu əməliyyatlarda bir neçə Moskva bankı və depozitari iştirak edib.

Dünən bu işin istintaqı çərçivəsində “Fondservisbank” ASC-də axtarış aparılıb, müstəntiqlərin fikrincə, orada pulların nağdlaşdırılması, eləcə də xaricə köçürülməsi ilə məşğul olan mərmi şirkətlərin hesabları olub. Həmçinin, axtarış zamanı eyni vaxtda “Fondservicebank” ilə əməkdaşlıq edən dövlət korporasiyalarının vəsaitlərinin sui-istifadəsi barədə əməliyyat məlumatı yoxlanılıb.

Təxminən saat yarım davam edən axtarış zamanı müstəntiqlər bank sənədlərinin bir hissəsini götürüblər və tezliklə ekspertizaya göndəriləcək.

Hüquq-mühafizə orqanları bildiriblər ki, iş üzrə hələlik təqsirləndirilən şəxslər yoxdur, lakin müstəntiqlər götürülmüş sənədləri ətraflı araşdırdıqdan sonra yaxın günlərdə müvafiq prosessual qərar qəbul edə bilərlər.

Aleksey Sokovnin

Fondservisbank nədir və Alexander Volovnik kimdir

Fondservisbank ASC-nin prezidenti cənab Volovnik A.D. (Volovnik Alexander Davidoviç. (şəkildə) yəhudi. 1961-ci il təvəllüdlü Tbilisidəndir. Pasport 45 04 No 115782, 15 noyabr 2002-ci ildə Moskvada Fili-Davydkovo Daxili İşlər İdarəsi tərəfindən verilmişdir. Qeydiyyat: Moskva, st. Marşala Nedelina, 20, mənzil. 23. Tbilisi Dövlət Universitetini və Ümumrusiya Xarici Ticarət Akademiyası nəzdində Moskva Beynəlxalq Biznes İnstitutunu bitirib. 1995-ci ildə STK Soyuz idarəetmə şirkətinə rəhbərlik edib. Eyni vaxtda Kiselevlə anlaşdı- RSPP, Mixail Topalov - Fondservicebank İdarə Heyətinin üzvü, Koptev - Fondservicebank Direktorlar Şurasının sədri, Roskosmosun keçmiş əməkdaşı).

Volovnik mərhum Badri Patarkatsişvili ilə yaxın münasibətlər saxlayırdı. Patarkatsişvili idi (şəkildə) Volovniki Nevzlin, Qusinski, Berezovski, İrakli Okruaşvili (Gürcüstan müdafiə departamentinin keçmiş rəhbəri), Temur Yakobaşvili (gürcüstan yəhudisi, Gürcüstanın baş nazirinin müavini), Kaxa Bendukidze, Givi Tarqamadze (parlamentin müdafiə komitəsinin rəhbəri və Gürcüstanın təhlükəsizliyi), İrakli Manaqadze (Gürcüstan Milli Bankı). Maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, İrakli Manaqadze AYİB prezidenti Jak Lemyerlə sıx əlaqədədir.

Bu bankdan keçən bütün qanunsuz halları bir yazıda sadalamaq mümkün deyil. Onlardan çox. Yalnız bir neçəsinə diqqət yetirəcəyik. Belə desək, pulp fantastikasından bir seçim.

Fondservice.pcriot.com saytının məlumatına görə, Fondservicebank-da “qeyri-qanuni bank fəaliyyəti” və “irimiqyaslı cinayət fəaliyyəti” üçün yüzə yaxın mərmi şirkət yaradılıb – onların siyahısı hətta saytda yerləşdirilib. Bunun doğru olub olmadığını bilmirik, lakin bütün detalları ilə yüzlərlə şirkət icad edəcək bir “ixtiraçı” təsəvvür etmək çətindir...

Hazırda mərkəzi basqın sistemi (CRS) kimi bir şey yaradılıb. Polkovnikimiz haradadır? - soruşursan. Biz cavab verəcəyik. O da məşğuldur. Və pulla. Belə aktiv qeyri-qanuni fəaliyyətlə bankın hüquq-mühafizə orqanları ilə problemləri qaçılmaz olardı. Bu dərhal baş vermədi. Yenə də hakimiyyət orqanlarımız kriminal birlik qədər fəal deyil. 2008-ci ilin yazında, Moskva vilayətinin Baş Daxili İşlər İdarəsinin Baş İstintaq İdarəsinin müstəntiqi, "Novaya qazeta"nın yazdığı kimi, "cinayət işinin bir hissəsi olaraq, Fondservisbank-da axtarış aparıldı və çox ciddi sənədlər götürüldü. , o cümlədən [FSB bankının təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri] Menyailovun seyfindən. Və o, paranoid dərəcədə qorxan bir insandır və buna görə də söhbətlərin çoxunu, o cümlədən Volovnikin söhbətlərini qeyd etdi. Vəziyyət olduqca çətin idi: bankın menecerləri Androsovdan gizlənirdilər. Və bu vəziyyətdən yeganə çıxış yolu yüksək vəzifəli asayiş keşikçisinə rüşvət vermək idi.

Bildiyimə görə, Volovnik o vaxt Daxili İşlər Nazirliyində İstintaq Komitəsinin rəis müavini vəzifəsini icra edən polkovnik Yuri Alekseyevə 250 min dollar gətirib. Mən iş materiallarında Alekseyevin Moskva vilayəti Mərkəzi Daxili İşlər İdarəsinin istintaq şöbəsinin rəisinə yazdığı xahiş məktubunu öz gözlərimlə gördüm. Bu xarakterli məktub: “Hörmətli İvan İvanoviç, Fondservisbankdan mənə çoxsaylı şikayətlər daxil olub (onlar Alekseyevə nə qorxu göndəriblər?). Çoxlu sayda sənədləri götürmüsünüz, onlar cinayət işinin materiallarına aid deyil, xahiş edirəm geri qaytarın”. Yəni bu, cinayət işində yazılı göstəriş deyildi - sırf xahiş məktubu idi. Nədənsə Alekseyevin tələbi yerinə yetirildi və bütün materiallar geri qaytarıldı”.

Bundan sonra müstəntiqə “Fondservisbank” ASC-yə qarşı istintaq hərəkətlərinin dayandırılması barədə göstəriş verilib.

Alekseyevlə Volovnik arasında ya böyük dostluq, ya da pozulmuş əlaqə onlara qazanc əldə etmək üçün yeni imkanlar və sonsuz üfüqlər açdı. Daxili İşlər Nazirliyinin belə ciddi dəstəyini hiss edən bank rəhbərliyi müsadirələrin həyata keçirilməsi üçün mühafizə olunmayan maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti obyektləri (kommersiya və büdcə təşkilatları) haqqında məlumat toplamaq üçün öz ətrafında reyder qruplarının birləşdirilməsi istiqamətində işlərə başlayıb. Daxili İşlər Nazirliyi, FSB, prokurorluq və məhkəmələrdə əlaqələri olan Alekseev Volovnik üçün təhlükəsizliyin təminatçısı və uğurlu şübhəli bir iş oldu.

Bundan əlavə, böyük vəsaitlərlə fəaliyyət göstərən Mərkəzi Paylama Mərkəzi öz adamlarını büdcə vəsaitlərinin bölüşdürülməsi ilə bağlı dövlət vəzifələrinə yerləşdirir (Moskvanın Şimal İnzibati Dairəsi üzrə “Mənzil-Kommunal Təsərrüfat” Dövlət Büdcə Müəssisəsi haqqında sənədlər də mövcuddur. Moskvanın Qapalı İnzibati Dairəsində “Reçnik”in sökülməsi ilə bağlı) . Təcrübəli bank meneceri və sadəcə ağıllı bir insan A.D.Volovnik. Mən çox yaxşı başa düşürdüm ki, İstintaq Komitəsi kimi döyüş bölməsi və həqiqətən də Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxsləri olmadan basqınçı hərəkatı sahəsində işləmək çətin olardı. Və yanılmırdı.

Düşünmək üçün yemək. 1994-cü ildə kiçik bir bank yaratmaq üçün yarı zirzəmi icarəyə götürən gənc Volovnik Moskvanı fəth etməyə qərar verdi. Peşəkar bacarıqlara malik olmayan, lakin vəziyyəti tez idarə etməyi bacaran, güclü bir himayəçi olmadan edə bilməyəcəyini başa düşdü. Və 1996-cı ildə o, o vaxtkı məşhur Badri Patarkatsişviliyə (onlar mənşəcə birləşmişdi - hər ikisi yəhudilər və Gürcüstanın yerliləri idi) "ərizəçilərin" izdihamını keçə bildi. Görüş küç. ünvanında Loqovaz qəbul evində baş tutub. Novokuznetskaya, ev 40.

Görüşü Bədrinin qohumu, müəyyən Cozef Kay təşkil edirdi (şəkildə), ABŞ vətəndaşı. Patarkatsişvili Volovnikə pul verməyəcəyini, əlaqələrə kömək edəcəyini deyib. Ümumiyyətlə, o zaman nə Berezovski, nə də Patarkatsishvili Volovnikə o qədər də əhəmiyyət vermədi, ancaq onu kimsə "Aleksandr Mixayloviç" (əsl adı Aleksandr Şulman, israilli) gördü.

"Aleksandr Mixayloviç" (şəkildə) daim Logovaz qəbul evində qalır və yüksək səviyyəli ziyarətçilər arasında lazımi insanları axtarırdı. Ola bilsin ki, “Aleksandr Mixayloviç”lə Volovnik arasında dostluq əlaqəsi yaranıb.

"Aleksandr Mixayloviç"in Volovniki kosmos dairəsinə (hərbi-strateji daxil olmaqla), aviasiya və nəqliyyat müəssisəsinə daxil etməsi də mümkündür. Bu, yəqin ki, Volovnikin bu sahələrə həddindən artıq marağı ilə izah olunur. Və burada yenidən CRS mövzusuna qayıdırıq. Bu cəhəti qeyd etmək yerinə düşər. Rusiya Federasiyası Daxili İşlər Nazirliyinin Təşkilat-İnspektoriya İdarəsinin rəisi V.A.Volınski də Alekseyev-Volovnik qrupuna yaxınlaşmış ola bilər.

Yeri gəlmişkən, oxucuya kifayət qədər ciddi şəkildə bildiririk ki, Volınski V.A. SSRİ-nin faşist Almaniyası üzərində qələbəsinin 65-ci ildönümü ilə əlaqədar fövqəladə general-leytenant rütbəsinə namizədliyi irəli sürülüb. Onun himayədarı - Rusiya Federasiyası Daxili İşlər Nazirliyi nazirinin müavini, general Smirnı tərəfindən təmsil olunur. Bizcə, bu, küfrdür. Təəssüf ki, bizim ölkədə hər şey mümkündür. Görək prezident nə qərar verəcək.

Biz səmimi qəlbdən ümid edirik ki, reallıqda hər şey təsvir olunduğu qədər pessimist deyil. Ümid edirik və inanırıq ki, xoşagəlməz razılaşmalar bu diaqramlarda təsvir olunan yerlərin hamısına nüfuz etməmişdir. Axı ümid, necə deyərlər, axırda ölür.

Dmitri Vasilçuk

Fondservisbank-ın keçmiş prezidenti məsələsində ekspertlər Roskosmosun icraçı direktoru Evdokimovla paralellər tapırlar.

“Fondservisbank”ın keçmiş prezidenti Aleksandr Volovnikin bu yaxınlarda apreldə həbsi bu bankdakı hesablardan “Roskosmos”un vəsaitlərinin külli miqdarda oğurlanması ilə bağlı işin istintaqı ilə bağlı olub. Aydındır ki, Volovnik, bəlkə də fırıldaqçı və avantürist olsa da, axmaq deyil: bankir müvafiq təminat almasaydı, kosmos departamentinin milyardlarla pulu ilə özünü çirkləndirməzdi. Və belə zəmanətlər olduğundan, deməli, onları Volovnikə verən yüksək vəzifəli adamlar olub. Ona görə də Fondservisbank prezidenti həmin şəxslərin adları və Roskosmosun pullarının qanunsuz mənimsənilməsində rolu barədə məlumat daşıyıcısı kimi kameraya gedib. Eyni təhlükəli biliyə malik belə bir məhbus artıq öz vaxtını çəkib. Söhbət “Roskosmos”un icraçı direktoru Vladimir Evdokimovdan gedir, o, müstəntiqlərin ehtimal etdiyi kimi, paytaxtdakı 5 saylı istintaq təcridxanasında qətlə yetirilə bilər. kamerasının tualeti. KİV-in məlumatına görə, Evdokimovun ölümü istintaqla əməkdaşlığa başlamağı düşündüyü vaxt baş verib. Evdokimovun hədsiz danışıqlığının və səmimi etiraflarının nəticəsi Birləşmiş Təyyarə Korporasiyası (UAC) da daxil olmaqla bir sıra mühüm şəxslərə qarşı cinayət işi ola bilər.

Evdokimovun meyiti martın 18-nə keçən gecə 600 saylı kameranın tualetində bir neçə bıçaq xəsarəti ilə tapılıb. Müayinə göstərdi ki, Evdokimovun döş qəfəsindəki yara çox dayazdır (2 sm-dən az). Karotid arteriyadakı əsas yaranın yanında (ölümcül olduğu ortaya çıxdı) boyunda bir neçə cızıq var. İstintaq Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 105-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə iş açıb, lakin bunun formal xarakter daşıdığını gizlətmir. Səs-küy səngidikdə, hadisə intihar kimi qiymətləndirilə bilər: Evdokimov guya öz həyatına son qoyub. Bəs belə bir qərar nə dərəcədə həqiqətə uyğun olacaq? Vəziyyəti başa düşmək üçün gəlin Evdokimov ətrafındakı güc balansından və danışsa, kimin çətin anlar yaşayacağından danışaq.

Roskosmosun keyfiyyətə nəzarət və etibarlılıq üzrə icraçı direktoru Vladimir Evdokimov 2016-cı ilin dekabrında həbs edilib. O, 2007-2009-cu illərdə Birləşmiş Aviasiya Korporasiyası (UAC) ASC-nin departament direktorunun müavini vəzifəsində çalışarkən Rusiya Aviasiya Korporasiyası (RSC) MiQ ASC-yə avadanlıqların tədarükü ilə dələduzluqda iştirak etməkdə ittiham olunur. İstintaq Komitəsinin məlumatına görə, iş üzrə təqsirləndirilən şəxslər bahalı komponentlərin ucuzları ilə əvəzlənməsi nəticəsində azı 200 milyon rubl oğurlayıblar.

Cənab Evdokimovdan başqa, işdə Elmi-Texniki Mərkəzin keçmiş direktoru Aleksandr Zolin, “MiQ-Rost” ASC-nin keçmiş baş direktoru (2012-ci ildə ləğv edilmiş “RSK MiQ” şirkətinin törəmə müəssisəsi) Aleksey Ozerov və keçmiş general da var. İstintaqdan qaçan MiQ-Rost ASC-nin direktoru. Helikopter Xidməti Şirkəti” Akim Noskov və onun müavini Aleksey Andreyev. Xanım Ozerov, Andreev və cənab Noskovun qardaşı, Tupolev PJSC-nin baş direktorunun müavini Yeqor Noskov başqa bir səs-küylü işdə - 2000-ci illərin əvvəllərində o dövrdə RSK MiG-yə məxsus olan daşınmaz əmlakın oğurlanmasında iştirak edirlər.

Bu insanların hamısı bir şəxslə - ÜAK-ın birinci vitse-prezidenti Aleksandr Tulyakovla sıx bağlıdır. Evdokimov, ümumiyyətlə, həmişə Tulyakovun ən etibarlı adamı hesab olunurdu. Hamı bilirdi: Evdokimov nə etsə də, bunun arxasında Tulyakov dayanırdı.

Tulyakov da öz növbəsində etibarlı arxaya malikdir. Bu, onun yaxın dostu və nəzarətçisi - sənaye və ticarət naziri Denis Manturovdur. Tulyakovun karyera pilləkənlərindəki "sıçrayışları" və ÜAK-da yüksək vəzifə tutması Manturova borcludur. Bir vaxtlar xüsusi xidmət orqanlarından biri zarafat etdi ki, Tulyakov Manturovun sağ əli, Evdokimov isə pulu sayan bu tərəfdən “əlcək”dir. Yaxşı, bankir Volovnikin rolunu özünüz təxmin etmək çətin deyil.

Beləliklə, "əlcək" istintaq təcridxanasına düşdü. Üstəlik, hələ dekabr ayında əməliyyatçılar Evdokimovun həbsinin Tulyakova və bəlkə də daha yüksəklərə "gözlə" edildiyini gizlətmirdilər. Kim bilir, istintaqın “yolları” hara aparacaq. Həbs edildikdən sonra Evdokimov təqsirini rədd etdi, heç kimə qarşı ifadə vermədi və həqiqətən də himayədarlarının onu tezliklə azad edəcəklərinə ümid edirdi. Ancaq fevral ayında istintaq təcridxanasında üç ay qaldıqdan sonra Evdokimovun davranışında "dönüş nöqtəsi" baş verdi. O, başa düşdü ki, onu heç kim çıxara bilməyəcək və daha da susmaq olarsa, nəhəng bir məbləğ üçün fırıldaqçı kimi tanınacaq. Və buna görə də maksimum cəzanı alacaq. Mənbələrin bildirdiyinə görə, Evdokimov istintaqla əməkdaşlığa başlamaq barədə düşünməyə başlayıb və bu ehtimalı əməliyyatçılarla müzakirə edib. Tulyakov və istintaqın “yollarının” apara biləcəyi şəxslər üçün çox konkret təhlükə var.

Və sonra aşağıdakılar baş verir. Roskosmosun top meneceri dörd nəfər üçün nəzərdə tutulmuş 500 saylı kamerada saxlanılırdı. Bu, videomüşahidə sistemi ilə təchiz edilmiş bir növ VIP kameradır. Evdokimov kimi eyni VIP-lər orada saxlanılırdı. Sonra onu gözlənilmədən 12 nəfərlik 600 saylı kameraya köçürürlər ki, onların arasında təkcə iqtisadi cinayətlərə görə həbs olunanlar deyil, məsələn, narkotik qaçaqmalçılığına görə həbs olunanlar da var. Kamerada videomüşahidə sistemi yoxdur. Və sanki Evdokimovun "transplantasiyası"ndan qısa müddət sonra onun cəsədi bıçaq yaraları ilə tapılır. Kamera yoldaşlarının heç biri heç nə görmədi. Evdokimov bir daha danışmayacaq. İndi də eyni “Roskosmos” işində iştirak edən və eyni zamanda oxşar biliyə malik bankir Volovnik istintaq təcridxanasında boşaldılmış çarpayıya salınıb.

Zaxar Durnov

— Fondservisbank-da prezidentin investisiyalar və innovasiyalar üzrə müşaviri

"Şirkətlər"

"Fondservisbank"

"Mövzular"

"Xəbərlər"

Roskosmosun pulları kriminal cəmiyyətdə yoxa çıxdı

“Kommersant”ın xəbərinə görə, Daxili İşlər Nazirliyi “Fondservisbank”ın keçmiş rəhbərləri Aleksandr Volovnik və Pyotr Ladonşçikovu “Roskosmos”a məxsus 6,5 milyard rublu oğurlayan, yuyan və ya nağdlaşdıran onlarla nəfərdən ibarət cinayətkar birlik təşkil etməkdə şübhəli bilirdi. Buna baxmayaraq, Moskva Şəhər Məhkəməsinin qərarı ilə bir il istintaq təcridxanasında yatmış keçmiş bankirlər ev dustaqlığına keçirilib.

“Kommersant”ın məlumatına görə, Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsi “Fondservisbank”ın keçmiş prezidenti Aleksandr Volovnik və maliyyə strukturunun keçmiş prezidenti Pyotr Ladonşçikovu cinayətkar birlik təşkil etməkdə şübhəli bilir (Cinayət Məcəlləsinin 210-cu maddəsinin 1-ci hissəsi). Rusiya Federasiyasının Məcəlləsi). Daxili İşlər Nazirliyinin istintaqında iştirak edən daha 11 nəfər mütəşəkkil cinayətkar dəstədə iştirakda ittiham oluna bilər.

Məhkəmə "Roskosmos"un vəsaitlərini mənimsəməkdə təqsirləndirilən Aleksandr Volovnikin həbsini qanuni sayaraq qüvvədə saxlayıb.

Moskva Şəhər Məhkəməsi “Roskosmos” dövlət korporasiyasının vəsaitlərini mənimsəməkdə təqsirləndirilən “Fondservisbank”ın keçmiş rəhbəri Aleksandr Volovnikin həbsini qanuni adlandırıb. "Tverskoy Məhkəməsinin aprelin 27-də çıxardığı qərar dəyişməz qalıb", - "İnterfaks" məhkəmənin mətbuat xidmətindən sitat gətirir.

Cənab Volovnik günahını və cinayətlərdə iştirakını inkar edir. Öz növbəsində, onun keçmiş müavini Pyotr Ladonşçikov günahını etiraf etdiyini və istintaqla əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib.

Onlar Aleksandr Volovnikə işgəncə verməyə cəhd ediblər

Polis "Fondservisbank"ın prezidenti Aleksandr Volovnikin qətlinin qarşısını almaq üçün girovları təsvir edib. Şübhəli 30 yaşlı İlya Kalaşnikov maliyyəçini oğurlamaq, ona işgəncə verərək 800 milyon rubla yaxın pul vermək, sonra isə öldürmək istəyib. Əgər uğur qazanarsa, o, ifaçıları zənginləşdirməyə söz verib.MK-nın öyrəndiyi kimi, avqustun əvvəlində polisə məlumat daxil olub ki, özəl hüquq praktikası ilə məşğul olan müəyyən İlya Kalaşnikov Fondservisbank-ın prezidenti Aleksandr Volovniki oğurlayıb öldürmək üçün adamlar axtarır.
keçid: http://www.compromat.ru/page_ 33693.htm

100 milyard rubl. Fundservicebank vasitəsilə xaricə köçürülmüşdür

Departamentin iqtisadi təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə üzrə baş idarəsinin rəis müavini Andrey Zdor cümə axşamı bildirib ki, Daxili İşlər Nazirliyi qanunsuz olaraq xaricə 100 milyard rubldan çox pul köçürən qrupun fəaliyyətini dayandırıb. Qrup vəsaitlərini aparıcı Rusiya şirkətlərinin səhmləri ilə əməliyyatlar yolu ilə çıxarıb, satıcılar və alıcılar ofşor şirkətlər və təşkilatçıların nəzarətində olan mərmi şirkətlər olub. “Zdor”un məlumatına görə, vəsaitlərin əsas hissəsinin keçdiyi təşkilatların hesabları “Fondservicebank”da qeydiyyatdan keçib. Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi xatırladıb ki, bu işdə, o cümlədən Fondservisbankda da axtarışlar aparılıb. Bank dələduzluqda iştirak etmədiyini bəyan edib.

Fondservisbank 2010-cu ildə Rusiya kəşfiyyatı üçün qeyri-qanuni işləməyə görə yayında ABŞ-da məhkum olunmuş Anna Çapmanı prezidentin investisiyalar və innovasiyalar üzrə müşaviri kimi işə götürməsi ilə tanınır.

Alexander Volovnik Fondservisbank-ın “Stimul” mənzil sosial proqramının həyata keçirilməsində rolunu ətraflı izah etdi.

Fondservisbank Rusiyanın ən böyük bankları ilə birlikdə “2010-2012-ci illərdə sərfəli mənzil və ipoteka tikintisi layihələrinə investisiyalar proqramı”nın iştirakçısı oldu. Onun təşkilatçısı Mənzil İpoteka Kreditləri Agentliyidir (AHML). “Stimul” kod adlı hökumət layihəsinin icrasına 2010-cu il iyulun 1-dən başlanılıb.
keçid: http://wobla.ru/news/1092219. aspx

Fondservisbank-ın prezidenti Aleksandr Volovnik Rusiya Federasiyasının daxili işlər naziri Rəşid Nurqaliyevə və Rusiya Federasiyasının baş prokuroru Yuri Çaykaya məktub yazıb.

Bilirəm ki, bu açıq məktubda qeyd olunan faktlar çətin ki, ruhunuza balzam olsun. Ancaq hələ də! Rəhbərlik etdiyim Fondservisbank ASC ətrafında baş verən hadisələr məni, bəlkə də Rusiyanın kredit-maliyyə təşkilatları arasında ilk dəfə olaraq müxtəlif bankların fəaliyyətində hələ də geniş yayılan qəsb və rüşvətxorluq praktikasına açıq şəkildə qarşı çıxmaq riskinə məruz qoyduğu üçün sizinlə birbaşa əlaqə saxlamağa məcbur oldum. hüquq-mühafizə orqanları.
keçid: http://www.finnews.ru/cur_an. php?idnws=12753

Rusiya məkanının boşaldılması tarixi

FSB bankiri Alexander Volovik, Anna Chapmanı məmurların altına qoyaraq Phobos-Grunt dummyindən pul qazandı.

Roskosmos rəhbərliyinin fikrincə, Rusiyanın kosmosdakı bir sıra təsirli uğursuzluqları amerikalıların məkrli hiylələri ilə izah olunur. Daha az vətənpərvər versiyalardan biri, ölkənin kosmik sənayesinin, digərləri ilə yanaşı, Roskosmosun cib bankında - Fondservisbankda (FSB) baş verən ümumi dövlət vəsaitlərinin oğurlanması səbəbindən çürüdüyünü söyləyir.
keçid: http://rospres.com/specserv/9602/

"Fondservisbank"ın prezidenti Aleksandr Volovnik: "Bizim öz gizli agentliyimiz və FSB lisenziyamız var"

Fondservicebank 15 ildən artıqdır ki, mövcuddur, lakin son vaxtlara qədər ictimaiyyət üçün az maraq kəsb edirdi. Ancaq bir ay əvvəl bu orta bankı demək olar ki, bütün dünyada məşhur edən hadisə baş verdi: məşhur kəşfiyyatçı Anna Çapman orada prezidentin müşaviri kimi işə düzəldi. Bundan əlavə, Fondservisbank əslində Rusiya müdafiə sənayesinin sənaye bankıdır. Fondservicebank-ın prezidenti Aleksandr Volovnik Marker-ə müsahibəsində Fondservicebank-ın Roskosmos və Rosoboroneksport ilə necə qarşılıqlı əlaqədə olması, banka nə üçün FSB lisenziyası və film istehsalı haqqında danışıb.
keçid: http://marker.ru/news/2435

Partnyorlar Yuri Alekseev və Vladislav Volınskinin reyder izi

Düşünmək üçün yemək. Fondservisbank ASC-nin prezidenti cənab Volovnik A.D. (Volovnik Aleksandr Davidoviç. Yəhudi. 1961-ci ildə anadan olub. Doğma Tbilisi. Pasport 45 04 No 115782, 15 noyabr 2002-ci ildə Moskvanın Fili-Davydkovo Daxili İşlər İdarəsi tərəfindən verilmişdir. Qeydiyyat: Moskva, Marşala Nedelina küç., 220. rüb 23. Tbilisi Dövlət Universitetini və Ümumrusiya Xarici Ticarət Akademiyası nəzdində Moskva Beynəlxalq Biznes İnstitutunu bitirib.1995-ci ildə STK Soyuz idarə şirkətinə rəhbərlik edib.Eyni zamanda Kiselev - RSPP, Mixail ilə dostluq edib. Topalov - Fondservisbank-ın Direktorlar Şurasının üzvü, Koptev - Fondservisbank-ın Direktorlar Şurasının sədri, Roskosmosun keçmiş əməkdaşı).

Volovnik mərhum Badri Patarkatsişvili ilə yaxın münasibətlər saxlayırdı. Volovniki Nevzlin, Qusinski, Berezovski, İrakli Okruaşvili (Gürcüstan müdafiə departamentinin keçmiş rəhbəri), Temur Yakobaşvili (gürcü yəhudisi, Gürcüstanın baş nazirinin müavini), Kaxa Bendukidze, Givi Tarqamadze (parlament rəhbəri) ilə təmasda olan Patarkatsişvili olub. Gürcüstanın Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsi ), İrakli Manaqadze (Gürcüstan Milli Bankı). Maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, İrakli Manaqadze AYİB prezidenti Jak Lemyerlə sıx əlaqədədir.
keçid: http://www.compromat.ru/page_ 29161.htm

Ən böyük banklar sahiblərinin biznesinin kreditorlarıdır
keçid: http://www.compromat.ru/page_ 29922.htm

Rus kosmonavtikasının böhranı: amerikalıların bununla heç bir əlaqəsi yoxdur. Daha az oğurlamaq lazımdır

Fondservisbank və ya onu başa düşən insanların dediyi kimi, FSB 2010-cu ilin payızında bəxtsiz “casus” və II Yelizavetanın keçmiş subyekti Anna Çepmanın prezidentin müşaviri vəzifəsinə təyin edilməsi ilə geniş ictimaiyyətə məlum oldu. Vladimir Putinin sərəncamı. Yeri gəlmişkən, istedadlı xanım Çepmenin bankdakı aylıq maaşı bonusları və həyatın digər ləzzətlərini nəzərə almasaq, 10 min avrodan başlayır.

Bankı böyük adlandırmaq olmaz, digər tərəfdən, o, elə də kiçik deyil - o, xalis aktivlərinə görə Rusiya maliyyə institutları arasında 75-ci yerdədir. Lakin dövlət vəsaitlərini saxlayan banklar arasında FSB artıq ilk beşlikdən biridir: dövlət pullarının həcminə görə Fondservisbank 2010-cu ilin sonunda Sberbank, Bank of Moscow, VTB kimi canavarlardan sonra ikinci yerdə idi. o vaxt 17,5 milyard rubl büdcə vəsaiti (Rosselxozbank və ya Qazprombankı qabaqlayır)
keçid: http://cripo.com.ua/?sect_id= 4&aid=130157

Kapitalist əməyinin nağaraçısı

Banklarla əlaqə gözlənilən nəticəni vermədi. Və sonra prosesdə sadalanan iştirakçıların çoxu naməlum şəxslərin diqqətinin artdığını hiss etdilər. Biz yuxarıda Kaplinski ilə bağlı hadisələri təsvir etdik. Bir və ya iki dəfədən çox Gennadi Anatolyeviç Dmitriev müxtəlif mənəvi təsir üsullarına məruz qaldı. Sonuncu təhdid faktlarını "Fondservisbank" ASC-nin prezidenti Aleksandr Davidoviç Volovnikə birbaşa Rusiya FTX rəhbərliyinə çatdırıb və artıq bu şikayətlə bağlı rəsmi araşdırma başlayıb.
keçid: http://www.rg.ru/2009/12/08/delo.html

FSBank-ın Rusiya kruizləri

“Russian Cruises” MMC Aleksandr Volovnikin sahibi olduğu “Fondservisbank”ın nəzarətinə keçib. O, keçmiş casus Anna Çapmanı işə götürməklə məşhurlaşıb

Rusiya kosmik sənayesinin maliyyələşdirilməsində ixtisaslaşan və 2010-cu ilin oktyabrında casus Anna Çapmanı işə götürməklə də tanınan Fondservicebank (o, bank prezidentinin investisiyalar və innovasiyalar üzrə müşaviri vəzifəsini tutub) Sankt-Peterburqda fəaliyyətini genişləndirir. Business Peterburqdan öyrəndiyi kimi, bank əvvəllər Olqa Karginaya məxsus olan "Sankt-Peterburq" MMC Russian Cruises üzərində nəzarəti əldə edib.
keçid:

“Kommersant”ın xəbərinə görə, Daxili İşlər Nazirliyinin istintaq idarəsi 7,5 milyard rublun oğurlanmasının səbəbləri ilə bağlı araşdırmanı başa çatdırıb. uzun müddət əsas müştərisi Roskosmos olan Fondservisbankda (FSB). Bankın keçmiş sahibi və rəhbəri Aleksandr Volovnik və birinci vitse-prezident Pyotr Ladonşçikov da daxil olmaqla 12 təqsirləndirilən şəxs cinayətkar birlik təşkil etməkdə və orada iştirak etməkdə, habelə xüsusilə külli miqdarda dələduzluqda ittiham olunur. Təqsirləndirilən şəxslər özləri bankda aktivlərin çıxarılması ilə bağlı cinayət sxemlərinin olmadığını, bankirlərin istintaqın cinayət hesab etdiyi əməllərinin onların xidməti vəzifələrinə uyğun olduğunu israr edərək, qanunsuz əməliyyatlarda iştirakını inkar edirlər.

“Fondservisbank” işi üzrə istintaq hərəkətləri başa çatdıqdan sonra istintaq materialları təxminən 200 cild təşkil edib. İş üzrə təqsirləndirilən şəxslərə xüsusilə ağır Art maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. 210 (cinayətkar birliyin təşkili və öz vəzifəsindən istifadə edərək orada iştirak etmə), habelə Sənətin 4-cü hissəsinə əsasən. Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 159 (xüsusilə böyük miqyasda dələduzluq). Qeyd edək ki, 12 təqsirləndirilən şəxsdən biri - "Kapital Trust Company Soyuz"un keçmiş baş direktoru və "Fondservisbank"ın direktorlar şurasının üzvü Eduard Çesnov axtarışda olub və məhkəmə tərəfindən qiyabi həbs edilib. İstintaqı aparan Daxili İşlər Nazirliyinin istintaq idarəsinin məlumatına görə, mütəşəkkil cinayətkar qrupun fəaliyyətindən dəyən ziyan 7,5 milyard rubl təşkil edib.

“Kommersant”ın mənbələrinin qeyd etdiyi kimi, iş materiallarında qeyd olunur ki, 2013-cü ilin may ayında bankın sahibi və birinci prezidenti cinayətkar qrup yaradıb, məqsədi FSB-dən “sistemli pul oğurluğu” olub. Müstəntiqlərin fikrincə, OPS-in yaradıcıları bank işçilərindən əlavə, “Kapital Trust Company Soyuz” MMC, “Avtomatlaşdırma Biznes Prosesləri” MMC, İdarəetmə Şirkəti FINSO MMC-dən, eləcə də “qabıqlı” şirkətlərdən “təhlükəsizlik törətmək üçün alət” kimi istifadə ediblər. cinayətlər”. Eyni zamanda, işdə deyilir ki, cinayətkar birlik üzvlərinin ixtisasına görə bir neçə "ayrı-ayrı qruplara" bölündü. Belə ki, “Biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması”nın əməkdaşları, araşdırmaya görə, qabıq şirkətləri axtarıb, onlar üçün kredit müqavilələri bağlamaq üçün lazım olan sənədlər paketlərini hazırlayıb, sonra isə bank vəsaitlərinin bu şirkətlərin hesablarına köçürülməsinə nəzarət ediblər. mülki əməliyyatları tamamlamaq adı altında.” . Bundan sonra kreditorların fəaliyyəti ilə bağlı sənədləri məhv ediblər. Eyni zamanda, istintaq materiallarında qeyd edildiyi kimi, qrupun özü də bölmələrə - hüquq, mühasibat və yardım şöbələrinə bölündü.

Müstəntiqlərin fikrincə, STC Soyuz-un baş direktoru Eduard Çesnovun rəhbərlik etdiyi qrup bankdan oğurlanmış vəsaitlərlə müxtəlif maliyyə əməliyyatları, “cinayət yolu ilə əldə edilmiş” əmlakın idarə edilməsi, habelə “mühasibat uçotu” ilə məşğul olub. və cinayət gəlirlərinin bölüşdürülməsi” dələduzluğun iştirakçıları arasında.

İş materiallarına görə, FINSO İdarəetmə Şirkətinin rəhbərliyinə nəzarət edən bölmə, açıq-aşkar ümidsiz kreditlər verməklə nəinki bank vəsaitlərinin oğurlanması üçün sənədlərin hazırlanmasını təmin etdi, həm də istintaqa görə, bu puldan istifadə etdi. “cinayətlərin izlərini gizlətmək üçün” qiymətli kağızlar bazarında müxtəlif əməliyyatlarla məşğul olmaq.

Nəhayət, detektivlərin dediyinə görə, FSB-nin resurslarının mühafizəsi şöbəsinin rəisinin rəhbərlik etdiyi təhlükəsizlik qrupu, məxfiliyi təmin etdi, FSB pullarının köçürüldüyü qabıq şirkətləri ilə münasibətlərdə yoxlama aktları və "yalan məlumat ehtiva edən" digər sənədləri tərtib etdi. . İşdə deyilir ki, kredit sənədlərinin işlənməsi qrupu “sistemli oğurluq izlərinin gizlədilməsi” ilə məşğul olub, problemli kreditlərin verilməsinə qanunilik göstərmək üçün zəruri olan müsbət rəylər, peşəkar mühakimələr və s.

Nəticədə, iş materiallarından göründüyü kimi, qrup üzvləri Fondservisbank-ın sahibi Aleksandr Volovnikin və bankın birinci vitse-prezidenti Pyotr Ladonşçikovun göstərişlərinə əməl edərək, may ayından etibarən vəsaitləri çıxarmaq üçün 31 mərmi şirkət tapıblar. 1, 2013 - 24 Fevral 2015, FSB 216 kredit müqavilələri bağlandı. Onların sözlərinə görə, bank 6,7 milyard rubl köçürüb, sonra bu pullar “banka qaytarılmayıb”: verilən pul, istintaqa görə, “cinayətkar birliyin üzvləri tərəfindən öz mülahizələri ilə istifadə edilib”. Üstəlik, 2014-cü ilin noyabrında bank binasında (Butırski Val, 18), müstəntiqlərin fikrincə, 800 milyon rublun çıxarılması üçün sxem tərtib edilib. FINSO İdarəetmə Şirkəti ilə "qondarma müqavilə imzalayaraq" onlar da qaçırıldı. Beləliklə, iş üzrə dəymiş zərərin ümumi məbləği 7,5 milyard rubl təşkil edib.

Qeyd edək ki, FSB on il ərzində Roskosmosun dəstəkləyici bankı olub, o zamanlar hesablarında 800 milyon dollar var idi.Bank, demək olar ki, bütün iri sənaye müəssisələrinə, əmək haqqı layihələrinə və Roskosmosun valyuta hesablarına xidmət göstərirdi. FSB-nin problemləri 2015-ci ildə dövlət korporasiyasının yeni rəhbərliyi banka yerləşdirilən vəsaitlərin geri qaytarılmasını tələb etdikdən sonra başladı, lakin cavab olaraq pul müxtəlif layihələrə yatırıldığı üçün üç il gözləmək təklifini eşitdilər. Baş nazirin o vaxtkı müavini Dmitri Roqozin (indiki Roskosmosun rəhbəri) demişdi: “Ağıllı insanlar (mən onları axmaq adlandırmayacağam) var idi ki, onlar ölkənin kosmosa buraxılması üçün qazandığı pulları ya tökürdülər. bu kosmos bosslarının cibinə və ya dövlət nəzarəti ilə heç bir əlaqəsi olmayan bir bankaya”. O, əlavə edib ki, “ölkənin qazandığı yüz milyonlarla dollar bu maliyyə strukturunda məskunlaşıb”.

Roskosmos rəhbərliyi Fondservisbank-ın işinə baxmaq xahişi ilə Mərkəzi Banka müraciət edib. Mərkəzi Bankın o vaxtkı sədr müavini Mixail Suxovun dediyinə görə, "aktivlərin əhəmiyyətli dərəcədə həddindən artıq qiymətləndirilməsi faktlarını" aşkar edən auditdən sonra FSB Novikombank tərəfindən həyata keçirilən yenidənqurma proqramına düşdü. Roskosmos özü ona sanatoriya kimi təklif etdi, eyni zamanda Fondservisbank-da yerləşdirilmiş vəsaitlərinin bir hissəsini dondurmağa razı oldu.

İş üzrə təqsirləndirilən şəxslər təqsirli olduqlarını etiraf etmirlər. Onlar iddia edirlər ki, FSB tərəfindən həyata keçirilən bütün maliyyə əməliyyatları qanuni olub və istintaq təqsirləndirilən şəxslərin rəsmi vəzifələrinə uyğun gələn hərəkətləri cinayət hesab edir.

Vladislav Trifonov